证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-083 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二 十三次会议于 2024 年 9 月 23 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议为紧急临 时会议，经全体董事一致同意豁免本次会议通知期限要求。会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。公司全体监事与高级管理人员列席了会议，本次会议由董事长 吴小波先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》 的规定。出席会议的董事对以下议案进行了审议，并以记名投票的方式表决通过了 以下议案： 一、审议通过《关于补选公司第十届董事会专门委员会委员的议案》 3、提名委员会：蒋青云（主任委员）、黎万俊、尹德军、吴群良、吴林； 4、薪酬与考核委员会：尹德军（主任委员）、蒋青云、黎万俊、吴群良、吴 林。 特此公告。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会 会议以 9 票 ...

上海市锦天城律师事务所 关于兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受兰州丽尚国潮实业集团 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第三次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规 范性文件以及《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事 实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。 本所同意将本法律意见书与本次股东大会的决议一并进 ...

一、审议并通过《关于补选公司第十届监事会主席的议案》 证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-084 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十 一次会议于 2024 年 9 月 23 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议为紧急临时 会议，经全体监事一致同意豁免本次会议通知期限要求。会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议，本次会议由半数以上监事共同推举 职工代表监事叶苏群女士主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》 及《公司章程》的规定。出席会议的监事对以下议案进行了审议，并以记名投票的 方式表决通过了以下议案： 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选公司第十届监事 会主席的议案》，同意选举郑雯女士为公司第十届监事会主席，任期自本次监事会 决议通过之日起至第十届监事会届满为止。 郑雯女士简历详 ...

议 文 件 中国·杭州 二〇二四年九月 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024年第三次临时股东大会现场会议议程 一、报告出席现场会议的股东及代理人人数、代表股份总数 2024 年第三次临时股东大会会议资料 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会 二、介绍应邀到会的来宾 三、宣读《关于计票人和监票人的提名》，并对提名进行举手表决 四、听取并审议公司议案 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类 型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 《关于变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 | √ | | 2 | 《关于提名公司董事会非独立董事的议案》 | √ | | 3 | 《关于提名公司监事会非职工代表监事的议案》 | √ | 五、股东逐项审议并填写表决票，股东及代理人若需质询，经大会主持人同 意可进行发言 六、计票人、监票人和工作人员统计现场表决情况 七、会议主持人宣布表决结果 八、律师宣读股东大会见证意见 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024年第三次临时股东大会现场会议须知 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-081 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年9月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市拱墅区吉如路 88 号 loft49 创意产业园区 2 幢 1 单元公司会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 23 日 至 2024 年 9 月 23 日 采用上海证券交易所网络 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-080 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者 更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计 划于 2024 年 9 月 13 日下午 16:00-17:00 举行 2024 年半年度业绩说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半 会议召开时间：2024 年 9 月 13 日(星期五) 下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 9 月 6 日(星期五) 至 9 月 1 ...

