第一条 为规范山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）经营层人员 的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《山东新华锦国际股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定 本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责对公司董事和经理层人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 山东新华锦国际股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第四条 提名委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作。召集人在委员会内选举，并报请董事会批准。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由 ...

山东新华锦国际股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 2023 年 12 月 28 日 1 山东新华锦国际股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 山东新华锦国际股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 山东新华锦国际股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料目录 | 一、股东大会会议议程 3 | | --- | | 二、会议议案 3 | | 议案 1：关于修订《公司章程》的议案 4 | | 议案 2：关于修订《公司独立董事工作制度》的议案 7 | | 议案 3：关于修订《公司董事会议事规则》的议案 8 | 2 山东新华锦国际股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 会议议程 一、会议时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 28 日 14:30 网络投票时间：2023 年 12 月 28 日，采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会 ...

山东新华锦国际股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步强化山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，完善公司治理结构，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理 层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》及其他有关规定及《山东新华锦国际股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，成 员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计工作，促进公司建立 有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担 审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。 第六条 审计委员会成员原则上须独立于公司的日常 ...

山东新华锦国际股份有限公司 董事会议事规则 （2023年12月修订） 第一条 为了进一步规范山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《山东新华锦国际股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会成员由股东大会选举产生，受股东大 会委托，负责经营管理公司的法人财产，是公司经营决策的常设机构，是股东大 会决议的执行机构，对股东大会负责。 董事会审议议案、决定事项，应充分考虑维护股东和公司的利益，严格依法 办事。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第二章董事会的组成 第四条 董事会由 7 名董事组成，包括董事长 1 名，副董事长 1 名，独立董 事 3 名。 第五条 董事由股东大会选举或更换，任 ...

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2023-057 山东新华锦国际股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无。 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：青岛市松岭路 131 号 17 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统 ...

山东新华锦国际股份有限公司章程 （2023 年12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订 本章程。 第二条 山东新华锦国际股份有限公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份 有限公司(以下简称"公司")。 公司于1987 年3 月经临沂地区经济体制改革委员会批准进行股份制试点，以募集方式设立；在临沂 市工商管理局注册登记，取得营业执照。1993 年10 月国家体改委批准公司继续进行股份制试点。 根据国务院国发[1995]17 号文和省政府鲁政发[1995]126•号文关于对原有股份有限公司依照公司法 进行规范的要求，公司依法规范。经省政府批准，公司被确认为募集设立的股份有限公司，在山东省工 商行政管理局重新注册登记。 第三条 公司经临沂市体改委批准，于1988 年10 月首次向社会公众发行人民币普通股18.721 万股。 经中国证监会批准，1996 年7 月26 日公司社会公众股票2808.15 万股在上海证券交易所上市 ...

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2023-056 山东新华锦国际股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）为落实独立董事制度改 革相关要求，进一步完善公司治理结构，提升规范运作和公司治理水平，根据《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规及规范性文件要求，并结合公司实际情况，对《公司 章程》的部分条款进行了修订和完善。 2023 年 12 月 12 日，公司召开了第十三届董事会第八次会议，审议通过了 《关于修订<公司章程>的议案》。修订后的《公司章程》全文与本公告同日刊登 于上海证券交易所网站。本次《关于修订<公司章程>的议案》尚需提交公司股东 大会审议。 《公司章程修订对比表》如下： 董事会 2023 年 12 月 13 日 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十八条 独立董事有权向董事会提 | 第四十八条 经全体独立董事 ...

山东新华锦国际股份有限公司 独立董事工作制度 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》（"以下简称《规范运作》"）等法 律、法规、规章、规范性文件及《山东新华锦国际股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的要求，认真履行职责，维 护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 ...

山东新华锦国际股份有限公司 第十三届董事会审计委员会 2023 年第三次会议决议 2023年10月30日,山东新华锦国际股份有限公司第十三届董事会审计委员会召 开了 2023年第三次会议,会议以通讯方式召开。会议由主任委员刘树艳女士召集和主 持,委员孙玉亮先生、董盛先生参加了会议。我们作为公司董事会审计委员会委员,依 照《公司董事会审计委员会实施细则》的要求,认真审议了相关议案。本次会议各委员 发表意见如下: 一、《公司 2023 年第三季度报告》 我们认为:公司 2023年第三季度报告财务会计报表真实、准确、完整的反映了公 司 2023 年第三季度的整体运营情况,我们同意将《公司 2023年第三季度报告》提交公 司第十三届董事会第七次会议审议。 (本页无正文，为山东新华锦国际股份有限公司第十三届董事会审计委员会 2023 年第 三次会议决议的签字页) 审计委员会委员签字: ar 8133 二、《关于公司前期会计差错更正的议案》 我们认为:本次会计差错更正符合《企业会计准则第28 号--会计政策、会计估计 变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19 号--财务信息的更 正及相关披露》的相关规 ...

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2023-054 本次担保是否有反担保：持有上海荔之 40%股权的股东上海荔亿企业管理中 心（有限合伙）及其实际控制人王荔扬、柯毅按照股权比例为公司向上海荔之提供的 担保提供反担保。 对外担保逾期的累计数量：无。 一、本次担保情况概述 近日，因业务发展的需要，山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）全资子公司新华锦纺织与中国民生银行股份有限公司青岛分行签署《综 合授信合同》，借款本金金额不超过人民币 5,000 万元，公司控股子公司上海荔之 分别与上海银行股份有限公司市北分行、招商银行股份有限公司上海分行签署《最 高债权额度合同》，借款本金金额分别不超过人民币 2,000 万元、5,000 万元，本公 司作为保证人为上述借款提供连带责任保证担保。 二、公司已履行的内部决策程序 山东新华锦国际股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：公司全资子公司山东新华锦纺织有限公司（以下简称" ...