董事会会议召开情况 - 第十届董事会第十九次会议于2025年7月7日以通讯表决方式召开 [1] - 会议通知和材料于2025年6月27日通过电子邮件送达全体董事 [1] - 应出席董事9名 实际出席董事9名 会议符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 高级管理人员聘任决议 - 董事会审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 [1] - 根据总经理许伟提名 聘任沈宝华担任财务总监职务 [1] - 审计委员会已全体审议通过该聘任事项 [1] 新任财务总监背景信息 - 沈宝华1976年12月出生 中共党员 大学学历 会计师 [2] - 现任百联集团财务有限责任公司等5家关联企业监事职务 兼任上海实业开发有限公司董事 [2] - 曾任百联集团有限公司审计中心专职审计 部门经理 审计风控中心总监 高级副总监等职务 [2] 任职资格与关联关系 - 沈宝华未持有公司股票 [2] - 与公司董事 监事 高级管理人员 实际控制人及持股5%以上股东无关联关系 [2] - 任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定 不存在上交所监管指引第3.2.2条规定情形 [2] 表决结果 - 议案表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票 [2]

会议情况 - 公司第十届董事会第十九次会议于2025年7月7日通讯表决召开[2] - 会议通知和材料于2025年6月27日邮件送达全体董事[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] 人事变动 - 公司聘任沈宝华担任财务总监[2] - 聘任议案同意9名，反对0名，弃权0名[3]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月30日在上海市中山北路2550号5楼会议室召开 [1] - 出席会议的A股股东192人，持有股份241,067,688股，占股份总数48.6050% [1] - B股股东7人，持有股份398,400股，占股份总数0.0803% [1] - 会议采用现场投票及网络投票方式，由董事长宁斌主持 [1] 议案审议结果 - 所有非累积投票议案均获通过，A股股东平均赞成率99.82%，B股股东平均赞成率24.40% [1][2] - 议案8《关于修订公司章程及其附件的议案》以特别决议通过，获有效表决权股份总数2/3以上支持 [4] - 议案9《关于全资子公司上海晶通化学品有限公司购买资产暨关联交易的议案》获74.95%赞成票，关联方百联集团有限公司回避表决 [4][5] 股东表决细节 - 5%以下股东对利润分配议案赞成率72.73%，反对率26.33% [4] - 全资子公司资产购买关联交易议案中，小股东赞成率74.95%，反对率23.63% [4] - A股股东对各项议案弃权率均低于0.03%，B股股东反对率稳定在75.60% [1][2] 公司治理动态 - 公司章程修订涉及特别决议条款变更，反映治理结构优化 [4] - 全资子公司上海晶通化学品有限公司拟进行关联资产收购，交易规模未披露 [5] - 股东大会程序经律师陈杰、杜佳盈见证，确认符合法律法规及公司章程 [5]

股权信息 - 公司控股子公司百联汽车持股比例为96.34%[1] 业务进展 - 百联汽车承租的二期地块完成搬迁和交地工作[1] 财务数据 - 百联集团应支付补偿款1091.84万元，2025年6月30日百联汽车收到该款[2]

会议基本信息 - 2025年6月30日召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人共199人，持有表决权股份2.41466088亿股，占比48.6853%[2] - 公司在任董事7人出席5人，在任监事3人出席2人[3] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告议案，普通股同意票2.40776833亿股，占比99.7145%[4] - 2024年度监事会工作报告议案，普通股同意票2.40761233亿股，占比99.7080%[5] - 2024年度财务决算及2025年度财务预算报告议案，普通股同意票2.40733033亿股，占比99.6964%[5] - 2024年度不进行利润分配议案，普通股同意票2.40678033亿股，占比99.6736%[5] - 续聘会计师事务所议案，普通股同意票2.40724533亿股，占比99.6928%[6] - 2025年度为子公司提供担保及子公司之间互相担保议案，普通股同意票2.40758133亿股，占比99.7068%[7] - 修订《上海物资贸易股份有限公司章程》及其附件议案，普通股同意票2.40758333亿股，占比99.7068%[8] 人员选举情况 - 郑斌得票数为240,465,307，占出席会议有效表决权的比例为99.5855%，当选[10] - 任波得票数为240,161,909，占出席会议有效表决权的比例为99.4598%，当选[10] 其他信息 - 控股股东百联集团有限公司所持表决权股份数量为238,575,962股，对相关议案回避表决[11] - 2024年年度股东大会见证律师事务所为国浩律师（上海）事务所，律师为陈杰、杜佳盈[12] - 律师认为公司2024年年度股东大会召集、召开程序等均合法有效[12] - 公告发布时间为2025年7月1日[14]