报告公司投资评级 - 行业投资评级: 看好 [8] 报告的核心观点 - 公司主业持续复苏，国资控股股东拟全额认购定增彰显信心 [2] 根据相关目录分别进行总结 一、专注传统业务发展，盈利能力持续修复 - 2024H1公司实现营业收入3.56亿元，同比减少24.64%；归母净利润0.73亿元，同比增长61.79%；扣非净利润0.73亿元，同比减少19.56%。2024Q2，公司实现营业收入1.62亿元，同比减少29.97%；归母净利润0.09亿元，同比减少56.00%；扣非净利润0.10亿元，同比减少71.11%。二季度业绩受影响主要是由于公司专注于传统主业发展，缩减新零售业务 [3] - 2024H1，公司毛利率67.33%，同比增加13.30pct；净利率18.04%，同比增加8.63pct。2024Q2，公司毛利率66.49%，同比增加16.15pct；净利率1.91%，同比减少7.21pct，主要是由于Q2公司新零售业务收缩造成了减值损失。2024H1，公司销售/管理/财务费用率分别为6.91%/10.83%/2.84%，分别同比-0.80/0.24/-1.94pct。2024Q2公司销售/管理/财务费用率分别为6.78%/11.28%/3.07%，分别同比-0.22/-2.50/0.29pct [4] - 公司专注于传统主业发展，缩减新零售业务，导致二季度业绩受影响。2024H1公司实现营业收入3.56亿元，同比减少24.64%；实现归母净利润0.73亿元，同比增长61.79%；扣非净利润0.73亿元，同比减少19.56%。2024Q2，公司实现营业收入1.62亿元，同比减少29.97%；实现归母净利润0.09亿元，同比减少56.00%；扣非净利润0.10亿元，同比减少71.11% [11] - 从长期看，公司毛利率持续修复。公司毛利率由2019年的29.34%增长至2021年的69.32%；2022年公司响应国家号召，承担社会责任，为专业市场管理、商贸百货零售业务的商户减租、免租，导致毛利率下滑；2024H1，公司毛利率达到67.33%，比上年同期增加13.30pct [12] 二、深耕专业市场管理、商贸百货零售业务 1. 专业市场管理: 行业持续复苏, 业务实现增长 - 专业市场管理是公司的核心业务，占公司总营业收入的比重超过60%。该业务采用商铺租赁的经营管理模式，公司与经营商户签订店铺租赁合同，按合同收取物业费、广告费、管理费等，并向经营商户提供场地及物业运营管理、水电等服务 [15] - 公司专业市场管理业务主要由杭州环北和南京环北两大批发市场组成。杭州环北坐落于杭州凤起路黄金商圈核心区，是大型服装专业批发市场，主要经营女装、男装、丝绸等产品，具备天然的"人+货+场"优势，主要向浙江、河南、安徽、江苏、山东、河北、湖南省等地的客户提供商品。南京环北坐落于南京市商业繁华地段夫子庙商圈，是集服装百货批发零售为一体的服装批发市场，拥有众多的省级代理服装品牌 [15] - 纺织服装专业市场行业持续复苏，公司业务实现增长。根据中国纺织工业联合会数据统计，2024上半年，流通分会重点监测的44家纺织服装专业市场总成交额达到7989.89亿元，同比增长12.40%。其中，东部地区专业市场成交额达到6794.30亿元，同比增长13.22%，占到专业市场总成交额的85.04%。从行业层面看，纺织服装专业市场行业得到修复，东部地区彰显其强悍的竞争力；从公司层面看，丽尚国潮明确业态定位、招商定位，采用"走出去""请进来"的形式，持续推进招商工作。2024上半年，杭州环北、南京环北出租率分别达到93%/96%，公司专业市场管理业务实现营业收入2.21亿元，同比增长2.31%，毛利率78.55%，比上年同期增加0.78pct，盈利能力逐渐修复 [6][15] 2. 商贸百货零售：政策支持西部消费产业发展，公司业务有望受益 - 公司商贸百货零售业务，采用联营为主，自营和租赁为辅的经营模式。该业务经营主体是兰州亚欧商厦，地处兰州中山桥核心商圈，是一家集百货零售、餐饮娱乐、酒店休闲于一体的多业态综合性商场，经营国际国内高端美妆、服装服饰、珠宝首饰等品类和中高端商务旅游酒店，并引进知名、网红、轻奢餐饮品牌。2024上半年，商贸百货零售业务占公司总营业收入的18% [15] - 2024上半年，百货零售行业整体承压。2024H1，公司商贸百货零售业务实现营业收入0.64亿元，同比下降14.46%，毛利率为44.10%，同比减少0.48pct [16] - 消费市场的复苏叠加政策的助力，行业或迎来边际改善。2023年5月，甘肃省印发《关于推动文化和旅游深度融合实现高质量发展的实施意见》，提出力争到2028年文化和旅游产业增加值占全省地区生产总值的6%，人均文化旅游消费达到1000元以上。2024年3月，兰州市发布《文化兰州建设实施方案》，提出把兰州打造成西部旅游大环线重要枢纽和全国重要旅游目的地，到2028年力争创建成为国家级文化和旅游消费示范城市。公司对亚欧商厦进行改造升级，以打造当地商业中心，提升品牌等级阵营，满足消费者的商务、旅游住宿、餐饮、时尚生活及社交的需求，进一步增强市场竞争力 [16] 三、国资控股股东拟全额认购定增, 彰显公司发展信心 - 元明控股为公司国资控股股东，其拟定增5.3亿元，为公司发展提供核心驱动力。2020年，丽水经济技术开发区管理委员会成为公司实际控制人。本次公司拟向元明控股定向发行股票，发行规模约5.3亿元。其中，2.81亿元用于杭州环北、南京环北专业市场及亚欧商厦改造升级，进一步夯实主营业务；1.14亿元用于推动数字化转型项目，扩张业务规模，提升决策分析能力和管理效率，保障公司的长期稳定发展；0.32亿元用于兰州亚欧国际自营酒店开发项目，拟与华住集团旗下中高端品牌Intercity Hotel城际酒店合作，打造该品牌西北地区首店，提高公司整体盈利能力；1.02亿元用于杭州总部运营管理中心建设项目，满足业务拓展的需要。截至2024年7月，元明控股持有公司总股本的比例为21.32%，本次发行完成后，不考虑其他因素影响，元明控股持有发行后公司总股本的比例为34.73% [7][17] 四、可比公司估值 - 对比可比公司，当前公司估值处于合理水平。丽尚国潮的总市值为26.95亿元，TTM市盈率为24.40，2024E市盈率为20.26，2025E市盈率为18.21 [18]

