公司十届八次临时董事会于 2023 年 11 月 6 日以通讯方式召开。 会议通知于 2023 年 11 月 1 日以直接送达、电子邮件等方式发出。会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长焦广军先生召 集并主持。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会审议情况 证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2023-026 天津港股份有限公司十届八次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会召开情况 审议通过《天津港股份有限公司关于职业经理人 2022 年度、 2020-2022 任期经营业绩考核与薪酬核定结果的议案》。 根据有关规定，对公司职业经理人 2022 年度、2020-2022 任期经 营业绩考核与薪酬结果进行了核定。 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，2 名关联董事回避表决。 特此公告。 天津港股份有限公司董事会 2023 年 11 月 6 日 ...

财务指标 - 公司2023年第三季度营业收入为29.31亿元，同比增长23.70%[4] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润为9.26亿元，同比增长23.59%[4] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9.18亿元，同比增长44.38%[4] - 公司2023年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.11元，同比增长37.5%[5] - 公司2023年第三季度加权平均净资产收益率为1.68%，同比增加0.79个百分点[5] - 公司2023年第三季度末总资产为350.12亿元，较上年度末增长2.68%[5] - 公司2023年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为186.50亿元，较上年度末增长4.04%[5] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为17.67亿元，同比下降0.06%[4] - 公司前三季度营业收入为82.70亿元人民币，同比增长2.3%[15] - 公司前三季度归属于母公司股东的净利润为9.26亿元人民币，同比增长23.6%[16] - 公司前三季度经营活动产生的现金流量净额为17.67亿元人民币[17] - 公司前三季度投资活动产生的现金流量净额为-2.20亿元人民币[17] - 公司前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-6.38亿元人民币[18] 研发情况 - 公司2023年前三季度研发费用为1.55亿元，同比增长151.22%[8] - 公司前三季度研发费用为6,249.25万元人民币，同比增长151.2%[15] 资产负债情况 - 公司2023年第三季度末总资产为350.12亿元，较上年度末增长2.68%[5] - 公司2023年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为186.50亿元，较上年度末增长4.04%[5] - 公司报告期末货币资金余额为52.54亿元[12] - 公司报告期末应收账款余额为13.59亿元[12] - 公司报告期末存货余额为0.82亿元[12] - 公司报告期末长期股权投资余额为43.53亿元[12] - 公司报告期末固定资产余额为155.57亿元[13] - 公司报告期末无形资产余额为51.68亿元[13] - 公司报告期末短期借款余额为7.90亿元[13] 其他情况 - 公司2023年前三季度信用减值损失为-0.27亿元，同比减少127.78%[8] - 公司报告期末普通股股东总数为83,190[9] - 公司前10名股东中，第一大股东显创投资有限公司持股比例为56.81%[9] - 公司前10名无限售条件股东中，第一大股东显创投资有限公司持有16.44亿股[9] - 公司前三季度利息费用为18,165.39万元人民币，同比减少21.8%[15] - 公司前三季度对联营企业和合营企业的投资收益为29,941.73万元人民币，同比增长13.0%[15] - 公司前三季度资产处置收益为369.17万元人民币[15] - 公司前三季度营业外收入为992.79万元人民币，同比减少32.3%[16]

证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2023-025 特此公告。 天津港股份有限公司十届六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会召开情况 公司十届六次董事会于2023年10月26日以现场会议结合视频会议 方式召开，现场会议在天津港办公楼403会议室召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事9名。独立董事杜庆春先生以视频方式参会。会议 由公司董事长焦广军先生主持。会议的通知、召开、表决程序符合法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会审议情况 1.审议通过《天津港股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过《天津港股份有限公司关于修订<天津港股份有限公司 董事会战略委员会实施细则>的议案》。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 天津港股份有限公司董事会 2023 年 10 月 26 日 ...

