证券代码：600715 证券简称：*ST 文投 编号：2024-122 文投控股股份有限公司 关于重大诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司将高度重视相关诉讼、仲裁案件情况，积极采取相关法律措施维护 公司和股东利益，敬请广大投资者关注投资风险。 一、本次案件基本情况 2023 年 2 月 23 日，公司收悉北京市房山区人民法院送达的开庭传票、《民 事起诉状》等法律文件，因索宝（北京）国际影业投资有限公司（以下简称"索 宝公司"）与被告北京文韵华夏影视投资有限公司（以下简称"文韵华夏"）、 文投控股股份有限公司（以下简称"文投控股"或"公司"）及第三人大德影业 （天津）有限公司（以下简称"大德影业"）债权人代位权纠纷，索宝公司向北 京市房山区人民法院提起诉讼。后因文韵华夏提起的管辖权异议被法院裁定成立， 本案于 2023 年 6 月 5 日被移送至北京市朝阳区人民法院受理。根据《民事起诉 状》，索宝公司主张的诉讼请求为：1.依法判令被告文韵华夏、文投控股共同代 第三人大德影业向索宝公 ...

重整进程 - 2024年10月21日法院裁定受理重整申请并指定管理人[1] - 2024年11月22日债权人及出资人组会议表决通过相关议案并提交批准申请[2] - 2024年11月25日法院裁定批准重整计划并终止重整程序[2][3] 风险提示 - 重整执行不当或2024年度仍不符条件，股票面临终止上市风险[5][6] 财务状况 - 2023年末净资产为负，近三年连续亏损，2024年4月被实施风险警示[6]