报告基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[7] - 公司法定代表人为吴小波[9] - 公司A股股票上市交易所为上海证券交易所，股票简称丽尚国潮，股票代码600738，变更前简称兰州民百[14] - 公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》，登载半年度报告的网站为www.sse.com.cn，半年度报告备置地点为公司证券管理中心[13] 整体财务数据关键指标变化 - 公司营业收入本报告期为355,660,067.87元，上年同期为471,973,930.06元，同比减少24.64%[16] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为72,839,085.42元，上年同期为45,021,755.89元，同比增长61.79%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期为73,236,741.34元，上年同期为91,043,729.31元，同比减少19.56%[16] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 - 8,697,410.93元，上年同期为20,974,622.24元，同比减少141.47%[16] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末为1,929,058,648.60元，上年度末为1,941,311,110.00元，同比减少0.63%[16] - 总资产本报告期末为3,452,323,820.75元，上年度末为3,578,013,732.82元，同比减少3.51%[16] - 本报告期基本每股收益0.10元/股，上年同期0.06元/股，同比增长66.67%[17] - 本报告期稀释每股收益0.10元/股，上年同期0.06元/股，同比增长66.67%[17] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.10元/股，上年同期0.12元/股，同比减少16.67%[17] - 本报告期待权平均净资产收益率3.75%，上年同期2.32%，增加1.43个百分点[17] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.77%，上年同期4.70%，减少0.93个百分点[17] - 上年同期持有兰州银行股票公允价值变动损失使净利润减少4786.95万元，本期影响消除[18] - 本期计提长期股权投资减值损失及应收账款坏账损失影响扣非净利润[18] - 非流动性资产处置损益为 -1285330.53元[19] - 计入当期损益的政府补助（特定除外）为2799.12元[19] - 非经常性损益合计为 -397655.92元[20] - 公司2024年上半年营业收入35,566.01万元，同比减少24.64%；归属上市公司股东净利润7,283.91万元，同比上升61.79%；扣非净利润7,323.67万元，同比减少19.56%；基本每股收益0.10元，同比上升66.67%[29] - 营业收入上年同期数471,973,930.06元，变动比例-24.64%[31] - 营业成本上年同期数216,969,431.82元，变动比例-46.45%[31] - 销售费用上年同期数36,375,496.64元，变动比例-32.42%[31] - 管理费用上年同期数49,966,902.96元，变动比例-22.92%[31] - 货币资金本期期末数为225,307,548.28元，占总资产比例6.53%，较上年期末变动-54.14%，主要系购买大额存单所致[32] - 应收账款本期期末数为143,022,735.28元，占总资产比例4.14%，较上年期末变动49.01%，主要系本期新零售业务应收款增加所致[32] - 其他应收款本期期末数为21,062,799.15元，占总资产比例0.61%，较上年期末变动54.15%，主要系本期押金保证金增加所致[32] - 存货本期期末数为50,114,514.98元，占总资产比例1.45%，较上年期末变动-21.61%，主要系存货销售所致[32] - 其他债权投资本期期末数为191,365,472.20元，占总资产比例5.54%，主要系购买大额存单所致[32] - 境外资产为62,757,791.09元，占总资产的比例为1.82%[34] - 截至报告期末，上市公司合并报表长期股权投资账面价值7,715.82万元，其中对联营企业的长期股权投资账面价值7,715.82万元[36] - 2024年6月30日公司流动资产合计492,357,883.08元，较2023年12月31日的716,549,115.48元有所减少[67] - 2024年6月30日公司非流动资产合计2,959,965,937.67元，较2023年12月31日的2,861,464,617.34元有所增加[68] - 2024年6月30日公司资产总计3,452,323,820.75元，较2023年12月31日的3,578,013,732.82元有所减少[68] - 2024年6月30日公司流动负债合计999,023,148.62元，较2023年12月31日的1,118,465,618.77元有所减少[68] - 2024年6月30日公司非流动负债合计524,050,137.44元，较2023年12月31日的509,359,573.12元有所增加[69] - 2024年6月30日公司负债合计1,523,073,286.06元，较2023年12月31日的1,627,825,191.89元有所减少[69] - 2024年6月30日公司所有者权益（或股东权益）合计1,929,250,534.69元，较2023年12月31日的1,950,188,540.93元有所减少[69] - 2024年6月30日公司货币资金为225,307,548.28元，较2023年12月31日的491,271,362.80元大幅减少[67] - 2024年6月30日公司应收账款为143,022,735.28元，较2023年12月31日的95,981,850.82元有所增加[67] - 2024年6月30日公司存货为50,114,514.98元，较2023年12月31日的63,925,812.55元有所减少[67] - 2024年上半年营业总收入3.5566006787亿美元，2023年上半年为4.7197393006亿美元，同比下降24.64%[72] - 2024年上半年营业总成本2.0832911334亿美元，2023年上半年为3.4403511969亿美元，同比下降39.44%[72] - 2024年上半年净利润6415.354058万美元，2023年上半年为4439.409396万美元，同比增长44.51%[74] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润7283.908542万美元，2023年上半年为4502.175589万美元，同比增长61.79%[74] - 2024年6月30日资产总计26.4725782643亿美元，2023年12月31日为26.3817110475亿美元，同比增长0.34%[70] - 2024年6月30日负债合计6.1266657789亿美元，2023年12月31日为5.6040924655亿美元，同比增长9.32%[71] - 