长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-128 | 联系申话: +86 (010) 6554 2288 言永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Mans No.8. Chaovangmen B Donachena District, Beijing 100027 P R China 6 (010) 6554 7190 窗计报告 XYZ ...

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 2023 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-7 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024CCAA1B0012 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司全体股东: 我们对后附的长春一汽富维汽车零部件股份有限公司(以下简称一汽富维)关于募 集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况 专项报告)执行了鉴证工作。 一汽富维管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与 使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专 项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确 和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作 的基础上,对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 ...

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2024-019 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、利润分配预案 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) XY2H/2024CCAA1B0010 号审计报 告确认，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度实现净利润为 765,013,143.60 元，计提法定盈余公积 55,106,710.01 元，归属于母公司所有者的净利润为 520,532,799.85 元。经董事会决议，2023 年度利润分配方案如下： 2024 年 3 月 26 日，公司十届三十三次董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票 弃权的表决结果审议通过了《2023 年年度利润分配预案》，同意此次利润分配方 案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）监事会意见 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记 ...

(一)独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘柏，男，1971年3月出生，民建会员，吉林大学商学院数量经济学专业博士研究生学历， 经济学博士学位。2012年12月至2021年1月任吉林大学商学院副院长、副教授、教授、博士生 导师，现任吉林大学商学与管理学院教授、博士生导师，启明信息技术股份有限公司独立董事。 2023 年度独立董事年度述职报告 2023年度，作为长春一汽富维汽车零部件股份有限公司(以下简称"公司")独立董事，我 严格按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司 章程》等规章制度的有关要求，恪尽职守、勤勉尽责，认真、忠实地履行独立董事职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的 作用，保持了独立董事应有的独立性，在充分发挥专业优势的基础上，积极发表独立意见，在 促进公司规范运作、切实维护公司广大股东利益特别是中小股东利益方面发挥了应有的作用。 现将2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 在公司第 ...

会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 15 日(星期一) 至 04 月 19 日(星期五) 16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 tengyf@faway.com 进行提 问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 28 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2023 年年度经营成果、财务状况。公司计划于 2024 年 4 月 22 日 16:00- 17:00 举行 2023 年年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2024-024 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 关于召开 2023 年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 一、 说明会类型 本次投资者说 ...

对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》和长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司 章程》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履职评估情况汇报如下： 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 一、2023年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"信永中和"）创立于1987年，2012 年转制为特殊普通合伙，注册地址北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层。信永中和 具有A股证券期货相关业务审计资质、以及H股审计资格，同时拥有工程造价甲级资质、税务 师事务所AAAAA资质等执业资格，是第一批取得证监会专项复核资格的会计师事务所之一。 信永中和首席合伙人为谭小青先生。截至2023年末，信永中和拥有合伙人245人，执业注 册会计师1656人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计 ...

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运 作指引》《公司章程》及《公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，公司 审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现将审计委员 会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2. 2023 年 2 月 14 日审议通过审计委员会对会计师督促记录。 3. 2023 年 4 月 13 日审议通过《致同会计师事务所 2022 年度财务报告审计 小结》《注册会计师与治理层的沟通函》《2022 年度内部控制评价报告》《2022 年度审计委员会履职情况报告》。 2023 年 11 月董事冯小东先生因工作调整，辞去审计委员会委员职务。2024 年 1 月公司董事会对审计委员会进行了补选。审计委员会委员变更为独立董事冯 晓东先生、刘柏先生及董事卢志高先生，独立董事冯晓东先生为主任委员，是会 计领域的专业人士。 二、2023 年度审计委员会会议召开情况 2023 年，公司审计委员会共召开会议 5 次，具体情况如下： 1．2023 年 1 月 11 日审议通过会计师 ...

专项说明 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 K中和会计师事务所 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 (010) 6554 7190 +86 (010) 6554 7190 | 蒙引 | 项码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-3 | 关于长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024CCAA1F0005 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 (以下简称一汽富维) 2023 年度财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 股东权益变动表以及财务报表附注,并 ...

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2024-021 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 信永中和创立于1987年，2012年转制为特殊普通合伙，注册地址北京市东 城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层。信永中和具有A股证券期货相关业务审 计资质、以及H股审计资格，同时拥有工程造价甲级资质、税务师事务所AAAAA 资质等执业资格，是第一批取得证监会专项复核资格的会计师事务所之一。 信永中和首席合伙人为谭小青先生。截至2023年末，信永中和拥有合伙人 245人，执业注册会计师1656人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师超过660人。信永中和2022年度业务总收入人民币39.35亿元，其中审计业务 收入人民币29.34亿元、证券业务收入人民币8.89亿元。202 ...

三、2024 年 2 月 22 日，公司董事会审计委员会根据年度审计进展情况，对 信永中和出具了督促函，信永中和表示保证按计划完成公司的年度审计工作。 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和长春一汽富维汽车零部件股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，公司董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和"）的审计费用报价、资质条件、执业记录、质量管理水平、 工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力水平等进行了严 格核查和评价，认为信永中和具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务 审计、内部控制审计的资质和能力，与公司和公司关联人无关联关系，不影响其 在公司事务上的独立性，不会损害 ...