重整进程 - 2024年2月19日，债权人申请对公司进行重整并启动预重整[4] - 2024年2月26日，北京一中院决定对公司启动预重整[4] - 2024年3月18日，26家符合条件的意向投资人报名参与重整投资人遴选[5] - 2024年3月29日，22家意向投资人提交有约束力的重整投资方案[5] - 2024年5月13日，首文科集团中选成为公司重整产业投资人[5] - 2024年9月27日，临时管理人向21家意向财务投资人发送二轮报价通知[6] - 2024年10月15日，21家意向财务投资人提交二轮报价承诺[6] - 2024年10月下旬，7家意向投资人成为公司重整财务投资人[6] - 2024年10月21日，北京一中院裁定受理债权人对公司的重整申请[6] 股本与债权 - 公司现有总股本18.55亿股，按每10股转增约11.88773股，共计转增22.05亿股，转增后总股本增至40.60亿股[16] - 转增股票中10亿股用于引入重整投资人，12.05亿股用于清偿债务[16] - 预计需化解的普通债权为33.76亿元[21] - 每家债权人15万元以下部分现金全额清偿，15万元以上部分10%现金清偿，90%按每100元获40股转增股票债转股，抵债价2.50元/股[21][22] - 截至2024年9月30日，股东总数约4.13万户，北京文资控股及其一致行动人持股约5.41亿股，占比29%[29] - 截至2024年2月29日，经审计单体资产账面价值89.44亿元，评估市场价值23.81亿元[30] - 截至草案提交日，79家债权人申报债权，总金额34.48亿元，含建设工程优先债权440.71万元、有财产担保债权4.39亿元、普通债权30.04亿元[31] - 审查确定债权金额31.99亿元，均为普通债权[32] - 暂缓确定债权金额1.13亿元，均为普通债权[33] - 不予确认债权金额1.36亿元[33] - 公司潜在未申报债权为76148094.38元[35] - 模拟清算状态下普通债权清偿率约28.70%[35] 投资人认购 - 产业投资人首文科集团以1元/股认购800000000股转增股票，支付800000000元，锁定36个月[39] - 财务投资人以1.33元/股认购200000000股转增股票，支付266000000元，锁定12个月[39] 业务展望 - 2023年以来影城业务收入逐步回稳，重整剥离亏损门店后收入利润有望进一步恢复改善[54] 表决与执行 - 债权人会议仅设普通债权组对重整计划草案表决，出席会议同一表决组债权人过半数同意且所代表债权额占该组债权总额三分之二以上，该组通过草案[57][60] - 出资人组对重整计划草案涉及的出资人权益调整事项表决，经参与表决的出资人所持表决权三分之二以上通过，该组通过草案[59][60] - 普通债权组和出资人组均表决通过，重整计划草案通过，三日内管理人向北京一中院申请批准[60] - 部分表决组未通过且拒绝再次表决或再次表决仍未通过，但草案符合规定，管理人可申请北京一中院裁定批准[60] - 重整计划草案未获债权人会议通过且未获北京一中院批准，或已表决通过未获裁定批准，管理人申请终止重整程序并宣告公司破产[60][61] - 重整计划经北京一中院裁定批准后生效，对各利益相关方有约束力[62] - 重整计划由公司负责执行，执行期限自重整计划获裁定批准之日起至2024年12月31日止[63] - 重整计划执行完毕标准为破产费用支付或预留、向债权人分配的偿债现金和股票分配或预留、向重整投资人分配的股票分配或预留[63][64] - 偿债现金来源于重整投资人支付的重整投资款，偿债股票来源于资本公积金转增股本产生的转增股票[64] - 公司支付破产费用和清偿债务预计需不超4亿元偿债现金和12.05亿股偿债股票[65] - 债权人应在法院裁定批准重整计划后七日内提供领受偿债资源的账户信息[67] - 偿债资源自法院裁定确认重整计划执行完毕之日起在管理人指定账户预留五年[71] - 若预留偿债现金不足，公司以自有资金清偿债务；若股票不足，公司通过二级市场购买补足[71] - 重整计划执行过程中可因国家政策等情况申请变更，变更需经债权人会议决议和法院批准[73] - 重整计划执行不能且无法变更时，法院有权裁定终止执行并宣告公司破产[75] - 重整计划执行监督期限与执行期限一致，可申请延长[76] 其他事项 - 本次重整预估产生破产费用约3400万元，优先支付[77] - 公司重整期间的共益债务按规定和约定随时清偿[78] - 债权人领受偿债资源前应配合解除对公司财产的受限措施[79] - 金融机构应给予公司公平融资待遇和正常信贷支持，调整信贷分类并上报征信系统调整债务人征信记录为结清状态[80] - 债权人需配合申请删除公司失信信息，解除对相关人员信用惩戒措施[80] - 重整计划执行完毕后，已申报暂缓确定债权经管理人审查确认视为获得确认，受理日前存在后续主张的债权经公司审查确认视为获得确认[80] - 重整受理日后债权人主体变化，债权受让人按原债权人清偿条件及总额受偿，向多个受让人转让债权按受让比例分配偿债现金和股票[82] - 重整受理日对公司享有债权的债权人，债权按重整计划同类债权清偿条件受偿，不得在重整受理后谋求个别清偿[83] - 重整计划草案未尽事宜按相关法律规定执行，无明确规定由当事方协商确定[84] - 债权人领受偿债现金需提供准确银行账户信息，若有误后果自行承担[88] - 债权人领受偿债股票需提供准确沪市证券账户信息，若有误后果自行承担[92] - 债权人提供账户信息时，法人或非法人组织加盖公章，自然人签字并捺印，账户名称与债权人一致[88][92] - 债权人需将盖章/签字并捺印后的银行和证券账户信息告知书扫描件发至指定邮箱，纸质原件邮寄至指定地址[88][92]

业务调整 - 公司重整剥离亏损业务、处置低效资产，保留核心优质业务[1] - 重整剥离亏损门店，影城业务收入利润预计进一步恢复[3] 未来策略 - 公司加大游戏业务研发投入，改善研发运营现状[5] - 首文科集团牵头整合资源注入公司[6]

证券代码：600715 证券简称：*ST 文投 公告编号：2024-118 文投控股股份有限公司 关于拟在重整程序中处置资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： | 序号 | 类型 | 标的公司 | 出资 比例 | 模拟合并净资产（元） 评估价值（元） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 2 | | 北京文投实景娱乐有限公司 北京文投互娱投资有限责任公司 | 100% 100% | -1,180,687,151.73 431,732,941.70 | 0.00 126,336,068.42 | | | 控股公 | | | | | | 3 | 司 | 北京文投成长基金管理有限公司 | 100% | -1,276,641.36 | 0.00 | | 4 | | 江苏耀莱影城管理有限公司 | 100% | -64,427,452.79 | 0.00 | | 5 | | 北京文投剧制影视文化有限公司 | 51% | -94,277,768.37 | ...

