证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2023-027 2023 年 11 月 8 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 公司董事会收到董事安国利先生、宋天威先生的书面辞职报告。 因工作调整，安国利先生、宋天威先生申请辞去公司董事职务。安国 利先生同时一并辞去公司第十届董事会专门委员会相应职务。 根据《公司法》和《公司章程》有关规定，安国利先生、宋天威 先生辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会 正常运作。上述辞呈自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定 程序尽快完成董事补选的相关工作。 公司董事会对安国利先生、宋天威先生在担任董事期间表现出的 诚信、勤勉、尽责的工作精神予以充分肯定，衷心感谢安国利先生、 宋天威先生为公司发展所做出的贡献。 特此公告。 天津港股份有限公司董事会 天津港股份有限公司关于董事辞职的公告 ...

证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2023-028 天津港股份有限公司关于监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 公司监事会收到监事董靖臣先生的辞职申请。因即将退休，董靖 臣先生申请辞去公司第十届监事职务。辞职后，董靖臣先生不再担任 公司任何职务。 2023 年 11 月 8 日 董靖臣先生辞职未导致公司第十届监事会人数低于法定最低人 数，公司将按照相关规定，尽快完成监事的补选工作。 公司监事会对董靖臣先生在担任监事期间为公司及监事会工作 所做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 天津港股份有限公司监事会 ...

公司十届八次临时董事会于 2023 年 11 月 6 日以通讯方式召开。 会议通知于 2023 年 11 月 1 日以直接送达、电子邮件等方式发出。会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长焦广军先生召 集并主持。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会审议情况 证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2023-026 天津港股份有限公司十届八次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会召开情况 审议通过《天津港股份有限公司关于职业经理人 2022 年度、 2020-2022 任期经营业绩考核与薪酬核定结果的议案》。 根据有关规定，对公司职业经理人 2022 年度、2020-2022 任期经 营业绩考核与薪酬结果进行了核定。 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，2 名关联董事回避表决。 特此公告。 天津港股份有限公司董事会 2023 年 11 月 6 日 ...

财务指标 - 公司2023年第三季度营业收入为29.31亿元，同比增长23.70%[4] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润为9.26亿元，同比增长23.59%[4] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9.18亿元，同比增长44.38%[4] - 公司2023年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.11元，同比增长37.5%[5] - 公司2023年第三季度加权平均净资产收益率为1.68%，同比增加0.79个百分点[5] - 公司2023年第三季度末总资产为350.12亿元，较上年度末增长2.68%[5] - 公司2023年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为186.50亿元，较上年度末增长4.04%[5] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为17.67亿元，同比下降0.06%[4] - 公司前三季度营业收入为82.70亿元人民币，同比增长2.3%[15] - 公司前三季度归属于母公司股东的净利润为9.26亿元人民币，同比增长23.6%[16] - 公司前三季度经营活动产生的现金流量净额为17.67亿元人民币[17] - 公司前三季度投资活动产生的现金流量净额为-2.20亿元人民币[17] - 公司前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-6.38亿元人民币[18] 研发情况 - 公司2023年前三季度研发费用为1.55亿元，同比增长151.22%[8] - 公司前三季度研发费用为6,249.25万元人民币，同比增长151.2%[15] 资产负债情况 - 公司2023年第三季度末总资产为350.12亿元，较上年度末增长2.68%[5] - 公司2023年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为186.50亿元，较上年度末增长4.04%[5] - 公司报告期末货币资金余额为52.54亿元[12] - 公司报告期末应收账款余额为13.59亿元[12] - 公司报告期末存货余额为0.82亿元[12] - 公司报告期末长期股权投资余额为43.53亿元[12] - 公司报告期末固定资产余额为155.57亿元[13] - 公司报告期末无形资产余额为51.68亿元[13] - 公司报告期末短期借款余额为7.90亿元[13] 其他情况 - 公司2023年前三季度信用减值损失为-0.27亿元，同比减少127.78%[8] - 公司报告期末普通股股东总数为83,190[9] - 公司前10名股东中，第一大股东显创投资有限公司持股比例为56.81%[9] - 公司前10名无限售条件股东中，第一大股东显创投资有限公司持有16.44亿股[9] - 公司前三季度利息费用为18,165.39万元人民币，同比减少21.8%[15] - 公司前三季度对联营企业和合营企业的投资收益为29,941.73万元人民币，同比增长13.0%[15] - 公司前三季度资产处置收益为369.17万元人民币[15] - 公司前三季度营业外收入为992.79万元人民币，同比减少32.3%[16]

