证券代码：600684 证券简称：珠江股份 公告编号：2024-014 广州珠江发展集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 348,196,631 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 40.7982 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长卢志瑜先生主持，会议采用现场投票和 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：广州市越秀区环市东路 371-375 号世贸中心大厦 南塔 11 楼第一会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 网络投票相结合的方式召开。会 ...

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2023 年年度股东大会会议资料 广州珠江发展集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 4 月 18 日 2023 年年度股东大会会议资料 | | | | 2023 年年度股东大会议程 | | 1 | | --- | --- | --- | | 2023 年年度股东大会须知 | | 2 | | 议案一：2023 | 年年度报告全文及摘要 | 3 | | 议案二：2023 | 年度董事会工作报告 | 4 | | 议案三：2023 | 年度监事会工作报告 | 21 | | 议案四：2023 | 年度财务决算报告 | 24 | | 议案五：2023 | 年度利润分配预案 | 25 | | 议案六：关于确认 | 2023 年度日常关联交易暨预计 2024 年度日常关联交易的议案 | 26 | | | 报告事项：2023 年度独立董事述职报告 | 50 | 2023 年年度股东大会会议资料 广州珠江发展集团股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 会议时间：2024 年 4 月 18 日（星期四）下午 14:30 会议地点：广州市越秀区环市东路 371-375 号世贸中心大厦南塔 11 楼第 ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2024-013 广州珠江发展集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） （一）会议召开时间：2024 年 4 月 12 日下午 16:00-17:00 会议召开时间：2024 年 4 月 12 日（星期五）下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 董事长、总经理、董事会秘书、财务总监、独立董事（如有特殊情况，参会 人员可能进行调整） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 3 日（星期三）至 4 月 11 日（星期四）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@gzzjsy.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 ...

中国国际金融股份有限公司 关于广州珠江发展集团股份有限公司 重大资产置换及重大资产出售暨关联交易之 2023 年度持续督导年度报告书 独立财务顾问 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 签署日期：2024 年 3 月 声明和承诺 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）接受委托，担任广州珠江发 展集团股份有限公司（以下简称"珠江股份"或"上市公司"或"公司"）重大资产置 换及重大资产出售的独立财务顾问（以下简称"本独立财务顾问"）。本独立财务顾问按 照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，出具本持续 督导意见。 | | | 珠江股份将所持有的房地产开发业务相关的资产负债置出，置入珠江实业 | | --- | --- | --- | | 本次交易、本次重大 | 指 | 集团与珠江健康合计持有的珠江城服 100%股权，估值差额部分以现金进 | | 资产重组 | | 行补足。置出资产最终作价 万元，置入资产最终作价 280,405.83 77,851.63 | | | | 万元。本次交易完成后，上市公司持有珠江城服 100%股权。 | | 中国证监 ...

一、业绩承诺和补偿安排 上市公司与广州珠江实业集团有限公司（以下简称"珠江实业集团"）签订了《业 绩补偿协议》。根据中国证监会《监管规则适用指引——上市类第1号》规定，业绩承 诺方需要对基于未来收益预期的方法进行评估或者估值并作为定价参考依据的拟购买 资产进行业绩承诺。本次交易中对于拟置入资产采用收益法进行评估，珠江实业集团对 于拟置入资产进行了业绩承诺。根据本次重组评估机构出具的评估报告，本次业绩承诺 涉及的公司（即业绩承诺对象）为珠江城服。 （一）承诺净利润数 1 中国国际金融股份有限公司 关于广州珠江发展集团股份有限公司 重大资产置换及重大资产出售暨关联交易之 2023 年度盈利预测实现情况 的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为广州珠江发展集团 股份有限公司（以下简称"珠江股份"或"上市公司"）重大资产置换及重大资产出售 暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组 管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律法规的要求，对本次交 易标的公司广州珠江城市管理服务集团股份有限公司（以下简称"标的公司"或"珠江城 服"）业绩承诺方 ...

