财务业绩 - 2024年公司实现营业收入6.66亿元，归属于上市公司股东的净利润7255.25万元，基本每股收益0.10元 [1] - 2025年一季度营业收入1.77亿元，归属于上市公司股东的净利润5884.93万元，基本每股收益0.08元 [1] - 专业市场管理业务营业收入41922.68万元，同比增长2.73%，毛利率76.10% [3] 股东回报与信心 - 2024年度利润分配预案为每10股分红0.15元(含税)，拟现金分红1102.91万元 [2] - 近三年累计现金分红9300.94万元，累计回购并注销7555.31万元，合计现金分红16,856.25万元 [2] - 报告期内累计回购股份7278466股(占总股本0.96%)，支付金额3107.32万元 [2] - 控股股东计划增持1%-2%股份，增持总价不高于7613万元 [2] 专业市场运营 - 杭州环北、南京环北专业市场出租率分别达96.5%和95.6% [3] - 推进数智化管理战略，完善智慧园区平台，加速采批及物流双平台建设 [3] - "丽达通"与"丽潮购"平台试点运营成效显著，提升商户活跃度与交易量 [3] - 通过硬件改造、营销活动及新媒体宣传优化营商环境 [3] 商贸百货零售 - 兰州亚欧商厦全年招调近60个品牌，引入小米之家、三星手机、科沃斯等零售品牌 [5] - 会员消费额、消费笔数及招新人数均呈上升态势 [5] - 亚欧超市优化线上线下融合零售模式，调整商品结构提升服务质量 [5] 新零售业务 - 2024年新零售业务取得显著进展，建立全渠道供应链体系 [6] - 通过电商、物流、仓储及广告传媒服务提供全方位支持 [6] 战略规划 - 把握国家扩内需政策红利，持续夯实传统主业并优化产业结构 [7] - 加码发力新零售业务，实施数字化转型，孵化和投资新业务 [7] - 未来围绕主业进行产业链升级，融合数字化形成内部生态圈 [7]

会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-026 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 15 日(星期四) 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2025 年 5 月 8 日(星期四) 至 5 月 14 日(星期三)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 600738@lsguochao.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 30 日发布公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者 更全面深入地了解公司 2024 年年 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-018 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 ●本年计提资产减值准备计入信用减值损失及资产减值损失科目的金额共计 86,869,603.53元，合计减少本年归属于上市公司股东的利润总额65,896,447.09 元。 ●本次计提资产减值准备无需提交股东大会审议。 2025年4月28日，兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第十届董事会第三十一次会议和第十届监事会第十七次会议，审议通过了《 关于2024年度计提资产减值准备的议案》。为更加真实、准确地反映公司资产状 况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原 则，公司对截至2024年12月31日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产计提了 减值准备，现将具体内容公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）计提原因 根据《企业会计准则》等有关规定的要求，为真实反映公司 ...

公司代码：600738 公司简称：丽尚国潮 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由 ...

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 立信中联具有证券期货相关业务资格。截止 2024 年 12 月 31 日，立信中联 合伙人（股东）48 人，注册会计师 287 人。签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师人数超过 137 人。 （二）立信中联 2024 年度业务收入为 31,555.40 万元，其中，审计业务收 入为 25,092.21 万元，证券业务收入为 9,972.20 万元。2024 年度，立信中联上 市公司客户家数28家，收费总额2,438.00万元，涉及的主要行业包括制造业（18）、 信息传输、软件和信息技术服务业（3）、租赁和商务服务业（2）、采矿业（1）、 电力、热力、燃气及水生产和供应业（1）、房地产业（1）、水利、环境和公共 设施管理业（1）、文化、体育和娱乐业（1）等。 （三）聘任会计师事务所履行的程序 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《兰州丽尚国潮实业 集团股份有限公司章程》等规定和要求，兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以 下简 ...

会计估计变更 - 自2025年5月1日开始执行，采用未来适用法，不追溯调整[2][3][5] - 变更无需提交股东大会审议[2][6] 应收款项信用损失率调整 - 新零售板块各账期应收款项预期信用损失率上调[4] - 其他板块各账期应收款项预期信用损失率上调[4]

增资情况 - 2022年9月29日丽尚控股向丽尚美链现金增资1020万元，声量信息按比例增资980万元[2] - 2022年9月30日各方签署《增资协议》，丽尚美链注册资本由500万元增至2500万元[2] 业绩情况 - 2023年丽尚美链业绩目标为营收88000万元、净利润1700万元，实际净利润50.84万元[3] 补偿方案 - 原业绩补偿方案为2024 - 2026年分别支付20%、40%、40%[4] - 2025年4月28日通过延期议案，2024年20%补偿款延至2025年12月31日[5] - 延期后2025 - 2026年分别支付60%、40%[5] 其他 - 业绩补偿延期方案无不利影响[6] - 公司将督促承诺人履行义务，不排除诉讼[7]

审计委员会人员变动 - 2024年9月23日补选吴林为第十届审计委员会委员，补选后共5名成员[1] 会议情况 - 报告期内召开5次会议，各次会议审议通过多项议案[2][3] 审计评价 - 认为立信中联能较好完成审计工作[4] - 审阅财务报告，认为真实、准确、完整[5] - 审查关联交易，认为正常且遵循相关原则[6]

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信中联会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信中联"）作为公司 2024 年度财 务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会发布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信中联 2024 年审计过程中的履职 情况进行评估。经评估，公司认为立信中联资质等方面合规有效，履职保持独立 性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所资质条件 立信中联具有证券期货相关业务资格。截止 2024 年 12 月 31 日，立信中联 合伙人（股东）48 人，注册会计师 287 人。签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师人数超过 137 人。 立信中联 2024 年度业务收入为 31,555.40 万元，其中，审计业务收入为 25,092.21 万元，证券业务收入为 9,972.20 万元。2024 年度，立信中联上市公 司客户家数 28 家，收费总额 2,438.00 万元，涉及的主要行业包括制造业（18）、 信息传输、软件和信息技术服务业（3 ...

业绩相关 - 2024年度立信中联业务收入31,555.40万元，审计收入25,092.21万元，证券业务收入9,972.20万元[2] - 2024年立信中联上市公司审计客户28家，收费2,438.00万元[2] - 公司2024年度审计费用122万元，含财审100万、内控审22万[5] 人员数据 - 2024年末立信中联合伙人48人，注会287人，签过证券报告注会137人[2] 未来展望 - 2025年4月28日董事会同意续聘立信中联，聘期1年，费用待协商[6] 其他情况 - 立信中联投保累计赔偿限额6,000万元[3] - 立信中联及14名从业人员近三年受罚多次[3] - 聘任需公司股东大会审议通过[7]