一、 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券 发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的相关规定，公司结合实际情况对照上市公司向特定对象发行股票相关资 格、条件的要求进行逐项认真自查和论证，认为公司符合相关法律、法规及规范性文件 关于上市公司向特定对象发行股票的规定，具备向特定对象发行股票的条件和资格。 证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2024-002 浪潮软件股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第五次会议于 2024 年 1 月 14 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 12 日以电子邮件和电话等方式发出。 本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。监事会主席赵新先生主持此次会议，符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和 ...

北京市东城 区北三环东 路36号环球 贸易中心 B 座 11 层 电话（Tel）： 52213236/7 邮编（P.C）： 100013 北京市君致律师事务所 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：浪潮软件股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）受浪潮软件股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派律师出席 2023 年 12 月 28 日下午 2:00 召开的公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并以专项法律顾问身 份，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）等现行法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定，特就 公司本次股东大会相关事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所特作如下声明： 1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前 已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原 则，进行了充分 ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：2023-068 浪潮软件股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 51 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 69,099,848 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 21.3206 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开， 符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长赵绍祥先生主持。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省济南市高新区浪潮路 1036 号 S06 楼南三层 309 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复 ...

浪潮软件股份有限公司 2023 年度第四次临时股东大会 会议材料 2023 年 12 月 28 日 中国 济南 浪潮软件股份有限公司 2023 年度第四次临时股东大会 会 议 议 程 现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日下午 14:00 现场会议地点：山东省济南市高新区浪潮路 1036 号 S06 楼南三层 309 会议室 会议由公司董事长赵绍祥先生主持，会议议程安排如下： | 议程 | 内容 | 报告人 | | --- | --- | --- | | 1 | 会议开始，介绍会议出席情况 | 赵绍祥 | | 2 | 推选监票人 | 赵绍祥 | | 3 | 宣读股东大会须知 | 王亚飞 | | 4 | 审议以下议案： | | | 4-1 | 关于调整 年度日常关联交易的议案 2023 | 王亚飞 | | 4-2 | 关于与浪潮集团有限公司续签关联交易框架协议的议案 | 王亚飞 | | 4-3 | 关于预计 2024 年度日常关联交易的议案 | 王亚飞 | | 4-4 | 关于与浪潮集团财务有限公司签署《金融服务协议》的 议案 | 王亚飞 | | 4-5 | 关于预计与浪潮集团财务有限公司关联交易的 ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2023-063 浪潮软件股份有限公司 关于与浪潮集团有限公司续签关联交易框架协议的 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）关联人的基本情况 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：本次日常关联交易事项尚需提交公司股东 大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常生产经营活 动所需，符合公司发展需要，关联交易的开展遵循公开、公允、公正的原则，不 会对公司的正常经营和财务状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益 的情形。本次交易不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此对关联方形成 依赖。 一、日常关联交易基本情况 浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）与浪潮集团有限公司 （以下简称"浪潮集团"）就相互之间提供产品和服务的日常关联交易于 2021 年 签订的《浪潮集团有限公司与浪潮软件股份有限公司合作协议》（以下简称"合作 协议"）即将到期。公司与浪潮集团经友好协商，本着平等、互利的基础，决 ...

第十届监事会第四次会议决议公告 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2023-061 浪潮软件股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第四次会议于 2023 年 12 月 12 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 9 日以电子邮件和电话 等方式发出。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。监事会主席赵新先生主持此次 会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议，一致审议并 通过如下议案： 一、关于调整 2023 年度日常关联交易的议案 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、关于与浪潮集团有限公司续签关联交易框架协议的议案 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、关于预计 2024 年度日常关联交易的议案 四、关于与浪潮集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案 表决结果：同意票 3 票， ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：2023-067 浪潮软件股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：山东省济南市高新区浪潮路 1036 号 S06 楼南三层 309 会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | - ...

浪潮软件股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四次会议于 2023 年 12 月 12 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 9 日以电子邮件和电话 等方式发出。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，本次会议由赵绍祥先生主 持，公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议经过认真审议，一致审议并通过如下议案： 一、关于调整 2023 年度日常关联交易的议案 独立董事就该议案事前认可并发表了同意的独立意见，认为：公司本次调整 2023 年度日常关联交易系公司按照公平、公正、公开的原则开展，符合公司日 常经营和发展需要，交易价格以市场价格为基础，定价公允、合理，不存在损害 公司及全体股东利益的情形。关联交易对公司财务状况、经营成果不会产生不利 影响，不影响公司的独立性，公司主要业务也不会因上述交易而对关联方形成依 赖。公司董事会在审议该议案时，关联董事王冰先生已回避表 ...

浪潮软件股份有限公司独立董事 浪潮集团财务有限公司作为一家经原中国银行保险监督管理委员审查批准 设立的非银行金融机构，具有合法的经营资质，其在经营范围内为公司及子公司 提供的金融服务符合国家有关法律法规的规定。双方签署的《金融服务协议》遵 循平等自愿、优势互补、互利互惠、共同发展的原则，该关联交易有利于提高资 金使用效率，拓宽公司融资渠道，降低公司融资成本，符合公司经营发展的需要； 协议主要条款客观、公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情 形。公司董事会在审议该关联交易议案时，关联董事回避表决，表决程序符合相 关法律法规和公司章程的规定。基于独立判断，我们一致同意该议案，并同意将 该议案提交公司股东大会审议。 公司本次调整 2023 年度日常关联交易系公司按照公平、公正、公开的原则 开展，符合公司日常经营和发展需要，交易价格以市场价格为基础，定价公允、 合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。关联交易对公司财务状况、经营 成果不会产生不利影响，不影响公司的独立性，公司主要业务也不会因上述交易 而对关联方形成依赖。公司董事会在审议该关联交易议案时，关联董事回避表决， 表决程序符合相关法律法规和公 ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2023-066 浪潮软件股份有限公司 关于预计与浪潮集团财务有限公司关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 关联交易金额预计：根据实际经营需要，浪潮软件股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）预计公司及下属子公司在浪潮集团财务有限公司（以 下简称"浪潮财务公司"）每日最高存款余额不超过人民币（含外币折算人民币） 10亿元；预计浪潮财务公司为公司及下属子公司提供的综合授信服务额度不超过 人民币（含外币折算人民币）10亿元，其中提供贷款服务余额不超过人民币（含 外币折算人民币）7亿元。预计浪潮财务公司为公司及下属子公司提供的其他金 融服务不超过1亿元（含外币折算人民币）。 本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。 一、关联交易概述 为持续提高公司资金使用效率，拓宽融资渠道，降低融资成本，获得更为便 捷、高效的金融服务，结合公司实际经营需要，本着平等自愿、互惠互利的原则， 公司拟与浪潮财务公司签署《金融服务协议》。根据公 ...