人事变动 - 2024年8月9日董事会同意选举尤明杨为董事长[1] - 8月9日尤明杨辞去总经理职务，仍任党委书记等职[1] - 公司法定代表人变更为尤明杨[1] 人物履历 - 尤明杨1980年12月生，硕士学历[2] - 历任国家开发银行评审管理局副科级行员等职[2] - 2014年5月起负责国开新能源筹建工作[2]

章程修订 - 2024年8月9日董事会审议通过修订《公司章程》议案[1] - 修订后党委发挥领导作用，重大事项经党委前置研究[3] - 修订需股东大会特别决议通过，以工商登记备案为准[5] 党委设置 - 党委、纪委每届任期一般为5年[2] - 党委设工作机构，配专兼职党务工作人员[5] 经费安排 - 党组织工作经费按上年度职工工资总额1%安排并纳入预算[5]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会8月26日14点30分于北京西城区召开[4] - 网络投票8月26日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] - 本次股东大会审议4项议案，含选聘制度、聘任机构等[7] 投票规则 - 持有多账户网络投票以第一次结果为准[10] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准[12] - 股东对所有议案表决完毕才能提交[12] 登记信息 - 股权登记日为2024年8月19日[14] - 现场登记8月20日9:00 - 12:00和14:00 - 17:00，地点在北京[15] - 信函或传真登记材料8月20日17:00前送达[15]

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-052 金开新能源股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/11/22 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元 0 万元~24,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 万股 2,993.85 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.50% | | 累计已回购金额 | 16,973.92 万元 | | 实际回购价格区间 | 5.046 元/股~6.12 元/股 | 金开新能源股份有限公司董事会 2024 年 8 月 2 日 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号--回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至 上月末的回购进展情况，现将公司依据董事会决议回购 ...

被担保人及是否为上市公司关联人：金开新能科技有限公司（以下简 称"金开有限"）为金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的全资 子公司。被担保人平顺县国合光伏发电有限公司（以下简称"被担保人"或 "平顺国合"）为金开有限的下属控股子公司。本次担保不构成关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：金开有限为被担保人 提供总额不超过72,000.00万元的差额补足担保。截至本公告披露日，金开 有限为被担保人的担保余额为119,692.31万元（不含本次）。 本次担保是否有反担保：无。 证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-051 金开新能源股份有限公司 关于子公司2024年7月提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司于 2024 年 4 月 11 日和 2024 年 5 月 6 日召开第十届董事会第四十六次 会议、2023 年年度股东大会审议通过了《关于审议公司 2024 年度对外担保的议 案》，同意 2024 年度对公司、纳入合并报表范围内的控股子公 ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-050 金开新能源股份有限公司 关于2024年度第二期绿色中期票据（碳中和债） 公司于 2024 年 4 月收到中国银行间市场交易商协会（以下简称"协会"）签 发的《接受注册通知书》（中市协注〔2024〕GN8 号），协会决定接受公司绿色债 务融资工具注册，协会同意接受公司总金额为 10 亿元的绿色债务融资工具注册， 注册额度自《接受注册通知书》落款之日起 2 年内有效，公司可在注册有效期内 可分期发行绿色债务融资工具，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于发行绿色债务融资工具获准注册 的公告》（公告编号：2024-031）。 | | 发行要素 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 金开新能源股份有限公 | | 简称 | | | | 司 2024 | 年度第二期绿 | | 24 金开能源 | | | 色中期票据（碳中和 | | | GN002(碳中和债) | | | 债） | | | | | 代码 | 132480 ...

| 回购方案首次披露日 | 2023/11/22 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元 0 万元~24,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 万股 2,993.85 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.50% | | 累计已回购金额 | 16,973.92 万元 | | 实际回购价格区间 | 5.046 元/股~6.12 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2023 年 11 月 21 日召开第十届董事会第四十四次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或其他 合法资金以集中竞价的方式回购公司股份，回购资金总额不超过人民币 24,000 万元(含)，回购价格不超过人民币 8.00 元/股（含），回购期限自董事会审议通 过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2023 年 11 月 22 日、2023 年 12 月 1 日披露于上海证券交易所网站的公告《关于以集中竞价 交易方式回购股份方案 ...

金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第三十八次会 议通知于 2024 年 6 月 21 日以书面形式发出，并于 2024 年 6 月 28 日以非现场 形式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事以通讯方式参 加。董事会秘书及部分高级管理人员列席。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》和《金开新能源股份有限公司章程》的规定。会议由白瓅琨监事长主 持，审议并通过如下决议： 一、关于部分非公开发行股票募投项目延期的议案 公司部分非公开发行股票募投项目延期事项是根据客观因素做出的审慎决 定，仅涉及项目达到预定可使用状态时间的变化，未改变项目内容、投资总额、 实施主体，不会对公司的正常经营和业务发展产生重大不利影响，不存在变相改 变募集资金用途和损害股东利益的情形，有利于保证募集资金投资项目顺利实施， 符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于部分非公开发行股票募投项目延期的公告》（公告编号：2024-047）。 证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告 ...

金开新能源股份有限公司 证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-047 关于部分非公开发行股票募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开了 第十届董事会第四十八次会议、第十届监事会第三十八次会议，审议通过了 《关于部分非公开发行股票募投项目延期的议案》，同意在实施主体、募集资金 投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，对公司 2022 年非公开发行股票部 分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准金开新能源股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]1910 号）核准，公司于 2022 年 10 月 17 日启 动发行，本次非公开发行股票每股面值人民币 1.00 元，发行价格 5.85 元/股， 募集资金总额为人民币 2,696,305,657.50 元，扣除保荐承销费用人民币 20,918,999.62 ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-045 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于部分非公开发行股票募投项目延期的公告》（公告编号：2024-047）。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、关于审议开展企业年金工作的议案 董事会审议并同意开展企业年金工作。 金开新能源股份有限公司 第十届董事会第四十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四十八次会 议通知于 2024 年 6 月 21 日以书面形式发出，会议于 2024 年 6 月 28 日以非现 场形式召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，其中独立董事寇日明先生 因个人原因请假。本次会议由董事尤明杨先生（代为履行公司董事长职责）主 持，公司监事、高级管理人员列席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》和《金开新能源股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议： 一、关于部分非公开发 ...