浪潮软件股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议材料 2023 年 9 月 13 日 中国 济南 浪潮软件股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会 议 议 程 现场会议召开时间：2023 年 9 月 13 日下午 14:00 现场会议地点：山东省济南市高新区浪潮路 1036 号 S06 楼南三层 309 会议室 会议由公司董事长赵绍祥先生主持，会议议程安排如下： | 议程 | 内容 | 报告人 | | --- | --- | --- | | 1 | 会议开始，介绍会议出席情况 | 赵绍祥 | | 2 | 推选监票人 | 赵绍祥 | | 3 | 宣读股东大会须知 | 王亚飞 | | 4 | 审议以下议案： | | | 4-1 | 关于修订《浪潮软件股份有限公司股东大会议事规则》 的议案 | 王亚飞 | | 4-2 | 关于修订《浪潮软件股份有限公司董事会议事规则》的 议案 | 王亚飞 | | 4-3 | 关于修订《浪潮软件股份有限公司监事会议事规则》的 议案 | 王亚飞 | | 4-4 | 关于预计与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案 | 王亚飞 | | 5 | 股东投票、监票人统计选票 | ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为944,326,775.87元，同比增长30.90%[11] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为-10,980,264.09元，较去年同期增长66.58%[11] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-351,541,287.92元[11] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净资产为2,211,769,957.98元，较去年同期下降0.80%[11] - 公司2023年上半年基本每股收益为-0.03元，较去年同期增加0.07元[11] - 公司2023年上半年加权平均净资产收益率为-0.49%，较去年同期增加1.04个百分点[11] - 公司2023年上半年非经常性损益项目合计金额为1,391,949.10元[13] - 公司营业收入较上年同期增长30.90%，主要系数字政府领域收入增长所致[24] - 公司营业成本较上年同期增长36.06%，主要系营业收入增长所致[24] - 公司管理费用较上年同期增长6.12%，主要系人力费用增长所致[24] - 公司财务费用较上年同期增长43.52%，主要系利息收入减少所致[24] - 公司研发费用较上年同期增长5.62%，主要系人力费用增长所致[24] - 公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降232.53%，主要系项目回款减少所致[24] - 公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长1665.69%，主要系大额定期存单到期所致[24] - 公司应收账款较上年期末增长20.06%，主要系项目未到回款节点所致[25] - 公司存货较上年期末增长7.08%，主要系入库项目未验收所致[25] - 公司长期股权投资较上年期末增长46.40%，主要系本期增资浪潮财务公司所致[25] - 公司2023年上半年度营业利润为-10,429,333.65元，较去年同期-22,106,766.16元有所改善[60] - 公司2023年上半年度现金及现金等价物净增加额为-104,362,905.90元，较去年同期-124,800,104.11元有所改善[62] - 公司2023年上半年度现金及现金等价物净增加额为17,097,373.89元，较去年同期-195,706,931.94元有显著改善[63] - 公司2023年上半年度现金及现金等价物净增加额为17,097,373.89元，较去年同期-195,706,931.94元有显著改善[63] - 净利润为-11.39亿人民币，较上年同期改善65.33%[doc id='57'] - 综合收益总额为-11.39亿人民币，较上年同期改善65.33%[doc id='58'] - 母公司净利润为-11.39亿人民币，较上年同期改善65.33%[doc id='59'] 业务发展 - 公司所属行业为软件和信息技术服务业，主要业务涉及数字政府、烟草及其他行业的软件开发及系统集成[14] - 公司长期专注于数字政府业务，持续推动业务、技术、数据深度融合，形成了以政府数脑为底座的产品体系[16] - 公司在市场监管领域位居中国市场监管行业IT解决方案市场份额第一，提供优化营商环境、四大安全、质量发展等场景化解决方案[16] - 公司在教育信息化方面，以区域教育云平台、智慧校园、智慧教学为核心产品，为教育行业客户提供服务[17] - 公司深入贯彻新发展理念，积极实施数字化转型战略，持续优化浪潮智能商业操作系统，推动烟草行业高质量发展[17] - 公司作为智慧政府方案与服务提供商，持续融合云计算、大数据等新兴技术，提升核心竞争力[18] - 公司具备全链条服务能力，为客户提供从咨询到售后的全方位服务，构建多层级、多场景的市场支撑保障机制[18] - 公司在数字政府、烟草信息化等领域拥有广泛、优质的客户基础，客户忠诚度与满意度高[19] - 公司关注客户需求，具备集咨询、应用开发集成、信息安全和运营服务等一体化的服务能力，与客户形成共同发展关系[20] - 公司高度重视人力资本管理，通过股权激励、绩效考核等措施保证核心员工稳定性，构建高素质的专业人才队伍[20] - 公司持续关注行业发展趋势，深化市场洞察工作，围绕新一代信息技术推动业务创新，引领政府数字化转型[21] - 公司在市场监管领域打造产品体系，构建智能准入、综合监管、市场秩序、质量基础设施核心应用，服务市场监管各业务场景[21] 股权结构 - 浪潮软件科技有限公司持有公司股份比例为19.09%[50] - 浪潮软件科技有限公司持有无限售条件流通股的数量为6188.1万股[50] - 浪潮集团财务有限公司与浪潮通用软件有限公司同比例增资财务公司，公司出资2.2亿元[46] - 浪潮集团财务有限公司与公司之间的授信业务总额为3亿元[47] 公司治理 - 公司实际控制人、股东、关联方、收购人等承诺不会直接或间接从事与公司相竞争的业务，严格履行承诺[38] - 公司承诺尽量减少与公司之间的

