证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2024-109 新奥天然气股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 12 月 26 日 (二)股东大会召开的地点：河北省廊坊市开发区华祥路 118 号新奥科技园 B 座公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 191 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,449,831,853 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 | 79.7594 | | 权股份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司副董事长（执行董事长）于建潮先生 主持会议，会议以现场会议与网络投票相结合 ...

新奥天然气股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分 第三个解除限售期股票解锁暨上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 217,517 股。 证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2024-107 （一）激励计划履行的审议程序 1、2021年1月20日，公司召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权 董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就本激励计划相关 议案发表了同意的独立意见。 2、2021年1月20日，公司召开第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<202 ...

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2024-105 新奥天然气股份有限公司 关于实际控制人之一致行动人之间 内部协议转让公司股份过户完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次协议转让的基本情况 | 股东名称 | 本次协议转让前 | | 变动数量 | 本次协议转让后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数量（股） | 持股比例 | | 持股数量（股） | 持股比例 | | ENN GROUP | | | | | | | INTERNATIONAL | 1,370,626,680 | 44.26% | | 1,370,626,680 | 44.26% | | INVESTMENT LIMITED | | | | | | | 新奥控股投资股份有限公司 | 405,737,451 | 13.10% | -31,000,000 | 374,737,451 | 12.10% | | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2024-104 新奥天然气股份有限公司 关于全资子公司为参股公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：Gas Shanghai Pte. Ltd.（以下简称"Gas Shanghai"）。上述 被担保人非上市公司关联人。 新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 ENN LNG (Singapore) PTE. LTD（中文名称"新奥液化天然气（新加坡）私人有限公司"，以 下简称"新奥新加坡"）已持有 Gas Shanghai 3%的股权，其为公司参股公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：新奥新加坡本次为 Gas Shanghai 担保的金额为 847 万美元以及或有的延迟支付利息、相关费用。已实际 为 Gas Shanghai 提供的担保余额为 283 万美元。 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额超过公 司最近一期经审计净资产的 50%、被担保子公司存在资产负债率 ...

新奥天然气股份有限公司 2024年第三次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二四年十二月 会议议程 一、现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 三、会议内容： 6、审议《关于变更注册资本暨修订<新奥天然气股份有限公司章程>的议案》 新奥天然气股份有限公司 召开的日期时间：2024年12月26日10点00分 召开地点：河北省廊坊市开发区华祥路118号新奥科技园B座公司会议室 二、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024年12月26日 至2024年12月26日 各位股东、股东代表： 为满足新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"）子公司、合营联营企 业融资及日常采购开立备用信用证、保函、关税保证保险等业务的需求，董事会 同意在往年担保余额基础上，2025 年度公司及控股子公司为控股子公司、合营 联营企业及子公司之间增 ...

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2024-103 新奥天然气股份有限公司 关于公司股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"）股东新奥控股投资股份有限 公司（以下简称"新奥控股"）持有 405,737,451 股公司股份，占公司总股本的 13.10%。新奥控股本次股份解除质押股数为 39,100,000 股，股份再质押股数为 37,000,000 股，再质押股份占其所持股份比例 9.12%，占公司总股本比例 1.19%。 截至本公告披露日，新奥控股累计质押 190,500,000 股公司股份，占其持有公司 股份总数的 46.95%，占公司总股本的 6.15%。 公司控股股东 ENN GROUP INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED （中文名称为"新奥集团国际投资有限公司"，以下简称"新奥国际"）及其一致行 动人新奥控股、新奥科技发展有限公司、廊坊合源投资中心（有限合伙）、河北 ...

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2024-094 新奥天然气股份有限公司 关于 2025 年度委托理财额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 委托理财受托方：具有合法经营资质的金融机构； ● 委托理财金额：单日最高余额上限为 56 亿元，在上述额度内资金可循环 投资、滚动使用，但任一时点投资余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金 额）不得超出上述投资额度； ● 委托理财投资类型：银行及非银行金融机构公开发行的安全性高、流动 性强、稳健型的低风险理财产品。 新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日召开了 第十届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2025 年度委托理财额度预计 的议案》。具体情况如下： 一、委托理财购买情况预计 （一）委托理财目的 为充分利用自有资金，提高资金使用效率，公司及子公司拟在不影响正常经 营资金需求及确保资金安全的前提下，使用临时闲置自有资金购买银行及非银行 金融机构理财产品，提高闲置资金的 ...

新奥天然气股份有限公司 章 程 2024 年 12 月修订 | 第一章 | 总 则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 首席执行官、总裁及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 内部审计 43 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 ...

北京国枫律师事务所 关于新奥天然气股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分 第三个解除限售期解除限售条件成就 相关事宜的法律意见书 国枫律证字[2021] AN010-11 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编: 100005 电话（Tel） 010-88004488/66090088 传真（Fax): 010-66090016 关于新奥天然气股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分 第三个解除限售期解除限售条件成就 相关事宜的法律意见书 释 义 本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义: | 新奥股份、公司 | 指 | 新奥天然气股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《激励计划》 /《股 | 指 | 《新奥天然气股份有限公司 2021年限制性股票激励计划(草 | | 权激励计划》 | | 案)》 | | 本次激励计划/本激 励计划 | 指 | 新奥股份 2021 年限制性股票激励计划 | | 本次解锁 | 指 | 本次激励计划预留 ...

新奥天然气股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的公告 证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2024-099 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 资助对象：好买气电子商务有限公司（以下简称"好买气"） 资助方式：提供有息借款 资助金额：不超过 25,500.00 万元 资助期限：董事会审议通过之日（即 2024 年 12 月 10 日）至 2029 年 12 月 31 日（含） 资助利率：根据 1 年期贷款市场报价利率（LPR）浮动调整 履行的审议程序：本次财务资助事项已经新奥天然气股份有限公司（以下 简称"公司"）第十届董事会第二十二次会议审议通过。本次财务资助事项无需 提交股东大会审议。 好买气的其他股东按所持股比例以同等条件提供财务资助，本次财务资助 事项不会影响公司正常生产经营及资金使用，有利于好买气业务稳定与发展，风 险可控，符合公司和股东整体利益。 一、财务资助事项概述 公司控股子公司好买气主要业务是建设好气网平台，聚焦天然气业务核心场 景打造智能产品，面向工商 ...