股东大会基本信息 - 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司于2025年11月17日在杭州市拱墅区吉如路88号loft49创意产业园区召开2025年第三次临时股东大会 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 召集召开和表决程序符合相关法律法规及公司章程规定 [2] - 公司在任董事9人 出席7人 董事长吴小波及独立董事蒋青云因工作原因缺席 在任监事3人全部出席 董事会秘书出席会议 [3] 议案审议结果 - 议案一《关于取消监事会、调整董事会人数并修订〈公司章程〉的议案》审议结果为不通过 该议案为需2/3以上表决权通过的特别决议议案 [4][6] - 议案2.01《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》审议结果为不通过 该议案为需2/3以上表决权通过的特别决议议案 [4][6] - 议案2.02《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》审议结果为不通过 该议案为需2/3以上表决权通过的特别决议议案 [5][6] - 议案2.03《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》审议结果为通过 [5] - 议案2.04《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》审议结果为通过 [5] - 议案2.05《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》审议结果为通过 [5] - 议案2.06《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》审议结果为通过 [5] - 议案2.07《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理办法〉的议案》审议结果为通过 [5] - 议案2.08《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》审议结果为通过 [5] - 议案2.09《关于修订〈未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划（修订稿）〉的议案》审议结果为通过 该议案对中小投资者进行了单独计票 [6] 会议法律意见 - 本次股东大会由上海市锦天城律师事务所律师徐双豪 姚佳隆见证 [6] - 律师认为本次股东大会的召集召开程序 召集人资格 出席会议人员资格及表决程序等均符合相关法律法规及公司章程规定 表决结果合法有效 [6]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会于11月17日在杭州召开[3] - 出席股东和代理人172人，持表决权股份428,668,487股，占比59.0011%[3] 议案表决结果 - 《关于取消监事会等议案》未通过，同意61.4483%[5] - 《关于修订<独立董事工作制度>议案》通过，同意61.3518%[7] - 《关于修订<对外投资管理制度>议案》通过，同意61.3448%[7] - 《关于修订<未来三年股东分红回报规划>议案》通过，A股同意61.4465%[9] 会议相关人员 - 在任董事9人出席7人，监事3人出席3人[6] - 董事会秘书出席，部分高管列席[6] 律师见证情况 - 上海市锦天城律所见证，认为程序合规、表决有效[11]

会议信息 - 公司2025年10月30日决议召集2025年第三次临时股东大会[5] - 2025年10月31日发布股东大会通知，距会议召开达15日[5] - 股东大会现场会议于2025年11月17日上午11时召开，由董事吴林主持[6] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人172人，代表股份428,668,487股，占比59.0011%[7] - 出席现场会议股东及代表3名，持有股份260,403,161股，占比35.8414%[8] - 参加网络投票股东169人，代表股份168,265,326股，占比23.1597%[9] 议案表决 - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》等4个议案获通过[16][18][20][21][22][23][24] - 《关于取消监事会、调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》等2个议案未通过[13][14]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会股权登记日为2025年11月10日[5] - 现场会议时间为2025年11月17日11点，地点在杭州拱墅区[5][6] - 网络投票起止时间为2025年11月17日，有具体投票时段[5][6] - 本次股东大会审议2项非累积投票议案[9] 公司治理调整 - 取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[14] - 拟将董事会成员人数由9名调整为11名[14] - 废止监事会相关制度，修订公司章程[14] 制度与分红规划 - 修订9项制度及分红规划[17] - 《调整未来三年股东分红回报规划议案》通过审议[18] - 议案有9项子议案，需股东逐项审议[19]

