证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2024－024 号 江苏悦达投资股份有限公司 关于转让上海悦达智行汽车服务有限公司 100%股权 暨关联交易的补充公告 一、悦达智行公司基本情况 （一）历史沿革情况 2018 年 11 月，悦达智行公司成立，注册资本 1 亿元，本公司持 有其 100%股权，主要从事起亚品牌汽车销售与维修业务。2021 年 3 月，本公司对悦达智行公司进行增资，悦达智行公司注册资本增至 2 亿元。截至 2023 年末，悦达智行公司在营汽车专营店 24 家。 （二）主要采购与销售模式 悦达智行公司主要采购与销售模式如下： 1.悦达智行公司所属各专营店根据主机厂（江苏悦达起亚汽车有 限公司）月度商务政策及客户订单情况，确定月度采购计划并向主机 1 厂发出采购订单； 2.各专营店依据采购资金需求，向银行申请开立"厂商银"三方 银行承兑汇票向主机厂付款，主机厂签收确认银行承兑汇票后安排其 运输商发车至专营店指定地点，专营店验收合格后签收入库； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 ...

上海悦达智行汽车服务有限公司 审计报告 苏亚专审〔2024〕201 导 审计机构：苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址:南京市建邺区泰山路159号正太中心A座13-16层 霊 编:210019 网 址: www.syjc.com 电子信箱:info@syjc.com 您可使用手机"打一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.co 传 真: 025-83235046 电 话: 025-83235002 苏亚金诚会计师事务所(ື້ * 苏 亚 专 审 2024 201 号 审计报告 上海悦达智行汽车服务有限公司股东: 一、审计意见 我们审计了上海悦达智行汽车服务有限公司(以下简称说达智行)财务报表,包括 2023年 12月 31 日、2022年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表,2023年度、2022 年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映 了悦达智行 2023 年 12 月 31 日、2022 年 ...

股权交易 - 江苏悦达投资拟将上海悦达智行100%股权非公开协议转让给江苏悦达汽车集团[14] - 转让基准日为2023年12月31日，转让价格在悦达智行2023年度专业资产评估报告确定的净资产值基础上确定[86] 公司财务数据 - 上海悦达智行2021 - 2023年合并报表资产总计分别为87265.51万元、65702.55万元、59433.60万元[30] - 2021 - 2023年合并报表负债合计分别为75520.15万元、61749.40万元、60460.66万元[30] - 2021 - 2023年合并报表净资产分别为11745.37万元、3953.15万元、 - 1027.05万元[30] - 2021 - 2023年合并报表营业收入分别为125221.60万元、104481.46万元、104730.37万元[30] - 2021 - 2023年合并报表利润总额分别为 - 5181.50万元、 - 7910.52万元、 - 4977.92万元[30] - 2021 - 2023年合并报表净利润分别为 - 5462.35万元、 - 7807.39万元、 - 4984.74万元[30] - 2023年12月31日流动资产合计486,854,568.74元，较2022年下降约5.88%[104] - 2023年12月31日流动负债合计550,107,016.99元，较2022年下降约1.22%[104] - 2023年12月31日非流动资产合计107,481,460.94元，较2022年下降约23.10%[104] - 2023年12月31日非流动负债合计54,499,554.72元，较2022年下降约10.03%[104] - 2023年度营业收入1,047,303,747.36元，较2022年度增长约0.24%[106] - 2023年度营业成本958,658,867.61元，较2022年度下降约0.60%[106] - 2023年度营业利润6,492,934.03元，较2022年度增长约235.79%[106] - 2023年度利润总额 -49,779,249.33元，较2022年度亏损减少约37.07%[106] - 2023年度净利润68,165.85元，较2022年度扭亏为盈[106] - 2023年其他综合收益的税后净额 -883,484.59元，较2022年度亏损减少约92.48%[106] 评估相关 - 上海悦达智行股东全部权益评估市场价值为2.79万元，较合并报表归属母公司净资产增值503.53万元[16] - 评估结论使用有效期自2023年12月31日至2024年12月30日[16] - 本次选用资产基础法进行评估[51] - 上海悦达智行2023年12月31日资产总额账面值32,993.73万元，评估值15,106.26万元，增值率-54.21%[66] - 2023年12月31日负债总额账面值15,103.47万元，评估值15,103.47万元，无评估增减值[66] - 2023年12月31日净资产账面值17,890.27万元，评估值2.79万元，增值率-99.98%[67] 法律诉讼 - 2024年3月8日上海悦达智行被判支付浙江中上控股1835980.12元及利息，已预提诉讼预计负债436,176.94元，正在上诉[17] - 2024年2月，枣庄悦达智行汽车销售服务有限公司被起诉支付120万元居间费，尚未开庭审理[18] 其他信息 - 悦达智行经营23户4S店，现有合同人员552人，2023年末总资产5.94亿元，总负债6.04亿元，净资产 - 0.1亿元[85][86] - 江苏悦达骏驰汽车销售有限公司1项房屋、衢州悦起汽车销售服务有限公司5项房屋未取得不动产权证和建设工程规划许可证[71] - 上海悦达智行汽车服务有限公司下属22个单位存在合格证质押情况[71] - 评估基准日至报告出具日，上海悦达智行汽车服务有限公司下属单位出售52辆试驾车和26台设备[18]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会6月14日15点在公司总部1516会议室召开[3] - 网络投票时间为6月13日15:00至6月14日15:00[3] - 股权登记日为6月6日[9] 审议议案 - 审议转让上海悦达智行汽车服务有限公司100%股权暨关联交易议案[4] 登记信息 - 登记时间为6月7 - 13日，9:30 - 11:30、15:00 - 17:00[13] - 登记地点为盐城市世纪大道东路2号13楼公司证券部[13] 其他 - 公告发布时间为2024年5月29日[14]

