关于长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 | 索引 | 贡码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表 | | 联系申话: =永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No 8 Chaovangmen Be Dongcheng District, Bei 86 (010) 6554 7190 关于长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 XYZH/2024CCAA1B0013 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 (以下简称一汽富维) 2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负 债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 ...

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》有关规定，现将本公司2023年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准长春一汽富维汽车零部件股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1469号）文核准，并经上海证 券交易所同意，本公司由主承销商华创证券有限责任公司（以下简称华创证券） 通过上海证券交易所系统于2022年8月9日采用非公开发行的方式，向特定投资 者富奥汽车零部件股份有限公司发行人民币普通股（A股）59,460,074股，发行 价为每股人民币10.68元。截至2022年8月9日，本公司共募集资金人民币 635,033,590.32元，扣除发行费用人民币11,921,986.10元（不含增值税）后， 募集资金净额为623,111,604.22元。 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验 ...

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2024-022 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 4 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：长春市东风大街 5168 号一汽富维董事会会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 22 日 至 2024 年 4 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年4月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 202 ...

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 一汽财务公司 2023 年度风险评估报告 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）按照《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的要求，通过查 验一汽财务有限公司（以下简称"财务公司"）的《企业法人营业执照》与《金 融许可证》等资料，并审阅了包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财 务公司的定期财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估， 具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 （一）基本信息 （1）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务； （2）协助成员单位实现交易款项的收付； 财务公司于 1987 年 12 月 22 日经监管机构批准，1988 年 3 月 2 日注册成立 的有限责任公司，原名为解放汽车工业财务公司，是中国第一汽车集团有限公司 内第一家非银行金融机构。法定代表人：全华强；注册地址：长春市净月高新技 术产业开发区生态大街 3688 号；财务公司注册资本金 100 亿元人民币。金融许 可证机构编码：L0033H222010001；统一社会信用代码：912201011239985 ...

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2024-020 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2023 年日常关联交易完成情况的公告 | 序 | 关联 方名 | 关联方情况 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 称 | | | | | 法定代表人：邱现东 | | | | 注册资本：7800000 万人民币 | | | | 注册地址：吉林省长春市汽车经济技术开发区新红旗大街 1 号（吉林省长春市汽车经济技术开发区汽 车大路 4696 号；吉林省长春市高新开发区蔚山路 4888 号；吉林省长春市汽车经济技术开发区长青路 | | | | 1091 号） | | | 中国 | 主营业务：汽车制造及再制造、新能源汽车制造；发动机、变速箱等汽车零部件的设计、开发、制 | | | 第一 | 造、销售；金属铸锻、模具加工；工程技术研究与试验；专业技术服务；计算机及软件服务；火力发 | | 2 | 汽车 | 电及电力供应；热力生产和供应；水和燃气供应；道路货物运输；仓储业；机械设备、五金交电、电 | | | 股份 | 子产品及车用材料销售；机械设备租赁；广告设计制作发布；商务服务 ...

2023 年度独立董事年度述职报告 2023年度，作为长春一汽富维汽车零部件股份有限公司(以下简称"公司")独立董事，我 严格按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司 章程》等规章制度的有关要求，恪尽职守、勤勉尽责，认真、忠实地履行独立董事职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的 作用，保持了独立董事应有的独立性，在充分发挥专业优势的基础上，积极发表独立意见，在 促进公司规范运作、切实维护公司广大股东利益特别是中小股东利益方面发挥了应有的作用。 现将2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 (一)独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈守东，男，1955年1月出生，中共党员。研究生毕业、经济学博士、教授、博士生导师。 历任吉林大学数学系助教；吉林大学经济管理学院讲师、吉林大学商学院副教授、商学院财务 管理系主任、吉林大学商学院应用金融系教授、教育部重点研究基地吉林大学数量经济研究中 心教授。现任东方集团 ...

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 | 蒙引 | 贡码 | | --- | --- | | 内部控制审计报告 | 1-2 | | 2023年度内部控制自我评价报告 | 1-6 | 联系电话: +86 (010) 6554 2288 舍永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街| telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A座 9 层 9/F Block A Fu Hua Mansio No.8. Chaovangmen Bei 86 (010) 6554 7190 Donachena District Beijing 100027. P.R.China 86 (010) 6554 7190 内部控制审计报告 XYZH/2024CCAA1B0011 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了长春一汽富维汽车零部件股份有限公司(以下简称一汽富维公司)2023年12月 31 日 财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制 ...

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2024-023 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 关于职工监事退任和委任的公告 李雨平先生自担任公司职工监事以来，恪尽职守，勤勉尽职，做了大量富有 成效的监督工作。公司及公司监事会对李雨平先生在任期间对公司做出的重要贡 献表示衷心的感谢。 近日，公司第三届第五次职工代表大会以无记名投票方式，选举刘妍女士为 公司职工监事。自 2024 年 3 月 27 日起，刘妍女士就任公司监事会职工监事。 刘妍女士个人简历如下： 刘妍，女，汉族，1980 年 6 月出生，籍贯吉林德惠，2003 年 7 月参加工作， 2000 年 11 月加入中国共产党，吉林大学外国语学院经贸英语专业毕业，吉林大 学管理学院工商管理硕士研究生学历，中级政工师。历任长春一汽富维江森自控 汽车金属零部件有限公司人力资源部经理，长春一汽富维汽车零部件股份有限公 司人力资源部开发室主任、党委工作部部长助理兼干部管理室主任。现任长春一 汽富维汽车零部件股份有限公司工会副主席、党群工作部部长。 刘妍女士不存在不得提名为监事的情形；与公司的控股股东及实际控制人不 存在关联关系；未受过中国证监会及其他 ...

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-128 | 联系申话: +86 (010) 6554 2288 言永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Mans No.8. Chaovangmen B Donachena District, Beijing 100027 P R China 6 (010) 6554 7190 窗计报告 XYZ ...

2023 年度独立董事年度述职报告 2023年度，作为长春一汽富维汽车零部件股份有限公司(以下简称"公司")独立董事，我 严格按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司 章程》等规章制度的有关要求，恪尽职守、勤勉尽责，认真、忠实地履行独立董事职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的 作用，保持了独立董事应有的独立性，在充分发挥专业优势的基础上，积极发表独立意见，在 促进公司规范运作、切实维护公司广大股东利益特别是中小股东利益方面发挥了应有的作用。 现将2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 (一)独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 冯晓东，男，1969年9月出生，民建会员，长春税务学院审计专业本科毕业，经济学学士 学位，注册会计师，正高级会计师。现任吉林省注册会计师协会副秘书长，吉林奥来德光电材 料股份有限公司独立董事。 在公司第十届第二十六次董事会中，公司股东吉林省亚东国有资本投资有限公司提名我为 ...