会议信息 - 2024年第四次临时股东会现场会议于12月30日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[10] - 现场会议地点为北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心D座9层[10] - 会议审议议案包括续聘审计机构、修订议事规则等[8][10] 审计机构 - 拟续聘中兴财光华为2024年度财务报告审计机构，费用125万元[12] - 2024年度内部控制审计费用为50万元[22] - 中兴财光华2023年底合伙人183人，注会824人，从业人员3091人[12][22] - 2023年度经审计收入总额110263.59万元，审计业务收入96155.71万元[13][23] - 2023年承担92家上市公司审计业务，收费总额10854.79万元[13][23] - 文投控股同行业上市公司中，其审计客户家数为3家[13][23] - 近三年行政处罚6次、监督管理措施25次[16][26] 人员经验 - 项目合伙人鲁校刚审计经验逾17年，上市审计逾10年[17][27] - 拟签字会计师刘源自2017年从事审计，上市审计逾5年[27] - 质量控制复核人阎丽明1996年注册，上市审计逾15年[27] 其他 - 2023年9月推介会投资总额达732亿元[15][25] - 2023年累计提取职业风险基金8849.05万元，保险赔偿限额1.16亿元[15][25] - 拟于2024年12月21日修订《股东会议事规则》等[33][36][39]

重整进程 - 2024年10月21日法院裁定受理公司重整申请并指定管理人[2] - 2024年11月22日公司召开重整相关会议并表决通过议案[2] - 2024年11月25日法院裁定批准公司重整计划并终止重整程序[3] - 2024年12月20日法院裁定确认公司重整计划执行完毕并终结重整程序[1][4] 业绩与风险 - 2023年度公司经审计的期末净资产为负，近三年连续亏损[5] - 公司股票于2024年4月29日被实施退市风险警示[5] - 重整预计对2024年度净资产等财务数据产生积极影响[5] - 若2024年度仍不符撤销条件，公司股票将面临终止上市风险[5][6] 其他事项 - 公司已向上海证券交易所申请撤销因重整触及的退市风险警示，结果不确定[6]

重整进程 - 2024年10月21日，北京一中院裁定受理公司重整申请[6] - 2024年11月22日，债权人与出资人组会议通过重整草案与权益调整方案[7] - 2024年11月25日，北京一中院批准重整计划并终止重整程序[7] - 2024年12月20日，北京一中院确认重整计划执行完毕并终结程序[8][14] 资金与股份 - 截至2024年11月28日，8家重整投资人支付10.66亿元[10] - 截至2024年12月13日，转增22.05亿股，总股本增至40.598535亿股[10] - 截至2024年12月13日，偿债现金和股票、产业与财务投资人股票分配完成[12] 债权清偿 - 普通债权15万元以下现金全额清偿，以上部分10%现金、90%债转股[11]

重整与退市警示 - 2024年12月20日重整计划执行完毕并终结程序[3][6] - 2024年12月23日申请撤销退市风险警示[3][7][8] - 上交所15个交易日内决定是否同意撤销[3][8] 财务状况 - 2023年末净资产为负值[5][8] - 近三年连续亏损，2023年审计报告含不确定性段[5][8] 股票情况 - 股票简称"*ST文投"，代码"600715"，日涨跌幅限制5%[3][8] - 2024年4月29日被实施退市风险及其他风险警示[8] - 若2024年不符撤销情形，股票面临终止上市风险[8] 其他 - 申请撤销退市风险警示能否获批不确定[9] - 指定信息披露媒体为《中国证券报》等[9]

