会议召开情况 - 2023年召开董事会8次，股东大会2次[4] - 审计委员会召开5次会议[6] - 提名与薪酬考核委员会召开2次会议[7] - 关联交易审核委员会召开2次会议[7] - 战略（投资决策）委员会召开1次会议[7] 独立董事履职 - 独立董事出席董事会8次，股东大会2次[4] - 多次会议对多项事项发表意见[14] 公司决策与运营 - 公司与财务公司其他股东同比例增资[15] - 报告期内公司及关联方未违反承诺履行[15] - 董事等对2023年度定期报告签署确认意见[15] - 建立较完善内部控制体系，制度执行有效[17] - 聘任中天运会计师事务所为2023年度审计机构[17] - 根据财政部规定变更会计政策[18] - 提名董事候选人和选举董事长事项通过审议[19] - 年度报告披露的董高薪酬符合公司制度[19]

华北制药股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职报告 根据中国证监会、上海证券交易所有关法律法规以及 《董事会审计委员会工作细则》《董事会审计委员会年报工 作规程》等规定，华北制药股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。 现将董事会审计委员会2023年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第十一届董事会审计委员会委员:主任为独立董事 谢纪刚先生，成员为独立董事潘广成先生、刘骁悍先生、周 德敏先生、柴振国先生和董事曹尧先生。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开五次会议，具 体如下： 项计提坏账准备的议案》。 2023年4月19日，在年审注册会计师出具2022年度初步 审计意见后召开第三次会议，与年审会计师就年报审计事项 进行了沟通，并就公司财务报表发表了意见。 2023年4月20日,审计委员会召开了第四次会议，审议通 过了公司2022年度财务报告、2022年度内部控制评价报告、 关于中天运会计师事务所从事2022年度公司审计工作的报 告，并向董事会提交了确定公司2022年度审计费用及2023年 续聘审计机构的议案。 ...

公司代码：600812 公司简称：华北制药 华北制药股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 华北制药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临 2024-009 华北制药股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 华北制药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第八次 会议于2024年3 月18日向全体监事以书面和电子邮件形式发出会议通知， 以现场表决方式于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室召开。本次会议应出席 监事 5 名，实际出席监事 5 名，会议由吕伟先生主持。会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并以书面表决方式通过了以下议案： （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 5 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。 （二）审议通过《2023年年度报告全文及摘要》 3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密 规定的行为。 表决结果：同意 5 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。 （三） ...

华北制药股份有限公司 对外捐赠管理办法 （2024 年 3 月 28 日公司第十一届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为推动华北制药股份有限公司（以下简称"公司"）积极履行社会责任，规范 对外捐赠行为，维护股东、债权人及职工利益，根据《中华人民共和国慈善法》《中华人民 共和国公益事业捐赠法》《河北省企业国有资产监督管理实施办法》《上海证券交易所股票上 市规则》等法律、法规和有关规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及所属各级全资、控股及实际控制单位（以下简称"所属单 位"）。 第三条 本办法所称对外捐赠，是指公司无偿将其有权处分的合法资产赠送给合法的 受赠对象，用于与生产经营活动没有直接关系的支出行为，包括救济性捐赠、公益性捐赠和 其他捐赠事项。 第六条 对外捐赠的财产应当是公司有权处分的合法财产，包括现金资产和实物资产。 生产经营需用的主要固定资产、持有的股权和债权、国家特准储备物资、国家财政拨款、 受托代管财产、设置担保物权的财产、权属关系不清的财产、变质及过期报废的商品物资， 不得用于对外捐赠。 第七条 公司经营者或者其他职工不得将本单位拥有的资产以个人名义对外捐赠。 1 第八条 ...

成立日期：2013年12月2日成立（由中天运会计师事务所 有限公司转制为特殊普通合伙企业） 注册地址：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701- 704 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履 行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等法律法规的要求，华北制药股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会对中天运会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中天运所"）2023年度履行监督职 责情况报告如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 华北制药股份有限公司 （一）审计委员会对中天运所的专业资质、业务能力、诚 信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严 格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业 能力，能够满足公司审计工作的要求。2023年4月20日，董事 首席合伙人：刘红卫 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第十一届董事会第六 ...

