2023年9月 会议议题 华电能源股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议材料 - 1 - 1、关于修订《公司章程》部分条款的议案 2、关于调整独立董事津贴的议案 3、关于公司与华电商业保理（天津）有限公司开展融资 业务暨日常关联交易的议案 关于修订《公司章程》部分条款的议案 各位股东： 按照证券监管和国资管理有关法律法规以及工商登记管理 机关董事变更登记的有关要求，结合公司实际情况，公司拟就《公 司章程》部分条款进行相应修订。 本次修订的内容主要是公司董事会不再设置副董事长职务， 拟就原章程中关于副董事长的相关条款进行修订。 以上议案请审议。 附件：《公司章程》修订对照表 华电能源 2023 年 第一次临时 股 东 大 会 会 议 材 料 之 一 - 2 - 华电能源股份有限公司 2023 年 9 月 14 日 《公司章程》修订对照表 - 3 - | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六十八条第一段 股东大会由董事长 | 第六十八条第一段 股东大 | | | 主持。董事长不能履行职务或不履行职 | 会由董事长主持。董事长不 | | | 务时，由副董 ...

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：2023-046 华电能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 25 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 20 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者 关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 华电能源股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 20 日(星期三)下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.ssein ...

华电能源股份有限公司章程 二 ○ 二 三 年 目 录 第五章 党 委 第八章 监 事 会 第 一 节 监 事 第 二 节 监 事 会 1 第一章 总 则 第二章 经 营 宗 旨 和 范 围 第三章 股 份 第 一 节 股 份 发 行 第 二 节 股 份 增 减 和 回 购 第 三 节 股 份 转 让 第四章 股 东 和 股 东 大 会 第 一 节 股 东 第 二 节 股 东 大 会 的 一 般 规 定 第 三 节 股 东 大 会 的 召 集 第 四 节 股 东 大 会 的 提 案 与 通 知 第 五 节 股 东 大 会 的 召 开 第 六 节 股 东 大 会 的 表 决 和 决 议 第六章 董 事 会 第 一 节 董 事 第 二 节 董 事 会 第 三 节 独 立 董 事 第 四 节 董 事 会 秘 书 第七章 总 经 理 及 其 他 高 级 管 理 人 员 第九章 财 务 会 计 制 度 、 利 润 分 配 和 审 计 第十章 通 知 与 公 告 第十一章 合 并 、分 立 、增 资 、减 资 、解 散 和 清 算 第 一 节 合 并 、 分 立 、 增 资 和 减 资 2 第 一 节 财 务 会 计 制 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》等法律法规的要 求及《公司章程》的相关规定，为更好地实现公司战略发展目标， 有效调动公司独立董事的工作积极性，综合考虑独立董事为公司 规范运作、内控体系建设和可持续发展做出的重要贡献，同时参 考行业薪酬水平、地区经济发展状况以及公司实际情况，建议公 司将独立董事年度津贴由 5 万元（税后）调整至 7 万元（税后）， 所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴，自股东大会审议通 过之日起实施。 证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 编号：临 2023-044 华电能源股份有限公司 调整公司独立董事津贴的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 2023 年 8 月 24 日，华电能源股份有限公司（以下简称"公 司"）召开十一届三次董事会，审议通过了《关于调整公司独立 董事津贴的议案》。现将相关情况公告如下： 一、本次独立董事津贴调整情况 2 二、独立董事意见 公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见：公司此 次调整独立董事津贴符合公司实际经营情 ...

关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 按照证券监管和国资管理有关法律法规以及工商登记管理机关 董事变更登记的有关要求，结合公司实际情况，公司拟就《公司章程》 部分条款进行相应修订。 公司十一届三次董事会审议通过了《关于修订<公司章程>部分 条款的议案》，该议案还将提交公司 2023 年第一次临时股东大会审 议。 本次修订的内容详见附表，拟修订后的《公司章程》全文详见 上海证券交易所网站。 华电能源股份有限公司 证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 编号：临 2023-043 华电能源股份有限公司 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六十八条第一段 股东大会由董事长 | 第六十八条第一段 股东大 | | | 主持。董事长不能履行职务或不履行职 | 会由董事长主持。董事长不 | | | 务时，由副董事长(公司有两位或两位以 | 能履行职务或不履行职务 | | | 上副董事长的，由半数以上董事共同推 | ...

