根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独 立性自查情况的报告》，中路股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2023 年度及 2023 年年度报告披露前在任独立董事魏晓雁女士、高峰先生、贾建军先 生、张莉女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事魏晓雁女士、高峰先生、贾建军先生、张莉女士的任职经历 以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响 独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 中路股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规 中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 中路股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日 ...

证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2024-021 900915 中路 B 股 （一）2023 年度日常关联交易预计情况 2023 年 3 月 18 日，中路股份有限公司（以下简称"公司"）召开十届 十八次董事会（临时会议），关联董事陈敏出席并回避表决，其他非关联 董事一致表决通过《关于控股子公司日常经营性关联交易的议案》，同意 公司全资子公司上海永久进出口有限公司（以下简称"永久进出口"）向 上海满电未来智能科技有限公司（以下简称"满电未来"）销售电动自行 车 6 万辆，总金额为 12,620.40 万元（含税），该销售完整年度为 12 个 月，按照每月 5,000 辆的计划，2023 年 5-12 月预计发生金额约 8,413.60 万元（含税），2024 年 1-4 月预计发生金额约 4,206.80 万元（含税）。该 事项已经公司第四十八次（2022 年度）股东大会审议通过。 关联交 易类别 关 联 人 2023 年 5 月-12 月 预计金额 2024 年 1 月-4 月预 计金额 2023 年 5 月 至本公告披露 日实际发生金 额 预计金额与实际发生金额差异较 大的原因 向关 ...

公司治理 - 2023年召开9次董事会和1次股东大会[4] - 独立董事贾建军出席9次董事会、3次审计委员会会议[4][6] - 十届十七次董事会关联交易议案重审[5] 审计与内控 - 拟变更中兴华会计师事务所为2023年度审计机构[14] - 会计师认为公司财务报告内控有效[13] 承诺与薪酬 - 控股股东同业竞争承诺取消[12] - 董事、高管薪酬结合行业和经营情况制定[18] 未来展望 - 2024年独立董事将增强董事会决策水平[19]

会计师事务所选聘 - 选聘应经审计委员会审议同意，提交董事会审议，由股东大会决定[3] - 过半数独立董事或1/3以上董事可提聘请议案[7] 审计费用与期限 - 审计费用降20%以上需说明情况[12] - 审计项目合伙人等累计承担同一公司审计业务满5年后连续5年不得参与[12] - 承担首次公开发行等审计业务上市后连续执行不超两年[12] 聘期与续聘 - 公司与事务所聘期一年可续聘[11] - 续聘时审计委员会需评价，经全体成员过半数同意提交审议[11] 改聘情况 - 出现六种情况公司应改聘[14] - 年报审计期间改聘需调查提议并临时选聘[14] - 审核改聘提案应向前任了解并调查拟聘[15] 其他情况处理 - 事务所主动终止业务审计委员会应了解原因报告董事会[15] - 更换事务所应在被审计年度第四季度结束前完成[15] - 审计委员会应对特定情形谨慎关注[17] - 发现选聘违规且后果严重应报告董事会[17] - 事务所特定严重行为公司不再选聘[17] - 注册会计师违规审计委员会通报处罚[17] - 董事会应报告证券监管部门处罚[18] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效实施及修改[21]

会议与决策 - 2023年召开9次董事会和1次股东大会[4] - 十届十七次董事会关联交易议案决议无效，重新提交审议[5] - 十届二十一次董事会同意中路能源清算后歇业注销[12] 审计与财务 - 拟变更中兴华会计师事务所为2023年度审计机构[15] - 独立董事认为财务数据真实准确[14] - 会计师事务所认可财务报告内部控制[14] 独立董事履职 - 2023年独立董事现场考察并与管理层沟通[8] - 关注中小股东诉求，维护其权益[10] - 2024年将继续履职增强决策水平[21] 其他事项 - 董事、高管薪酬结合行业和经营情况制定[20] - 未提议召开董事会及聘请外部机构[22]