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2024－023 号 江苏悦达投资股份有限公司 第十一届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏悦达投资股份有限公司于 2024 年 5 月 23 日以邮件方式向 全体董事发出会议通知和会议资料，并于 2024 年 5 月 29 日以通讯表 决方式召开第十一届董事会第三十三次会议。本次会议由董事长张乃 文先生主持，应当出席会议的董事 11 人，实际出席会议的董事 11 人 （其中：委托出席的董事 0 人；以通讯表决方式出席的董事 11 人）， 缺席会议的董事 0 人，监事和高级管理人员列席了会议，符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于转让上海悦达智行汽车服务有限公司 100% 股权暨关联交易的议案》 为进一步聚焦"新能源、新材料、智能制造"产业定位，优化资 产结构，本公司拟将持有上海悦达智行汽车服务有限公司 100%股权 转让给江苏悦达汽 ...

股权交易 - 公司拟2.79万元转让悦达智行100%股权给悦达汽车集团[2] - 交易需股东大会审议，已获独立董事和董事会通过[2][14] 财务数据 - 2023年悦达智行营收10.47亿，净利润 - 0.49亿[8] - 截至2023年底，悦达智行总资产5.94亿，所有者权益 - 0.10亿[8] - 截至2023年底，悦达汽车集团总资产75.33亿，所有者权益3.74亿[5] 其他事项 - 目标公司应付往来款8196.23万，2024年11月30日前归还[11] - 2024年3月子公司与关联人设盐城悦祥新能源，持股80%[16]

股东大会信息 - 公司于2024年3月30日刊登召开2023年年度股东大会通知[1] - 网络投票时间为2024年4月25 - 26日15:00，现场会议于4月26日15:00召开[4] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人26名，持股335,482,973.00股，占比39.4271%[5] - 出席现场3名，持股305,089,003.00股，占比35.8551%；网络投票23名，持股30,393,970.00股，占比3.5720%[5] 会议结果 - 股东大会审议通过14项议案，含《2023年度董事会工作报告》等[10] - 议案7、8经关联股东回避表决后通过[9] 会议合规 - 股东大会召集、召开、人员资格、表决程序及结果均合法有效[12]

