致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 210A009740 号 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 Grant Thornton 致同 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，人民同泰公司于 2024 年 12 月 31日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 哈药集团人民同泰医药股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称人民同泰公司） 2024 年 12 月 31 日的 ...

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-80 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 210A009739 号 哈药集团人民同泰医药股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称人民同泰公 司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的 合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以 及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反 ...

公司治理 - 2024年召开董事会6次、股东大会1次，独立董事武滨均亲自出席[4] - 武滨出席战略决策委员会1次，讨论2024 - 2026年战略发展规划[7] - 武滨参加独立董事专门会议1次，审议关联交易议案[8] 财务与合规 - 累计和当期对外担保金额为零，无资金占用情形[15] - 无募集资金或前期募集资金使用到本期情况[16] - 2023年度利润分配预案合理，执行回报规划[17] 审计与披露 - 2024年公开招标续聘致同会计师事务所[19] - 公司及股东遵守承诺，无违反同业竞争承诺事项[20] - 按规定做好信息披露，报告审议程序合法合规[21] 独立董事履职 - 2024年独立董事提供专业意见并行使表决权[23] - 2025年独立董事将继续履行义务发挥作用[23]

（一）独立董事的基本情况 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事,2024 年度我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《独 立董事制度》等有关规定，忠实、勤勉地履行独立董事的职责,及时 了解公司运营情况，积极参加相关会议，认真审议各项议案，独立客 观地发表意见，审慎行使表决权，促进公司规范运作。依法维护公司 利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度独立董 事的履职情况汇报如下： 郭丹：1970 年生，法学博士、教授、律师。曾任哈尔滨工业大 学法学院副院长、哈尔滨工业大学人文社科与法学学院法律系民商法 教研室主任；现任哈尔滨工业大学人文社科学部社会科学学院法律系 民商法教研室主任，黑龙江北大荒农业股份有限公司独立董事，江海 证券有限公司独立董事，本公司独立董事。 一、独立董事情况 （二）独立性的说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在 ...

会议召开情况 - 2024年召开董事会6次、股东大会1次[3] - 2024年召开7次审计委员会会议[6] - 2024年召开1次薪酬与考核委员会会议[6] 审计委员会审议情况 - 2024年1月24日审议通过《2023年审计工作安排及进展情况》等[6] - 2024年3月18日审议通过《2023年审计报告初稿》并提要求[6] - 2024年4月16日审议通过《2024年第一季度报告》并提交董事会[6] - 2024年8月5日审议通过《2024年半年度报告》及摘要并提建议[6] - 2024年10月17日审议通过《2024年第三季度报告》并提建议[6] - 2024年12月27日审议通过《2024年度财务报告审计工作计划及重点》并提要求[6] 其他会议审议情况 - 独立董事参与1次专门会议，审议通过关联交易预计议案[8] 公司运营情况 - 累计和当期对外担保金额为零，无资金占用情形[15] - 无募集资金或前期募集资金使用到本期情况[16] - 认真执行股东回报规划，2023年度利润分配预案合理[17] - 续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构，程序合规[18] - 公司及股东遵守各项承诺，无违反同业竞争承诺事项[19] - 严格按规定做好信息披露，确保2023年年度报告及时披露[20] 独立董事履职情况 - 2024年独立董事勤勉尽责，提供专业建议[21] - 2025年独立董事将继续履职，提供建设性意见[22] - 公司董事长等配合独立董事履职，保障其知情权[12]

会议信息 - 公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议4月2日召开[1] - 应出席独立董事3人，实际出席3人[1] - 推选韩东平担任会议召集人并主持[1] 关联交易 - 2024年度关联交易执行及2025年度预计为日常经营需要[1] - 交易定价遵循“公平、公正、公允”和“有偿服务”原则[1] - 同意将相关议案提交董事会审议，关联董事回避表决[2]

证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：临 2025-008 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"致同会计师事务所"） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层。 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2024 年末，致同所从业人员超过六千人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师超过 400 人。 致同会计师事务所 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业 务收入 22.05 亿元，证券业务收入 5.02 亿元。2023 年年报上市公司 审计客户 257 家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技 ...

关于哈药集团人民同泰医药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：哈药集团人民同泰医药股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86 10 8566 5588 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 关于哈药集团人民同泰医药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 210A006220 号 哈药集团人民同泰医药股份有限公司全体股东： 目 录 关于哈药集团人民同泰医药股份有限公司非经营性资金占用及其 他关联资金往来的专项说明 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 2024 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表 1 1、 专项审计报告 2、 附表 本专项说明仅供人民同泰公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用 途。 关于哈药集团人民同泰医药股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 我们接受哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称"人民同泰公司"） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了人民同泰公司 2024 年 12 月 31 日 的合并及公司资产负债表，2 ...

证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：临 2025-005 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 日常关联交易基本情况 1.董事会审计委员会审议表决情况 董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过了《关于公司 2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事尹世炜先生回避表决， 董事会审计委员会同意将该议案提交公司董事会审议。 2.独立董事专门会议审核意见 公司召开了 2025 年第一次独立董事专门会议，审议了《关于公 司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，公司独立董事一致认为，本 次关联交易预计为公司日常经营业务需要，交易定价原则均遵循"公 平、公正、公允"和"有偿服务"的原则，不存在损害公司及全体股 东利益的行为，也不会影响公司独立性。全体独立董事同意将该议案 提交公司董事会审议。 3.董事会会议审议和表决情况 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易属于 ...

2025 年 4 月 11 日 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，哈药集团人民同泰医药 股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事武滨、 韩东平、郭丹的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事武滨、韩东平、郭丹的任职经历及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况。独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中规 定的对独立董事独立性的相关要求。 ...