财务表现 - 公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为24,100,752.62元，母公司净利润为15,870,623.31元[4] - 公司2023年末母公司累计可供股东分配的利润为258,394,073.41元[4] - 公司2023年营业收入为973,316,948.93元，较上年同期增长4.94%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-1,462,004.06元[12] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为609,117,354.84元，较上年末增长4.12%[12] - 公司2023年总资产为885,918,850.79元，较上年末减少3.75%[12] - 公司自行车、电动车、童车共销售455.67万辆，实现营收91,283.31万元，同比增长5.49%[17] - 公司实现营业收入97,331.69万元，同比增长4.94%；营业利润为1,447.00万元，归属于上市公司股东的净利润2,410.08万元[34] - 公司2023年公司营业收入达到973,316,948.93元，同比增长4.94%[35] - 公司2023年主营业务毛利率为15.88%，较上年提升2.45%[36] - 公司自行车和童车业务的毛利率为12.33%，电动自行车业务的毛利率为15.14%[36] - 公司自行车和童车产销量辆数为4,417,156辆，较上年同期下降6.39%[37] - 公司电动车产销量辆数为140,981辆，较上年同期下降35.52%[37] - 公司2023年度净利润为19,804,962.30元，较上年度增长129.3%[134] 业务拓展 - 公司自主研发的“伞梯组合式高空风能发电技术”已获得36项专利[18] - 公司与战略合作方在陕西榆林地区建设高空风能试验和商业电站，目前正在进行空地联动调试[18] - 公司成功通过国家科技部审核并正式立项“十四五”国家重点研发计划中的“2.7新型高空风力发电关键技术及装备”项目[18] - 公司设立了两家新子公司，分别为天津永久智能科技有限公司和上海崟熠物业管理有限公司[38] - 公司将协助参与高空风能发电项目试验及布点运营，成功后将收回相关收益[101] - 公司未来发展计划包括继续推动高空风能发电技术项目研发，开发南六公路区域地块，以及发展个性化定制中高端产品[57] 财务风险 - 公司高空风能新能源业务存在商业化运营不确定性，项目成功依赖技术创新、政策支持和资金投入[60] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规要求，完善公司治理结构，建立健全内控制度，提升规范运作水平[62] - 公司股东大会提供现场投票和网络投票渠道，保证股东权利行使和大会运作规范[62] - 公司董事会严格按照法律法规开展工作，审议重大事项并做出科学合理决策[65] - 公司监事会有效监督公司财务状况和董事高级管理人员履职情况，维护公司及股东权益[66] - 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，推动公司持续稳定健康发展[67] - 公司董事会负责信息披露管理工作，保证信息真实准确完整及时披露[68] - 公司根据监管部门规定对内控制度进行全面修订和完善，保障公司运作有章可循[69] - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况及报酬情况符合法律法规要求[71]

中路股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和中路股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 2023 年度对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）履行 监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 3. 业务规模 2022 年度，中兴华经审计的业务收入 184,514.90 万元，其中审计业务收入 135,088.59 万元，证券业务收入 32,011.50 万元；2022 年度上市公司年报审计 115 家，上市公司涉及的行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业； 批发和零售业；房地产业；建筑业;科学研究和技术服务业；水利、环境和公共 设施管理业等，审计收费总额 14,809.90 万元。中兴华在公司所属制造行业中审 ...

证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2024-016 900915 中路 B 股 中路股份有限公司 十一届二次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关 规定，会议合法有效。 （一）通知方式：2024 年 4 月 3 日以书面方式发出监事会会议通知和材料 （二）召开时间：2024 年 4 月 16 日 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审议，监事会认为公司《2023 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、 法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司《2023 年年度报告》 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，我们保证公司上述报告所披露的 地点：公司会议室 方式：现场结合通讯方式 （三）应出席监事 ：3 人 实际出席监事：3 人 （四）主持：监事会主席颜奕鸣 二、监事会会议审议情况 1、审议通过公司《2023 年度监事会报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票， ...

审计委员会构成 - 由2名独立董事和董事长组成[2] 审计会议情况 - 2023年召开3次会议，审议多项财务事项[4][5] 审计机构变动 - 变更2023年度审计机构，立信连续22年担任[7] 审计工作监督 - 监督评估立信2022年工作，认为其恪尽职守[6] 内控相关工作 - 推动内控建设，审阅内审总结和计划[8]

| 证券代码：600818 | 证券简称：中路股份 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 900915 | 中路 B 股 | 中路股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ： ●拟续聘的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中兴华"） ●本事项尚需提交公司股东大会审议 中路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开公司十一 届二次董事会，审议通过了《关于续聘审计机构及审计费用的议案》，公司拟续 聘中兴华为公司 2024 年度财务审计和内部控制审计的会计师事务所。具体情况 如下： 2023 年度末合伙人数量 189 人、注册会计师人数 969 人、签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数 489 人。 3. 业务规模 2022 年度，中兴华经审计的业务收入 184,514.90 万元，其中审计业务收入 135,088.59 万元，证券业务收入 32,011.50 万元；2022 年度 ...