证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-074 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 二十一次会议于 2024 年 8 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及资 料于 2024 年 8 月 19 日以书面及通讯方式发出。会议应出席董事 8 人，实际出席 董事 7 人。董事洪一丹因工作原因未能亲自出席会议，书面授权委托公司董事郭 德明代为出席会议并表决。公司全体监事与高级管理人员列席了会议，本次会议 由董事长吴小波先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》及 《公司章程》的规定。出席会议的董事对以下议案进行了审议，并以记名投票的 方式表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年半年 度报告及摘要的议案》，同意公司 202 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-078 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于控股子公司业绩补偿的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、业绩补偿承诺的基本情况 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 29 日召开第九届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于公司全资子公司向 其控股子公司增资并提供借款的议案》，同意公司全资子公司丽尚国潮（浙江） 控股有限公司（以下简称"丽尚控股"）向其控股子公司杭州丽尚美链网络科技 有限公司（以下简称"丽尚美链"）现金增资人民币 1,020 万元。同时，持有丽 尚美链 49%股份的股东声量（衢州）商务信息咨询有限公司（以下简称"声量信 息"）按照出资比例向丽尚美链现金增资人民币 980 万元，具体内容详见公司披 露的《丽尚国潮第九届董事会第三十八次会议决议公告》（公告编号：2022-058）。 2022 年 9 月 30 日，丽尚控股、丽尚美链、声量咨询及其实控人陈仲华、诸葛子 凡共同签署了《关于丽尚美 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-077 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于聘任公司总经理、拟变更非独立董事及拟变更非 职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开的第十届董事会第二十一次会议和第十届监事会第十次会议，分别审 议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于提名公司董事会非独立董事的议 案》和《关于提名公司监事会非职工代表监事的议案》现将相关情况公告如下： 一、关于聘任公司总经理的情况 （一）公司总经理辞职情况 公司董事会于近日收到公司总经理洪一丹女士提交的书面辞职报告，洪一丹 女士因个人原因申请辞去公司总经理职务。根据《公司法》《公司章程》等相关 规定，洪一丹女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。洪一丹女士的辞职 不会影响公司正常经营运作。辞去上述职务后，洪一丹女士仍担任公司第十届董 事会董事职务。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司控股股东浙江元明控股有 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-073 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于公司对外担保的进展公告 ● 担保人名称：杭州丽尚美链网络科技有限公司（以下简称"丽尚美链"） ● 被担保人名称：HK BEAUTY HOLDING GROUP TRADING LIMITED（以下简称 "HK BEAUTY"），HK BEAUTY 最近一期经审计资产负债率超 70%，请投资者关 注担保风险； ● 本次兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"丽尚 国潮"）的控股子公司丽尚美链拟为其境外全资子公司 HK BEAUTY 260 万美金借 款提供连带责任保证担保。 上述担保金额在公司 2023 年年度股东大会审议的担保预计额度内，无需另 行召开董事会及股东大会审议； ● 本次担保不涉及反担保； ● 公司对外担保逾期金额为 100.13 万元； ● 风险提示：HK BEAUTY 最近一期经审计资产负债率超 70%，请投资者关注 担保风险。 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性 ...