华电能源股份有限公司关于对中国华电集团 财务有限公司的风险持续评估报告 为有效防范、及时控制和化解公司与中国华电集团财务 有限公司开展金融业务的风险，保障资金安全，按照《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号-交易与关联交易》 要求，公司对中国华电集团财务有限公司的经营资质、业务 和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 5541117395.08元。法定代表人：李文峰。公司住所为北京 市西城区宣武门内大街2号楼西楼10层（邮编：100031）。金 融许可证机构编码：L0024H211000001。统一社会信用代码： 91110000117783037M 。华电财务公司股东方构成见下表。 1 单位：万元 序号 股东名称 投资金额 持股比例 1 中国华电集团有限公司 259582.839508 46.8466% 2 中国华电集团资本控股有限公司 117705 21.2421% 3 华电国际电力股份有限公司 82308.9 14.8542% 4 华电煤业集团有限公司 50000 9.0235% 5 贵州乌江水电开发有限责任公司 24730 4.4630% 6 中国华电科工集团有限公司 19785 3.57 ...

此议案获同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、关于修订《公司章程》部分条款的议案 详见同日公司修订章程的公告。此议案获同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、关于调整公司独立董事津贴的议案 证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 编号：临 2023-042 华电能源股份有限公司 十一届三次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 华电能源股份有限公司于 2023 年 8 月 16 日以电子邮件和书面方式 发出召开十一届三次董事会的通知，会议于 2023 年 8 月 24 日采用现场 会议和通讯方式相结合的方式召开，目前公司董事 8 人，在公司本部参 加现场会议的 6 人，董事熊卓远和董事李红淑以通讯方式参会表决。公 司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及公司章程的有关 规定，会议决议有效。公司董事长郎国民主持会议，会议审议通过了如 下议案： 一、公司 2023 年半年度报告及报告摘要 详见同日公司调整公司独立董事津贴的公告。此议 ...

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：2023-045 华电能源股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东大会召开日期：2023年9月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 14 日 9 点 15 分 召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街 209 号公司本部 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 14 日 至 2023-09-14 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：临 2023-041 华电能源股份有限公司关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。 华电能源股份有限公司董事会于 2023 年 8 月 16 日收到董事程刚 先生的辞职报告。程刚先生因达到法定退休年龄原因申请辞去公司第 十一届董事会董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。程刚先生确 认与公司董事会无不同意见，亦无任何其他事项需要通知公司股东。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，程刚先生辞去董事职 务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正 常运作，其辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将按照法律法规 及《公司章程》的相关规定，尽快完成董事的补选工作，并履行信息 披露义务。 程刚先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健 康发展发挥了积极作用。公司董事会对程刚先生为公司发展做出的贡 献表示衷心感谢！ 特此公告。 华电能源股份有限公司董事会 2023 年 8 月 17 日 ...

活动基本信息 - 活动名称：黑龙江辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会活动 [1][2] - 活动目的：便于投资者了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，加强与投资者互动交流 [2] 活动时间 - 网上交流时间：2023 年 5 月 15 日（周一）14:00 - 16:30 [2][4] - 问题反馈截止时间：2023 年 5 月 12 日 15:00 [5] 活动平台及方式 - 活动平台："全景路演"网站（http://rs.p5w.net）；微信公众号（名称：全景财经）；全景路演 APP [2][5] - 活动方式：网络远程方式 [2][3][4] 参加人员 - 总经理：冯荣先生 [4] - 董事会秘书、总会计师：李西金先生 [4] - 独立董事：曹玉昆女士 [4] 投资者参与方式 - 提前反馈问题：2023 年 5 月 12 日 15:00 前通过电话、邮件等方式反馈 [5] - 参与互动交流：2023 年 5 月 15 日 14:00 - 16:30 登录活动平台参与 [5] 联系方式 - 联系部门：证券法务部 [6] - 电话：0451 - 58681872 [6] - 邮箱：600726@chd.com.cn [6]