业绩总结 - 公司2023年全年营收为32.7亿元，同比下降35.6%[1] - 公司2023年归母净利润为-62.96万元，较上年同期减亏[1] - 公司2023年文体运营业务实现营收3.2亿元，同比增长36.4%[1] - 公司2023年物业服务业务实现营收10.6亿元，同比增长8.0%[1] - 公司2023年第四季度毛利率为27.3%，环比第三季度提升5.7个百分点[1] 未来展望 - 公司在2023年成功拓展文体项目5个，举办大型演艺活动88场次，体育赛事318场次，展现先发优势[2] - 公司在管项目共计371个，总面积达3599.2万方，其中体育场馆面积为308.3万方，具备稳定现金流和可持续发展能力[2] - 公司2024/2025年预测归母净利润为0.82/0.95亿元，2026年预计为1.05亿元，维持“买入”评级[2] 市场扩张和并购 - 珠江股份2026年预计营业总收入为1820亿元，较2023年增长55.6%[4] - 2026年预计净利润为112亿元，较2023年增长846.7%[4] - 2026年预计每股净资产为0.80元，较2023年增长53.8%[4] - 2026年预计ROE-摊薄率为15.34%，较2023年增长129.2%[4] - 2026年预计资产负债率为78.81%，较2023年下降6.3%[4]

财务表现 - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为-6,295.91万元，未进行利润分配及资本公积金转增股本[5] - 公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为负数，董事会建议不进行利润分配[5] - 2023年营业收入为32.72亿元，同比下降35.58%[24] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-6.30亿元，上年同期为-17.98亿元[24] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-1.29亿元，上年同期为-1.69亿元[24] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为4.44亿元，同比下降37.14%[24] - 2023年总资产为29.84亿元，同比下降90.75%[24] - 2023年基本每股收益为-0.07元/股，上年同期为-2.11元/股[25] - 2023年加权平均净资产收益率为-12.01%，上年同期为-114.18%[25] - 2023年第一季度营业收入为21.13亿元，第四季度为4.58亿元[29] - 2023年非流动性资产处置损益为279.58万元，上年同期为-902.32万元[31] - 2023年计入当期损益的政府补助为357.42万元，上年同期为110.70万元[31] - 公司2023年营业收入为327,237.06万元，同比减少35.58%[39] - 2023年归属于母公司股东的净利润为-6,295.91万元，较去年同期减亏[39] - 公司资产总额为298,381.61万元，同比下降90.75%[39] - 公司2023年实现营业收入327,237.06万元，同比减少35.58%[59] - 归属于母公司股东的净利润为-6,295.91万元，较去年同期减亏[59] - 公司营业收入为32.72亿元人民币，同比下降35.58%，主要原因是房地产公司从2023年4月起不再纳入合并报表范围[60] - 营业成本为27.24亿元人民币，同比下降37.30%，主要由于房地产板块收入减少导致成本下降[60] - 销售费用为6835.78万元人民币，同比下降57.15%，主要由于房地产公司不再纳入合并报表范围[60] - 管理费用为2.16亿元人民币，同比下降35.30%，主要由于资产重组后母公司管理费用减少[60] - 财务费用为1.35亿元人民币，同比下降60.82%，主要由于公司提前归还银行借款及珠江实业集团借款[60] - 研发费用为1076.59万元人民币，同比增加66.69%，主要由于珠江文体从2022年7月开始归集研发费用[60] - 投资活动产生的现金流量净额为5.93亿元人民币，主要受资产重组事项影响[60] - 公司实现主营业务收入32.13亿元人民币，同比减少36.39%，主要由于房地产公司不再纳入合并报表范围[63] - 物业服务收入为10.60亿元人民币，同比增长8.01%，文体运营收入为3.20亿元人民币，同比增长36.35%[65] - 公司2023年房地产业收入为1,575,983,928.56元，同比下降50.40%[69] - 物业服务收入为880,918,541.74元，同比增长4.22%[69] - 文体运营收入为217,643,996.08元，同比增长46.54%[69] - 公司销售费用为6,835.78万元，同比减少57.15%[74] - 公司管理费用为21,629.95万元，同比减少35.30%[75] - 公司研发投入总额为10,765,945.05元，占营业收入比例0.33%[77] - 公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加4,012.93万元[80] - 