华北制药股份有限公司 财务预决算报告 华北制药股份有限公司（以下简称"公司"）根据 2023 年度财务决算情况及 2024 年度经营管理目标，编制了公司 财务预决算报告。 一、2024 年度预算情况 元，同比增加 7.28 亿元。归属于母公司的净利润 0.05 亿元， 同比增加 6.94 亿元。 （二）资产负债及股东权益状况。截止 2023 年末,合并 口径资产总额 209.57 亿元，比年初减少 2.64 亿元。其中： 流动资产 80.18 亿元，占资产总额的 38.26%；非流动资产 129.39 亿元，占资产总额的 61.74%。负债总额 146.86 亿元， 比年初减少 3.06 亿元。其中流动负债 102.69 亿元，占负债 总额的 69.92%；非流动负债 44.18 亿元，占负债总额的 30.08%。所有者权益总额 62.70 亿元，比年初增加 0.42 亿 元。其中，归属于母公司的所有者权益 53.15 亿元，比年初 增加 0.15 亿元。合并口径资产负债率 70.08%，比年初 70.65% 降低 0.57 个百分点。 （三）资金、资产运营状况。截止 2023 年末，公司合 并范围内货币资金 ...

证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临 2024-007 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，华北制药股份有限公司（以下简称"公司"）下属控股子公司 华北制药华胜有限公司（以下简称"华胜公司"）收到欧洲药品质量管理 局 签 发 的 环 孢 素 化 学 原 料 药 欧 洲 药 典 适 用 性 证 书 ， 即 CEP 证 书 （ Certificate of Suitability to Monograph of European Pharmacopoeia），现将有关情况公告如下： | | | | 药品名称 | 环孢素/Ciclosporin | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 产品剂型 | 原料药 | | | | | | 证书编号 | No. CEP2021-399-Rev 00 | | | | | | 生产地址 | 石家庄经济技术开发区扬子路 8 号 | | | | | | 发证机构 | 欧洲药品质量管理局 | | | | | | ...

证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临2024-004 华北制药股份有限公司 关于为下属子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 被担保人名称：华北制药集团先泰药业有限公司（以下简称"先泰公司"）、华 北制药集团动物保健品有限责任公司（以下简称"动保公司"）系公司全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为先泰公司提供连带责任保 证担保，担保金额为 4,000 万元；为动保公司提供连带责任保证担保，担保金额合计 6,000 万元。截止本公告披露日，公司已实际为先泰公司、动保公司提供的担保余额分 别为 12,000 万元、7,930.29 万元。（均含本次） 本次担保是否有反担保：否。 对外担保逾期的累计数量：公司为石家庄焦化集团有限责任公司担保人民币 9,000 万元，截止公告日该借款已逾期。 一、担保情况概述 近日，华北制药股份有限公司（以下简称"公司"）分别与中国工商 银行股份有限公司石家庄和平支行（以下简称"工商银行和平支行"）、 中国光大银行股份有限公司石家庄分 ...

证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临 2024-002 华北制药股份有限公司 关于下属子公司获得《药品补充申请批准通知书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近年来 rhEPO 在外科围手术期中的应用的研究结果表明，rhEPO 是择 期外科手术前红细胞动员的安全辅助药物，尤其对预计手术中有输血倾向 的患者应用 rhEPO，是避免异体输血或减少异体输血的有效方法。在外科 围手术期红细胞动员方面，其应用范围从骨外科、矫形外科逐步扩大到肿 瘤外科、妇科、普通外科等。 截至目前，该规格药品累计研发支出：1206 万元（未经审计）。 药物后续进展：获得新增规格批件后即可安排生产，并上市销售。 三、同类药品的市场情况 根据国家药品监督管理局网站显示，截至 2023 年 12 月底，人促红素 注射液国内文号共有 71 个，进口文号 4 个，其中拥有 10000IU 规格产品的 国产厂家 4 个。目前金坦公司人促红素注射液规格有：1ml:1500IU、 1ml:2000IU 、 1ml:3000IU 、 1 ...