证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-066 金开新能源股份有限公司 关于公司 2024 年半年度主要经营数据的公告 | | 电站 | 装机容量 | 1-6 月 发电量 | 1-6 月 上网电 | 1-6 月 结算电 | | 上 网 电 价 | 第二季 | 第二季 | 第 二 季 度 结 算 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 加 权 均 价 | 度发电 | 度上网 | | | 区域 | 类型 | （兆瓦） | （万千 | 量（万千 | 量（万 | | （含补贴） | 量（万千 | 电量（万 | 电量（万 | | | | | | | 千 | 瓦 | （含税元/ | | | | | | | | 瓦时） | 瓦时） | | | | 瓦时） | 千瓦时） | 千瓦时） | | | | | | | 时） | | 千瓦时） | | | | | 西 北 地 区 | 光伏 | 1,176.58 | 90,02 | 89,181 | 89,113 | | 0.46 ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-063 金开新能源股份有限公司 第十届监事会第三十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于审议公司《2024 年半年度报告》及其摘要的议案 （一）公司《2024 年半年度报告》全文的编制和审议程序符合相关法律、法 规、《公司章程》和有关制度规定的要求； （二）公司《2024 年半年度报告》全文的内容和格式符合中国证监会和上海 证券交易所的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期 内的财务状况和经营成果等事项； （三）我们未发现参与公司《2024 年半年度报告》的编制和审议人员有违反 保密规定的行为； （四）我们保证公司《2024 年半年度报告》全文所披露的信息真实、准确、 完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2024 年半年度报告》全文及摘要。 ...

担保数据 - 2024年8月新增对外担保金额0元[2][4] - 2024年对相关子公司净增担保额度不超190亿[3] - 截至公告日实际担保余额1637111.22万元，占比183.06%[2][5] - 截至公告日为子公司实际担保金额0元，占比0%[5] 其他情况 - 公司无逾期担保事项[2][5]

业绩数据 - 2024年半年度净利润487,215,091.02元[2] - 截至2024年6月30日，母公司可供分配利润414,377,710.53元[2] - 2024年上半年度累计回购金额148,478,785.62元[3] 利润分配 - 拟派发现金红利196,732,495.30元，占净利润40.38%[2] - 每股派0.1元（含税）[4] - 累计分红预计345,211,280.92元，占净利润70.85%[3] 决策进展 - 2024年8月30日，董事会、监事会通过利润分配议案[6] - 方案尚需股东大会审议[5] - 方案不对每股收益、现金流产生重大影响[7]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-059 金开新能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 269 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 622,951,534 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 31.66 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，均符合《公司法》及 《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长尤明杨先生 因工作原因未能出席，经半数以上董事推荐，由公司董事、董事会秘书范晓波先 生主持本次股东大会，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大 ...

会议安排 - 2024年8月9日召开董事会会议审议召开临时股东大会议案[4] - 8月10日和15日公告股东大会通知及提案[4] - 8月26日现场会议召开，网络投票同日进行[5] 参会情况 - 269人参加股东大会，代表622,951,534股，占比31.66%[11] 提案审议 - 4项提案获高比例同意通过，如选聘制度占比99.8946%等[14][16][17][18] 决议情况 - 股东大会召集等程序合规，决议合法有效[19]

金开新能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 股票代码：600821 股票简称：金开新能 金开新能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二○二四年八月 1 | 会 | 议 | 须 | 知 3 | | --- | --- | --- | --- | | 会 | 议 | 议 | 程 4 | | 会 | 议 | 议 | 案 5 | | | | | 关于审议《金开新能源股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案 5 | | | | 关于聘任 | 2024 年度审计机构的议案 6 | | | | | 关于修订《公司章程》的议案 7 | | | | | 关于拟发行直接融资工具的议案 8 | 金开新能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 会 议 须 知 为确保各位股东和股东代表依法行使股东权利，保证股东大 会的正常秩序和议事效率，请遵守以下会议须知： 一、出席现场会议人员请将手机调至振动或关机，听从大会 工作人员安排，共同维护股东大会的正常秩序。 二、会议主持人将视会议情况安排股东和股东代表发言、提 问，组织公司有关人员回答股东和股东代表提出的问题。 三、大会采用现场记名 ...

公司基本信息 - 公司1992年4月3日获批首次向社会公众发行人民币普通股121,442,355股，1994年1月28日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为人民币1,997,263,453元[7] - 公司股份总数为1,997,263,453股，股本结构为普通股1,997,263,453股[16] 股份相关规定 - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[21] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司股份总数的25%[24] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[24] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[30] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[33] - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[35] 会议相关规定 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[40] - 董事人数少于6人等情形发生时，公司需在2个月内召开临时股东大会[40] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[50] 董事相关规定 - 董事任期3年，可连选连任，兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数1/2[84] - 董事会由9名董事组成，其中职工董事1名[90] - 董事会应有3名独立董事，其中会计专业人士不少于1人[91] 独立董事相关规定 - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任[107] - 担任独立董事需具有五年以上相关工作经验[108] - 独立董事连任时间不得超过六年[114] 经理层与监事会 - 公司设总经理1名，副总经理若干，均由董事会聘任或解聘[129][130] - 监事任期每届为3年，届满可连选连任[138] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[141] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度财报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[148] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[148] - 三年内现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[151][153] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[161] - 公司合并、分立、减资应在10日内通知债权人，30日内公告[171][173] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[177]

人员与业务数据 - 毕马威华振2023年合伙人234人，注册会计师1121人，签过证券服务审计报告超260人[3] - 2023年业务收入超41亿，审计超39亿，证券服务超19亿[3] 客户数据 - 2023年上市公司年报审计客户98家，收费约5.38亿[4] - 2023年同行业上市公司审计客户4家[5] 赔偿与费用 - 2023年债券民事诉讼承担约270万赔偿[6] - 2024预计审计费用378万，较上一年降15.25%[12] 决策事项 - 2024年8月9日董事会通过聘任议案[15] - 续聘需股东大会审议通过生效[16]

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-053 金开新能源股份有限公司 第十届董事会第四十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四十九次会 议通知于 2024 年 8 月 2 日以书面形式发出，会议于 2024 年 8 月 9 日以非现场 形式召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事尤明杨先生 （代为履行公司董事长职责）主持，公司监事、高级管理人员列席。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》和《金开新能源股份有限公司章程》 （"以下简称《公司章程》"）的规定。会议审议并通过如下决议： （www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024- 055）。 一、关于审议《金开新能源股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案 本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。董事会审议通 过《金开新能源股份有限公司会计师事务所选聘制度》。具体内容详见公司于同 日在上 ...