薪酬制度主体 - 制度适用于全体董事及高级管理人员[4] 薪酬构成与发放 - 独立董事津贴制，非独立董事按职务领薪[5] - 高管按岗位考核领薪，薪酬含多项组成[5] - 薪酬税前按月发，个税公司代扣代缴[5] 薪酬调整与计算 - 必要时参考市场因素调整薪酬[7] - 离任人员按任期和绩效算薪酬[5] 制度生效 - 本制度股东会批准后生效，旧制度废止[11]

会议召开规则 - 董事会每年度至少召开两次会议[5] - 代表1/10以上表决权股东或1/3以上董事联名提议时，应召开临时会议[9] - 董事长应在接到提议或要求后10日内召集并主持会议[10] 会议通知要求 - 定期会议提前10日、临时会议提前2日发书面通知[12] - 定期会议变更事项需在原定召开日前2日发书面变更通知[16] 会议举行条件 - 需过半数董事出席方可举行[17] - 一名董事不得接受超两名董事委托[20] 会议表决规则 - 一人一票，记名和书面方式表决[24] - 表决意向分同意、反对和弃权，未选或多选视为弃权[25] - 提案决议须超全体董事半数赞成，担保事项需出席2/3以上董事同意[19] - 董事回避时，无关联关系董事过半数出席、过半数通过决议，不足3人提交股东会[28] 提案审议规定 - 未通过提案条件未变时1个月内不再审议[32] - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事可要求暂缓表决[33] 会议记录与档案 - 可视需要全程录音[34] - 秘书安排人员记录会议并制作纪要和决议记录[35][36] - 与会董事签字确认，有异议可书面说明[38] - 秘书按规定办理决议公告，披露前保密[39] - 会议档案保存10年[41]

股东会召开 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[6] - 董事人数不足规定人数2/3或未弥补亏损达股本总额1/3时，2个月内召开临时股东会[7] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[15] 股东会审议事项 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[5] - 公司及控股子公司对外担保多种情况需股东会审议[6] - 公司以减少注册资本等目的回购普通股，股东会决议需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[30] 股东提案与投票 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可提出提案，10日前提临时提案[13][14] - 公司董事会等可公开征集股东投票权[25] - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例30%以上等情况采用累积投票制[26] 会议相关规定 - 股东会网络或其他方式投票时间有规定[16] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[16] - 发出通知后延期或取消，召集人提前至少2个工作日公告并说明原因[16] 董事选举 - 董事会及特定股东有权提名非独立董事和独立董事候选人[31] - 累积投票制下出席股东会股东总表决权计算及表决方式[32] - 差额选举和等额选举董事当选规则[32] 其他 - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现等具体方案[30] - 股东可请求法院撤销违法违规或违反章程的股东会决议[30] - 会议记录由董事会秘书负责，保存10年[22][23]

公司结构与制度调整 - 公司于2025年5月29日召开会议审议通过修订《公司章程》议案[2] - 取消监事会，其职权由董事会审计委员会承接，相关制度废止[2] - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[5] 股本与股份相关 - 公司已发行股份数为32,144.7910万股[6] - 股本结构为人民币普通股23,795.7910万股，境内上市外资股8,349.00万股[6] - 董事会可在3年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[7] 股东与股东会相关 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[21] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[21] - 公司在一年内相关重大事项金额超最近一期经审计总资产30%需股东会特别决议通过[22] 董事与董事会相关 - 董事会由6名董事组成，含1名职工代表董事，独立董事不少于1/3[29] - 董事会设董事长1人，由全体董事过半数选举产生[29] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[31] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[39] - 公司最近三年以现金方式累计分配利润不少于近三年年均净利润30%[40] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会须2个月内完成派发[40] 其他重要事项 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，半年结束2个月内披露中期报告[39] - 解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[45] - 《公司章程》修订事项需提交股东大会审议[51]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年6月20日14点在上海宝山召开[3] - 网络投票2025年6月20日进行，有不同时段要求[3][5] - 审议10项议案，含《2024年度董事会报告》等[6] 股权登记信息 - A股股权登记日2025年6月11日，B股为6月16日[14] - B股最后交易日2025年6月11日[14] 股东登记及联系信息 - 个人和法人股东登记有不同要求[15] - 可于2025年6月18日前信函或传真登记[15] - 联系部门为董事会办公室，有电话和传真[16]

会议安排 - 2025年5月26日发出董事会会议通知和材料[3] - 2025年5月29日召开董事会会议，5名董事全部出席[3] - 公司将于2025年6月20日召开2024年年度（第五十三次）股东大会[8] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》等4项议案同意5票[3][5][7][8] - 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》回避5票[6] 公告信息 - 公告发布时间为2025年5月30日[11]