会议信息 - 2024年年度股东大会于2025年6月30日13:30召开[5] - 董事会于2025年6月10日公告通知各股东[6] 参会情况 - 出席会议股东（或其授权代理人）199名，代表241,466,088股，占比48.6853%[8] - A股股东192名，代表241,067,688股，占比48.6050%[8] - B股股东7名，代表398,400股，占比0.0803%[8] 投票情况 - 网络投票交易系统投票时间9:15 - 9:25等[7] - 以现场记名投票、网络投票相结合表决[11] - 审议议案获得通过[11] 会议结论 - 股东大会召集、召开、表决等程序合法有效[12]

人员变动 - 2025年3月28日披露总经理代行董事会秘书职责公告[1] - 截至公告披露日许伟代行已满三个月[1] - 2025年6月28日起董事长宁斌代行[1][3] 后续计划 - 公司将尽快完成董事会秘书选聘并披露信息[1]

公司2024年度经营情况 - 2024年实现营业收入45.17亿元，同比下降42.59%，主要系汽车销售同比减少所致[19] - 归属于上市公司股东的净利润5053.74万元，同比减少63.90%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润820.19万元，同比减少80.50%[3] - 加权平均净资产收益率4.28%，同比减少8.61个百分点[3] - 经营活动产生的现金流量净额2.28亿元，同比下降22.86%[19] 主营业务分板块表现 - 汽车业务收入35.34亿元，同比下降50.29%，毛利率3.45%[19] - 金属业务收入8.71亿元，同比增长34.69%，毛利率11.70%[19] - 化工业务通过品牌授权实现新零售模式转型，推动线上线下业务融合[18] - 仓储物流业务聚焦稳定基本盘，提升数字化水平，推进外拓发展[4] 重大事项 - 2024年度不进行利润分配，因母公司年末未分配利润为负7.33亿元[23] - 拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用121万元[25] - 2025年度拟为子公司提供担保总额9.6亿元，占最近一期经审计净资产的80.86%[32] - 全资子公司晶通化学拟收购关联方晶通发展持有的危化市场28%股权，交易价格324.73万元[36] 公司发展战略 - 汽车业态向服务商转型，构建新能源车商场店+快闪店+销售中心运维模式[11] - 有色金属业务打造"平台+园区"核心功能体系，推进数字化转型升级[12] - 化工品业务推进危险化学品专业市场建设，完善服务功能[12] - 仓储物流业态深耕黑色金属主业，探索延伸有色金属物流服务[12] 公司治理 - 2024年召开董事会会议9次，监事会会议4次[7][13] - 拟修订公司章程及附件，取消监事会设置，相关职权由董事会审计委员会承接[35] - 2024年董事薪酬情况：董事长税前109.48万元，其他董事按岗位领取薪酬[30]