证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2023-022 天津港股份有限公司十届七次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会召开情况 公司十届七次临时董事会于 2023 年 9 月 25 日以通讯方式召开。 会议通知于 2023 年 9 月 18 日以直接送达、电子邮件等方式发出。会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长焦广军先生召 集并主持。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会审议情况 1.审议通过《天津港股份有限公司关于沈虹女士辞去董事会秘书 职务的议案》。 因工作调动，沈虹女士申请辞去公司董事会秘书职务。公司董事 会同意沈虹女士的辞职申请。董事会对沈虹女士在担任董事会秘书期 间表现出的诚信、勤勉的工作精神予以充分肯定，并对其所作贡献表 示衷心感谢。 具体内容详见《天津港股份有限公司关于董事会秘书辞职的公告》 （公告编号：临 2023-023）。 训合格证书。独立董事发表了同意的独立 ...

天津港股份有限公司董事会 2023 年 9 月 25 日 天津港股份有限公司关于董事会秘书辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 公司董事会收到董事会秘书沈虹女士的书面辞职报告，因工作变 动原因，沈虹女士申请辞去公司董事会秘书职务。按照《上海证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》规定，公司将聘任新的董事会秘 书。 公司董事会对沈虹女士在担任董事会秘书期间表现出的诚信、勤 勉的工作精神予以充分肯定，并对其所作贡献表示衷心感谢。 特此公告。 证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2023-023 ...

证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2023-024 天津港股份有限公司关于进行自动化场桥采购项目 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 公司控股子公司太平洋公司投资自动化场桥采购项目，经公开招 标，由公司关联人金岸重工中标，本次交易金额为 92,719,000 元人民 币。 本次自动化场桥采购项目是适应港口发展趋势，提升天津港现代化 水平的有效手段；是天津港加快推进世界一流绿色智慧枢纽港口建设的 行动路径；是应对司机市场疲软，满足公司未来生产的解决方案。 1 交易简要内容：天津港股份有限公司（以下简称"公司"）控股 子公司天津港太平洋国际集装箱码头有限公司（以下简称"太平 洋公司"）投资自动化场桥采购项目，经公开招标，由天津金岸 重工有限公司（以下简称"金岸重工"）中标，交易金额为 92,719,000 元人民币。金岸重工是公司实际控制人天津港（集 团）有限公司全资子公司天津港经济技术合作有限公司的全资子 公司，本次交易构成关联交易。 本次交 ...

活动基本信息 - 活动名称为 2023 年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动举办方为天津证监局、天津上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] 公司参与情况 - 天津港股份有限公司将参加此次活动 [1] 活动参与方式 - 采用网络远程方式，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与 [1] 活动时间 - 2023 年 9 月 5 日（周二）13:30 - 16:50 [1] 参会人员 - 公司总裁、财务负责人、独立董事、董事会秘书将在线与投资者沟通交流，特殊情况参会人员可能调整 [1]

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" 网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载 全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 9 月 5 日（周 二）13:30-16:50。 届时公司总裁、财务负责人、独立董事、董事会秘书将在线就公 司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心 的问题，与投资者进行沟通与交流（如有特殊情况，参会人员将可能 进行调整）。欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告！ 证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2023-021 天津港股份有限公司关于参加 2023 年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨 投资者网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，天津港股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由天津证监局、天津上市公司协会与深圳市全景 网络有限公司联合举办的"2023 年度天津辖区上市公司半年报业绩说 明会暨投资者网上集体接待日活动" ...

