证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：2023-050 华电能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 12 | | --- | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | | 12 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | | 0 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 6,542,160,827 | | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 6,542,160,827 | | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | | 0 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 82.7353 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票 ...

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 编号：临 2023-052 华电能源股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 电子信箱：600726@chd.com.cn 联系地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街 209 号 特此公告。 华电能源股份有限公司董事会 2023 年 10 月 28 日 华电能源股份有限公司（以下简称"公司"）证券事务代表战莹女 士因工作原因申请辞去证券事务代表职务，战莹女士在担任公司证券事 务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对其在任职期间所做出的 贡献表示衷心感谢。 公司于 2023 年 10 月 27 日召开十一届五次董事会，会议审议通过了 《关于变更证券事务代表的议案》，同意聘任于淼女士为证券事务代 表，协助董事会秘书开展各项工作，其具备担任证券事务代表所必备的 专业知识和相关工作经验，任职资格符合《上海证券交易所股票上市规 则》等法律法规的规定，能够胜任相关岗位职责的要求。 证券事务代表于淼女士联系方式： 联系电话 ...

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 编号：临 2023-051 华电能源股份有限公司 十一届五次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 华电能源股份有限公司于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件和书面方式 发出召开十一届五次董事会的通知，会议于 2023 年 10 月 27 日采用现场 会议和视频相结合的方式召开，公司董事 9 人，在公司本部参加现场会 议的 5 人，董事熊卓远、李红淑、李瑞光、张劲松以视频方式参会。公 司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及公司章程的有关 规定，会议决议有效。公司董事长郎国民主持会议，会议审议通过了如 下议案： 一、公司 2023 年三季度报告 此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、关于变更证券事务代表的议案 公司决定聘任于淼女士为证券事务代表，详见同日公司关于变更证 券事务代表的公告。 此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 华电能源股份有限公司董事会 2023 年 ...

黑龙江龙信达律师事务所 关于华电能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的律师见证法律意见书 致：华电能源股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及《上 市公司股东大会规则》、《华电能源股份有限公司章程》的规定，黑龙 江龙信达律师事务所（以下简称"龙信达律师"）接受华电能源股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所宋长鸿、徐莱律师出 席公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并对本次股东大会的相关事项依法进行见证。 为出具本法律意见书，龙信达律师审查了公司提供的有关本次股 东大会的文件资料。现按照律师行业的业务标准、道德规范和勤勉尽 责精神，对公司本次股东大会的召集召开及其他相关事项依法出具并 提供如下见证意见： 一、本次股东大会召集、召开的程序 经查验，公司本次股东大会是由公司董事会提议召集召开的。公 司已于 2023 年 10 月 11 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《香港 商报》等指定报刊及上海证券交易所（以下简称"上交所"）网站上 公告《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。公司于 2023 年 10 月 20 日 ...

华电能源股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议材料 2023年10月 会议议题 - 1 - 关于更换公司董事的议案 华电能源 2023 年 第二次临时 股 东 大 会 会 议 材 料 关于更换公司董事的议案 - 2 - 各位股东： 原公司董事程刚先生因年龄原因已申请辞去公司董事职务， 根据中国华电集团有限公司中国华电人函〔2023〕194 号《关于 调整华电能源股份有限公司董事的意见》，推荐李瑞光任公司董 事，董事候选人简历如下： 李瑞光先生，1967 年出生，工程硕士，正高级经济师，曾 任白音金山发电有限公司党委书记、董事长，沈阳金山能源股份 有限公司党委委员、副总经理、财务总监、总经理、党委副书记， 现任中国华电集团有限公司直属单位专职董事。 公司董事会提名委员会已审议通过该议案， 并经公 司十一届四次董事会审议通过，现提交股东大会审议。 华电能源股份有限公司 2023 年 10 月 27 日 - 3 - ...

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：2023-049 华电能源股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 27 日 9 点 15 分 召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街 209 号公司本部 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 股东大会召开日期：2023年10月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的 ...

一、关于更换公司董事的议案 原公司董事程刚先生因年龄原因已申请辞去公司董事职务（详见本公司 2023 年 8 月 17 日公告），根据工作需要，经公司董事会提名委员会审议通 过，推荐李瑞光先生为公司新任董事候选人，任期与公司第十一届董事会一 致。候选董事简历如下： 李瑞光先生，1967 年出生，工程硕士，正高级经济师，曾任白音金山 发电有限公司党委书记、董事长，沈阳金山能源股份有限公司党委委员、副 总经理、财务总监、总经理、党委副书记，现任中国华电集团有限公司直属 单位专职董事。 证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B 股 编号：临2023-048 华电能源股份有限公司 十一届四次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电能源股份有限公司于 2023 年 9 月 26 日以电子邮件和书面方式发 出召开十一届四次董事会的通知，会议于 2023 年 10 月 10 日以通讯方式方 式召开，目前公司董事8 人，参加表决的董事8 人，符合《公司法》及公司 章程的有关规定，会议决议 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 8 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 0 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 6,542,167,927 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 6,542,167,927 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 0 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 82.7354 | 1 证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：2023-047 华电能源股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街 209 号公司本部 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其 ...

黑龙江龙信达律师事务所 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及《上 市公司股东大会规则》、《华电能源股份有限公司章程》的规定，黑龙 江龙信达律师事务所（以下简称"龙信达律所"）接受华电能源股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所宋长鸿、毕秋月律师 出席公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并对本次股东大会的相关事项依法进行见证。 为出具本法律意见书，龙信达律师审查了公司提供的有关本次股 东大会的文件资料。现按照律师行业的业务标准、道德规范和勤勉尽 责精神，对公司本次股东大会的召集召开及其他相关事项依法出具并 提供如下见证意见： 一、本次股东大会召集、召开的程序 经查验，公司本次股东大会是由公司董事会提议召集召开的。公 司已于 2023 年 8 月 25 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商 报》等指定报刊及上海证券交易所（以下简称"上交所"）网站上公 告《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。公司于 2023 年 9 月 7 日在上交所网站上公告《华电能源 2023 年第一次临时股东大 会会议材料》，充分披露了本次股东大会的议案。 本 ...

中国国际金融股份有限公司 关于华电能源股份有限公司收购报告书 之 除非另有说明，以下简称在本持续督导意见中的含义如下： | 本持续督导意见 | 指 | 《中国国际金融股份有限公司关于华电能源股份有限公司收 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 购报告书之 年第二季度持续督导意见》 2023 | | | | 本持续督导期 | 指 自 | 2023 年 4 月 1 日至 2023 年 6 月 | 30 | 日 | | 《收购报告书》 | 指 | 《华电能源股份有限公司收购报告书》 | | | | 财务顾问、中金公司 | 指 | 中国国际金融股份有限公司 | | | | 上市公司、华电能源 | 指 | 华电能源股份有限公司 | | | | 收购人、华电煤业、 交易对方 | 指 | 华电煤业集团有限公司 | | | | 华电集团、一致行动 | 指 | 中国华电集团有限公司 | | | | 人 | | | | | | 标的公司、锦兴能源 | 指 | 山西锦兴能源有限公司 | | | | 标的资产、标的股权 | 指 | 华电煤业持有的锦兴能源 51.00%的股权 | | ...