招商证券股份有限公司、中航证券有限公司 通过。 A股限制性股票激励计划（第一期） 第三个解锁期解锁的核查意见 招商证券股份有限公司及中航证券有限公司作为中航重机股份有限公司（以 下简称"中航重机""公司"）2021年度非公开发行A股股票的联合保荐机构 （以下简称"保荐机构"），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》等有关法律法规规定，对公司A股限制性股票激励计划（第 一期）第三个解锁期解锁的事项进行了核查，发表核查意见如下： 一、中航重机A股限制性股票激励计划（第一期）批准及实施情况 2019年12月30日，公司召开了第六届董事会第十一次临时会议、第六届监事 会第四次临时会议，审议通过了《关于<中航重机A股限制性股票长期激励计划 （草案）>及其摘要的议案》《关于<中航重机A股限制性股票激励计划（第一期） （草案）>及其摘要的议案》《关于中航重机A股限制性股票激励计划实施考核 管理办法的议案》《关于中航重机股权激励管理办法的议案》。监事会对激励对 象名单进行了核查；独立董事对激励计划相关事项发表了独立意见；律师出具了 关于激励计划的法律意见书。 2020年3月25日，公司召开了第六 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-052 根据上述决议，公司本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期及股东 大会授权董事会并同意董事会授权经理层全权办理本次向特定对象发行股票相 关事宜的有效期为公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月，即 2023年8月17日至2024年8月16日。 鉴于公司本次向特定对象发行股票事项的股东大会决议有效期及相关授权 有效期即将届满，而本次发行相关事项尚在进行中。为了确保本次发行工作持续、 有效、顺利地推进，公司于2024年7月26日召开第七届董事会第十三次临时会议， 审议通过了《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效 期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会并同意董事会授权经理层全权办 1 理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》，同意提请公司股东大会批准 将本次发行的股东大会决议有效期、股东大会授权董事会并同意董事会授权经理 层全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期自原有效期届满之日起 延长12个月，即2024年8月17日至2025年8月16日。 上述事项尚需提交公司2024年第二次临时股东 ...

中航重机股份有限公司第七届董事会 独立董事专门会议第三次会议决议 表决结果:通过。 一、审议《关于公司A股限制性股票激励计划（第一期）第三个解锁期解锁 条件成就的议案》 独立董事专门会议认为: 经核查,公司和可解锁的激励对象主体均符合A股限制性股票激励计划（第 一期)中对第三个解锁期解锁条件的要求,公司对限制性股票的解锁相关事项符 合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规的规定，公司A股限制性股 票激励计划 ( 第一期 ) 第三个解锁期的解锁条件已经成就,激励对象可解锁限制 性股票的数量与其在考核年度内个人绩效评价结果相符,可解锁的激励对象主体 资格合法、有效,同意本次限制性股票解锁。 同意本议案并提交董事会审议。 表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。 中航重机股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议第三次会议于2024 年7月26日以现场方式在公司会议室（贵州省贵阳市双龙航空经济港区机场路多 彩航空总部1号楼5层）召开。应参加会议独立董事3人,实际参加会议独立董事 3人。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》《公司章程》《上市公司独 立董事管理办法》及《独立董事工作制度》等相关规定。 会议审议并 ...

会议主要讨论的核心内容 1. 公司在航空机身航空发动机领域具有产品普及化齐全先发布局的优势,有望持续受益于装备的列装以及相关后续的维修业务的发展[1][2][3] 2. 公司顺应航空供应链改革,进一步增强自己对下游和上游相关业务的拓展潜力[9][10] 3. 公司具有快速承接海外需求的能力,有望受益于全球航空产业链供需紧张的状态[6][7][8] 4. 公司定位为以新装强军为首、以商业航空为主、以国际化发展为主业,致力于成为航空通用基础结构的主力军[11][12][15] 5. 公司具有较强的规模经济和范围经济特征,以及先进装备占比提升、布局高附加值断件业务等有利因素,预计未来盈利能力将持续向好[16] 问答环节重要的提问和回答 1. 提问:公司在航空发动机领域的市场潜力如何? 回答:公司在航空发动机断件领域占有较高市场份额,随着装备列装和维修业务的增长,发动机维修业务有望成为公司重要的业务增长点[2][3] 2. 提问:公司如何顺应航空供应链改革? 回答:公司正在进一步增强对上下游业务的拓展,布局材料研发、再生产、锻造件成型等新的生产配套环境,有利于提升公司的综合服务能力[9][10] 3. 提问:公司在国际化发展方面有何优势? 回答:公司背靠央企集团,在最初进入航空配套领域时就具有先发优势,同时产品具有热供应不可检测的技术壁垒,有利于公司在国际市场的拓展[12][13][14]

