案件情况 - 案件处于二审上诉受理阶段，公司为上诉人[2] - 涉案两案合计金额不超6亿人民币[2] - 公司不服成都中院判决向四川高院上诉，已被受理[4] 公司态度 - 认为已完成实缴出资义务，无抽逃出资违法[5] - 将采取措施维护自身及股东权益[2][5] 信息披露 - 根据案件进展及时披露，指定媒体含《上海证券报》等[6]

债券发行 - 2024年8月15日美国孙公司非公开发行7.5亿美元7年期高收益债，年利率8.25%[2] - 已收到全部7.5亿美元募集资金[3] - 花旗集团主承销，联合10家承销商发行，全美银行负责簿记，惠誉评级B+级[3] 债务置换 - 拟用募集资金及自有资金置换前期债券为7年期[4] - 预计减少有息负债约2.5亿美元，占25%，年省财务成本约2500万美元[4]

风险警示 - 公司股票自2024年4月30日起被实施其他风险警示[2][3] - 被实施其他风险警示后股票日涨跌幅限制为5%[3] - 公司将每月披露一次相关事项进展[2][7] 管理举措 - 公司开展内部自查并加强管理[4] - 专项讨论并追认执行事务合伙人事项，未经批准不再调整[4] - 全体合伙人签订补充协议约束规范行为和决策权限[5] - 拟对公司组建董事会，委派董事及管理层担任董事[5] 沟通培训 - 组织全体董监高进行法律法规培训[5] - 加强与外部专业机构和监管部门沟通联系[5]

股票情况 - 公司股票自2024年4月30日起被实施其他风险警示[1] - 被实施其他风险警示后公司股票价格日涨跌幅限制为5%[1] 管理建议与落实 - 独立董事提请公司开展内部自查并加强管理[2] - 独立董事建议公司加强风险管理与内控等多方面建设[3] - 公司将落实独立董事《督促函》要求并保持沟通[3] 信息披露 - 公司指定信息披露媒体包括《上海证券报》及上交所网站[4]

会议时间 - 2024年6月8日披露召开2023年年度股东大会通知[4] - 2024年6月28日8:30股东大会于北京朝阳区召开[4] - 网络投票时间为2024年6月28日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 现场及网络出席股东和代表789户，代表股份1,238,312,276股，占总股份18.2091%[7] - 现场出席有表决权股东和代表17户，代表股份214,932,738股，占总股份3.1605%[7] - 网络投票股东772户，代表股份1,023,379,538股，占总股份15.0486%[7] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》同意1,132,974,111股，占有效表决权91.4934%[9] - 《2023年度监事会工作报告》同意1,133,490,211股，占有效表决权91.5350%[10] - 《2023年年度报告及摘要》同意1,135,878,995股，占有效表决权91.7279%[10] - 《2023年度财务决算报告》同意1,135,633,444股，占有效表决权91.7081%[11] - 中小投资者对某议案表决：同意1,122,086,971股，反对111,139,465股，弃权5,085,840股[12] - 《关于公司董事薪酬的议案》：同意1,120,106,851股，占比90.4543%[12] - 《关于公司监事薪酬的议案》：同意1,121,213,951股，占比90.5437%[13] - 《关于修订独立董事工作制度的议案》：同意924,712,526股，占比74.6752%[13] 会议相关 - 现场会议按程序表决并公布结果，股东无异议[13] - 合并统计现场与网络投票结果，网络投票由上交所系统汇总[13] - 对涉及中小投资者利益议案单独计票[14] - 未对未列明事项表决，会议记录及决议由董事签名[14] - 律师认为大会召集、召开、表决合法有效[15] - 法律意见书正本一式四份，签字盖章后生效[15]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为789人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为12.38亿股，占公司有表决权股份总数的18.21%[3] - 公司在任董事9人、监事3人及董事会秘书全部出席本次股东大会[5] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》同意票数11.33亿股，占比91.49%[6] - 《2023年度监事会工作报告》同意票数11.33亿股，占比91.54%[6] - 《2023年年度报告及摘要》同意票数11.36亿股，占比91.73%[7] - 《2023年度财务决算报告》同意票数11.36亿股，占比91.71%[7] - 《2023年度利润分配预案》同意票数11.22亿股，占比90.61%[7] - 《关于公司董事薪酬的议案》同意票数11.20亿股，占比90.45%[8] - 《关于修订独立董事工作制度的议案》同意票数9.25亿股，占比74.68%[8]