2024年6月30日所有者权益合计20.3459124854亿美元，2023年12月31日为20.777618582亿美元，同比下降2.08%[71] - 2024年上半年销售费用2458.265278万美元，2023年上半年为3637.549664万美元，同比下降32.42%[74] - 2024年上半年管理费用3851.290954万美元，2023年上半年为4996.690296万美元，同比下降22.92%[74] - 2024年上半年财务费用1010.718138万美元，2023年上半年为2257.337039万美元，同比下降55.10%[74] - 2024年上半年综合收益总额为64153540.58元，2023年同期为44394093.96元[75] - 2024年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为72839085.42元，2023年同期为45021755.89元[75] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元/股，2023年同期均为0.06元/股[75] - 2024年上半年税金及附加为47166.77元，2023年同期为8225.86元[76] - 2024年上半年管理费用为1575358.50元，2023年同期为2188281.89元[76] - 2024年上半年财务费用为33067.73元，2023年同期为 - 11461.25元[76] - 2024年上半年投资收益为45101888.88元，2023年同期公允价值变动收益为 - 47869549.00元[76] - 2024年上半年营业利润为41955203.87元，2023年同期为 - 48622385.52元[76] - 2024年上半年利润总额为41952203.87元，2023年同期为 - 48622033.38元[76] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为785448434.31元，2023年同期为755934926.02元[78] - 2024年半年度经营活动现金流出小计794,145,845.24元，2023年为734,960,303.78元[79] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 8,697,410.93元，2023年为20,974,622.24元[79] - 2024年半年度投资活动现金流入小计14,094,120.95元，2023年为7,193,227.55元[79] - 2024年半年度投资活动现金流出小计206,522,168.72元，2023年为18,361,106.74元[79] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 192,428,047.77元，2023年为 - 11,167,879.19元[79] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计126,719,651.58元，2023年为754,027,478.23元[79] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计179,732,534.82元，2023年为717,077,751.27元[79] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 53,012,883.24元，2023年为36,949,726.96元[79] - 2024年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 4,241,555.33元，2023年为 - 1,825,581.72元[80] - 2024年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为30,050,888.18元，2023年为7,590,387.55元[80] - 公司2024年期初实收资本（或股本）为761,335,236.00元，资本公积为270,873,941.85元，库存股为75,198,455.86元，归属于母公司所有者权益小计为1,941,311,110.00元，少数股东权益为8,877,430.93元，所有者权益合计为1,950,188,540.93元[81] - 本期资本公积减少93,600.00元，库存股增加55,587,053.90元，未分配利润增加43,428,192.50元[81] - 本期归属于母公司所有者权益小计减少12,252,461.40元，少数股东权益减少8,685,544.84元，所有者权益合计减少20,938,006.24元[81] - 本期综合收益总额为72,839,085.42元，使所有者权益合计增加64,153,540.58元[81] - 本期所有者投入和减少资本使所有者权益合计减少55,680,653

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-079 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2024 年半年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第四号——零售》要求，现将 公司 2024 年半年度主要经营数据披露如下： 一、2024 年半年度，公司零售百货门店无变动情况。 二、2024 年半年度，公司无拟增加门店情况。 三、2024 年半年度主要经营数据： （一）主营业务分行业情况 1 单位：万元 币种：人民币 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年同 期增减（%） 营业成本 比上年同 期增减（%） 毛利率比上 年同期增减 （%） 专业市场管理 22,057.63 4,731.60 78.55 2.31 -1.28 增加 0.78 个百分点 商贸百货零售 6,441.82 3,600.84 44.10 -14.46 -13.72 减少 0.48 ...

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十 次会议于 2024 年 8 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及材料于 2024 年 8 月 19 日以书面及通讯方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 公司董事会秘书列席了会议，本次会议由监事会主席吴林先生主持。会议的召集和 召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。出席会议的监事对以 下议案进行了审议，并以记名投票的方式表决通过了以下议案： 一、审议并通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年半年度 报告及摘要的议案》。 经审核，监事会认为：公司董事会编制的《2024 年半年度报告》和审议程序符 合法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所的相关规定；公司《2024 年半年 度报告》的内容能够真实、准确、完整地 ...