会议情况 - 公司第十届董事会第二十九次会议于2025年2月12日召开[1] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[1] 决策事项 - 会议通过购置写字楼议案，同意子公司购置杭州拱墅区写字楼用于总部运营[1] - 董事会授权管理层办理购置写字楼具体事宜[2]

会议情况 - 公司第十届董事会第二十八次会议于2025年1月17日召开，9位董事全出席[1] 议案审议 - 审议通过未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划议案[1][2] - 审议通过未来三年（2025 - 2027年）股份回购规划议案[3][4] 后续安排 - 两议案已过战略委员会审议，待2025年第一次临时股东大会审议[2][4]

会议情况 - 公司第十届监事会第十五次会议于2025年1月17日召开[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 审议通过《关于公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划的议案》，需提交2025年第一次临时股东大会审议[1][2] - 审议通过《关于公司未来三年（2025 - 2027年）股份回购规划的议案》，需提交2025年第一次临时股东大会审议[3][4]

人事变动 - 俞平康因个人原因辞去公司总经理职务[1] - 董事长吴小波代行总经理职权至聘任总经理之日止[1] 会议情况 - 公司第十届董事会第二十七次会议于2025年1月7日召开[1] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[1] - 会议全票通过董事长代行总经理职权议案[1]

股票发行 - 向特定对象发行股票已获多次会议审议通过，尚需上交所审核通过并经中国证监会同意注册[9] - 发行对象为控股股东浙江元明控股有限公司，构成关联交易[9] - 发行定价基准日为2024年6月1日，发行价格由3.42元/股调整为3.39元/股[9] - 发行股票数量为156,368,141股，未超过发行前总股本的30%[9] - 拟募集资金总额不超过53,008.80万元，用于四个项目[10] 业绩数据 - 2023年国内社会消费品零售总额为47.15万亿元，同比增长7.2%[16] - 2024年1 - 6月国内社会消费品零售总额23.60万亿元，同比增长3.7%[16] - 报告期各期新消费新零售业务收入分别为1,532.03万元、24,342.10万元、22,882.46万元、1,763.53万元[27] - 截至2024年6月30日，新消费新零售业务存货余额为1,564.45万元，预付账款余额为4,202.76万元，应收账款余额为11,983.68万元（计提坏账准备1,720.23万元）[27] - 报告期各期商业管理业务收入分别为4,589.82万元、1,698.81万元、4,117.85万元、2,075.46万元[160] - 报告期各期房产销售收入分别为4,452.59万元、616.11万元、462.57万元、0万元[160] 财务投资 - 截至2024年6月30日，公司不存在金额较大的财务性投资[131] - 公司可能涉及财务性投资的会计科目合计账面金额75,172.21万元，财务性投资金额6,787.50万元，占比3.52%[133] - 对丽水天机股权投资合伙企业投资账面价值6,787.50万元认定为财务性投资，占2024年6月30日公司合并报表归属于母公司净资产的3.52%[149][150] 市场业务 - 2022年重点监测的44家纺织服装专业市场总成交额达1.39万亿元，同比下降5.05%[53] - 2023年重点监测的44家纺织服装专业市场总成交额达1.61万亿元，同比增长15.86%[54] - 公司经营杭州环北、南京环北两大专业市场及亚欧商厦，分别位于杭州、南京、兰州核心商圈[74] - 公司2021年开始布局新消费新零售领域，与得物、天猫国际、小红书等电商平台合作[83] 未来展望 - 杭州、南京专业市场将精细化运营，数字化赋能提升竞争力[123] - 公司将对亚欧商厦升级改造，商务酒店与战略客户合作提升入住率[124] - 公司未来将夯实主业、数字化转型、拓宽融资渠道[125][127][128] - 公司拟对杭州环北、南京环北专业市场及兰州亚欧商厦改造升级，提升市场竞争力[178] - 公司将构建数字化智能化体系，推进数字化转型战略，提升管理和决策能力[179] - 公司拟在兰州自有物业亚欧国际大厦投资开发中高端酒店，拓展业务版图[179] - 公司将购置房产建设杭州总部运营管理中心，保障长期稳定发展[180] 股权结构 - 截至2024年6月30日，公司总股本为761,335,236股[38] - 浙江元明控股有限公司持股162,306,296股，持股比例21.32%[39] - 红楼集团有限公司持股98,474,908股，持股比例12.93%，有限售条件股份数量43,310股，质押股份数量53,000,000股[39] - 中城骥瑜（浙江）实业有限公司持股59,020,700股，持股比例7.75%[39] - 洪一丹持股41,380,075股，持股比例5.44%[39] - 截至报告期末，前十名股东合计持股439,403,587股，占总股本57.71%[40] - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持股26,062,913股，持股比例为3.42%[41] 资产情况 - 截至2024年6月30日，固定资产中房屋及建筑物原值74814.07万元，账面价值38221.75万元，成新率51.09%[91] - 截至2024年6月30日，投资性房地产中房屋及建筑物原值222111.57万元，账面价值157064.69万元[92] - 截至2024年6月30日，无形资产 - 土地使用权原值5231.70万元，账面价值4602.65万元[92] - 截至2024年6月30日，公司承租多套房产及土地，总面积达39888.67平方米，包括杭州、兰州、长沙等地[99][100] 其他要点 - 公司经营的亚欧大酒店（兰州西关店）在携程网2024年11月评定的甘肃省亲子乐园酒店榜排名第七[74] - 南京环北积极引进周边3小时经济圈内集中性零售市场[78] - 专业市场管理业务中，商户租赁期通常为1 - 3年[84] - 公司与直接控股股东元明控股及其控制的其他企业不存在同业竞争[156] - 公司子公司亚欧商管房地产开发资质证书于2022年6月4日注销[160] - 公司子公司亚欧商管经营范围于2022年12月变更，删除“房地产开发”内容[160]