股票情况 - 公司股票自2024年4月30日起被实施其他风险警示[2][3] - 被实施其他风险警示后公司股票价格日涨跌幅限制为5%[3] 信息披露 - 公司将每月披露一次其他风险警示相关事项进展情况[2][6] 内部管理 - 公司将对内部控制及管理制度开展内部自查并加强管理[4] - 拟推进《子公司管理制度》修订完善，将境外子公司纳入管理范围[4] 组织决策 - 董事会追认Seewave Energy Holdings Company担任执行事务合伙人事项，未经批准不再调整[4] - 宁波鼎亮企业管理合伙企业全体合伙人签订《合伙人协议的补充协议》约束行为和决策权限[5] - 拟对Seewave Energy Holdings Company组建董事会，委派上市公司人员担任董事[5] 人员与沟通 - 督促董监高学习法律法规和公司制度，提升履职和规范运作水平[5] - 加强与外部专业机构和监管部门沟通联系[5][6]

财务顾问变动 - 财通证券为公司2015年项目独立财务顾问[1] - 郭经纬因工作变动不再担任主办人[1] - 王春茗接替郭经纬任主办人[1] 新主办人信息 - 王春茗为经济学硕士，任财通证券项目经理[5] - 曾主持或参与皖维高新相关项目[5] 公告信息 - 公告发布于2024年6月27日[3]

业绩数据 - 2023年公司营业收入88.49亿元，归母净利润25.96亿元，扣非净利润26.96亿元[14][54][58] - 2023年加权平均净资产收益率14.27%，基本每股收益0.38元[14][54] - 2023年经营活动现金流量净额71.58亿元，年末现金及现金等价物余额23.94亿元，全年净增加额9.18亿元[14][59] - 2023年末资产总额335.81亿元，净资产规模突破200亿元，资产负债率40.12%，较2022年末下降5.94个百分点[14][58] - 2023年末有息负债占资产总额比例为20.89%，较2022年末下降3.99个百分点[14][58] - 2023年末归属于上市公司股东的每股净资产2.96元，较2022年末增长19.35%[14][58] 产量数据 - 2023年公司原油报表产量1606.84万桶，较2022年增产9.19%[16][56] - 2023年公司天然气报表产量619.32万桶油当量，较2022年增产13.88%[16][57] - 2023年原油和天然气产量分别占油气总产当量的72.18%和27.82%[16][57] 价格数据 - 2023年末WTI收盘价71.89美元/桶，月平均价格77.64美元/桶，较2022年下降17.15美元/桶，降幅18.09%[15][55] - 2023年末Henry Hub天然气收盘价2.58美元/MMBtu，月平均价格2.54美元/MMBtu，较2022年下降3.88美元/MMBtu，降幅60.44%[16][55] 公司治理 - 2023年2月27日公司完成董事会及监事会换届选举，任期三年[20] - 报告期内公司董事会共召开8次会议，审计委员会召开6次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议，提名委员会召开3次会议[24] - 报告期内公司董事会召集并组织3次股东大会会议，采用现场与网络投票结合方式[24] 未来展望 - 2024年董事会将落实股东大会各项决议[29] - 2024年董事会及各专门委员会将规范运作[30] - 2024年公司将做好信息披露和投资者关系管理工作[31] 薪酬相关 - 2023年度公司董事和高级管理人员薪酬发放合计1120.56万元[69] - 2024年外部董事和独立董事薪酬标准为15万元/年（税后）[72] - 2024年高级管理人员薪酬标准及发放办法授权董事会薪酬与考核委员会制定[73][74] - 2023年度公司现任监事薪酬合计104.01万元[78] - 2024年公司外部监事津贴标准为15万元（税后）/年[80] 其他事项 - 公司在2021年、2022年分别计提预计负债53121.51万元、42018.50万元[17] - 报告期内公司通过指定媒体发布定期报告及相关文件4项，临时公告及相关文件70项[25] - 报告期内公司通过网络互动召开2022年度业绩说明会[27] - 内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[28] - 2023年2月28日第十二届董事会第一次（临时）会议聘任刘斌为总经理、Bing Zhou为财务总监、丁思茗为董事会秘书[96][112][126] - 公司2022年度和2023年半年度募集资金存放与使用符合规定并及时披露[97][113][127] - 公司董事会拟定2022年度不进行现金红利分配、送红股和资本公积金转增股本[98][114][128] - 公司子公司开展套期保值业务履行审批程序，合法合规[98][128] - 公司修订部分制度符合实际经营情况，能提高经营效率[99][129] - 公司美国孙公司非公开发行高收益债用于偿还存量债券，降低财务风险[100][129] - 公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金问题[101][129]

股价情况 - 2024年6月17 - 19日公司股票连续3日涨幅偏离值累计超12%，属异常波动[2][3] - 自2024年4月30日起公司股票被实施其他风险警示，日涨跌幅限制为5%[2][9] 公司自查 - 目前经营活动正常，无应披露未披露重大敏感信息[5] - 无筹划重大事项，未发现影响股价的报道、传闻及事件[6][7] 人员情况 - 异常波动期间董监高无买卖公司股票情况[8]