货币资金期末数为11.41亿元，占总资产比例38.25%，较上期减少62.67%[81] - 存货期末数为9588.22万元，占总资产比例3.21%，较上期减少99.59%[81] - 合同负债期末数为1.36亿元，占总资产比例4.55%，较上期减少97.67%[81] - 其他应付款期末数为7.73亿元，占总资产比例25.91%，较上期减少92.79%[81] - 公司报告期内实现销售金额4.31亿元，销售面积2.29万平方米[86] - 公司报告期内实现结转收入金额17.96亿元，结转面积7.25万平方米[86] - 期末融资总额为11亿元，整体平均融资成本为7.2%[89] - 公司报告期内对外股权投资金额为6275.80万元[91] - 公司完成重大资产置换及重大资产出售暨关联交易，置入资产珠江城服100%股权，交易金额为7.785亿元[98][99] - 珠江城服2023年实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为7728.85万元，超额完成2023年度业绩承诺[100] - 公司收到珠江实业集团第二笔款项10亿元现金对价及相应利息5540万元，共计10.554亿元[100] - 珠江城服过渡期实现归属于母公司股东的净利润3889.85万元，未发生亏损[99] - 公司证券投资期末账面价值为7.382亿元，其中股票投资期末账面价值为6.855亿元[95] - 公司持有的ST瑞德股票本期公允价值变动损益为-26.21万元，期末账面价值为205.77万元[95] - 公司持有的尔康制药股票本期公允价值变动损益为-160.21万元，期末账面价值为1512.62万元[95] - 公司持有的中国平安股票本期公允价值变动损益为-5.17万元，期末账面价值为31.1万元[96] - 公司持有的益佰制药股票本期公允价值变动损益为138.98万元，期末账面价值为4942.31万元[96] - 公司持有的华泰紫金天天发货币基金本期公允价值变动损益为18.27万元，期末账面价值为163.41万元[96] - 公司置出房地产开发业务相关资产，评估价及最终交易价格为280,405.83万元[103] - 公司拥有4家二级子公司，其中珠江城市服务总资产为109,677.78万元，净利润为8,320.34万元[105] - 公司拥有10家参股公司，总投资成本为25,387.73万元，累计损失为11,584.29万元[108] 资产重组与战略转型 - 公司完成重大资产重组，将涉房业务相关资产及负债与珠江城市管理服务集团股份有限公司100%股权进行资产置换[8] - 公司完成重大资产重组，从"地产"向"城市服务+文体运营"战略转型，主要利润来源从房地产销售转变为城市服务、文体运营及多业态服务[62] - 公司完成重大资产重组，将涉房业务相关资产及负债与珠江城市服务100%股权进行资产置换，实现从"地产"向"城市服务+文体运营"的战略转型[70][71] - 公司完成重大资产置换及重大资产出售暨关联交易，置入控股股东珠江实业集团及广州珠江健康资源管理集团有限公司合计持有珠江城市服务100%股权[147] - 公司审议通过了重大资产置换及重大资产出售暨关联交易方案[167] - 公司审议通过了重大资产重组完成后新增关联担保的议案[170] - 公司审议通过了新设全资子公司承接本次交易所涉的部分珠江城服股权的议案[170] 公司治理与股东会议 - 公司2023年第一次临时股东大会代表股份364,819,032股，占公司有表决权股份总数的42.7458%[139] - 公司2023年第二次临时股东大会代表股份346,060,283股，占公司有表决权股份总数的40.5478%[140] - 公司2022年年度股东大会代表股份345,481,431股，占公司有表决权股份总数的40.4800%[141] - 公司2023年第三次临时股东大会代表股份347,394,591股，占公司有表决权股份总数的40.7042%[142] - 公司2023年第四次临时股东大会于2023年11月22日召开，出席会议的股东及股东代表共19人，代表股份355,872,657股，占公司有表决权股份总数的41.6976%[143] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董事会人数及结构符合法律法规和《公司章程》的要求[126] - 公司监事会由5名监事组成，其中职工代表监事2人，股东代表监事3人，监事会人员组成结构合理，人数和结构符合法律法规要求[127] - 公司已制定《信息披露管理制度》等制度加强信息披露管理工作，确保所有股东有平等的机会获得信息[130] - 公司制定了《投资者关系管理制度》，通过多种途径听取投资者意见和建议[131] - 公司关联交易严格遵循法律法规，独立董事发表公正意见，确保交易公允[132] - 公司加强内幕信息知情人管理，报告期内无内幕信息泄露或利用内幕信息交易的情况[133] - 公司在业务、资产、人员、财务、机构方面与控股股东、实际控制人相互独立[135] - 公司董事会成员包括多位具有丰富财务、法律和产业经验的专家，如伍松寿、廖惠敏、郭宏伟等[150] - 