融资进展 - 2024年10月29日收到上交所关于向特定对象发行股票申请文件审核问询函[1] - 2024年11月29日公开披露问询函回复及募集说明书等申请文件[2] - 2024年11月29日披露部分回复内容修订稿[2] 融资不确定性 - 向特定对象发行A股股票需经上交所审核通过并获中国证监会同意注册[3] - 发行最终能否通过审核及获得注册决定和时间存在不确定性[3] 公告信息 - 公告发布时间为2025年1月2日[5]

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-105 二、贷款承诺函的主要内容 为积极响应中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会发布的《关 于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》等国家政策的相关要求，支持企业 高质量发展，工商银行浙江省分行向元明控股出具了《关于对浙江元明控股有限 1 公司股票增持专项贷款项目的承诺函》，主要内容如下： 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于控股股东股票增持取得专项贷款承诺函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股 股东浙江元明控股有限公司（以下简称"元明控股"）关于股票增持取得中国工 商银行股份有限公司浙江省分行（以下简称"工商银行浙江省分行"）出具的《关 于对浙江元明控股有限公司股票增持专项贷款项目的承诺函》的通知。工商银行 浙江省分行为元明控股增持公司股份提供不超过人民币 6,200 万元的贷款额度， 期限 3 年。 一、增持计划的主要内容 公司于 2024 年 1 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-104 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于对子公司参股有限合伙企业减资暨关联交易的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2020 年 11 月 6 日，公司召开第九届董事会第十六次会议审议通过了《关 于全资子公司参股有限合伙企业暨关联交易的议案》，同意全资子公司杭州环北 作为有限合伙人，使用自有资金 1 亿元人民币参股由浙江金控资本管理有限公 司、丽水南城新区投资发展有限公司以及其他出资方共同设立的丽水天机股权投 资合伙企业（有限合伙），开展股权投资业务。具体内容详见公司于 2020 年 11 月 7 日披露的《关于全资子公司参股有限合伙企业暨关联交易的公告》（公告 编号：2020-057）。 ●兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司杭 州环北丝绸服装城有限公司（以下简称"杭州环北"）与杭州诚和创业投资有限 公司、丽水南城新区投资发展有限公司（以下简称"丽水南投"）拟对共同出资 设立的丽水天机股权投资合 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-103 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告 详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公司《丽 尚国潮关于对子公司参股有限合伙企业减资暨关联交易的公告》。 特此公告。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司监事会 2024 年 12 月 25 日 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十 四次会议于 2024 年 12 月 24 日以通讯表决方式召开。会议通知及材料于 2024 年 12 月 20 日以书面及通讯方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司 董事会秘书列席了会议，本次会议由监事会主席郑雯女士主持。会议的召集和召开 程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。出席会议的监事对以下议 案进行了审议，并以记名投票的方式表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于对子公司参股有限合伙企业减资暨关联交易的 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-102 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告 详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公司 《丽尚国潮关于对子公司参股有限合伙企业减资暨关联交易的公告》。 特此公告。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 25 日 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 二十六次会议于 2024 年 12 月 24 日以通讯表决方式召开。会议通知及资料于 2024 年 12 月 20 日以书面及通讯方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人，公司全体监事与高级管理人员列席了会议，本次会议由董事长吴小波 先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的 规定。出席会议的董事对以下议案进行了审议，并以记名投票的方式表决通过 了以下议案： 一、审议并通过《关于对子公司参股有限合伙企业减资暨关联交易的议案》 会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事吴小波、吴群良、吴林回 避表决，审议通过了《关于对子公司参 ...