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-045 中航重机股份有限公司 关于收到上海证券交易所恢复审核通知的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024年5月10日，中航重机股份有限公司（以下简称"公司"或"中航重机"） 向特定对象发行A股股票事项因聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）被中 国证券监督管理委员会江苏监管局行政处罚，上海证券交易所（以下简称"上交 所"）中止公司本次向特定对象发行A股股票的审核程序。公司已于2024年5月27 日收到上交所中止审核的通知，具体内容详见公司2024年5月29日于上交所网站 披露的《中航重机股份有限公司关于收到上海证券交易所中止审核通知的公告》 （公告编号：2024-037）。 为保障本次发行的正常进行，中航重机已另行聘任大信会计师事务所（特殊 普通合伙）为本次向特定对象发行A股股票申请的审计机构，截至目前，中航重 机已完成了申请文件的更新、补充工作。公司已于2024年6月30日向上交所提交 了恢复审核的申请，具体内容详见公司当日于上交所 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-044 中航重机股份有限公司 关于股东被吸收合并完成股权过户登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、本次股东被吸收合并的基本情况 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 16 日在上海 证券交易所网站及《上海证券报》等媒体上披露了《中航重机关于持股 5%以上股 东拟吸收合并其全资子公司的提示性公告》（2024-024）。公司持股 5%以上股东 中国贵州航空工业（集团）有限责任公司（以下简称"贵航集团"）与公司股东 贵州盖克航空机电有限责任公司（以下简称"盖克公司"）签署了《吸收合并协 议》。贵航集团拟吸收合并盖克公司，盖克公司注销，同时将其持有的 19,034,864 股公司股票（占公司总股本的 1.28%）以非交易过户方式转让给贵航集团。 二、公司股权过户登记完成情况 中航重机股份有限公司董事会 2024 年 7 月 3 日 2024 年 7 月 3 日，公司收到贵航集团提供的中国证券登记结算有限责任公 ...

为尽快消除上述影响，公司已重新聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙） 作为本次发行的审计机构开展相关审计工作，并积极协调有关各方全力推动本次 发行的相关工作。截至目前，大信会计师事务所（特殊普通合伙）已完成相关审 计工作，上述影响已消除。根据《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》的相关规定，公司已向上交所提交了恢复审核的申请，恢复审核的具体日期 以上交所有关通知为准。 公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需上交所审核通过及中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最 终能否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确 定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注 意投资风险。 特此公告。 证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-043 中航重机股份有限公司 关于申请恢复向特定对象发行股票审核的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"或"中航重机"）于2023 ...

会议主要讨论的核心内容 公司概况 - 中航重机是中国航空工业集团下属的一家上市公司,主要从事军用和民用飞机零部件的制造 [1][2][3] - 公司拥有大型铸造、锻造和机加工等生产能力,是军工行业的中间环节企业 [17][20][21] - 公司业务涵盖军机、商用飞机和民用市场,未来发展目标是成为国际领先的航空零部件供应商 [26][27][28] 业务布局和发展规划 - 公司在西安、成都、沈阳等地设有生产基地,形成了较为完整的产业布局 [31][32] - 公司未来将进一步拓展民机市场,包括50座级、120座级和250座级等不同机型 [26][27] - 公司计划通过自动化改造、材料回收利用等措施来降本增效,提升盈利能力 [28][29][30] - 公司还将向上游拓展,涉足钛合金等航空材料的生产,形成更完整的产业链 [29][30] 财务表现 - 公司毛利率和净利率较为稳定,预计未来随着业务规模扩大,净利率有望进一步提升 [36][37] - 公司目前主要收入来源是军机和民机零部件,未来民机业务有望成为新的增长点 [34][35][36] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问** 公司在民机零部件业务方面的具体表现如何?[34] **回答** 公司去年交付了6架C919民机,今年预计交付30架左右。未来几年交付量有望进一步提升。[35] 问题2 **提问** 公司在降本增效方面采取了哪些措施?[28][29] **回答** 公司通过自动化改造、材料回收利用等措施来降低生产成本,同时还将向上游拓展,涉足钛合金等航空材料的生产,进一步提升盈利能力。[29][30] 问题3 **提问** 公司作为军工行业的中间环节企业,如何把握行业发展机遇?[17][20][21] **回答** 作为军工行业的中间环节企业,公司能够较好地把握下游军机和民机的需求变化,根据订单情况调整自身产品结构和产能布局,充分发挥自身的制造优势,在行业中占据重要地位。[21][32][33]

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-042 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 17 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 385,470,590 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | 26.0181 | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 中航重机股份有限公司 参加会议的股东及股东代表（包括网络和非网络方式）计 17 人，代表股份 385,470,590 股，占公司有表决权股份总数的比例为 26.0181%，均有表决权。其 中：以网络方式参加会议有表决票的股东 13 人，代表股份 63,577,710 股，占公 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 11 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中航重机股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 i = Ph 西城区复兴门内大街158号远洋大厦4楼 中国·北京 EUITE ST YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:中航重机股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中航重机股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-449 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中航重机股份有限公司(以 下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效的法律、 行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《中航重机股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本所律师对公司 2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证,并依法出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查 ...