财务数据 - 2023年上半年营业收入为53.39亿元，同比下降6.52%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为6.14亿元，同比增长17.38%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6.07亿元，同比增长46.92%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为12.08亿元，同比增长5.58%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为183.48亿元，较年初增长2.35%[10] - 基本每股收益为0.21元，同比增长16.67%[10] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.21元，同比增长50.00%[10] - 加权平均净资产收益率为3.39%，同比增加0.40个百分点[10] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为3.35%，同比增加0.99个百分点[10] 经营情况 - 公司货物吞吐量完成2.24亿吨，同比增长0.99%[15] - 公司集装箱吞吐量完成1026.62万TEU，同比增长2.26%[15] - 公司实现营业收入53.39亿元，同比下降6.52%[15] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润6.14亿元，同比增长17.38%[15] - 公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.07亿元，同比增长46.92%[15] - 公司持续推动绿色低碳发展[15] - 公司加强口岸协同联动，优化口岸营商环境[15] - 公司数字化港口转型项目不断深化[15] - 公司持续加强公司治理，严谨审慎信息披露[15] - 公司推进"融入式"党建工程取得新成效[16] 资产负债情况 - 公司持有的以公允价值计量的金融资产期末账面价值为7.76亿元人民币[19] - 公司主要控股子公司中天津港太平洋国际集装箱码头有限公司、天津港欧亚国际集装箱码头有限公司和天津港远航国际矿石码头有限公司的净利润占公司净利润的10%以上[21] - 公司货币资金余额为50.92亿元人民币[46] - 公司应收账款余额为14.03亿元人民币[46] - 公司长期股权投资余额为42.47亿元人民币[46] - 公司固定资产余额为155.20亿元人民币[46] - 公司无形资产余额为51.47亿元人民币[46] - 公司商誉余额为0.32亿元人民币[46] - 公司递延所得税资产余额为0.53亿元人民币[46] - 公司2023年6月30日资产总计为346.91亿元，较2022年12月31日增加1.74%[47] - 公司2023年6月30日负债总计为95.58亿元，较2022年12月31日增加1.35%[47] - 公司2023年6月30日所有者权益合计为251.33亿元，较2022年12月31日增加1.89%[48] 关联交易 - 公司2023年上半年关联交易金额合计约5.5亿元人民币[34,35] - 关联交易主要包括向控股股东天津港(集团)有限公司购买供水、供电、燃料等商品，以及接受其提供的通讯、后勤、劳务等服务[34,35] - 公司还与部分合营公司和联营公司发生了燃料采购和劳务服务等关联交易[35] - 关联交易定价主要参考市场价格，交易金额占同类交易的比例在0.01%-31.3%之间[35] - 公司与关联方的交易均为日常经营相关的交易，未发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金、违规担保等情况[34] - 公司及子公司在天津港财务有限公司的存款余额为28.23亿元，存款利率不低于同期商业银行的存款利率[36] - 公司及子公司在天津港财务有限公司的贷款余额为29.24亿元，贷款利率不高于同期商业银行的贷款利率[36] - 公司及子公司在天津港财务有限公司的存款利息收入为1.75亿元[36] - 公司及子公司在天津港财务有限公司的贷款利息为6.52亿元[36] - 公司与天津港财务有限公司之间的日常关联交易定价原则为市场价格[36] 股东情况 - 公司股份总数及股本结构未发生变化[41] - 截至报告期末普通股股东总数为86,154户[42] - 前十大股东中，控股股东显创投资有限公司持股比例为56.81%[42,43] 现金流量 - 2023年1-6月合并现金流量表显示，公司经营活动产生的现金流量净额为12.08亿元[54] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-1.77亿元[54] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-2.84亿元[55] - 公司期末现金及现金等价物余额为50.89亿元[54] 所有者权益变动 - 2023年1-6月合并所有者权益变动表显示，归属于母公司所有者权益合计增加4.22亿元[57] - 少数股东权益增加4.36亿元[57] 母公司财务数据 - 公司2023年6月30日母公司资产总计为182.50亿元，较2022年12月31日增加3.64%[49] - 公司2023年6月30日母公司负债总计为9.56亿元，较2022年12月31日增加71.91%[49] - 公司2023年6月30日母公司所有者权益合计为172.94亿元，较2022年12月31日增加1.41%[50] - 公司2023年6月30日母公司未分配利润为75.91亿元，较2022年12月31日增加3.00%[50] - 公司2023年6月30日母公司资本公积

证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2023-020 天津港股份有限公司十届五次监事会决议公告 2.审议通过《天津港股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》 同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、监事会关于公司 2023 年半年度报告的审核意见 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 3 号——半年度报告的内容与格式（2021 年修订）》的要求，公司监 事会在认真审议了公司 2023 年半年度报告后，提出审核意见如下： 1.公司 2023 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司 章程和公司内部管理制度的各项规定。 2.公司2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交 易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2023 年半年度的经营管理和财务状况。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会召开情况 公司十届五次监事会于 2023 年 8 月 23 日在天津港办公楼 403 会 议室召开。会议应出席监事 5 名，实际出席 ...