二、关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案 公司本次对 2022 年股票期权激励计划行权价格的调整符合《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称《管理办法》）及《浪潮软件股份有限公司 2022 年股 票期权激励计划》（以下简称《激励计划》、"本激励计划"或"本次激励计划"） 及相关法律、法规的规定。本次行权价格调整的审议程序合法合规，不存在损害 公司及全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形。作为公司的独立董事，我 们一致同意公司本次激励计划行权价格的调整。 三、关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案 1、根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定本次激励计划 的预留授权日为 2023 年 8 月 28 日，该授权日符合《管理办法》以及《激励计划》 中关于授权日的相关规定。 2、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股 权激励计划的情形，公司具备实施本次激励计划的主体资格。 3、本次激励计划预留授予的激励对象符合《公司法》《证券法》等相关法律、 浪潮软件股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第二次会议相关事项的独立意见 浪潮软件股份 ...

企业法人营业执照统一社会信用代码：91370100MA3RALF55P 注册资本为人民币20.00亿元（含500万美元），其中：浪潮集团有限 公司出资12.00亿元，占比60%；本公司出资4.00亿元，占比20%；浪潮通 用软件有限公司出资4.00亿元，占比20%。 浪潮软件股份有限公司 关于在浪潮集团财务有限公司 办理存贷款业务的风险持续评估报告 浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）按照 《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第5号-交易与关联交易》的要求，查验了浪 潮集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《营业执照》 等证件资料，审阅了财务公司资产负债表、利润表、现金流量表等定期财 务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风 险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司成立于2019年12月27日，英文名称为Inspur Group Finance Co.,Ltd.，是经原中国银行保险监督管理委员会（此机构于2023年3月改 为国家金融监督管理总局）审查批准设立的非银行金融机构。 财务公司住 ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：2023-048 浪潮软件股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：山东省济南市高新区浪潮路 1036 号 S06 楼南三层 309 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 股东大会召开日期：2023年9月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 13 日 至 2023 年 9 月 13 日 采用 ...

浪潮软件股份有限公司 股东大会议事规则 二○二三年八月 1 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东 3 | | | 第一节 | 股东及其权利与义务 | 3 | | 第二节 | 出席股东大会的股东资格认定与登记 | 6 | | 第三章 | 股东大会的一般规定 7 | | | 第一节 | 股东大会的性质和职权 错误!未定义书签。 | | | 第二节 | 股东大会召开的条件 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | 股东大会的通知 | 11 | | 第四章 | 股东大会的提案与议事内容 | 11 | | 第五章 | 股东大会的召开 14 | | | 第一节 | 股东大会召开的原则性规定与会议纪律 | 14 | | 第二节 | 股东大会的议事和表决程序 | 16 | | 第三节 | 股东大会决议 | 20 | | 第四节 | 股东大会的会议记录 | 21 | | 第五节 | 股东大会决议的执行与信息披露 22 | | 第一章 总则 第一条 为完善浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）治理， 规范股东大会及其参加者的组织 ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2023-041 浪潮软件股份有限公司 二、公司监事会对董事会编制的 2023 年半年度报告发表审核意见如下： （一）公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章 程和公司内部管理制度的各项规定。 （二）公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交 易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实、准确、完整地反映出公司当期 的经营管理和财务状况等事项。 （三）在提出本意见前，没有发现参与 2023 年半年度报告的编制和审议的 人员有违反保密规定的行为。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 第十届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二次会议于 2023 年 8 月 28 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 25 日以电子邮件和电话 等方式发出。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。监事会主席赵新 ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2023-043 浪潮软件股份有限公司 关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第十 届董事会第二次会议和第十届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》。根据《浪潮软件股份有限公司 2022 年股 票期权激励计划》（以下简称《激励计划》、"本激励计划"或"本次激励计划"） 的相关规定和公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对 2022 年股 票期权激励计划首次授予与预留股票期权的行权价格进行相应的调整。现将有关 事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 12 月 16 日，公司召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了 《关于<浪潮软件股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于<浪潮软件股份有限公 ...

浪潮软件股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）和全体股 东的合法权益，规范董事会的议事方式和表决程序，确保董事会落实股东大会决议，提 高工作效率，保证科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）和《浪潮软件股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 及其他有关法律、法规的规定，制定本议事规则。 第二条 董事会对股东大会负责。董事会会议是董事会议事的主要形式，董事按规 定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第六条 独立董事应按照法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定执 行。 第七条 董事会是股东大会的执行机构，执行股东大会审议通过的各项决议，对股 东大会负责并报告工作。 第八条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人。 第二章 董事和董事会职权 第三条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事 在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职 ...

1、2022 年 12 月 16 日，公司召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了 《关于<浪潮软件股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于<浪潮软件股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办 法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事项 的议案》等议案，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。 证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2023-045 浪潮软件股份有限公司 关于注销 2022 年股票期权激励计划 首次授予部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第十 届董事会第二次会议和第十届监事会第二次会议，审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》。根据《浪潮软件股份有限 公司 2022 年股票期权激励计划》（以下简称《激励计划》、"本激励计划"或"本 次激励计划"）的相关规定和 ...