证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2024-004 浪潮软件股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况的公告 1 浪潮软件股份有限公司董事会 二〇二四年一月十四日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月14日召开的第十届董事会 第五次会议、第十届监事会第五次会议审议通过了关于公司2024年度向特定对象发行股 票的相关议案。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《监管规则适用指引—— 发行类第7号》的有关规定："前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今 未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具 基准日，如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一 期末经鉴证的前募报告。" 鉴于公司前次募集资金到账时间距今已满五个会计年度，且最近五个会计年度内不 存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况。根据中国证监会发布的 《监管规则适用指引——发 ...

浪潮软件股份有限公司 证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2024-008 | 投资产品不得质押，产品专用结算账户(如 | 投资产品不得质押，产品专用结算账户（如 | | --- | --- | | 适用)不得存放非募集资金或者用作其他用途， | 适用）不得存放非募集资金或者用作其他用途， | | 开立或者注销产品专用结算账户的，公司应当在 | 开立或者注销产品专用结算账户的，公司应当在 | | | 2个交易日内报上海证券交易所备案并公告。 | | 2 个交易日内报上海证券交易所备案并公告。 | | | 第二十一条 公司募集资金应当按照募集说 | 第二十一条 公司募集资金应当按照募集说 | | 明书所列用途使用。公司募投项目发生变更的， | 明书所列用途使用。公司募投项目发生变更的， | | 必须经董事会、股东大会审议通过，且经独立董 | 必须经董事会、股东大会审议通过，且经独立董 | | 事、保荐机构、监事会发表明确同意意见后方可 | 事、保荐机构、监事会发表明确同意意见后方可 | | 变更。 | 变更。 | | 公司仅变更募投项目实施地点的，可以免于 | 公司存在下列情形的，视为募集 ...

一、公司制定股东回报规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司实际经营情况、发展目标、股东要 求和意愿等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所 处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者科学、持 续、稳定的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的 连续性和稳定性。 二、本规划的制订原则 公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、 股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑投资者回报， 合理平衡和处理好公司经营利润用于自身发展和回报股东的关系，从而对利润分配作出 的制度性安排。 三、公司未来三年（2024-2026年）的具体股东回报规划 浪潮软件股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024-2026年） 为进一步规范和完善浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）建立科学、持续、 稳定的利润分配政策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者的 合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期。公司董事会根据中国证监会《关于进一步 落实上市公司现金分红有关事项的 ...

浪潮软件股份有限公司监事会 关于公司 2024 年度向特定对象发行股票相关事项 的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布 的《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、上海证券交易 所发布的《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等有关法律、 法规、规章及其他规范性文件的规定，浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会，在全面了解和审核公司向特定对象发行股票的相关文件后，经审核思考，发表书 面审核意见如下： 一、关于公司向特定对象发行股票相关事项的审核意见 （一）经认真自查、逐项论证，我们认为公司符合向特定对象发行股票的条件，具 备向特定对象发行股票的资格。 （二）本次发行方案、预案符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律、 法规及规范性文件的规定。根据公司编制的《浪潮软件股份有限公司 2024 年度向特定 对象发行股票方案论证分析报告》，本次发行具备必要性和可行性，发行方案公平、合 理，符合相关法律、法规、规范性文件的 ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2024-007 浪潮软件股份有限公司 关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行不超过25,530,000 股（含本数），且不超过本次向特定对象发行股票前总股本的30%。本次向特定对象发 行股票的发行对象为浪潮软件科技有限公司（以下简称"浪潮科技"）。公司与浪潮科技 签订了《浪潮软件股份有限公司与浪潮软件科技有限公司之附条件生效的股份认购协 议》（以下简称"《股份认购协议》"）。 公司第十届董事会第五次会议审议同意通过与本次向特定对象发行股票相关的 议案，本次向特定对象发行股票构成公司关联交易，关联董事回避表决，公司独立董事 发表了事前认可意见和同意的独立意见。此项交易尚需提交股东大会审议，关联股东回 避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，但不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2024-005 浪潮软件股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益 相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月14日召开第十届董事会第 五次会议、第十届监事会第五次会议，审议通过了关于公司2024年度向特定对象发行股 票的相关议案。根据相关法律、法规的要求，现就本次向特定对象发行股票中，公司不 存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，或者直接或通过利 益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿的情形。 特此公告。 浪潮软件股份有限公司董事会 二〇二四年一月十四日 1 ...

浪潮软件股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第五次会议相关事项的独立意见 浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 14 日召开了第十届董事 会第五次会议，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关要求，我们作 为公司的独立董事，对公司第十届董事会第五次会议的相关事项作了审慎的调查，现发 表以下意见： 一、关于公司符合向特定对象发行股票条件的独立意见 公司拟向控股股东浪潮软件科技有限公司发行人民币普通股股票。根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规、规章及其他规范性文件 的规定，结合公司实际情况进行了逐项自查论证，我们认为：公司符合向特定对象发行 股票的资格和各项条件；公司董事会在审议上述议案时，关联董事予以回避表决，决策 程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。 综上，作为公司的独立董事，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会 审议。 二、关于公司向特定对象发行股票方案的独立意见 公司本次向特定对象发行股票的方案，符合《公司法》《证券法》《上市公司 ...

一、 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券 发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的相关规定，公司结合实际情况对照上市公司向特定对象发行股票相关资 格、条件的要求进行逐项认真自查和论证，认为公司符合相关法律、法规及规范性文件 关于上市公司向特定对象发行股票的规定，具备向特定对象发行股票的条件和资格。 证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2024-002 浪潮软件股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第五次会议于 2024 年 1 月 14 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 12 日以电子邮件和电话等方式发出。 本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。监事会主席赵新先生主持此次会议，符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和 ...

北京市东城 区北三环东 路36号环球 贸易中心 B 座 11 层 电话（Tel）： 52213236/7 邮编（P.C）： 100013 北京市君致律师事务所 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：浪潮软件股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）受浪潮软件股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派律师出席 2023 年 12 月 28 日下午 2:00 召开的公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并以专项法律顾问身 份，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）等现行法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定，特就 公司本次股东大会相关事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所特作如下声明： 1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前 已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原 则，进行了充分 ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：2023-068 浪潮软件股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 51 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 69,099,848 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 21.3206 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开， 符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长赵绍祥先生主持。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省济南市高新区浪潮路 1036 号 S06 楼南三层 309 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复 ...