后续丽尚控股收到民生银行的《授信逾期通知书》，旅投黑虎与民生银行签 订的《综合授信合同》项下《流动资金贷款借款合同》授信金额为 1,001.33 万 元的授信已于 2023 年 9 月 30 日到期。旅投黑虎未按期偿还上述借款，现已逾期。 丽尚控股对该笔授信提供连带保证责任担保，应履行保证责任积极协助民生银行 进 行 催收 或筹 集资 金 代为 偿还 。具 体内 容详 见 公司 在上 海证 券交 易 所 （www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《2023-079 关于子公司对外担保逾期的公告》。后续，旅投黑虎归还本金 5,173,602.78 元， 尚欠本金 4,839,697.22 元。 2024 年 3 月，公司收到海口市龙华区人民法院邮寄送达的《应诉通知书》、 《民事起诉状》等诉讼材料，民生银行已就上述金融借款合同纠纷向法院提起诉 讼，海口市龙华区法院受理该案件，请求判决被告旅投黑虎偿还原告民生银行借 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于子公司对外担保逾期的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-070 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《丽尚 国潮关于变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的公告》和《丽尚国潮 公司章程（2024 年 7 月修订）》。 二、审议通过《关于全资子公司就杭州存济妇儿医院管理有限公司迟延支付 租金提起诉讼的议案》 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司就杭州 存济妇儿医院管理有限公司迟延支付租金提起诉讼的议案》，同意公司就杭州存 济妇儿医院管理有限公司迟延支付租金提起的诉讼。 本次诉讼的相关事宜，公司将授权公司管理层按照法定程序办理。因本次诉 讼结果存在不确定性，暂无法判断本次诉讼对公司损益的具体影响情况，最终实 际影响以法院判决为准。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 二十次会议于 2024 ...

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 公司章程 （2024 年 7 月修订） 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以 下简称《党章》）和《上市公司章程指引》等有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照中华人民共和国国家体改委 1992 年 5 月 15 日 发布的《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司(以 下简称"公司")，也经对照《公司法》进行了规范，并依法履行了登记 手续。 公司经兰州市人民政府"兰政发（1992）60 号"文件《关于批准筹建 兰州民百股份有限公司并向社会公开发行股票的批复》批准，以募集方式 设立；在甘肃省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，公司统一社会 信用代码：91620000224336881T。 第三条 公司于 1992 年 7 月经兰州市人民政府批准，首次向社会公 众发行人民币普通股 2,734.5 万股，于 1996 年 8 月 2 日在上海证券交易 所上市。 1 第四条 公司注册名称 中文全称 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-071 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于变更经营范围及修订《公司章程》并办理工商登 记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章 程>并办理工商登记的议案》，上述议案尚需公司股东大会审议通过，现将有关情况 公告如下： 一、公司经营范围的变更情况 公司根据业务发展需要，拟对经营范围进行变更，具体情况如下： 上述经营范围变更最终以公司登记机关核准的内容为准。 二、《公司章程》部分条款修订情况 | 修订前章程条款 | 修订后章程条款 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围 | | 围是：预包装食品兼散装食品、乳制品 | 是：日用百货销售；集贸市场管理服务； | | （含婴幼儿配方乳粉）零售；保健食品 | 企业总部管理；企业管 ...

财务数据关键指标变化 - 公司预计2024年半年度归属上市公司股东净利润7000.00万元至9200.00万元，较上年同期增加2497.82万元到4697.82万元，同比增加55.48%到104.35%[8][18] - 公司预计2024年半年度归属上市公司股东扣除非经常性损益的净利润7100.00万元至9300.00万元，与上年同期相比变动-2004.37万元到195.63万元，同比变动幅度为-22.02%到2.15%[17][19] - 上年同期归属上市公司股东净利润4502.18万元，扣除非经常性损益的净利润9104.37万元[11] - 上年同期每股收益0.06元[20] 业绩预告相关说明 - 本期业绩预告适用情形为实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上[16] - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年6月30日[18] - 本次业绩预告为初步测算数据，未经注册会计师审计[10] - 公司不存在影响业绩预告内容准确性的重大不确定因素[22] 业绩变动原因 - 本期专业市场经营租金水平提升，主营业务盈利增加[5] - 上年同期持有兰州银行股票公允价值变动损失较大，致净利润减少4786.95万元，本期该影响消除[21]

的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第九 次会议于 2024 年 7 月 3 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及材料于 2024 年 6 月 30 日以书面及通讯方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 公司董事会秘书列席了会议，本次会议由监事会主席吴林先生主持。会议的召集和 召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。出席会议的监事对以 下议案进行了审议，并以记名投票的方式表决通过了以下议案： 一、逐项审议并通过《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案 证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-062 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告 会议逐项审议通过了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案 的议案》，同意公司拟定的调整 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案。具体内 容如下： 1、定价基准日、发行价格及定价 ...