华新水泥股份有限公司 本期计划的资金来源为公司计提的激励对象 2024 年度长期激励薪酬 3918.03 万元。本期计划的股票来源为通过二级市场购买（包括大宗交易以及竞 价交易等方式）的公司 A 股普通股股票。截至 2024 年 7 月 31 日，本期计划已累 计买入公司 A 股股票 1,387,476 股，占公司总股本的 0.0667%，成交均价 13.94 元/股，成交总金额为 1,934 万元（不含交易费）。 证券代码：600801 证券简称：华新水泥 公告编号：2024-019 2023-2025 年核心员工持股计划之 第二期（2024 年）核心员工持股计划实施进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华新水泥股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 6 月 30 日、2023 年 7 月 20 日召开第十届董事会第二十六次会议、2023 年第三次临时股东大会审 议通过了《关于公司 2023-2025 年核心员工持股计划（草案）的议案》及其摘 要等相关议案，具体内容详见公司于 2023 ...

核心员工持股计划 - 2024年资金来源为计提的激励对象年度长期激励薪酬3918.03万元[2] - 截至2024年6月30日，累计买入A股441,764股，占总股本0.0212%[2] - 截至2024年6月30日，买入成交均价13.48元/股，总金额595.42万元[2] - 计划存续期不超过60个月，锁定期12个月[2] - 所获标的股票分三期解锁，比例为30%、30%、40%[3]

证券代码：600801 证券简称：华新水泥 公告编号：2024-017 华新水泥股份有限公司 关于2024 年度"提质增效重回报"行动方案 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，响应上海证券交 易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，践行以"投 资者为中心"的发展理念，维护公司全体股东利益，进一步提高上市公司质量 和投资价值，持续优化公司经营，规范治理，强化市场竞争力，积极回报广大 投资者，树立良好的资本市场形象，公司制定了 2024 年度"提质增效重回报" 行动方案。具体内容如下： 一、总体工作思路 2024年，面对国内水泥、骨料、混凝土等建材的需求持续下滑，价格竞争 更趋激烈的不利局面，公司围绕"创建世界一流跨国企业"的目标，通过扎实 推进"一体化转型发展、海外发展、新型建材业务拓展、传统工业+数字化创新" 四大战略，加快绿色化智能化国际化转型，逆风破浪，变局开新。在国内市场， 以更大力度抓好市场开拓，降本增效，努力实现稳市场 ...

业绩总结 - 2023年年度A股每股现金红利0.53元[2] - 以总股本2078995649股为基数，派发现金红利1101867694元[4] 时间安排 - 股权登记日为2024/6/17，除权（息）日和现金红利发放日为2024/6/18[2][6] 税收政策 - 自然人股东和基金暂不扣缴个税，实际每股0.53元[8] - QFII和沪股通投资者按10%扣税，每股0.477元[10] 咨询信息 - 咨询联系证券与投资者关系部，电话027 - 87773898[11]

证券代码：600801 证券简称：华新水泥 公告编号：2024-015 华新水泥股份有限公司 2023-2025 年核心员工持股计划之 第二期（2024 年）核心员工持股计划实施进展公告 截至本公告日，本期计划尚未开始在二级市场购买标的股票。 公司将持续关注本期计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时 履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 华新水泥股份有限公司董事会 2024 年 6 月 4 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华新水泥股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 6 月 30 日、2023 年 7 月 20 日召开第十届董事会第二十六次会议、2023 年第三次临时股东大会审 议通过了《关于公司 2023-2025 年核心员工持股计划（草案）的议案》及其摘 要等相关议案，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 1 日、2023 年 7 月 21 日披露 的相关公告。 公司于 2024 年 5 月 21 日召开第十一届董事会第一次会议，审议通过了《关 ...