营业收入相关 - 本报告期营业收入774,071,562.18元，同比增长26.35%[4] - 2024年第一季度营业总收入7.74亿元，较2023年第一季度的6.13亿元增长26.35%[21] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润15,526,493.77元，同比增长154.38%[4] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润1552.65万元，较2023年第一季度的610.37万元增长154.38%[23] - 2024年第一季度净利润841.93万元，而2023年第一季度亏损127.16万元[22] 每股收益相关 - 基本每股收益0.02元/股，同比增长154.38%[4] - 稀释每股收益0.02元/股，同比增长154.38%[5] - 2024年第一季度基本每股收益0.02元/股，2023年第一季度为0.01元/股[23] - 2024年第一季度稀释每股收益0.02元/股，2023年第一季度为0.01元/股[23] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率0.36%，较上年度末增加0.22个百分点[5] 资产相关 - 本报告期末总资产8,534,484,177.74元，较上年度末增长0.61%[5] - 2024年第一季度公司资产总计85.34亿元，较2023年的84.82亿元增长0.61%[20] 所有者权益相关 - 归属于上市公司股东的所有者权益4,361,284,671.39元，较上年度末增长0.34%[5] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计57,763,377.51元，主要因转让股权获60,206,318.94元[6] 货币资金相关 - 货币资金减少33.93%，因在建项目投资加大[8] - 2024年3月31日货币资金为912,498,531.83元，较2023年12月31日的1,381,090,645.49元减少[19] 股东数量相关 - 报告期末普通股股东总数41,121[13] 股东持股相关 - 江苏悦达集团有限公司持股289,264,449股，占比34.0%，部分股份质押[14] - 肖文霞新增转融通出借情况，期末持股9,085,938股，占比1.07%[16] - 易方达基金等多个资管计划退出转融通出借，如易方达中证金融资产管理计划期末持股6,866,900股，占比0.81%[16] 股份增持相关 - 2024年2月5日，悦达醴泉-悦顺2号证券投资基金增持公司股份2,302,864股，约占总股本0.27%，成交金额约784万元[17] - 自2024年2月5日起6个月内，增持主体拟增持比例不超过公司股份总数的2%，增持金额不低于5,000万元且不超过8,600万元[17] 股权交易相关 - 2024年2月20日，公司子公司转让江苏艾文德悦达汽车内饰有限责任公司36%股权，交易价款10,004万元[17] 应收账款相关 - 2024年3月31日应收账款为334,897,356.01元，较2023年12月31日的307,110,648.17元增加[19] 存货相关 - 2024年3月31日存货为710,921,404.38元，较2023年12月31日的613,532,003.31元增加[19] 在建工程相关 - 2024年3月31日在建工程为853,163,881.78元，较2023年12月31日的527,914,233.53元增加[19] 营业成本相关 - 2024年第一季度营业总成本8.54亿元，较2023年第一季度的7.04亿元增长21.42%[21] 营业利润相关 - 2024年第一季度营业利润86.06万元，而2023年第一季度亏损4236.43万元[22] 利润总额相关 - 2024年第一季度利润总额710.42万元，较2023年第一季度的275.30万元增长158.05%[22] 少数股东损益相关 - 2024年第一季度少数股东损益亏损710.72万元，较2023年第一季度的亏损737.53万元有所收窄[23] 销售商品、提供劳务收到现金相关 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为8.0518010978亿元，2023年同期为6.0862763253亿元，同比增长约32.3%[25] 收到税费返还相关 - 2024年第一季度收到的税费返还为228.046351万元，2023年同期为868.991782万元，同比下降约73.8%[25] 经营活动现金流入相关 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为9.4138822816亿元，2023年同期为7.7792846613亿元，同比增长约21.0%[25] 经营活动现金流出相关 - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为9.9628029290亿元，2023年同期为8.3414020566亿元，同比增长约19.4%[25] 经营活动现金流量净额相关 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 5489.206474万元，2023年同期为 - 5621.173953万元，亏损幅度收窄约2.3%[25] 收回投资收到现金相关 - 2024年第一季度收回投资收到的现金为6020.631894万元，2023年同期为8.6358亿元，同比下降约93.0%[25] 投资活动现金流入相关 - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为6254.857846万元，2023年同期为8.71757789亿元，同比下降约92.8%[26] 投资活动现金流出相关 - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为2.6541970672亿元，2023年同期为9458.978365万元，同比增长约180.6%[26] 筹资活动现金流入相关 - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为4.3361441111亿元，2023年同期为8.7843388889亿元，同比下降约50.6%[26] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 2.9776168038亿元，2023年同期为4.6332998535亿元，同比下降约164.3%[26]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为26人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为335,482,973股，占比39.4271%[3] 议案表决结果 - 2023年度董事会工作报告同意票数311,220,803，比例92.7680%[5] - 2023年年度报告等同意票数326,697,803，比例97.3813%[7] - 2023年度利润分配议案同意票数310,792,803，比例92.6404%[7] - 聘任会计师事务所议案同意票数311,277,803，比例92.7850%[8] - 公司日常关联交易议案同意票数45,379,924，比例98.1856%[8] - 为江苏悦达集团担保议案同意票数29,959,924，比例64.8223%[9] - 修改公司章程议案同意票数333,740,073，比例99.4805%[10] - 修改董事会议事规则议案同意票数325,793,503，比例97.1118%[11] 会议相关信息 - 见证律所是江苏世纪同仁律师事务所[13] - 见证律师为刘颖颖、周赛[13] - 律师认为会议合法有效[13][14] - 公告2024年4月26日发布[15] - 上网公告文件为法律意见书[15] - 报备文件为股东大会决议[15]

人事变动 - 王佩萍因工作变动辞去公司董事、副总经理、薪酬与考核委员会委员职务[1] - 许飞因工作变动辞去副总经理职务[1]