厦门厦工机械股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：2024-005 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会于 2024 年 4 月 7 日以 书面方式向全体董事、监事及高级管理人员发出第十九次会议通知。会议于 2024 年 4 月 17 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，全体监事及高 级管理人员列席会议，会议由董事长曾挺毅先生主持。本次会议的通知、召集、召开及审 议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议、表决，本次董事会会议通过如下决议： （一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 该议案已经公司第十届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 ...

股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：2024-006 厦门厦工机械股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （1）《公司 2023 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度的各项规定； 一、监事会会议召开情况 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会于 2024 年 4 月 7 日 向全体监事发出了第五次会议通知，会议于 2024 年 4 月 17 日以现场方式召开。会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席黄婉青女士主持。本次会议的通 知、召集、召开及审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经会议审议、表决，本次监事会会议通过如下决议： （一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《公司 2023 年年度报告》及其摘要 全体监事一致认为： （2） ...

证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2024-013 厦门厦工机械股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：厦门市集美区灌口南路 668 号公司会议室 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期： ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 厦门厦工机械股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0212 号 容诚会计师事务 骑 维 i 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册公计师行业统一监管平台（http://w.gsff.gsv.cn）"进行任务 关于厦门厦工机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]361Z0212 号 (此页无正文,为厦门厦工机械股份有限公司容诚专字[2024]361Z0212 号非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明之签字盖章页。) 史去外国发世阳中 许瑞生 中国注册会计师: 350200011518 许瑞生 中国注册会计师 郎 粉 超 中国注册会计师: 110101569935 郭毅辉 t会计师 中国注册会计师: 1370460 陈冬菁 厦门厦工机械股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了厦门厦工机械股份有限 公司(以下简称厦工股份公司)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 ...

厦门厦工机械股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 一、审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会现任委员为王志强、郑晓剑、林菁，其中王志强为主 任委员。 原审计委员会主任委员江曙晖女士因担任公司独立董事满6年离任，公司于2023年 12月6日召开第十届董事会第十五次会议补选王志强先生为公司第十届董事会审计委员 会委员，并经审计委员会委员选举为主任委员。 公司董事会审计委员会由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中2名为独 立董事，独立董事委员在审计委员会中占多数。审计委员会全部成员均具有能够胜任审 计委员会工作职责的专业知识，主任委员具备会计相关的专业经验，能够胜任审计委员 会的工作。 二、审计委员会会议召开情况 2023年度，审计委员会合计召开会议9次。所有委员均按时出席历次审计委员会会 议，认真履职，会前详细审阅议案文件，会上充分交流、发表意见，客观审慎出具审计 委员会审议意见。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市 规则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《厦门厦工机械股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）《厦门厦工机械 ...

厦门厦工机械股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规及《厦门厦工机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）、《厦门厦工机械股份有限公司独立董事制度》等规章制度的要求，本人王 金星作为厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，认真履 行职责，全面关注公司的发展情况，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委 员会会议，参与公司重大事项的研究、讨论，了解公司内部运行情况，充分发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，促进公司规范运作，切实维护公司利益， 保护股东尤其是中小股东合法权益。现将本人 2023 年度履行职责的情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历及专业背景情况 王金星，自 2019 年 3 月 19 日起任公司独立董事，现任中国工程机械工业协 会科技质量部主任、标准法规部主任、副秘书长。2023 年 1 月至 2023 年 5 月任 山推工程机械股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 本人对本人及主要社会关系相关任职情况以及与公司及主要股东之间的持 股、业务及服务关系等方面 ...

厦门厦工机械股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规及《厦门厦工机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）、《厦门厦工机械股份有限公司独立董事制度》等规章制度的要求，本人郑 晓剑作为厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，认真履 行职责，全面关注公司的发展情况，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委 员会会议，参与公司重大事项的研究、讨论，了解公司内部运行情况，充分发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，促进公司规范运作，切实维护公司利益， 保护股东尤其是中小股东合法权益。现将本人 2023 年度履行职责的情况报告如 下： | 姓名 | 董事会专门委员会 | 本年应参 | 亲自出 | 委托出 | 缺席 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 加的会议次数 | 席次数 | 席次数 | 次数 | | 郑晓剑 | 提名委员会 | 4 | 4 | 0 | 0 | | | 审计委员会 | 9 | 9 | 0 | 0 | | | 薪酬与考核委员会 | ...

证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2024-012 厦门厦工机械股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：远期结售汇业务。 投资金额：自董事会审议通过之日起 12 个月，动用的交易保证金和权利 金上限不超过500万美元，任一交易日持有的最高合约价值不超过2500万美元。 1.开展远期结售汇业务的目的 为降低汇率波动带来的经营风险，公司及子公司开展远期结售汇业务。 2.远期结售汇业务规模 根据公司的实际业务发展需要，自董事会审议通过本议案之日起 12 个月内， 公司远期结售汇业务动用的交易保证金和权利金上限（包括占用的金融机构授信 额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 500 万美元，任一交易日持有的最 高合约价值不超过 2500 万美元。 1 审议程序：厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第十九次会议审议通过了《公司关于开展远期结售汇业务的议案》。该议案 无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司开 ...

根据中国证券监管管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》等有关规定,厦门厦工机械股 份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事王金星先生、郑 晓剑先生、王志强先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查王金星先生、郑晓剑先生、王志强先生三名独立董事的任职经历以及 签署的相关自查文件,董事会认为:公司独立董事未在公司担任除独立董事以外 的任何职务,也未在公司主要股东、实际控制人公司担任任何职务,与公司以及 主要股东、实际控制人之间不存在影响其进行独立客观判断的关系,不存在影响 独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 厦门厦工机械股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 厦门厦工机 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 厦门厦工机械股份有限公司 容诚审字|2024|361Z0236 号 容诚会计师事务所 骑 缝 童 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.blog.co）"进行企业 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xc.olf.gov.co）"进行在线 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 容诚审字[2024]361Z0236 号 厦门厦工机械股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了厦门厦工机械股份有限公司(以下简称"厦工股份公司")2023年12月 31 日的财务报告内部控 ...