公司监事会成员包括钟小萍、耿富华、刘霞等，具备丰富的审计和法律背景[150] - 公司高管团队包括陆伟华、郑蓓、喻勇等，负责法律合规、城市更新、物业管理等业务[152] - 公司财务负责人金沉武具有丰富的财务管理经验，曾任计划财务部副经理、审计部经理等职[152] - 公司前任董事长张研和总经理答恒诚已离任，曾分别负责公司战略规划和房地产开发业务[152] - 公司前任副总经理汪能平已离任，曾负责营销管理业务[152] - 徐勇离任，曾任中山大学管理学院教授、博士生导师，公司独立董事[154] - 卢梅英离任，曾任毕马威会计师事务所广州分所审计专员，公司监察审计部副经理[154] - 白字清离任，曾任公司报批报建部总经理[154] - 马彦翔离任，曾任广州工程承包总公司下属珠江水泥厂项目工程管理员，公司副总经理[154] - 任明霞离任，曾任广州市万科房地产有限公司投资经理，公司副总经理[154] - 覃宪姬离任，曾任广州地铁集团有限公司监察审计部员工，公司董事会秘书、财务总监[154] - 伍松涛现任广州珠江实业集团有限公司财务金融中心总经理[156] - 钟小萍现任广州珠江实业集团有限公司审计部总经理、监事会办公室主任[156] - 耿富华现任广州珠江实业集团有限公司审计部副总经理、监事会办公室副主任[156] - 刘霞现任广州珠江实业集团有限公司法律合规部专业经理[156] - 公司全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计数为558.01万元[161] - 外部董事及独立董事每年可领取税前8万元的津贴[161] - 公司于2023年3月20日和4月6日召开董事会和股东大会，选举卢志瑜、李超佐、廖惠敏为公司董事[162] - 2023年4月12日，公司选举卢志瑜为董事长，李超佐为副董事长兼总经理，并聘任陆伟华、郑蓓、喻勇为副总经理[164] - 2023年6月28日，公司召开董事会和监事会会议，审议通过董事会和监事会换届选举议案[165] - 2023年7月5日，公司选举王秋云、陈彦为职工代表监事[165] - 2023年7月14日，公司召开临时股东大会，选举卢志瑜、李超佐等为公司董事，石水平、毕亚林、陈琳为独立董事[165] - 公司完成第十一届董事会和监事会的换届，并聘任了新的高级管理人员[166] - 公司审议通过了2022年度财务决算报告和利润分配预案[170] - 公司审议通过了2022年度计提资产减值准备的议案[170] - 公司审议通过了2023年第一季度报告[170] - 公司审议通过了向控股股东借款暨关联交易的议案[170] - 公司审议通过了修改公司章程部分条款的议案[170] - 公司审议通过了2022年度内部控制评价报告和内部控制审计报告[170] - 公司2023年半年度报告全文及摘要已审议通过[171] - 公司2023年第三季度报告已审议通过[171] - 公司2023年度向特定对象发行A股股票方案已审议通过[171] - 公司未来三年（2023年至2025年）股东分红回报规划已制定[171] - 公司最近三年一期非经常性损益的审核报告已审议通过[172] - 公司涉及房地产业务之专项自查报告已审议通过[172] - 公司向控股股东借款暨关联交易的议案已审议通过[172] - 公司非公开协议转让资产暨关联交易的议案已审议通过[172] - 公司董事会年内召开会议次数为11次，其中现场会议3次，通讯方式7次，现场结合通讯方式1次[173] - 公司董事会下设专门委员会包括审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和风险管理委员会[175] - 公司2023年第一季度报告、半年度报告和第三季度报告分别于4月23日、8月19日和10月25日通过审计委员会审议[176] - 公司2023年向特定对象发行A股股票方案获得战略委员会批准，认为该方案有利于优化资本结构和财务状况[179] - 公司2023年计提资产减值准备的提案于3月21日通过审计委员会审议[176] - 公司2023年续聘2023年度会计师事务所的提案于8月19日通过审计委员会审议[176] - 公司2023年向控股股东借款暨关联交易的议案分别于1月13日和10月29日通过审计委员会审议[176] - 公司2023年提名李超佐为总经理候选人，陆伟华、郑蓓、喻勇为副总经理候选人，金沅武为财务总监候选人[178] - 公司利润分配政策规定，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[187] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到80%[188] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到40%[188] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到20%[188] 业务运营与市场拓展 - 公司在管项目数量为346个，在管建筑面积为32,909,506.28平方米[40] - 公司持有的A股股票期末余额为68,551,945.96元，当期变动为-347,775.16元[36] - 