持股计划基本信息 - 2020 - 2022年核心员工持股计划第二个锁定期2024年5月26日届满[1] - 股票来源为公司回购专用账户A股普通股，含A、B计划[2] 股份过户与注销 - 2020、2021年分别过户19,963,855股及1,075,506股，合计21,039,361股[3] - 2023年8月28日注销未达业绩目标的17,604,206股[3] 锁定期情况 - 第一个锁定期2023年10月28日届满，涉及2,597,156股[4] - A - 1.2批次22,360股锁定期2024年5月26日届满，占总股本0.001%[4] 后续安排 - 二锁定期满至存续期满，管委会择机处置、归属及分配[5] 存续与变更 - 存续期72个月，期满可延长[7] - 变更须2/3以上份额持有人同意并董事会审议通过[8] - 存续期满未展期或股票售完则终止[9]

员工情况 - 参加本期计划核心员工747人，董监高16人[1] 资金与股份 - 2024年计划资金3918.03万元，来自激励对象薪酬[2] - 按15.77元/股算，可购2484482股，占总股本0.12%[3] 份额分配 - 董监高拟持950.45万份，占比24.3%；其他核心人员拟持2967.58万份，占比75.7%[4] 计划期限 - 本期计划存续期不超60个月，可延长，单次不超12个月[5] 锁定期与解锁 - 锁定期12个月[6] - 标的股票分三期解锁，比例30%、30%、40%[7] 业绩考核 - 公司层面以2024年预算完成率和对标企业排名定归属比例，权重40%、60%[9] - 对标企业为8家同行业可比上市公司[10] - 个人可归属权益数量计算方式[11]

证券代码：600801 证券简称：华新水泥 编号：2024-013 选举明进华先生为公司第十一届监事会主席。 特此公告。 华新水泥股份有限公司监事会 2024 年 5 月 22 日 华新水泥股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华新水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第一次会议，于 2024 年 5 月 21 日召开。会议应到监事 5 人，实到 5 人。本次会议由明进华先生主持。公司于 2024 年 5 月 11 日以通讯方式向全体监事发出了会议通知。会议符合有关法律、法规、规章、规范性文件和公司 章程的规定，合法有效。 本次监事会会议经审议并投票表决，形成如下重要决议： 一、关于选举公司第十一届监事会主席的议案（表决结果：同意 5 票， 反对 0 票，弃权 0 票） ...

人事变动 - 2024年5月21日召开第十一届董事会第一次会议，选举徐永模为董事长，任期三年[2][3] - 聘任李叶青为总裁，刘凤山等10人为副总裁，任期与第十一届董事会一致[4][6] - 聘任叶家兴为董事会秘书兼首席合规官，陈骞为财务总监，任期与第十一届董事会一致[7][8] 员工持股计划 - 2023 - 2025年核心员工持股计划之第一期（2023年）、第二期（2024年）议案表决通过[10][11] - 2023年计划以预算完成率和对标企业排名确定业绩考核可归属比例[26] - 2023年预算完成率归属比例102.56%，对标企业排名归属比例90%，公司业绩考核可归属比例95.02%[26] - 2023年激励对象共751人，授予股份总数2,917,577股，考核后可归属2,675,813股[27] - 2023年因业绩考核无法归属股份241,764股，由管理委员会收回处置[27]

华新水泥股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书 湖北松之盛律师事务所 关于华新水泥股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 致：华新水泥股份有限公司 湖北松之盛律师事务所（以下简称"本所"）接受华新水泥股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派我们出席公司 2023 年年 度股东大会（以下统称"本次股东大会"或"该等大会"），并就该 等大会的召集、召开程序的合法性、出席会议人员资格、召集人资格 以及表决程序和表决结果的合法有效性出具法律意见。 为出具本法律意见书，我们出席了该等大会，审查了公司提供的 有关该等大会相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向我们保证并承诺，其向本所提交的 文件和所作的说明是真实的，并已经提供本法律意见书所必需的、真 实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与 原件一致。 我们依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法 （2018 年修正）》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下 简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等中华人民共和 ...