支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临 2024-038 三安光电股份有限公司 关于使用信用证、自有资金及外汇等方式 三安光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第十一 届董事会第十次会议和第十一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用信用证、 自有资金及外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同 意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用信用证、自有资金及外汇等方式支 付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准三安光电股份有限公司非公开发行股票 的批复》(证监许可[2022]654 号)核准，公司本次实际非公开发行人民币普通股（A 股）509,677,419 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 15.50 元， 募集资金总额为人民币 7,899,999,994.50 元，扣 ...

财务表现 - 2024年第一季度公司营业收入为3557053177.25元，同比增长22.33%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为118744740.73元，同比下降44.39%[4] - 公司基本每股收益为0.02元，同比下降50.00%[4] - 公司稀释每股收益为0.02元，同比下降50.00%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-32272680.03元，同比增长82.16%[4] - 归属于上市公司股东的净利润下降44.39%，主要因政府补助减少和市场需求回升[6] - 公司销售规模和盈利能力有望随着设备稼动率提高和高端产品占比提升而改善[7] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为540987740.39元，同比增长127.67%[4] - 经营活动产生的现金流量净额增长127.67%，主要因商品现金回笼货款增加[8] 资产负债 - 公司流动资产合计21,473,021,841.71元，较上期增加[13] - 公司非流动资产合计36,273,586,004.94元，较上期略减[14] - 公司流动负债合计11,745,650,837.64元，较上期增加[15] 其他 - 公司财务信息真实、准确、完整[3] - 中国建设银行股份有限公司－华夏国证半导体芯片交易型开放式指数持股81,746,087股，占比1.64%[12] - 2024年第一季度，公司营业总收入为355.71亿元，较去年同期增长22.3%[16] - 净利润为11.87亿元，较去年同期下降44.3%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为5.41亿元，较去年同期增加127.7%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.78亿元，较去年同期改善34.5%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.41亿元，较去年同期改善141.2%[20]

根据《上市公司独立董事管理办法》要求，本人已对自身独立性进行了自查， 并签署了《独立董事关于独立性自查情况的报告》。报告期内，本人任职符合《上 市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，在履职过程中始终保持客 观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 三安光电股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人作为三安光电股份有限公司（以下简称"三安光电"）独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》和《三安光电章程》等有关规定，以促进三安光电规范运作、切 实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益为宗旨，本着独立、客观和公正的原 则，认真、勤勉地履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护了三安光电及全体 股东的利益。现将2023年度本人的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 1、个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人木志荣，男，经济学博士，工商管理博士后。曾任厦门大学校团委副书 记，厦门大学管理学院 EMBA 中心副主任，厦门大学管理学院 EDP 中心主任，厦 门大学管理学院院长助理等，三安光电第九届、第十届董事会独立董事。现任厦 门大学管理学院教授 ...

证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临2024-037 三安光电股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准三安光电股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可[2022]654 号）核准，公司本次非公开发行人民币普通股(A 股)509,677,419 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 15.50 元，募 集资金总额为人民币 7,899,999,994.50 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 30,410,793.51 元后，募集资金净额为人民币 7,869,589,200.99 元。中审众环会计 师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验确 认，并出具了众环验字（2022）0110084 号《验资报告》。 公司本次募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将投入以下项目： | 序号 | 项目名称 | 募集资金承诺投 资总额（万元） | | --- | -- ...

三安光电股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》和三安光电股份有限公司（以下简称 "公司"）章程、《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，公司董事会审 计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"或 "会计师事务所"）2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本情况 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有 从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。 根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众 环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家 财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注 ...

三安光电股份有限公司 2、2023 年 4 月 26 日，公司召开了董事会审计委员会 2023 年第二次会议， 审计委员会认为：经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审定的 2022 年年 度财务会计报表公允地反映了公司的整体情况，同意将中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）审定的公司 2022 年年度审计报告提交公司董事会审议；公司 严格按照《企业内部控制基本规范》和相关规定，在所有重大方面保持了有效的 财务报告内部控制，不存在超出重要性水平的未更正错误；公司预计及确认的关 联交易遵循了公平、公正、公开原则，定价公允、决策程序合法；公司本次计提 资产减值准备符合相关规定及公司经营策略，公允地反映了截至 2022 年 12 月 31 日的合并财务状况，使公司会计信息更具合理性。 3、2023 年 4 月 26 日，公司召开了董事会审计委员 2023 年第三次会议，审 计委员会认为：2023 年第一季度财务报告真实、准确、完整的反映了公司 2023 年第一季度的经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 同意将报告提交公司董事会审议。由于报告尚未披露，提请相关人员做好财务资 料的保密工作。 董事 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为三安光电股 份有限公司（以下简称"三安光电"、"公司"）2021 年度非公开发行股票的保荐机 构，根据《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，对三安光电补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进 行了核查，核查具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准三安光电股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2022]654号）核准，公司本次非公开发行人民币普通股(A股)509,677,419 股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币15.50元，募集资金总额为人民币 7,899,999,994.50元，扣除发行费用（不含增值税）人民币30,410,793.51元后，募集资金 净额为7,869,589,200.99元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年12月1日 对公司本次非公开发行 ...

证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临 2024-030 三安光电股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●厦门三安电子有限公司（以下简称"三安电子"）持有本公司股份数量为 1,213,823,341股，占公司总股本比例为24.33%。三安电子本次办理部分股份质押及 解除质押后，其累计质押股份数量为590,690,000股，占其所持有本公司股份的48.66%。 ●福建三安集团有限公司（以下简称"三安集团"）持有本公司股份数量为 256,633,542股，占公司总股本比例为5.14%。三安集团本次办理部分股份解除质押后， 其累计质押股份数量为118,200,000股，占其所持有本公司股份的46.06%。 ●三安电子及其控股股东三安集团合计持有本公司股份数量为1,470,456,883股， 占公司总股本比例为29.47%。本次部分股份质押及解除质押后，两家累计质押股份数 量为708,890,000股，质押股份约占两家所持有本公司股份的48 ...

本次系厦门三安原高新技术企业证书有效期满后进行的复审认 定，企业所得税税率维持为15%不变，有效期三年。 特此公告。 证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临2024-029 三安光电股份有限公司 关于全资子公司再次通过高新技术企业认定的公告 三安光电股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 11 日 三安光电股份有限公司全资子公司厦门三安光电有限公司（以下 简称"厦门三安"）于近日收到由厦门市科学技术局、厦门市财政局、 国家税务总局厦门市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。证书 编号为GR202335101491，发证时间为2023年11月22日，有效期三年。 ...

证券代码：600703 证券简称：三安光电 公告编号：临 2024-028 三安光电股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/1 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待公司第十一届董事会第九次会议审议通过后 3 个月 | | 预计回购金额 | 50,000 万元-100,000 万元 | | 回购用途 | 为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 49,766,605 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.9975% | | 累计已回购金额 | 57,673.692529 万元 | | 实际回购价格区间 | 10.46 元/股-13.79 元/股 | 三安光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月31日召开第十一届 董事会第九次会议，审议通过《关于回购公司股份方案》，同意公司通过集中竞 价交易方式以不低于人民币5亿元（含）且不超过人民币10亿元（含）的 ...