政策支持与市场环境 - 中国人民银行会同金融监管总局、中国证监会正式设立股票回购增持再贷款，引导21家全国性金融机构向符合条件的上市公司和主要股东提供贷款 [1] - 国务院国资委支持中央企业及其控股上市公司加大增持回购力度，维护股东权益并提升公司价值 [1] - 浙江省国资委联合中国人民银行浙江省分行、浙江证监局召开座谈会，支持省属国有上市公司股票回购增持工作 [1] 丽尚国潮的回购增持举措 - 控股股东元明控股计划在2024年12月11日至2025年11月25日期间增持公司股份，增持数量不低于总股本的1%，不超过2%，增持总价不高于7613万元 [2] - 回购增持举措有助于提升公司价值、增强投资者信心，并为公司未来稳定发展奠定基础 [2] - 在市场波动时期，回购增持是稳定股价、增强投资者信心的有效手段 [2] 公司背景与业务发展 - 丽尚国潮前身为兰州民百股份有限公司，主营百货零售业务，2020年6月实控人变更为丽水经济技术开发区管理委员会 [3] - 公司主要经营业务涵盖专业市场管理、商贸百货零售和新消费新零售业务，经营场所均为自有物业，位于省会城市核心商圈 [3] - 公司发布《未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划》，旨在稳定投资者预期并增强长期投资价值 [3] 行业前景与公司战略 - 随着2025年促销费政策落地，经济改善预期和消费修复动能增强，内需有望加速改善 [3] - 商贸零售行业对促进消费、推动国内大循环意义重大，丽尚国潮将在政策支持下持续兑现向股东创造价值的承诺 [3] - 公司以"产业运营+资本运作"双轮驱动战略响应政策号召，传递长期价值信心 [1]

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 （修订稿） 为完善和健全兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司科学、持续、稳定、合理 的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导股东树立长期投资和理性投资理念， 公司依照《公司法》《证券法》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金 分红（2025年修订）》及《公司章程》等相关文件规定，在充分考虑公司实际经 营情况及未来发展需要的基础上，公司特制定《兰州丽尚国潮实业集团股份有限 公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"）。 具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发 展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分 考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需 求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机 制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的一致性、合理性和 稳定性。 二、股东分红回报规划的基本原则 3、坚持以现金分红优先的原则； 4、重视 ...

经核查，王磊先生具备担任副总经理职务相应的专业素质和工作能力，与公 司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理 人员均不存在关联关系；不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员 的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；也不存在 被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证 监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒；不属于最高人民法院公布的失信 被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 4 日 1 证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-014 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日召开第十届董事会第三十次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议 案》。 经董事长（代行总经理职权）吴小波 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十 六次会议于 2025 年 4 月 3 日以通讯表决方式召开。会议通知及材料于 2025 年 3 月 31 日以书面及通讯方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事 会秘书列席了会议，本次会议由监事会主席郑雯主持。会议的召集和召开程序符合 《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。出席会议的监事对以下议案进行了 审议，并以记名投票的方式表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于调整公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的 议案》 证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-013 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 第十届监事会第十六次会议决议公告 本议案尚需提交公司股东大会审议。 详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《兰州丽 尚国潮实业集团股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划（修订 稿）》。 特 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-012 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 第十届董事会第三十次会议决议公告 二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理 的议案》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三 十次会议于 2025 年 4 月 3 日以通讯表决方式召开。会议通知及资料于 2025 年 3 月 31 日以书面及通讯方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司全体 监事与高级管理人员列席了会议，本次会议由董事长吴小波先生主持。会议的召集 和召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。出席会议的董事对 以下议案进行了审议，并以记名投票的方式表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于调整公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的 议案》 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整公 ...

财务数据 - 丽尚美链供应链2023年末资产4306.34万元，负债4200.99万元，权益105.34万元[8] - 2024年9月末资产3636.22万元，负债4220.55万元，权益 -584.32万元[8] - 2023年度营收2033.43万元，净利润5.75万元[8] - 2024年1 - 9月营收419.34万元，净利润 -1589.67万元[8] 担保情况 - 拟为丽尚美链供应链800万元借款承担共同还款责任[3][4][9] - 2024年4月同意为子公司新增担保不超8.5亿元[4] - 截至披露日，对外担保余额57578.40万元，占净资产29.66%[10]

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-011 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于公司对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 担保人名称：杭州丽尚美链网络科技有限公司（以下简称"丽尚美链"）； ● 被担保人名称：浙江丽尚美链传媒有限公司（以下简称"丽尚美链传媒"）， 丽尚美链传媒最近一期经审计资产负债率超 70%，请投资者关注担保风险； ● 本次兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"丽尚 国潮"）的控股子公司丽尚美链拟为其全资子公司丽尚美链传媒承担共同还款责 任，上述担保金额在公司 2023 年年度股东大会审议的担保预计额度内，无需另 行召开董事会及股东大会审议； ● 本次担保不涉及反担保； ● 公司对外担保逾期金额：无； ● 风险提示：丽尚美链传媒最近一期经审计资产负债率超 70%，请投资者 关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 近期，因业务发展需要，公司控股子公司丽尚美链的全资子公司丽尚美链传 媒与中国银行股份 ...

担保情况 - 拟为丽尚控股1000万元借款提供连带责任担保[2] - 2023 - 2024年为子公司新增担保总额不超8.5亿元[4] - 截至披露日，公司及子公司实际对外担保余额5.76亿元[11] 丽尚控股情况 - 2024年9月30日所有者权益 - 5070.98万元[8] - 2024年1 - 9月净利润 - 5742.56万元[8] - 最近一期经审计资产负债率超70%[2]

减持计划 - 减持前红楼集团持股98,474,908股，占比12.93%，一致行动人持股52,503,539股，占比6.90%[2] - 2024年12月27日至2025年3月26日计划减持不超21,162,400股，不超总股本2.78%[3] 实际减持 - 截至2025年3月26日合计减持5,086,000股，占比0.67%[3] - 集中竞价减持1,686,000股，占比0.22%，大宗交易减持3,400,000股，占比0.45%[3] - 减持价格5.95 - 5.96元/股，总金额30,312,360元[7] 现状 - 未完成减持数量16,076,400股[7] - 当前持股93,388,908股，持股比例12.27%[8] - 实际减持与计划、承诺一致[8]

业绩相关 - 2021年丽尚控股付2.8亿租金，收约6.06亿租金[2] - 法院判存济妇儿付租金17842618元、违约金8633525元及房屋占用费[4] 未来展望 - 合同解除对公司经营无重大影响，将对空置物业招商或自主运营[6] 其他情况 - 2024年公司同意丽尚控股就存济妇儿迟延支付租金提起诉讼[3] - 合同解除或形成债务重组损失影响当期损益[6]