公司人事任命 - 公司于2025年8月25日召开第十一届董事会第十二次会议 审议通过聘任强巍为证券事务代表 协助董事会秘书履行相关职责 任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止 [1] - 强巍已取得上海证券交易所董事会秘书任职证明 具备专业知识与工作经验 符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规要求的任职资格 [1] - 强巍1978年出生 本科学历 管理学学士 正高级会计师 持有中国注册会计师 国际注册内部审计师 国家统一法律职业资格证书 吉林省D类人才 现任公司董监事会办公室主任 [1] 高管背景与关联关系 - 强巍历任长春汽车座椅有限公司统计员 吉林利安达会计师事务所审计经理 东北海航投资集团计划财务部总经理 国泰君安证券吉林分公司投行部总经理 机械工业第九设计研究院董事会办公室主任 [1] - 截至公告披露日 强巍未持有公司股份 与公司控股股东 实际控制人 持股5%以上股东及其他董事 高级管理人员不存在关联关系 [2] - 强巍未受过证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒 不存在《公司法》《公司章程》中禁止任职的条件 符合法律法规和《公司章程》规定的任职条件 [2]

募集资金基本情况 - 公司非公开发行A股股票59,460,074股，发行价格10.68元/股，募集资金总额635,033,590.32元，扣除发行费用11,921,986.12元后，募集资金净额为623,111,604.20元 [3] - 募集资金净额中股本为59,460,074.00元，资本公积为563,651,530.20元，会计师事务所于2022年8月9日出具验资报告 [3] - 公司对募集资金采取专户存储，并与保荐机构、银行签订三方及四方监管协议 [4] 募集资金使用情况 - 截至2025年7月31日，募集资金使用金额为21,200.90万元，剩余募集资金余额为44,657.73万元 [4] - 募集资金专户累计获得利息收入、投资收益及其他净额3,547.47万元 [4][5] - 募集资金到位前公司已投入自筹资金1,176.11万元用于募投项目 [4] 现金管理方案 - 公司拟使用不超过4.47亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品 [5] - 投资产品期限不超过12个月，品种包括结构性存款、协定存款、大额存单等 [5] - 资金使用期限为董事会审议通过后12个月内，额度可循环滚动使用 [5] 决策程序与合规性 - 该事项已经公司第十一届董事会第十二次会议及第十一届监事会第九次会议审议通过 [7] - 保荐机构认为该操作符合《上市公司募集资金监管规则》等法规要求，对资金用途无实质性影响 [7][8] - 公司承诺严格按照监管规定及时披露现金管理具体情况 [5]

证券代码：600742 证券简称：富维股份 公告编号：2025-058 长春富维集团汽车零部件股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 现金管理受托方：银行、证券公司或信托公司等金融机构。 现金管理期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 本次现金管理额度及产品类型：不超过人民币 4.47 亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性 好、短期、有保本约定的理财产品，使用期限不超过 12 个月，在前述额度及决议有效期内资金可以 循环滚动使用。 履行的审议程序：本事项已经长春富维集团汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一届董事会审计委员会第十次会议、第十一届董事会第十二次会议、第十一届监事会第九次会 议审议通过，公司监事会、保荐机构已发表明确同意意见，本事项无需提交公司股东会审议。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准长春一汽富维汽车零部件股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]1469 号）核 ...

（二）募集资金使用及结余情况 1、募集资金使用及结余情况 （1）本公司募集资金使用情况为： 长春富维集团汽车零部件股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》有关规定，现将本公司2025年半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准长春一汽富维汽车零部件股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1469号）文核准，并经上海证 券交易所同意，本公司由主承销商华创证券有限责任公司（以下简称华创证券） 通过上海证券交易所系统于2022年8月9日采用非公开发行的方式，向特定投资 者富奥汽车零部件股份有限公司发行人民币普通股（A股）59,460,074股，发行 价为每股人民币10.68元。截至2022年8月9日，本公司共募集资金人民币 635,033,590.32元，扣除发行费用人民币11,921,986.12元（不含增值税）后， 募集资金净额 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 9 月 15 日(星期一)16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：600742 证券简称：富维股份 公告编号：2025-061 长春富维集团汽车零部件股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 9 月 8 日(星期一)至 9 月 12 日(星期五)16:00 前登录上证路演中 心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 liyj@faway.com 进行提问。公司将在 说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 长春富维集团汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 27 日发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况。 ...

证券代码：600742 证券简称：富维股份 公告编号：2025-057 长春富维集团汽车零部件股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘 任证券事务代表的议案》。同意聘任强巍先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履 行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。 强巍先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职证明，具备履行职责所必需的专业 知识、相关素质与工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资历符合担任上市 公司证券事务代表的要求，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规要求的任职资格。强巍先生简历详见附件。 特此公告。 长春富维集团汽车零部件股份有限公司董事会 2025 年 8 月 27 日 附：强巍先生个人简历 强巍，1978 年出生，籍贯吉林长春，中共党员，本科学历，管理学学士，正高级 会计师、持有中国注册会计师、国际注册内部审计师、国家统一法律职业资格证书，吉 林省 D 类人才。历任长春汽车座椅有限公司统计员；吉林利安达会计师事务所有限责任 公司审计经理；利 ...

证券代码：600742 证券简称：富维股份 公告编号：2025-060 长春富维集团汽车零部件股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东会召开日期：2025年9月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一)股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 15 日 15 点 00 分 召开地点：长春市东风大街 5168 号富维股份董事会会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日 至2025 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时 ...

财务表现 - 报告期营业收入93.01亿元 同比下降0.19% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2.65亿元 同比增长0.90% [1] - 扣除非经常性损益的净利润2.49亿元 同比增长13.33% [1] 股东回报 - 基本每股收益0.3569元 [1] - 拟每10股派发现金红利2.80元（含税） [1]

长春富维集团汽车零部件股份有限公司 第十一届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600742 证券简称：富维股份 公告编号：2025-056 长春富维集团汽车零部件股份有限公司第十一届监事会第九次会议于 2025 年 8 月 25 日召开，应到会监事 3 人,实际到会监事 3 人。此次会议符合《公司法》和《公司章 程》的规定，合法有效。 会议审议通过了： 1.2025 年半年度报告及摘要 监事会认为：董事会编制和审议公司 2025 年半年度报告的程序符合法律、行政法 规、中国证监会及上海证券交易所有关规定的要求，报告内容能够真实、准确、完整地 反映上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在出具本 意见之前，未发现参与 2025 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 内容详见公司 2025 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》 ...

证券代码：600742 证券简称：富维股份 公告编号：2025-055 长春富维集团汽车零部件股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长春富维集团汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十 二次会议于 2025 年 8 月 25 日以现场表决的方式召开。应参加表决的董事 9 人，董事卢 志高先生因工作原因未能亲自以现场方式参加本次会议，书面委托董事长胡汉杰先生参 加会议并行使表决权，董事孙静波女士因工作原因未能亲自以现场方式参加本次会议， 书面委托董事李鹏女士参加会议并行使表决权，实际参加表决的董事 9 人。此次会议符 合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。 会议逐项审议并通过了以下议案： 1.关于聘任证券事务代表的议案 同意聘任强巍先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。任期自本次 董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。 内容详见公司 2025 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（http://www.sse ...