大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 广州珠江发展集团股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 22-00021 号 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 广州珠江发展集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、 股东权益表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 28 日出具大信审字 [2024] 第 22-00016 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《广州 珠江发展集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"营业收入扣除情况 表"）。 一、管理层和治理层的责任 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——第七号 财务 类退市指标：营业收入扣除》、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 ...

广州珠江发展集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人石水平作为广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，以及《公司章程》等有 关规定，勤勉尽责地履行职责和义务，维护公司及全体股东特别是中小股东的合 法权益。 在 2023 年度的工作中，凭借丰富的会计专业知识和经验，积极参加公司董 事会及各专门委员会会议、股东大会，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对 董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑， 促进公司规范运作，有效保障全体股东权益不受损害， 现将本人 2023 年度履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及报告期内任职情况如下，不存在 影响独立性的情况。 石水平，男 ...

关于广州珠江发展集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2024]第 22-00022 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 22-00022 号 广州珠江发展集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"贵 ...

公司代码：600684 公司简称：珠江股份 广州珠江发展集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广州珠江发展集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况 ...

广州珠江发展集团股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 22-00004 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 22-00004 号 广州珠江发展集团股份有限公司全体股东： 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具 ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2024-011 广州珠江发展集团股份有限公司 关于重大资产置换及重大资产出售暨关联交 易之 2023 年度盈利预测实现情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理 办法》等法律法规的要求，公司于 2024 年 3 月 28 日第十一届董事会第二次会议审 议通过《关于重大资产置换及重大资产出售暨关联交易之 2023 年度盈利预测实现情 况说明的议案》。现将重大资产置换及重大资产出售暨关联交易（以下简称"本次交 易"）标的公司广州珠江城市管理服务集团股份有限公司（以下简称"标的公司"或 "珠江城服"）业绩承诺方做出的关于珠江城服 2023 年度业绩承诺的实现情况说明 如下： 一、业绩承诺和补偿安排 本公司与广州珠江实业集团有限公司（以下简称"珠江实业集团"）签订了《业 绩补偿协议》。根据中国证监会《监管规则适用指引——上市类第1号》规定，业绩 承诺方需要对基于未来收益预期的方法进行评估或者估 ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2024-008 广州珠江发展集团股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第二次会议决议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2024 年第二次会议以书面送达和电子邮件方式于 2024 年 3 月 18 日发出会议通 知和会议材料，并于 2024 年 3 月 28 日在广州市越秀区环市东路 371-375 号世 贸中心大厦南塔 11 楼第一会议室以现场方式召开。应参加会议董事 9 人，实际 参加会议董事 9 人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的规定，会议由卢志瑜董事长主持，形成了如下决议： 一、审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过， 尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 二、审议通过《 ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2024-010 广州珠江发展集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及金融资 产公允价值变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《企业会计准则》和广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公 司"）会计政策相关规定，为真实反映公司的财务状况及经营成果，基于谨慎性 原则，公司对各类资产进行清查梳理及减值测试。经资产减值测试，2023 年资 产减值准备变动金额为-192,260.34 万元，其中因合并范围变动影响的金额为 -136,033.52 万元，因当期计提资产减值准备减少利润总额金额为 1,618.37 万元， 本年转回应收账款减值准备增加利润总额 21.78 万元，结转存货跌价准备 772.86 万元，结转投资性房地产减值准备 133.89 万元，因其他变动影响的金额为- 56,916.66 万元。2023 年确认其他非流动金融资产公允价值变动损失金额为 400.00 万。 一、2023 年期末减值准备余额及当年计提情况 | | | | ...

广州珠江发展集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人毕亚林作为广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，以及《公司章程》等有 关规定，勤勉尽责地履行职责和义务，维护公司及全体股东特别是中小股东的合 法权益。 二、独立董事出席股东大会、董事会及其专门委员会情况 2023 年度，公司董事会进行了换届选举，本人被选举为公司第十一届董事 会独立董事，任期为三年。 （一）股东大会 2023 年度，公司共召开股东大会 5 次，分别是 2022 年年度股东大会、2023 年第一次临时股东大会、2023 年第二次临时股东大会、2023 年第三次临时股东 大会、2023 年第四次临时股东大会。本人出席了 3 次。 在 2023 年度的工作中，凭借丰富的法律专业知识和经验，积极参加公司董 事会及各专门委员会会议、股东大会，在董事会日常工作 ...

广州珠江发展集团股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 22-00016 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) བྷؑՊ䇑ᐸһ࣑ᡰ ेӜᐲ⎧⏰४⸕᱕䐟 1 ਧ ᆖ䲒ഭ䱵བྷ 22 ቲ 2206 䛞㕆 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 ⭥䈍 Telephone˖+86˄10˅82330558 Րⵏ Fax˖ +86˄10˅82327668 㖁൰ Internet˖ www.daxincpa.com.cn ᇗ䇗ᣛ བྷؑᇑᆇ>@ㅜ ਧ ᒯᐎ⨐⊏ਁኅ䳶ഒ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ жȽᇗ䇗ᝅ㿷 ᡁԜᇑ䇑Ҷᒯᐎ⨐⊏ਁኅ䳶ഒ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠Ā䍥ޜਨā˅Ⲵ䍒࣑ᣕ㺘ˈवᤜ ᒤ ...