证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-056 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于公司调整2023年度向特定对象发行A股股票事项 取得丽水经济技术开发区管理委员会批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"丽尚国潮"） 于 2024 年 5 月 31 日召开的第十届董事会第十七次会议、第十届监事会第八次会 议审议通过了公司调整 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。详情请 见公司于 2024 年 6 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相 关公告。 近日，公司收到丽水经济技术开发区管理委员会出具的《关于兰州丽尚国潮 实业集团股份有限公司调整 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的批复》， 现将批复主要内容公告如下： "一、原则同意兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司本次向特定对象发行 A 股股票，募集资金总额不超过 53,008.80 万元（含本数），本次发行对象为丽尚 国潮的控股 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-055 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于股东及一致行动人之间通过大宗交易 内部转让股份暨权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）大股东、董 事、总经理洪一丹女士拟将其所持公司股份 10,000,000 股（占公司总股本的 1.31%），通过大宗交易方式转让给朱洪莹女士，朱洪莹女士为洪一丹女士之女， 洪一丹和朱洪莹为一致行动人。 ● 本次权益变动属于股东增加一致行动人及一致行动人内部持股调整，本 次转让后，洪一丹女士及其一致行动人合计持股比例保持不变，不涉及向市场减 持。不涉及公司控股股东及实际控制人发生变化。 ● 本次股份转让不触及要约收购。 一、股份转让基本情况 近日公司收到洪一丹女士《关于一致行动人内部大宗交易的告知函》。因家 庭资产规划，公司大股东、董事、总经理洪一丹女士拟通过大宗交易方式向其一 致行动人朱洪莹女士转让公司股份数量合计 10,000,0 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-051 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2019 年 11 月 13 日，上海证券交易所出具《关于对兰州民百（集团）股份 有限公司控股股东红楼集团有限公司及其一致行动人洪一丹、朱宝良予以监管 关注的决定》（上证公监函[2019]0119 号）。该监管关注函的主要内容如下： （1）2015 年 12 月 18 日，公司披露公告称，公司原控股股东红楼集团有 限公司（以下简称"红楼集团"）将其所持有的公司 4,000 万股股份质押给上海 浦东发展银行股份有限公司杭州分行，质押股份占公司总股本的 5.11%，到期 关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监 管措施情况及整改情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"，曾用名为兰州民 百（集团）股份有限公司）自上市以来严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关 要求，不断完善公司治理结构 ...

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司监事会 关于公司调整 2023 年度向特定对象发行股票方案及 相关事项的书面审核意见 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司 证券发行上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件及《公司 章程》有关规定，兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"丽 尚国潮"）监事会在认真审阅相关材料的基础上，就公司调整向特定对象发行股 票（以下简称"本次发行"）方案及相关事项发表审核意见如下： 1、公司调整本次发行方案后，仍然符合《公司法》《证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范 性文件关于向特定对象发行股票的有关规定，具备向特定对象发行股票的资格和 条件。 2、公司调整本次发行方案后，本次发行方案、预案及论证分析报告符合《公 司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范 性文件的规定。本次发行的定价方式公平、公允，符合相关法律法规的规定，符 合公司和全体股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益 的情形。 3、公司编制的《丽尚国潮 2023 年度向特 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-052 为提高公司资产运营效率，进一步提升兰州丽尚国潮实业集团股份有限 公司（以下简称"公司"）全资子公司兰州丽尚亚欧商业管理有限公司（以下简 称"亚欧商管"）旗下亚欧国际大厦整体形象与知名度，打造南关商圈新中心， 满足兰州地区的旅游观光、商务办公客群的住宿需求，公司拟投资经营亚欧国际 自营酒店，项目总面积 13691.14 ㎡，预计投资额 3,239.09 万元（该金额根据后 续实施情况可能会有调整）。 （二）审议情况 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于公司对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 相关风险提示：本次对外投资符合公司战略规划及经营发展方向，但受 宏观经济、行业周期等因素的影响，仍然可能面临市场、经营等各方面不确定因 素带来的风险。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。 一、对外投资概述 （一）对外投资基本情况 2024 年 5 月 31 日，公司召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司对外投资 ...

一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联监事吴林回避表决，审议通过了 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》。 经审核，根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《上 市公司收购管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，监事会认为公司符 合上市公司向特定对象发行股票的相关规定，具备向特定对象发行股票的资格和条 件。本议案尚需经公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 二、逐项审议并通过《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案 的议案》 证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-044 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第八 次会议于 2024 年 5 月 31 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及材料于 2024 年 5 月 25 日以书面及通讯方 ...

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票方案的 论证分析报告 （修订稿） 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"丽尚国潮"） 是上海证券交易所主板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增加公司 资本实力，提升市场竞争力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》" ）和《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律 法规和规范性文件的规定，拟向特定对象发行股票不超过 154,996,491 股（含本 数），募集资金总额不超过 53,008.80 万元（含本数）。 如无特别说明，本报告使用的简称或名词释义与《丽尚国潮 2023 年度向特 定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》中的释义相同。 一、本次发行证券及其品种选择的必要性 （一）本次发行证券的种类 本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。 （二）本次发行证券品种选择的必要性 本次发行对象的选择范围符合《注册管理办法》等法律法规的相关规定，选 择范围适当。 （二）本次发行对象的 ...

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 1、国家实施扩大内需战略，扩内需促消费政策推动国内消费市场稳步发展 党的二十大报告指出，要加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相 互促进的新发展格局；把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起 来，增强国内大循环内生动力和可靠性；着力扩大内需，增强消费对经济发展的 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告（修订稿） 一、本次募集资金使用计划 公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 53,008.80 万元 （含本数），扣除发行费用后募集资金拟用于以下项目： 募集资金到位之后，如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总 额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额， 按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺 序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。 募集资金到位之前，如果公司根据经营状况和发展规划，对部分项目以自筹 资金先行投入的，对先行投入部分，在本次发行募集资金到位之后，对符合法律 法规及证监会相关要求的部分予以置换。 二、本次向特定对象发行 ...

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 公司章程 （2024 年 5 月修订） 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以 下简称《党章》）和《上市公司章程指引》等有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照中华人民共和国国家体改委 1992 年 5 月 15 日 发布的《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司(以 下简称"公司")，也经对照《公司法》进行了规范，并依法履行了登记 手续。 公司经兰州市人民政府"兰政发（1992）60 号"文件《关于批准筹建 兰州民百股份有限公司并向社会公开发行股票的批复》批准，以募集方式 设立；在甘肃省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，公司统一社会 信用代码：91620000224336881T。 第三条 公司于 1992 年 7 月经兰州市人民政府批准，首次向社会公 众发行人民币普通股 2,734.5 万股，于 1996 年 8 月 2 日在上海证券交易 所上市。 第四条 公司注册名称 中文全称：兰 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）发展需要，刘 姝君女士不再担任公司证券事务代表一职。根据工作安排，公司于 2024 年 5 月 31 日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更证券事务代表的 议案》，同意现聘任朱丹莎女士（简历见附件）为公司证券事务代表，协助董事 会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。 朱丹莎女士，符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的任职条件，具 备担任证券事务代表的任职资格和履职能力。 朱丹莎女士的联系方式如下： 联系电话：0571-88230930 联系地址：浙江省杭州市拱墅区吉如路 88 号 loft49 创意产业园区 2 幢 1 单 元。 特此公告。 证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-054 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会 2024 年 6 月 1 日 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 附件：朱丹莎女士的简历 朱丹莎 ...