根据《上市公司股权激励管理办法》及《浪潮软件股份有限公司 2022 年股 票期权激励计划》（以下简称《激励计划》）的相关规定以及公司 2023 年第一次 临时股东大会的授权，鉴于公司 2022 年股票期权激励计划首次授予的激励对象 宫明祥先生因离职已不符合激励条件，不再具备激励对象资格，根据《激励计划》 的相关规定，公司将注销其已获授但尚未行权的 18.00 万份股票期权。本次注销 完成后，公司 2022 年股票期权激励计划首次授予的激励对象人数为 126 人，首 次授予的已获授但尚未行权的股票期权数量为 542.00 万份。具体内容详见公司 同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浪潮软件股份有限公司 关于注销 2022 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的公告》（公告编号： 临 2023-056）。对于该议案，关联董事赵绍祥先生、林大伟先生、纪磊先生已回 避表决，独立董事就此事项发表了同意的独立意见。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"） ...

浪潮软件股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第三次会议相关事项的独立意见 公司本次注销部分已获授但尚未行权的股票期权符合《公司法》《证券法》《上 市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2022 年股票期权激励计划》的 相关规定，审议程序合法、有效，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影 响，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，同意 注销上述已获授但尚未行权的股票期权。 浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开了第 十届董事会第三次会议，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董 事规则》《公司章程》等有关要求，我们作为公司的独立董事，对公司第十届董 事会第三次会议的相关事项作了审慎的调查，现发表以下意见： 浪潮软件股份有限公司独立董事：王守海、夏同水、梁兰锋 二〇二三年十月二十七日 一、关于注销 2022 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案 ...

山东众成清泰(济南)律师事务所 X成清泰律师事务所 IOINTIDE I AW FIR! 法律意见书 关于浪潮软件股份有限公司 2022 年股票期权激励计划注销部分股票期权之 法律意见书 致:浪潮软件股份有限公司 山东众成清泰(济南)律师事务所接受浪潮软件股份有限公司的 委托,担任公司 2022年股票期权激励计划专项法律顾问,根据《公司 法》、《证券法》、《管理办法》、《试行办法》、《通知》等现行 法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《激励计划》的规定,就 2022年股票期权激励计划注销部分股票期权(以下简称"本次注销") 的相关事宜出具本法律意见书。 本所律师就本次激励计划已经出具的法律意见书中的声明、释义 及简称亦适用于本法律意见书。 本所同意将本法律意见书作为浪潮软件本次注销的必备法律文 件之一,随其他申请材料一起上报或公开披露,并依法对出具的法律 意见承担相应的法律责任。本法律意见书仅供浪潮软件本次注销之目 的使用,非经本所事先书面许可,不得被用于其他任何用途。 本所律师根据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则(试行)》的有关要求,按照律师行 业公认的业务标准、 ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2023-056 浪潮软件股份有限公司 关于注销 2022 年股票期权激励计划 首次授予部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第十 届董事会第三次会议和第十届监事会第三次会议，审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》。根据《浪潮软件股份有限 公司 2022 年股票期权激励计划》（以下简称《激励计划》、"本激励计划"或"本 次激励计划"）的相关规定和公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司董事 会将注销已获授但尚未行权的 18.00 万份股票期权。现将有关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 12 月 16 日，公司召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了 《关于<浪潮软件股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于<浪潮软件股份有限公司 ...

（二）公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券 交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实、准确、完整地反映出公司当 期的经营管理和财务状况等事项。 证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2023-054 浪潮软件股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第三次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 25 日以电子邮件和电 话等方式发出。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。监事会主席赵新先生主持此 次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议，一致审议 并通过如下议案： 一、公司 2023 年第三季度报告 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、公司监事会对董事会编制的 2023 年第三季度报告发表审核意见如下： （一）公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法 ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2023-051 浪潮软件股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 5、2023 年 3 月 1 日，公司召开第九届董事会第二十三次会议和第九届监事 会第十九次会议，审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划首次授予激 励对象名单及授予数量的议案》《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象首次 授予股票期权的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，山东众成清 泰（济南）律师事务所对此出具了相应的法律意见书。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管 理办法》）、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司及《浪 潮软件股份有限公司 2022 年股票期权激励计划》（以下简称《激励计划》、"本 激励计划"或"本次激励计划"）等有关规定，浪潮软件股份有限公司（以下简 称"公司"）已完成公司 2022 年股票期权激励计划的预 ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2023-052 浪潮软件股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划部分股票期权注销完成 的公告 浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第十 届董事会第二次会议和第十届监事会第二次会议，审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》。鉴于公司 2022 年股票期 权激励计划首次授予的 4 名激励对象因离职已不符合激励条件，不再具备激励 对象资格，根据《浪潮软件股份有限公司 2022 年股票期权激励计划》（以下简 称《激励计划》）的相关规定，公司将注销 4 名激励对象已获授但尚未行权的 17.50 万份股票期权。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《浪潮软件股份有限公司关于注销 2022 年股 票期权激励计划首次授予部分股票期权的公告》（公告编号：临 2023-045）。 公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票 期权的申请。经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，公司已 ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2023-050 浪潮软件股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 09 月 21 日(星期四)至 09 月 27 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 600756@inspur.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 28 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者 关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半 会议召开时间：2023 年 09 月 28 日(星期四) ...

北京市东城 区北三环东 路36号环球 贸易中心 B 座 11 层 电话（Tel）： 52213236/7 邮编（P.C）： 100013 北京市君致律师事务所 关于浪潮软件股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：浪潮软件股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）受浪潮软件股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派律师出席 2023 年 9 月 13 日下午 2:00 召开的公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并以专项法律顾问身 份，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）等现行法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定，特就 公司本次股东大会相关事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所特作如下声明： 1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前 已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚 ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：2023-049 浪潮软件股份有限公司 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省济南市高新区浪潮路 1036 号 S06 楼南三层 309 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 69,517,794 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 21.4495 | 2023 年第三次临时股东大会决议公告 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式 ...