证券代码：600715 证券简称：*ST 文投 公告编号：2024-116 文投控股股份有限公司 关于重整第一次债权人会议召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文投控股重整案第一次债权人会议于 2024 年 11 月 22 日（星期五）上午 9 时 30 分以网络会议的形式通过全国企业破产重整案件信息网召开。本次会议的 主要议程如下： 1.管理人作《执行职务工作报告》； 2024年10月21日，文投控股股份有限公司（以下简称"公司"或"文投控股"） 收到北京市第一中级人民法院（以下简称"北京一中院"或"法院"）送达的（2024） 京01破申89号《民事裁定书》及（2024）京01破540号《决定书》，北京一中院 裁定受理公司债权人对公司的重整申请，并指定北京市金杜律师事务所担任公司 管理人（以下简称"管理人"），详见公司于2024年10月22日发布的《关于法院 裁定受理公司重整及指定管理人暨公司股票交易将被叠加实施退市风险警示的 公告》（公告编号：2024-095）。 2024年11月7日，公司对重整 ...

证券代码：600715 证券简称：*ST 文投 公告编号：2024-117 文投控股股份有限公司 出资人组会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）出资人组会议决议召开的时间：2024 年 11 月 22 日 （二）出资人组会议决议召开的地点：北京市海淀区西三环北路 87 号国际 财经中心 D 座 9 层文投控股股份有限公司会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 出席会议的股东和代理人人数 | 570 | | --- | --- | | 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 623,347,088 | | 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 33.6063 | | 总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定， 大会主持情况等。 本次会议由公司管理人召集，由公司管理人代表丁江伟先生主持。会议采用 现场投票和网络投票相 ...

UN ZHONG LUN 中 倫 律 師 事 務 所 特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership 北京市中伦律师事务所 关于文投控股股份有限公司 出资人组会议的 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于文投控股股份有限公司 出资人组会议的 法律意见书 二〇二四年十一月 北京 · 上海 深圳 · 广州 · 武汉 · 成都 · 重庆 · 青岛 · 杭州 · 南京 · 海口 · 东京 · 香港 · 伦敦 · 纽约 · 洛杉矶 · 旧金山 阿拉木图 UN 北京市朝阳区金和东路 20号院正十中心 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoya 电话/Tel · +86 10 5957 2288 传直/Fax · +86 10 6568 1022/ 致:文投控股股份有限公司 北京市中伦律师事务所(以下简称"本所")受文投控股股份有限公司(以 下简称"公司")的委托,指派律师出席公司《重整计划(草案)》中涉及的出 资人权益调整方案进行审议表决的出资人组会议(以下简称"本次出资人组会 议"）。本所律师根据《中华人民 ...

文投控股股份有限公司 重整计划 （草案） 文投控股股份有限公司 二〇二四年十一月 前 言 文投控股是一家北京市国有文化类上市公司，股票在上海证 券交易所主板挂牌交易，证券代码 600715.SH，主要从事影视投 资、影城管理和游戏研发运营业务。受市场和融资环境变化等因 素影响，文投控股近年来持续出现大额亏损，到期债务无法偿还， 面临流动性危机，陷入严重的经营和债务困境。 2024年 2月 19日，债权人以文投控股不能清偿到期债务，明 显缺乏清偿能力但具备重整价值为由，申请对文投控股进行重整， 并申请启动预重整。2024年 2月 26日，北京一中院决定对文投控 股启动预重整。预重整期间，临时管理人在北京一中院的监督和 指导下勤勉履职，指导和协助文投控股开展了包括债权预申报与 审查、审计与评估、低效资产处置前期筹备、重整投资人公开招 募和遴选等各项预重整工作，充分识别了债务人的重整价值和重 整可能，为重整受理后的工作高效推进奠定了重要基础。 本次重整严格遵循市场化、法治化原则公开招募和遴选文投 控股重整投资人。2024年 2月 29日，临时管理人发布《关于公开 招募重整投资人的公告》，面向社会公开招募文投控股重整 ...

证券代码：600715 证券简称：*ST 文投 公告编号：2024-115 文投控股股份有限公司 关于召开重整第一次债权人会议的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年10月21日，文投控股股份有限公司（以下简称"公司"或"文投控股"） 收到北京市第一中级人民法院（以下简称"北京一中院"或"法院"）送达的（2024） 京01破申89号《民事裁定书》及（2024）京01破540号《决定书》，北京一中院 裁定受理公司债权人对公司的重整申请，并指定北京市金杜律师事务所担任公司 管理人（以下简称"管理人"），详见公司于2024年10月22日发布的《关于法院 裁定受理公司重整及指定管理人暨公司股票交易将被叠加实施退市风险警示的 公告》（公告编号：2024-095）。 根据北京一中院在全国企业破产重整案件信息网（以下简称"重整信息网"） 发布的（2024）京01破540号《公告》和公司重整工作安排，定于2024年11月22 日上午9:30通过网络平台召开公司重整第一次债权人会议，审议《文投控股股份 有限公司重 ...