重整进程 - 2024年10月21日法院裁定受理重整案并指定管理人[1] - 2024年11月25日法院裁定批准重整计划并终止重整程序[1] 资金与股份 - 截至2024年11月28日，8家重整投资人支付10.66亿元[3] - 截至2024年12月13日，转增22.05亿股，总股本增至40.598535亿股[3] 债权清偿 - 普通债权15万以下现金全清，以上部分10%现金、90%债转股[4] - 截至2024年12月13日，偿债现金和股票已足额预留[5][6] 分配情况 - 截至2024年12月20日，向48家债权人分现金，16家分股票[6] - 截至2024年12月13日，为产业投资人预留8亿股，财务投资人获2亿股[6]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] 股东会召集与通知 - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会应在收到后10日内反馈[7][8] - 董事会同意召开，应在决议后5日内发通知[7][8] - 监事会同意股东请求，应在收到请求5日内发通知[9] - 特定股东可自行召集和主持股东会，决议公告前持股比例不低于10%[9] - 持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[13] - 召集人收到提案后2日内发补充通知[13] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[14] 股东会投票相关 - 网络或其他方式投票时间有规定[16] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[16] 股东会变更与主持 - 发出通知后延期或取消，应提前至少2个工作日公告说明原因[16] - 现场会议地点变更，应提前至少2个工作日公告说明原因[23] - 董事长或监事会主席不能履职时，分别由半数以上董事或监事推举主持[25] - 经出席股东会有表决权过半数股东同意，可推举会议主持人[25] 股东表决权与征集 - 违规买入股份超规定比例部分36个月内不得行使表决权[27] - 公司董事会等可公开征集股东投票权[27] 股东会表决制度与结果 - 选举董事、监事实行累积投票制[27] - 董事候选人获票数超出席股东所持股份总数二分之一中选[28] - 发行优先股决议通过条件[31] - 普通决议由出席股东所持表决权过半数通过[34] - 特别决议由出席股东所持表决权2/3以上通过[34] - 重大资产交易等事项由股东会特别决议通过[34] - 关联交易决议通过条件[35] 会议记录与决议公告 - 会议记录保存期限不少于10年[38] - 董事会秘书会后上报材料并办理公告事务[40] - 股东会决议公告在规定报刊和公司网站刊登[41] - 公告需列明出席股东和代理人人数等信息[41] - 提案未通过或变更前次决议应作特别提示[41] 人员就任与方案实施 - 新任董事、监事在股东会结束后就任[41] - 股东会通过派现等提案，公司2个月内实施方案[41] 规则修订与生效 - 本规则修订由董事会提案，股东会审议批准[43] - 本规则由董事会负责解释[43] - 本规则自股东会批准之日起生效[43]

法律事务管理 - 法律事务管理部门每年开展法律培训和宣传不少于2次[7] - 法审初审2 - 3个工作日、终审1 - 2个工作日出具意见反馈[10] - 法律服务中介机构连续服务年限不超八年[15] 部门职责 - 风控法务部是法律事务归口管理部门，负责制定和解释办法[4][19] - 法律事务管理部门负责法律文件审核、重大事项论证等[6] 办法生效 - 办法经董事会审议通过后生效，原试行办法废止[19]

文投控股股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确文投控股股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序，确 保董事会高效率工作和科学决策，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》等法律法规和《文投 控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本规则。 第二条 董事会为公司常设机构，是公司经营决策和业务领 导机构，是股东会决议执行机构；董事由股东会选举产生，董 事会对股东会负责，依照法律、行政法规和《公司章程》规定 行使职权。 第三条 董事会下设董事会办公室，负责处理董事会日常事 务。 第四条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下 列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 1 （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行公司债券或其 他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、 ...

股权信息 - 股东北京文资控股有限公司单独持有9.30%股份[3] 会议信息 - 2024年第四次临时股东会召开日期为2024年12月30日[3] - 股权登记日为2024年12月23日[2] - 现场会议12月30日14点30分于北京海淀区公司会议室召开[6] - 网络投票起止时间为2024年12月30日[6] 议案信息 - 议案1、2于2024年12月13日经相关会议审议通过[8] - 议案3、4、5于2024年12月20日经相关会议审议通过[8] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1 - 5[8] 公告信息 - 公告发布时间为2024年12月21日[9]

此内容并非上市公司财报电话会议内容，无符合要求的关键要点。