股价表现与资金流向 - 11月7日盘中股价报5.58元/股，上涨2.01%，总市值42.48亿元，成交金额7609.86万元，换手率1.82% [1] - 当日主力资金净流入573.53万元，其中特大单买入565.11万元，占比7.43%，大单买入704.90万元，占比9.26% [1] - 公司今年以来股价上涨12.59%，近5个交易日上涨8.35%，近20日上涨11.82%，近60日上涨5.48% [1] - 今年以来公司1次登上龙虎榜，最近一次为4月23日，当日龙虎榜净买入-6656.50万元，买入总额6778.45万元（占比5.28%），卖出总额1.34亿元（占比10.47%） [1] 公司基本情况 - 公司全称为兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司，成立于1996年12月2日，于1996年8月2日上市，总部位于浙江省杭州市 [2] - 主营业务涉及专业市场管理、商贸百货零售和新消费新零售业务，其中专业市场管理收入占比最高，为68.43%，其次为商贸百货零售19.84% [2] - 公司所属申万行业为商贸零售-一般零售-百货，概念板块包括小盘、低价、一带一路、快手概念、跨境电商等 [2] 财务与股东数据 - 2025年1月-9月，公司实现营业收入4.77亿元，同比减少7.54%，归母净利润1.16亿元，同比增长7.85% [2] - 截至9月30日，公司股东户数为3.34万户，较上期增加12.42%，人均流通股22770股，较上期减少11.05% [2] - A股上市后累计派现20.77亿元，近三年累计派现4044.00万元 [2]

公司战略与政策响应 - 丽尚国潮把握市场机遇 在百货零售端打造地方特色消费体验 并探索新零售新模式以提升品牌竞争力 [1] - 丽尚国潮关注商旅文体健多业态融合政策 计划通过业态交叉渗透创造新消费动能 [1] - 新华百货通过聚焦品质创新、推动产业融合、强化品牌建设对接政策导向 [2] - 广州酒家积极响应政府促消费举措 调整销售策略 强化渠道 开发新产品新市场以促进高质量发展 [3] 业务发展与运营举措 - 新华百货推动技术赋能、服务人性化和运营智能化 为消费者创造便捷温暖高品质的新消费体验 [2] - 新华百货通过多场景深度融合激活消费 例如举办赛博朋克首展、次元之夜、电音派对等活动吸引年轻客群 并以超市火锅宴、电器篮球赛覆盖家庭场景 [2] - 广州酒家计划利用广州酒家创立90周年、陶陶居创立145周年等重大事件开展促销活动吸引消费者 [3] - 广州酒家食品业务深耕线上线下渠道 加强与经销商及新型会员制商超合作 餐饮业务打造多个主题门店获消费者好评 [3] 店铺升级与区域经营 - 新华百货将把控节奏推动店铺改造升级 以提升全区域经营服务能力 [2]

公司人事变动 - 公司董事会同意聘任鄢克亚为公司副总经理 [1]

公司业绩表现 - 2025年前三季度公司实现营业收入4.77亿元，归母净利润1.16亿元，同比增长7.85% [1] - 2025年第三季度单季度实现营业收入1.54亿元，归母净利润3618.54万元，同比增长4.45% [1] - 公司扣非净利润增速达9.05%，领先于归母净利润增速，表明业绩增长主要源于主营业务 [1] - 公司所有者权益较上年末增长5.63%，达到20.40亿元 [1] 核心业务板块分析 - 专业市场管理业务作为支柱，前三季度贡献营收3.19亿元，毛利率高达77.14% [2] - 商贸百货零售板块前三季度实现营收9634.62万元，毛利率49.60% [2] - 新消费新零售业务前三季度实现营收3867.11万元，毛利率同比显著提升8.89个百分点 [2] 公司竞争优势与战略 - 公司旗下杭州环北与南京环北拥有不可替代的商圈区位优势和天然的“人货场”禀赋 [2] - 公司通过持续数字化升级为专业市场管理业务提供稳定高质量的现金流 [2] - 商贸百货零售板块通过深耕核心商圈与精细化会员运营展现强大品牌韧性和客户黏性 [2] - 公司依托自有物业优势夯实“商业+文旅”复合竞争力，业态协同步入收获期 [2]

公司人事变动 - 公司董事会审议通过聘任鄢克亚先生为公司副总经理的议案 [1] - 该聘任由公司董事长吴小波先生提名并经董事会提名委员会任职资格审查 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入中物业和租赁业务占比最高，为62.94% [1] - 商贸百货零售业务收入占比为18.44% [1] - 其他业务收入占比8.34% [1] - 商业管理业务收入占比6.31% [1] - 新零售业务收入占比3.96% [1] 公司市场表现 - 公司股票收盘价为5.07元 [1] - 截至发稿公司市值为39亿元 [1]

公司三季度业绩 - 2025年前三季度公司营收约4.77亿元，同比减少7.54% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约1.16亿元，同比增加7.85% [1] - 截至发稿，公司市值为39亿元 [2]