一、公司制定股东回报规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司实际经营情况、发展目标、股东要 求和意愿等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所 处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者科学、持 续、稳定的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的 连续性和稳定性。 二、本规划的制订原则 公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、 股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑投资者回报， 合理平衡和处理好公司经营利润用于自身发展和回报股东的关系，从而对利润分配作出 的制度性安排。 三、公司未来三年（2024-2026年）的具体股东回报规划 浪潮软件股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024-2026年） 为进一步规范和完善浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）建立科学、持续、 稳定的利润分配政策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者的 合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期。公司董事会根据中国证监会《关于进一步 落实上市公司现金分红有关事项的 ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：2023-068 浪潮软件股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 51 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 69,099,848 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 21.3206 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开， 符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长赵绍祥先生主持。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省济南市高新区浪潮路 1036 号 S06 楼南三层 309 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复 ...

北京市东城 区北三环东 路36号环球 贸易中心 B 座 11 层 电话（Tel）： 52213236/7 邮编（P.C）： 100013 北京市君致律师事务所 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：浪潮软件股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）受浪潮软件股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派律师出席 2023 年 12 月 28 日下午 2:00 召开的公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并以专项法律顾问身 份，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）等现行法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定，特就 公司本次股东大会相关事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所特作如下声明： 1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前 已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原 则，进行了充分 ...

浪潮软件股份有限公司 2023 年度第四次临时股东大会 会议材料 2023 年 12 月 28 日 中国 济南 浪潮软件股份有限公司 2023 年度第四次临时股东大会 会 议 议 程 现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日下午 14:00 现场会议地点：山东省济南市高新区浪潮路 1036 号 S06 楼南三层 309 会议室 会议由公司董事长赵绍祥先生主持，会议议程安排如下： | 议程 | 内容 | 报告人 | | --- | --- | --- | | 1 | 会议开始，介绍会议出席情况 | 赵绍祥 | | 2 | 推选监票人 | 赵绍祥 | | 3 | 宣读股东大会须知 | 王亚飞 | | 4 | 审议以下议案： | | | 4-1 | 关于调整 年度日常关联交易的议案 2023 | 王亚飞 | | 4-2 | 关于与浪潮集团有限公司续签关联交易框架协议的议案 | 王亚飞 | | 4-3 | 关于预计 2024 年度日常关联交易的议案 | 王亚飞 | | 4-4 | 关于与浪潮集团财务有限公司签署《金融服务协议》的 议案 | 王亚飞 | | 4-5 | 关于预计与浪潮集团财务有限公司关联交易的 ...

浪潮软件股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四次会议于 2023 年 12 月 12 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 9 日以电子邮件和电话 等方式发出。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，本次会议由赵绍祥先生主 持，公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议经过认真审议，一致审议并通过如下议案： 一、关于调整 2023 年度日常关联交易的议案 独立董事就该议案事前认可并发表了同意的独立意见，认为：公司本次调整 2023 年度日常关联交易系公司按照公平、公正、公开的原则开展，符合公司日 常经营和发展需要，交易价格以市场价格为基础，定价公允、合理，不存在损害 公司及全体股东利益的情形。关联交易对公司财务状况、经营成果不会产生不利 影响，不影响公司的独立性，公司主要业务也不会因上述交易而对关联方形成依 赖。公司董事会在审议该议案时，关联董事王冰先生已回避表 ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2023-063 浪潮软件股份有限公司 关于与浪潮集团有限公司续签关联交易框架协议的 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）关联人的基本情况 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：本次日常关联交易事项尚需提交公司股东 大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常生产经营活 动所需，符合公司发展需要，关联交易的开展遵循公开、公允、公正的原则，不 会对公司的正常经营和财务状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益 的情形。本次交易不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此对关联方形成 依赖。 一、日常关联交易基本情况 浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）与浪潮集团有限公司 （以下简称"浪潮集团"）就相互之间提供产品和服务的日常关联交易于 2021 年 签订的《浪潮集团有限公司与浪潮软件股份有限公司合作协议》（以下简称"合作 协议"）即将到期。公司与浪潮集团经友好协商，本着平等、互利的基础，决 ...

第十届监事会第四次会议决议公告 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2023-061 浪潮软件股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第四次会议于 2023 年 12 月 12 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 9 日以电子邮件和电话 等方式发出。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。监事会主席赵新先生主持此次 会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议，一致审议并 通过如下议案： 一、关于调整 2023 年度日常关联交易的议案 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、关于与浪潮集团有限公司续签关联交易框架协议的议案 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、关于预计 2024 年度日常关联交易的议案 四、关于与浪潮集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案 表决结果：同意票 3 票， ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：2023-067 浪潮软件股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：山东省济南市高新区浪潮路 1036 号 S06 楼南三层 309 会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | - ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2023-065 浪潮软件股份有限公司 关于与浪潮集团财务有限公司签署《金融服务协议》的 关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 为进一步提高资金使用水平和结算效率，拓宽融资渠道，降低融资成本 和融资风险，根据实际经营需要，浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）拟与浪潮集团财务有限公司（以下简称"浪潮财务公司"）签署《金 融服务协议》，由浪潮财务公司向本公司提供存款服务、综合授信服务、结算服 务及其他金融服务。 公司持有浪潮财务公司20%的股权，且公司与浪潮财务公司同受浪潮集团 有限公司（以下简称"浪潮集团"）控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》 的规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。 一、关联交易概述 为持续提高公司资金使用效率，拓宽融资渠道，降低融资成本，获得更为便 捷、高效的金融服务，结合公司实际经营需要 ...

是否需要提交股东大会审议：本次日常关联交易事项尚需提交公司股东 大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常生产经营活 动所需，符合公司发展需要，关联交易的开展遵循公开、公允、公正的原则，不 会对公司的正常经营和财务状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益 的情形。本次交易不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此对关联方形成 依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2023年12月12日，浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 召开第十届董事会第四次会议，会议审议通过《关于预计2024年度日常关联交易 的议案》，该议案涉及关联交易事项，关联董事王冰先生回避表决，符合国家有 关法律法规和《公司章程》的相关规定，表决结果为：同意票6票，反对票0票， 弃权票0票。 公司独立董事对上述议案予以事前认可，并同意将该项议案提交公司董事会 审议。独立董事认为：公司本次预计的日常关联交易属于公司开展日常经营活动 所需，并根据市场化原则运作，定价原则的设定公允合理，不构成对公司独立性 的影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在 审 ...