厦门厦工机械股份有限公司 董事会议事规则 (2025年制定 审议稿) 第一章 总则 第一条 为规范厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《厦门厦工机械股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第三条 董事会设董事长1人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事 会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 职工代表董事以外的董事由董事会或者持股（单独或者合并持有公 司已发行股份）1%以上的股东提名，由股东会选举或更换，并可在任期届满前由 股东会解除其职务。 职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选 举产生，无需提交股东会审议。 第二章 董事会构成 第二条 公司设董事会，对股东会负责。董事会由7至9名董事组成，其中独 立董事人数占董事会总人数的比例不低于1/3（至少包括1名会计专业人士）。 第五条 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以 ...

股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：2025-036 厦门厦工机械股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 根据相关法律、法规、规范性文件的规定，拟取消公司监事会，由董事会审计委员 会承接法律法规规定的监事会职权，并相应废止《公司监事会议事规则》。 公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会的议案之日起解除职务。在此 之前，公司第十届监事会仍继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文 件要求，勤勉尽责地履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。 二、《公司章程》主要修订内容 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》的规定，并结合公司实际情 况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。 主要修订如下： 1."股东大会"统一修改为"股东会"； 2.取消监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》的规定，并结合公司实际情 况，公司拟取消监事会、对《厦门厦工机械股份有限公司章程》（以下简称《公 ...

本人刘昕晖，已充分了解并同意由提名人厦门厦工机械股份有限公司董事会 提名为厦门厦工机械股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任厦门厦工机械股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 厦门厦工机械股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 ...

证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2025-037 厦门厦工机械股份有限公司 关于 2025 年度为控股子公司担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | | 被担保人名称 | 控股子公司 | | 跃薪厦工智能装备(河南)有限公司及新设 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担 | 保 | 本次担保金额 | 20,000 | 万元 | | | 对象 | | 实际为其提供的担保余额 | 0 | | | | | | 是否在前期预计额度内 | □是 | 否 | □不适用：_________ | | | | 本次担保是否有反担保 | □是 | 否 | □不适用： ________ | 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元） | 0 | | 对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%） ...

厦门厦工机械股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人厦门厦工机械股份有限公司董事会，现提名刘昕晖先生为厦门厦工机 械股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任厦门厦工机械股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与厦门厦工机械股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证 ...

厦门厦工机械股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人厦门厦工机械股份有限公司董事会，现提名王志强先生为厦门厦工机 械股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任厦门厦工机械股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与厦门厦工机械股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等 ...

厦门厦工机械股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王志强，已充分了解并同意由提名人厦门厦工机械股份有限公司董事会 提名为厦门厦工机械股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任厦门厦工机械股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定； （四）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其 ...

本人朱小勤，已充分了解并同意由提名人厦门厦工机械股份有限公司董事会 提名为厦门厦工机械股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任厦门厦工机械股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 厦门厦工机械股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定； （四）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其 ...

厦门厦工机械股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人厦门厦工机械股份有限公司董事会，现提名朱小勤女士为厦门厦工机 械股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任厦门厦工机械股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与厦门厦工机械股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等 ...

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会10月17日14点30分在厦门集美区灌口南路668号之八公司会议室召开[3] - 网络投票10月17日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][6] - 审议7项非累积投票议案和2项累积投票议案[8][9] 股权相关 - 股权登记日为2025年10月10日，A股代码600815，简称为厦工股份[15] 股东登记 - 股东登记时间10月13 - 16日8:30 - 11:30和14:00 - 16:30，地点在公司证券事务部[21][22] - 登记联系方式电话0592 - 6389300，传真0592 - 6389301，联系人吴美芬/谢晓雁[22] 选举情况 - 第十一届董事会非独立董事应选4人，独立董事应选3人[8][9] - 上市公司应选董事5名，候选人6名；应选独立董事2名，候选人3名；应选监事2名，候选人3名[29] - 某股东持100股，对董事会选举议案组有1000股选举票数[29] - 投资者持100股，对“选举董事”有500票表决权，“选举独立董事”和“选举监事”各有200票表决权[29][30] - 投资者可集中或分散投票[30]