证券代码：600746 证券简称：江苏索普 公告编号：临 2024-052 江苏索普化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本次会议由公司董事会召集，公司董事长邵守言先生主持，会议采用现场投 票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开和表决均符合《公 司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省镇江市京口区求索路 101 号二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 481 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | | | 934,264,066 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例 ...

技术许可 - 2009年索普集团取得杜邦33万吨/年乙烯法醋酸乙烯技术许可[1] - 标的资产许可年限和预计使用寿命均为无限期[9] - 标的资产许可模式为非独家性、不可转移许可[10] 在建工程 - 截止评估基准日，索普集团在建工程账面累计投入18853万元[4] 产能情况 - 杜邦美国休斯顿醋酸乙烯装置产能达35万吨/年且稳定运行[4] 产业环境 - 2023年末国内醋酸乙烯生产多为乙炔法，国外基本淘汰[5] 发展历程 - 2019年12月，索普集团醋酸及衍生品相关资产注入公司[7] - 2021年9月，江苏省明确产业发展定位[7] 评估结果 - 测算标的资产剩余经济使用年限为16.92年[11] - 评估基准日2024年1月31日，技术许可市场价值20205.08万元（含增值税）[14]

回购方案 - 2024年2月6日会议审议通过回购股份方案[4] - 2024年2月7日首次披露回购方案[3] - 预计回购金额5000万元至9000万元[3] - 回购价格不超过9.91元/股[4] 回购进展 - 累计已回购股数1528.51万股，占总股本比例1.31%[3] - 累计已回购金额8344.38万元[3] - 实际回购价格区间4.75元/股至6.16元/股[3] - 2024年9月未进行股份回购[6] - 截至2024年9月30日回购进展符合方案要求[6]

会议安排 - 2024年第一次临时股东大会现场会议10月10日14:00召开，股权登记日9月27日，地点在江苏镇江[10] - 股东发言和回答问题时间均不宜超5分钟[7] 项目投资 - 2023年决定投资建设“醋酸乙烯及EVA一体化项目”[11] - 醋酸乙烯工艺技术许可市场价值及转让价拟为20205.08万元（含税）[11] 关联交易 - 过去12个月内公司与关联人相关交易累计金额达股东大会审议标准[12] 公司并购 - 拟吸收合并全资子公司索普天辰，吸收后其将注销登记[14] - 吸收合并需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[14]

会议安排 - 公司第十届董事会第六次会议于2024年9月19日召开[1] - 董事会决定于2024年10月10日召开2024年第一次临时股东大会，股权登记日为2024年9月27日[4] 议案表决 - 《关于公司吸收合并索普天辰的议案》获9票赞成通过[1] - 《关于总经理代行财务总监职责的议案》经审计委员会审议后获9票赞成通过[3] - 《关于召开2024年度第一次临时股东大会的议案》获9票赞成通过[5]

重要内容提示： ● 江苏索普化工股份有限公司（以下简称"公司"）拟吸收合并全资子公司江苏 索普天辰气体有限公司（以下简称"索普天辰"）。本次吸收合并完成后，公司作 为吸收合并方将承继索普天辰的全部资产、业务、债权债务及其他一切权力和义 务，并存续经营；索普天辰作为被吸收合并方将依法注销登记。 ● 本次吸收合并事项已经公司董事会审议通过，本次吸收合并事项不属于关联 交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据 公司《章程》规定，本次吸收合并事项需提交公司股东大会审议，并经出席会议 股东所持表决权的三分之二以上通过方可生效。 股票代码：600746 股票简称：江苏索普 公告编号：临 2024-047 江苏索普化工股份有限公司 关于吸收合并全资子公司索普天辰的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ● 索普天辰为公司的全资子公司，其财务报表纳入公司合并报表范围。本次吸 收合并不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会损害公司及股东 的利益。 公司于 2024 年 9 月 19 日召 ...

人事变动 - 财务总监崔坤族因工作变动辞职，辞职后不再任职[1] - 辞职申请送达董事会起生效，对公司无影响[1] 职责安排 - 2024年9月19日董事会通过总经理陈志林代行财务总监职责议案[1] - 公司将尽快完成财务总监选聘工作[1]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会10月10日14点在江苏镇江召开[3] - 网络投票起止时间为10月10日[3] - 股权登记日为2024年9月27日[9] 议案情况 - 议案1受让醋酸乙烯工艺技术许可8月20日披露[4] - 议案2公司吸收合并索普天辰9月20日披露[5] 会议登记 - 拟出席股东10月9日17:00前联系办理登记[11] - 登记地点为公司，有联系电话和传真[11]

业绩说明会基本信息 - 2024年9月9日通过上海证券报•中国证券网路演中心以网络平台在线互动方式召开2024年半年度业绩网上说明会 [2] - 公司董事长、总经理、独立董事、财务总监、董事会秘书参与与投资者互动交流 [2] 经营业绩情况 - 2024年上半年实现营业收入31.93亿元，同比增长30.98%；归母净利润为1.17亿元，去年同期亏损2.56亿元，实现扭亏为盈 [2] - 营收增长得益于主要产品产量、销量增加，虽醋酸及衍生品下游需求不及预期但总体稳定，主要原材料煤炭价格同比下降，主要产品醋酸产销量增加且成本下降 [2] - 上半年在主要产品价格同比无明显变化情况下，主要产品产销量同比大幅增加 [3] 发展破局举措 - 2021年起在镇江经济开发区新材料产业园收购江苏索普新材料科技有限公司，作为后续项目建设及发展的载体 [2] 投资者关系计划 - 持续通过网上业绩说明会、上证e互动、投资者关系邮箱等途径与投资者沟通交流 [2] - 欢迎投资者到公司现场参观调研、沟通交流 [3] 产业链情况 - 重要原料煤、液硫和盐目前市场稳定，下游产业处于发展期，正按“十四五”规划发展完善自身产业链 [3] 市场与盈利预测 - 公司是国内醋酸主要供应商之一，长期低成本战略保证产品市场竞争力 [4] 产业投资计划 - 一直聚焦主业，立足于强链补链 [4] 提质增效措施 - 坚持低成本战略，通过不断技改投入，深入开展阿米巴管理模式降本增效 [4] - 注重投资者回报，具备分红条件时坚持大比例分红 [4]

业绩总结 - 2024年上半年营收31.93亿元，同比增30.98%[3] - 2024年上半年归母净利润1.17亿元，扭亏为盈[3] 市场扩张 - 2021年起收购江苏索普新材料用于项目建设[3] 新策略 - 通过多种途径与投资者沟通交流[5] - 坚持聚焦主业、低成本战略和大比例分红[8][9][10]