江苏索普化工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人孔玉生，已充分了解并同意由提名人江苏索普（集团） 有限公司提名为江苏索普化工股份有限公司第十届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任江苏索普化工股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验， 本人已经根据相关规定参加培训并取得独立董事资格。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关 ...

江苏索普化工股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司监事会的组织和行为，提高监事 会决策的科学性和正确性，充分发挥监事会在公司治理 中的作用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股 票上市规则》和公司章程等相关规定，制定本规则。 第二条 公司监事应当遵守法律、行政法规和《公司 章程》，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权 收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。 第三条 本规则对公司全体监事、监事会指定的工作 人员、列席监事会会议的其他有关人员均具有约束力。 第二章 监事会 第四条 公司设监事会，监事会由 3 名监事组成，其 中职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。 监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职 工大会或者其他形式民主选举产生。 第五条 监事会行使下列职权： （一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提 出书面审核意见； （二）检查公司财务； P A G E （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进 行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会 决议的董事、高级管理人员提出罢免 ...

江苏索普化工股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范上市公司行为，保障股东大会依法行 使职权，维护股东享有的合法权益和正当履行义务，保证 公司股东大会规范、高效运作，根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》等的 规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性 文件、公司章程及上海证券交易所等相关规定召开股东 大会，确保股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时 组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大 会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东大会的职权 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列 职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事， 决定有关董事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； P A G E （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方 案； （七）对公司增加或减少注册资本作 ...

江苏索普化工股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 股票代码：600746 股票简称：江苏索普 公告编号：临 2023-042 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏索普化工股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"江苏索普"） 第九届董事会第二十次会议于 2023 年 10 月 13 日以邮件、电话、书面等形式发 出会议通知，2023 年 10 月 25 日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召 开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。 会议由董事长胡宗贵先生主持。会议的召集、召开、人员到会情况符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真讨论、审议，会议形成如下决议： 一、审议通过了公司《2023 年第三季度报告》； 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。 本定期报告详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上 海证券报》披露的《江苏索普 2023 年第三季度报告》。 公司董事、监事、高级管理人 ...

江苏索普化工股份有限公司 关于董事会监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏索普化工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会、监事会将 于 2023 年 12 月 10 日任期届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监 事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》，根据《公司法》和修订后《公司章程》的相关规定， 第十届董事会将由 5 名非独立董事、1 名职工代表董事和 3 名独立董事组成。该 事项尚需提交公司股东大会审议。 公司董事会提名委员会已对第十届董事会董事候选人资格进行审查，并于 2023 年 10 月 25 日召开了第九届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司董 事会换届选举及提名第十届非独立董事候选人 ...

提名人江苏索普（集团）有限公司，现提名赵伟建、孔玉生、 刘同君为江苏索普化工股份有限公司第十届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任江苏索普化工股份有限公司第十届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与江苏索普化工股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经根据相关规定参加上海证券交易所开展的独 立董事任前培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中 ...

江苏索普化工股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所指内部审计，是指对公司财务收支、 经济活动、内部控制、风险管理等，实施独立、客观的监 督、评价和建议，以促进企业完善治理，实现目标的活动。 第三条 公司内部审计机构为风险控制部。 第四条 公司内部审计机构依照相关规定，独立行使 内部审计监督权，直接对公司董事会负责，向公司党委、 董事会汇报，其他任何单位、部门和个人不得干涉。内部 审计人员依法行使职权并受国家法律保护。 第二章 内部审计实施程序 第五条 风险控制部应根据公司重点业务和领域、经 营管理风险点、财务收支和管理层关注的事项，制定年度 内部审计工作计划。工作计划中应明确指定实施负责人 和执行人，制定审计方案，明确审计范围、审计内容、审 计方式和完成时间。 第六条 公司内部审计一般采取抽查、每月定期和全 P A G E 覆盖等方式进行。 第七条 审计工作结束后，形成的审计建议或意见须 与被审计单位或部门充分沟通交流，形成改进方案，被审 计单位和部门应积极配合整改。 第一条 为进一步加强内部控制与审计监督，保障公 司财产物资安全、完整，保证经营目标、方针政策顺利实 施，根据《审计署关 ...

江苏索普化工股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 （一）具有独立的法人资格和证券期货相关业务资 格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完 善的内部管理及控制制度； 第一条 为规范江苏索普化工股份有限公司（以下 简称"公司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事 务所的行为，提升审计质量，切实维护股东权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等 有关规定，结合公司具体情况，特制定本制度。 第二条 公司选聘对公司财务报告发表审计意见、 出具审计报告及其他法定审计业务的会计师事务所的相 关行为，应当遵照本制度，履行选聘程序，并披露相关 信息。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"）同意后，提交董事 会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东 大会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董 事会、股东大会审议前，向公司指定会计师事务所，也 不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所选聘基本要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当 ...

公司章程 2023年10月修订 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本 章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其 他有关法律、行政法规成立的股份有限公司（以下简称 "公司"）。公司经江苏省人民政府《省政府关于设立 江苏索普化工股份有限公司并公开发行股票的批复》 （苏政复[1996]57号）批准，以募集方式设立；在江苏 省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会 信用代码为91321100134790773U。 第三条 公司1996年8月21日经中国证券监督管理委 员会批准，于1996年8月27日首次向社会公众发行人民 币普通股1500万股，于1996年9月18日在上海证券交易 所上市。 第四条 公司注册名称： 中文：江苏索普化工股份有限公司 | 目 录 1 | | --- | | 第一章 总则 2 | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 5 | | 第一节 股份发行 5 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | 第三节 ...

股票代码：600746 股票简称：江苏索普 公告编号：临 2023-044 江苏索普化工股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏索普化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召 开第九届董事会第二十次会议，第九届监事会第十七次会议。会议审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》，同意根据中国证监会《上市公司章程指引》以及上 海证券交易所下发的《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法 规及国资监管相关要求，结合公司实际情况，新增和修订《公司章程》部分条款。 主要修订内容如下： | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第十二条 公司根据《中国共产党章程》规 | 第十二条 公司根据《中国共产党章程》规 | | 定成立党委，公司党委发挥领导核心和政治 | 定成立党委，公司党委发挥领导核心和政治 | | 核心作用，把方向、管大局、促落实，公司 | 核心作用，把方向、管大局、保落实，公司 | | 决定重大问 ...