公司通过非公开协议转让形式向控股股东转让商业等房地产资产形成的损益为18,978,694.92元[33] - 公司同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益为15,888,340.19元[32] - 公司对外委托贷款取得的损益为1,517,295.60元[32] - 公司计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为52,264,150.94元[34] - 公司采用公允价值计量的项目合计期末余额为73,825,593.38元，当期变动为-64,743,547.36元[36] - 2023年全国体育产业总产出达33,008亿元，较上年增长5.9%[44] - 体育服务业在体育产业结构中占比由2016年的35.90%提高至2022年的53.9%[44] - 公司成功拓展广东、河南、山东、贵州项目5个，截至目前在运营项目达25个[47] - 全年举办大型演艺活动88场次，参与人数逾65万人次[47] - 全年共举办318场大型体育赛事活动，其中国际级4场，国家级37场，省级58场，市级94场，区域级81场[47] - 衢州薛之谦演唱会通过一场演唱会撬动衢州当地经济8.9亿收入发展[47] - 公司成功获得2024-2026年茂名滨海马拉松赛事运营权[48] - 公司成功入选国家体育产业示范单位，成为本批次唯一一家获此殊荣的广东企业[48] - 公司整合演出行业产业链的上下游资源，探索开发广告赞助、场馆包厢冠名等无形资产业务[48] - 公司旗下亚运城公司申报的番禺区村级男子篮球赛获评"2022年广东省体育产业示范项目"[48] - 珠江文体目前在管体育场馆项目25个，规模体量位居全国前列[55] - 珠江文体2022年高新技术企业申请已通过公示，智慧场馆管理系统V1.0已投用[56] - 珠江城市服务在高端物业保洁领域具有多年经验，是广州市最早提供专业化清洁服务的公司之一[49] - 珠江城市服务通过C•A•T•S数字信息化协同体系，自主研发"珠江惠"智慧社区APP平台，构建现代化智慧物业服务体系[50] - 珠江文体成功入选国家体育产业示范单位，是本批次唯一一家获此殊荣的广东企业[56] - 珠江文体与多家央企、民企、科研机构达成战略合作，进一步完善产业链条，增强竞争实力[56] - 珠江城市服务在行政办公、医院、高端物业保洁等细分领域具有较强竞争力[52] - 珠江文体以体育场馆为媒介，提供赛事活动、运营管理、体育培训、顾问咨询等一站式全链条综合服务[55] - 公司战略定位为国内一流的智慧城市运营服务商，计划通过科技和资本优化业务布局[113] - 公司计划提升住宅基础服务品质，拓展公建服务市场，并在医院和行政办公等细分业态建立竞争优势[114] - 公司文体板块计划持续扩大体育场馆规模，拓展校园体育场地和社区场馆，挖掘闲置时段体育设施的运营[114] - 公司计划构建内容IP体系，运作具有独立知识产权的体育赛事和文化演艺活动[115] - 公司未来将聚焦城市服务板块，深耕大湾区，围绕核心城市群

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 证券代码：600684 证券简称：珠江股份 公告编号：2024-012 广州珠江发展集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2024 年 4 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：广州市越秀区环市东路 371-375 号世贸中心大厦南塔 11 楼第一 会议室 股东大会召开日期：2024年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 18 日 至 2024 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 广州珠江发展集团股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 22-00021 号 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 广州珠江发展集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、 股东权益表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 28 日出具大信审字 [2024] 第 22-00016 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《广州 珠江发展集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"营业收入扣除情况 表"）。 一、管理层和治理层的责任 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——第七号 财务 类退市指标：营业收入扣除》、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 ...