行业现状 - 中国自行车市场从2020年的"一车难求"转向2025年的去库存阶段 [2] - 2024年6月起行业掀起"降价潮"，捷安特、美利达、喜德盛等品牌车型价格下降20%-50%，崔克等国际品牌部分车型直降超2万元 [4] - 中高端运动型自行车（3000-50000元价格区间）成为此轮价格调整最显著领域，降价幅度较大 [13] 价格变动 - 美利达斯特拉93车型降价至1998元，斯特拉95调整至2598元，相比2024年上半年价格降幅近50% [2] - 经销商面临"降价亏本金、不降价压库存"困境，每辆高位采购车辆现价销售净亏近1000元 [7][10] - 厂商对高位采购车辆仅补贴200多元/台，经销商需自行承担约1000元/台的差价 [10] 库存压力 - 永久牌母公司中路股份2024年自行车和童车库存量同比增170%，上海凤凰库存量同比增84% [5] - 禧玛诺2024年业绩报告显示中国市场整车出货量增加但库存仍处高位 [6] - 天津某经销商库存周转天数较2023年高峰期增加两倍 [11] 供需变化 - 2020-2023年因健康消费需求上升，中高端自行车市场爆发式增长，但存在超前消费现象 [15] - 2024年上半年中高端运动型自行车销售增长超20%，但8月起需求降温，2025年市场趋于理性 [14] - 上海地区近两三年新增三四百家自行车门店，数量翻两倍 [18] 经销商困境 - 北京经销商张明门店2024年8月起销售额下降三分之二，最终选择亏本清仓 [8][9] - 江苏经销商余宏一周内售出七八辆车，每辆倒贴近1000元 [10] - 上海20多家门店评估显示，若旺季收入无法覆盖淡季成本将在10月启动关店程序 [20] 市场预测 - 多位经销商预测2025年下半年行业将迎来"关店潮" [21] - 厂商美利达称降价是为"回馈消费者"，但未明确解释具体原因及补贴政策 [11]

共享单车概念板块表现 - 截至5月21日收盘，共享单车概念下跌1.55%，位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内信隆健康跌停，浙文互联、博实结、中贝通信等跌幅居前 [1] - 股价上涨的有4只，涨幅居前的有科力远、上海凤凰、赫美集团，分别上涨2.05%、1.81%、0.98% [1] 概念板块涨跌幅对比 - 石墨电极、重组蛋白、黄金概念涨幅居前，分别上涨2.57%、2.52%、2.06% [2] - PEEK材料、露营经济、华为盘古跌幅居前，分别下跌1.79%、1.56%、1.56% [2] - 共享单车概念与WiFi 6并列跌幅榜第五，均下跌1.55% [2] 资金流动情况 - 共享单车概念板块获主力资金净流出3.83亿元 [2] - 浙文互联主力资金净流出居首，达2.65亿元，信隆健康、中贝通信、永安行分别净流出6086.02万元、3873.33万元、1607.06万元 [2] - 科力远、爱玛科技主力资金净流入居前，分别净流入1589.46万元、488.31万元 [2] 个股资金流出明细 - 浙文互联今日跌3.34%，换手率10.64%，主力资金净流出2.65亿元 [2] - 信隆健康今日跌9.95%，换手率23.61%，主力资金净流出6086.02万元 [2] - 中贝通信今日跌2.41%，换手率2.90%，主力资金净流出3873.33万元 [2]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年5月22日15:00-16:00通过网络互动方式召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会 [1] - 会议通过价值在线平台(www.ir-online.cn)举行 投资者可通过指定网址或微信小程序参与互动交流 [1] - 会议旨在让投资者更全面深入了解公司经营业绩和发展战略情况 [1] 参会人员 - 董事长兼总经理陈闪先生将出席业绩说明会 [1] - 独立董事魏晓雁女士、董事会秘书朱智女士及财务负责人龚平先生将共同参与交流 [1] - 公司注明如遇特殊情况参会人员可能进行调整 [1] 投资者参与方式 - 投资者可在2025年5月22日前通过https://eseb.cn/1oeTjts4zC0网址或微信扫码进行会前提问 [1] - 公司将在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答 [1] - 会后投资者可通过价值在线或易董app查看说明会召开情况及主要内容 [1] 信息披露情况 - 公司已于2025年4月18日和4月29日披露《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》及《2025年第一季度报告》 [1] - 相关报告均在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公开披露 [1] - 业绩说明会基于已披露的定期报告内容与投资者进行沟通交流 [1]

证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2025-019 900915 中路 B 股 中路股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 说明会类型 公司已分别于 2025 年 4 月 18 日、2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》及《2025 年第一季度报告》。 1 投 资 者 可 于 2025 年 5 月 22 日 （ 星 期 四 ） 15:00-16:00 通 过 网 址 https://eseb.cn/1oeTjts4zC0 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互 动交流。投资者可于 2025 年 5 月 22 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说 明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 五、 联系人及咨询办法 联系人：董事会办公室 会议召开时间：2025 年 5 月 22 日 ...