业绩数据 - 2024年营业收入45.17亿元，同比减少42.59%[15][55] - 2024年归属于上市公司股东的净利润5053.74万元，同比减少63.90%[15][55] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润820.19万元，同比减少80.50%[15] - 2024年基本每股收益0.10元/股，同比减少64.29%[54] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产12.06亿元，较2023年末增加4.47%[55] - 2024年末总资产20.33亿元，较2023年末减少35.10%[55] - 2024年资产负债率39.57%，较上年同期下降22.33个百分点[56] - 2024年存货金额2.35亿元，较上期期末减少80.41%[58] - 2024年其他收益1226.26万元，较2023年增加159.14%[63] - 2024年投资收益769.29万元，较2023年减少94.70%[63] - 2024年经营性现金净流量2.28亿元，现金及现金等价物净增加2.13亿元[63] 业务发展 - 2024年汽车业态聚焦多链条汽车综合服务商建设，保持沪上大众ID销量领先[15] - 2024年有色金属等大宗商品业务完善专业市场功能，“智慧有色”APP全面升级上线[15] - 2024年仓储物流业务聚焦稳定基本盘，推进外拓发展，提升联谊路基地吞吐量[16] - 公司将打造汽车、有色金属等大宗商品供应链服务平台，向平台经济商业模式转型[30] - 汽车业态致力于向服务商转型，推进新品牌和新能源车发展[30] - 有色金属等大宗商品业态提升专业市场优势，打造综合服务商[32] 公司治理 - 2025年年度股东大会现场会议时间为6月30日下午1:30，网络投票时间为上午9:30 - 11:30，下午1:00 - 3:00[6] - 报告期内召开董事会会议9次，其中现场结合通讯方式召开1次，通讯表决会议8次[21] - 2024年监事会由3人组成，共召开四次会议[37] - 公司对《公司章程》及其附件进行全面修订，共涉及条款145余项[108] 财务决策 - 2024年公司不进行利润分配[69] - 2024年度公司归属于母公司的净利润为50537393.21元，母公司净利润为47995289.07元[70] - 2024年末合并报表可供分配利润为 -1132175107.99元，母公司报表可供分配利润为 -733039882.47元[70] - 2024年年度财务报告审计费用为121万元、内控审计费用为60.50万元，与2023年审计费相同[86] - 2025年4月14日公司第十届董事会第十六次会议一致通过续聘立信为2025年度审计机构[88] 担保与收购 - 2025年度8家子公司拟申请综合授信额度，公司预计担保总额为96000万元[95] - 公司对上海百联沪东汽车销售服务有限公司新增担保额度25000万元，占公司最近一期净资产比例20.73%[96] - 公司对上海百联沪通汽车销售有限公司新增担保额度14000万元，占公司最近一期净资产比例11.61%[97] - 公司对上海众天达企业管理有限公司新增担保额度18000万元，占公司最近一期净资产比例14.93%[97] - 公司全资子公司晶通化学拟协议收购关联方晶通发展所持有的危化市场28%股权，交易价格为3247262.25元[110] 人员变动 - 公司推荐郑斌先生、任波女士为第十届董事会董事候选人，任期自股东大会通过至第十届董事会届满[130]

董事会会议情况 - 第十届董事会第十八次会议于2025年6月9日以通讯表决方式召开，应出席董事7名，实际出席7名，符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 会议通知及材料于2025年5月30日通过电子邮件送达全体董事 [2] 审议通过议案 - **关联交易议案**：全资子公司上海晶通化学品有限公司拟以3,247,262.25元收购关联方晶通发展持有的危化市场28%股权，评估基准日2024年12月31日标的净资产评估值1159.74万元，增值率2.64% [16][20][28] - **公开摘牌受让议案**：子公司拟通过上海联交所以不高于1,384,392元受让航天工业持有的危化市场12%股权，标的评估基准日2024年7月31日股东权益评估值1103.66万元 [8] - **高管聘任议案**：聘任向东平为常务副总经理，其曾任上汽集团、沃尔沃中国、现代汽车等高管职务 [8][14] - **股东大会通知议案**：2024年年度股东大会定于2025年6月30日召开，审议包括关联交易在内的多项议案 [11][47] 关联交易细节 - **交易目的**：加强危化市场股权管理，提升经营决策效率，标的公司近年内客户入驻率及贸易额稳步增长 [21][37] - **支付安排**：股权转让款需在协议条件满足后10个工作日内支付，交割需在付款后60日内完成工商变更 [29][32] - **过渡期安排**：评估基准日后标的公司损益由受让方承担，不涉及职工安置及债权债务转移 [36] 股东大会相关 - **投票方式**：采用现场与网络投票结合，网络投票通过上交所系统进行，时间涵盖交易时段及延长时段 [44][47] - **回避表决**：关联股东百联集团需回避关联交易议案表决，过去12个月与同一关联方累计交易额达5771.26万元 [18][48] - **登记要求**：股东需于2025年6月26日完成登记，异地股东可通过传真或信函方式提交材料 [58][59]