股东大会安排 - 公司拟于2025年5月21日9:30召开2024年度股东大会，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 股东大会通知已于2025年4月25日披露，公告编号为2025-012 [1] 投资者服务措施 - 公司将使用上证所信息网络有限公司提供的股东大会提醒服务，通过智能短信等形式主动提醒股东参会投票 [1] - 服务内容包括推送股东大会参会邀请、议案情况等信息 [1] - 投资者可通过《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》指引直接投票 [2] - 如遇网络拥堵，投资者仍可通过原有交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票 [2]

业绩总结 - 2024年公司总资产300.01亿元，同比升高3.04%[6][7] - 2024年归属于母公司所有者权益37.16亿元，同比升高6.53%[6][7] - 2024年营业收入181.51亿元，同比下降3.68%[7] - 2024年归属于母公司净利润1.66亿元，同比升高281.93%，基本每股收益0.02元[7] - 2024年全资及控股电厂完成发电量207.83亿千瓦时，上网电量182.55亿千瓦时[7] - 2024年机组平均利用小时3241小时，供热量完成6780万吉焦[7] - 2024年煤炭产量1094.53万吨，煤炭销量1089.77万吨[7] 未来展望 - 2025年是公司加快绿色转型、推进高质量发展关键一年[19] - 2025年董事会以股东价值最大化核心完成年度经营目标[24] - 2025年发电量预算205亿千瓦时，同比降低1.36%[43] - 2025年煤炭销量预算1110万吨，同比增加1.86%[43] - 2025年归属于上市公司股东的净利润预算1.86亿元，同比增加12.89%[43] - 2025年公司计划投资325649.5万元，含基建、前期费、技改研发投资[53] 新产品和新技术研发 - 2025年黑龙江地区技术改造和研发类科技项目投资计划84169万元[54] - 2025年山西锦兴能源有限公司技术改造和研发类科技项目投资计划7780.5万元[54] 市场扩张和并购 - 2025年黑龙江地区基建项目投资计划114800万元[53] - 2025年山西锦兴能源有限公司基建项目投资计划115300万元[53] 其他新策略 - 2024年度公司拟不进行利润分配，不以资本公积金转增股本[47] - 2024年公司续聘天职国际会计师事务所为年报审计及内控审计机构[78][93][106] - 因工作变动，李西金不再担任公司总会计师，付璐璐担任该职务[78][93][107] - 2024年公司更换部分董事和高级管理人员[79][94][107]

股东大会安排 - 公司拟于2025年5月21日9:30召开2024年度股东大会[1] - 股东大会采用现场和网络投票结合表决方式[1] 投票服务 - 公司拟使用上证信息股东大会提醒服务[2] - 投资者收短信可按提示投票，拥堵时可通过原平台投票[2] 意见反馈 - 投资者可通过邮件、热线向公司反馈服务意见[2]

活动信息 - 公司将参加2025年黑龙江辖区上市公司投资者集体接待日活动[1] - 活动采用网络远程方式，可通过“全景路演”等平台参与[1] - 活动时间为2025年5月14日14:00 - 16:30[1] 交流安排 - 届时公司高管将在线就2024年度业绩等问题与投资者交流[1]

股价情况 - 2025年4月25 - 28日，公司A股股价涨幅偏离值累计达20%，属异常波动[2][3] 信息披露 - 2025年4月25日，公司披露《2024年年度报告》和《2025年第一季度报告》[5] - 指定信息披露报刊为《中国证券报》等，网站为上交所网站[6] 经营情况 - 公司生产经营正常，市场等未大幅波动[5] 重大信息 - 公司等确认无应披露未披露重大信息[5] 影响因素 - 未发现影响股价的报道、传闻、热点及重大事件等[5]

财务表现 - 2024年公司实现营收181.51亿元，同比下降3.68% [1] - 归母净利润1.66亿元，同比扭亏为盈（上年亏损9098.19万元） [1] - 出售碳排放配额交易收益约2.13亿元 [1] - 融资成本同比降低11%，财务增效取得进展 [1] 电力业务 - 全资及控股电厂完成发电量207.83亿千瓦时，上网电量182.55亿千瓦时 [2] - 机组平均利用小时3241小时 [2] - 电力营销创效显著，抢发增发效益电并拓展发电空间 [1] - 售电业务持续提升用户签约黏性，开发渠道优化 [2] 供热业务 - 供热量完成6780万吉焦 [2] - 哈尔滨三家电厂、佳木斯热电厂分别获供热补贴5770.17万元、2609.28万元 [2] - 齐富地区热力出厂价格上调6.81元/吉焦，佳热电厂趸售热价上调3.01元/吉焦 [2] - 直供居民/非居民热价均上调1元/平方米，基本热价上调0.4元/平方米 [2] - 八家供热企业在政府信用评价中荣登"红榜" [2] 战略与行业地位 - 黑龙江省最大发电和供热企业，电热源结构优化提升市场份额 [3] - 推进绿色转型，形成能源结构互补协同的发展局面 [3] - 推动"上大压小"热电联产机组与新能源一体化项目，改善煤电结构 [3] - 通过"冬煤夏储"提升长协煤兑现率，利用铁路运费下浮多储煤 [1]

电力板块市场表现 - 华银电力、西昌电力连续2个交易日涨停 [1] - 华电辽能涨停 九洲集团、华电能源、郴电国际、乐山电力等跟涨 [1] 行业用电量预测 - 4月全社会用电量同比增速预计延续回升 增速区间4 5%至5 5% [1]

股东大会信息 - 2024年度股东大会2025年5月21日9点30分在黑龙江哈尔滨公司本部召开[3] - 网络投票2025年5月21日进行，交易系统和互联网投票时间不同[4][5] - 股东大会审议多项议案，含2024年度董事会、监事会工作报告[7][8] 股权登记与参会 - A股股权登记日2025年5月12日，B股为5月15日，最后交易日5月12日[12] - 符合条件股东2025年5月20日到证券法务部办理登记手续[15] 公司联系信息 - 联系电话0451 - 58681767、0451 - 58681872，传真0451 - 58681800[17] - 邮编150001，邮箱600726@chd.com.cn，联系人金华、于淼[17]

会议情况 - 公司于2025年4月23日召开十一届十次监事会会议，应参会3人，实参会2人[1] 议案表决 - 2024年度监事会工作报告议案3票同意通过[1] - 2024年度财务决算和2025年度财务预算报告议案3票同意通过[2] - 2024年度拟不进行利润分配预案3票同意通过[3] - 2024年年度报告及摘要和2025年一季度报告议案3票同意通过[3] - 2024年度内部控制评价报告议案3票同意通过[4] - 2025年投资计划议案3票同意通过[4] - 重大资产重组业绩承诺实现情况说明议案3票同意通过[5] 特殊处理 - 2024年度监事薪酬议案因关联监事回避且非关联不足三人，提交股东大会审议[5]

投资计划 - 公司2025年度计划投资325,649.5万元，含基建、前期费、技改研发投资[9] 人事变动 - 李西金不再担任公司总法律顾问[7] - 提名朱凤娥为董事候选人，齐崇勇不再担任董事[9] 其他事项 - 2025年5月21日召开2024年度股东大会[12] - 拟聘天职国际为2025年度审计机构[10] - 2024年利润分配预案见相关公告[2] - 2024年及2025年一季度报告见相关公告[2] - 2024年关联交易报告通过审议[2] - 2024年度内控评价报告见相关公告[3]