关于金开新能源股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 近外制是大外柴井馆可出 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于金开新能源股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2400504 号 金开新能源股份有限公司董事会: 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了金开新能源股份有限公司（以下简 称"金开新能"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 ...

金开新能源股份有限公司董事会审计委员会 (一)会计师事务所基本情况 毕马威华振于 1992年 8月 18 日在北京成立,于 2012年 7 月 5 日获中华人民共和国财政部(下称"财政部")批准转制 为特殊普通合伙的合伙制企业,更名为毕马威华振会计师事务 所(特殊普通合伙),2012年7月10日取得工商营业执照,并 于 2012年8月1日正式运营。毕马威华振总所位于北京,注册 地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振首席合伙人为邹俊先生,中国国籍,具有中国注册 会计师资格。2023年 12月 31 日,毕马威华振合伙人人数为 234 人,注册会计师人数为 1,121 人,其中签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师超过 260人。 毕马威华振具有财政部批准的会计师事务所执业证书,并 经财政部、中国证券监督管理委员会(下称"证监会")批准, 获准从事 H 股企业审计业务。毕马威华振是原经财政部和证监 会批准的具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所,已根 据相关规定在财政部和证监会完成备案从事证券服务业务。毕 马威华振多年来一直从事证券服务业务,具有丰富的证券服务 业务经 ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-029 金开新能源股份有限公司 关于公司 2023 年度主要经营数据的公告 | 区域 | 电 站 | 装机容 | 全年累计发 | 全年累计上 | 全年累计结 | 上网电价加权 均价 （含补贴） | 第四季度发 | 第四季度上 | 第四季度结 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 类型 | 量（兆 | 电量（万千 | 网电量（万 | 算电量（万 | （含税元/千瓦 | 电量（万千 | 网电量（万 | 算电量（万 | | | | 瓦） | 瓦时） | 千瓦时） | 千瓦时） | 时） | 瓦时） | 千瓦时） | 千瓦时） | | 西北地区（宁夏、新疆、 | 光伏 | | 1,176.58 170,693.35 | 169,446.37 | 168,386.00 | 0.46 | 36,116.60 | 35,791.70 | 35,511.00 | | 青海、陕西） | 风电 | | 797.50 209,350.77 | 206,601.66 | 2 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度金开新能 源股份有限公司（以下简称"公司"）实现合并口径归母净利润 80,234.60 万 元，截至2023年末公司母公司未分配利润为26,335万元。为了回报广大股东， 秉承长期现金分红的原则，公司 2023 年度利润分配预案如下： 1、公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回 购专用账户的股份余额为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 0.75 元（含税）。 以截至 2024 年 3 月 31 日公司总股本股扣减公司回购账户 29,938,500 股后的股 本数 1,967,324,953 股测算，拟派发现金红利 147,549,371.48 元（含税）,占 公司 2023 年度归属上市公司股东净利润（经审计）的 18.39%。 2、2023 年半年度已向公司全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税)，合 计派发现金红利 199,726,34 ...

中信建投证券股份有限公司 关于金开新能源股份有限公司 一、持续督导工作情况 | 工作内容 | 督导情况 | | --- | --- | | 1、建立健全并有效执行持续督导工作制度，并 | 已根据工作进度制定相应工作计划 | | 针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | | | 2、根据中国证监会相关规定，在持续督导工作 开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导 | 已与上市公司签订保荐协议，该协议已 明确了双方在持续督导期间的权利义 | | 协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并 | 务 | | 报上海证券交易所备案。 | | 1 | 工作内容 | 督导情况 | | --- | --- | | 3、通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职 | 保荐代表人及项目组对公司进行了尽 | | | 职调查，对其有关事项进行了现场核 | | 调查等方式开展持续督导工作。 | 查，并对其进行了回访 | | 4、持续督导期间，按照有关规定对上市公司违 | | | 法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海 | | | 证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后在 | | | 指定媒体上公告。 | | | 5、持续督导 ...

金开新能源股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》《公司章程》以及公司《董事会审计委员会工作细则》 等相关规定,为确保董事会对经营管理层的有效监督,审计委 员会本着勤勉尽责的原则,积极发挥作用,圆满完成了董事会 部署的各项工作。现将公司 2023年度董事会审计委员会工作报 告如下: 一、审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会成员为独立董事寇日明先生 (主任委员)、独立董事刘澜殿。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内,2023年第十届董事会审计委员会共召开 5 次会 议,审议通过议案 13项,会议召开情况如下: | 序 특 | 召开时间 | 召开 方式 | 会议届次 | 审议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 1. 关于公司2022年度董事会审计委员会报 告的议案 | | | | | | 2. 关于审议《公司2022年度报告及其摘 | | | | | | 要》的议案 | | | 2023年3月29 티 | 通讯 | 会第一次 | 3. 关于审议公司2022年度财务决算 ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-030 金开新能源股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：北京市西城区新兴东巷 10 号三层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 6 日 至 2024 年 5 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段， ...

中信建投证券股份有限公司 关于金开新能源股份有限公司 2022 年度非公开发行股票之 保荐总结报告书 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券""保荐机构"或"本 机构"）作为金开新能源股份有限公司（以下简称"金开新能""上市公司""公 司"或"发行人"）2022 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构，截至 2023 年 12 月 31 日持续督导期限已经届满。中信建投证券根据相关法规及规范性文件的要 求，现出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 | 保荐机构名称 | 中信建投证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 北京市朝阳区安立路66号4号楼 | | 主要办公地址 | 北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 | | ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-025 金开新能源股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: （三）资金来源 投资种类：期限不超过 12 个月的银行及其他金融机构理财产品低风险 理财产品。 投资金额：不超过人民币 250,000 万元，在此额度内可循环投资、滚动 使用，但任一时点投资余额不得超出上述投资额度。 履行的审议程序：金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第十届董事会第四十六次会议、第十届监事会第 三十六次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金委托理财的 议案》，尚需提交 2023 年度股东大会审议。 特别风险提示：公司拟投资的理财产品属于低风险投资品种，一般情 况下收益稳定、风险可控，但投资品种仍可能面临市场波动风险、宏 观政策变动风险、流动性风险等系统性风险以及工作人员的操作失误 而导致的相关风险。 公司进行委托理财所使用的资金为自有闲置资金，且不涉及募集资金。 ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-021 金开新能源股份有限公司 第十届监事会第三十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第三十六次会 议通知于 2024 年 3 月 31 日以书面形式发出，并于 2024 年 4 月 11 日以非现场 形式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事以通讯方式参 加。董事会秘书及部分高级管理人员列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。会议由白瓅琨监事长召集，审议并通过如下决议： 一、《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 公司全体监事按照《公司法》《证券法》有关法律法规及《公司章程》的要 求，本着对全体股东负责的精神，针对 2023 年度监事会工作情况进行梳理总结， 其中包括公司依法运作情况、公司财务情况等均进行了审慎核查，并制定了 2024 年度监事会工作计划，提升监事会工作效率，优化监事会运作机制。 具体内容详见公司于同日在上海证 ...