证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2023-025 特此公告。 天津港股份有限公司十届六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会召开情况 公司十届六次董事会于2023年10月26日以现场会议结合视频会议 方式召开，现场会议在天津港办公楼403会议室召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事9名。独立董事杜庆春先生以视频方式参会。会议 由公司董事长焦广军先生主持。会议的通知、召开、表决程序符合法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会审议情况 1.审议通过《天津港股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过《天津港股份有限公司关于修订<天津港股份有限公司 董事会战略委员会实施细则>的议案》。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 天津港股份有限公司董事会 2023 年 10 月 26 日 ...

证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2023-022 天津港股份有限公司十届七次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会召开情况 公司十届七次临时董事会于 2023 年 9 月 25 日以通讯方式召开。 会议通知于 2023 年 9 月 18 日以直接送达、电子邮件等方式发出。会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长焦广军先生召 集并主持。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会审议情况 1.审议通过《天津港股份有限公司关于沈虹女士辞去董事会秘书 职务的议案》。 因工作调动，沈虹女士申请辞去公司董事会秘书职务。公司董事 会同意沈虹女士的辞职申请。董事会对沈虹女士在担任董事会秘书期 间表现出的诚信、勤勉的工作精神予以充分肯定，并对其所作贡献表 示衷心感谢。 具体内容详见《天津港股份有限公司关于董事会秘书辞职的公告》 （公告编号：临 2023-023）。 训合格证书。独立董事发表了同意的独立 ...

天津港股份有限公司董事会 2023 年 9 月 25 日 天津港股份有限公司关于董事会秘书辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 公司董事会收到董事会秘书沈虹女士的书面辞职报告，因工作变 动原因，沈虹女士申请辞去公司董事会秘书职务。按照《上海证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》规定，公司将聘任新的董事会秘 书。 公司董事会对沈虹女士在担任董事会秘书期间表现出的诚信、勤 勉的工作精神予以充分肯定，并对其所作贡献表示衷心感谢。 特此公告。 证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2023-023 ...

证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2023-024 天津港股份有限公司关于进行自动化场桥采购项目 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 公司控股子公司太平洋公司投资自动化场桥采购项目，经公开招 标，由公司关联人金岸重工中标，本次交易金额为 92,719,000 元人民 币。 本次自动化场桥采购项目是适应港口发展趋势，提升天津港现代化 水平的有效手段；是天津港加快推进世界一流绿色智慧枢纽港口建设的 行动路径；是应对司机市场疲软，满足公司未来生产的解决方案。 1 交易简要内容：天津港股份有限公司（以下简称"公司"）控股 子公司天津港太平洋国际集装箱码头有限公司（以下简称"太平 洋公司"）投资自动化场桥采购项目，经公开招标，由天津金岸 重工有限公司（以下简称"金岸重工"）中标，交易金额为 92,719,000 元人民币。金岸重工是公司实际控制人天津港（集 团）有限公司全资子公司天津港经济技术合作有限公司的全资子 公司，本次交易构成关联交易。 本次交 ...

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" 网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载 全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 9 月 5 日（周 二）13:30-16:50。 届时公司总裁、财务负责人、独立董事、董事会秘书将在线就公 司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心 的问题，与投资者进行沟通与交流（如有特殊情况，参会人员将可能 进行调整）。欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告！ 证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2023-021 天津港股份有限公司关于参加 2023 年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨 投资者网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，天津港股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由天津证监局、天津上市公司协会与深圳市全景 网络有限公司联合举办的"2023 年度天津辖区上市公司半年报业绩说 明会暨投资者网上集体接待日活动" ...

活动基本信息 - 活动名称为 2023 年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动举办方为天津证监局、天津上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] 公司参与情况 - 天津港股份有限公司将参加此次活动 [1] 活动参与方式 - 采用网络远程方式，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与 [1] 活动时间 - 2023 年 9 月 5 日（周二）13:30 - 16:50 [1] 参会人员 - 公司总裁、财务负责人、独立董事、董事会秘书将在线与投资者沟通交流，特殊情况参会人员可能调整 [1]