证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公告编号：2023-061 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,334,196,179 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.0840 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事会 负责召集，由公司董事长高原先生主持会议。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼 三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董 ...

上海证券交易所 纪律处分决定书 〔2023〕187 号 关于对内蒙古蒙电华能热电股份有限公司、 控股股东北方联合电力有限责任公司及 有关责任人予以通报批评的决定 当事人： 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司，A 股证券简称：内蒙华 电，A 股证券代码：600863； 北方联合电力有限责任公司，内蒙古蒙电华能热电股份有限 公司控股股东； -1- 根据中国证券监督管理委员会内蒙古监管局《行政监管措施 决定书》（〔2023〕15、16 号）查明的事实，2006 年 12 月至 2023 年 6 月，内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称内 蒙华电或公司）代控股股东北方联合电力有限责任公司向中国华 能 财 务 有 限 责 任 公 司 内 蒙 古 分 公 司 工 作 人 员 发 放 薪 酬 29,258,447.66 元；2022 年 5 月至 2023 年 6 月，向控股股东北方 联合电力有限责任公司信息中心人员发放薪酬 5,849,577.01 元。 上述行为构成控股股东非经营性资金占用，占用金额合计 35,108,024.67 元，截至 2023 年 10 月 31 日全部归还，公司未按 相关规定对该事项履行信息披 ...

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 独立董事工作细则 （草案） （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运 作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及相关法律、法 规、规范性文件和《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）规定，制定本工作细则。 第二条 本细则规定公司独立董事的任职资格、提名、 选举和更换、职责及履职保障。 本细则适用于公司独立董事的工作。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的 任何关系的董事。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义 务，应当按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》 的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 1 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 ...

有《公司章程》第九十八条规定情形的人员，不得担任 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 董事会工作细则 （草案） （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范内蒙古蒙电华能热电股份有 限公司(以下简称"公司")董事会的议事方式和决策程序， 提高董事会的工作效率和规范运作、科学决策水平，健全公 司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》(以下 简称"《上市规则》")《上市公司治理准则》等有关规定 以及《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），制定本规则。 第二条 公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设 立，对股东大会负责。 董事会在《公司法》《公司章程》和股东大会赋予的职 权范围内行使职权。董事会实行民主决策和科学决策，维护 公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动 的决策。 第二章 董事的产生 第三条 公司董事为自然人。 1 公司董事（包括独立董事）。 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘 任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司股东大会通 过法定程序解除其职务。 公司应当和董 ...

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 章程 （草案） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《股票发行与交易管理暂行条例》 《股份有限公司规范意见》和其他有关规定设立的股份有限 公司，并且已按照有关规定，对照《中华人民共和国公司法》 进行了规范，并依法履行了重新登记手续。 公司于 1993 年，经内蒙古自治区股份制试点工作领导 小组（内股份办通字[1993]11 号）文批准，由内蒙古自治区 电力总公司、华能发电公司、华能内蒙古发电公司共同发起， 以社会募集方式设立，在包头市工商行政管理局登记，取得 营业执照。规范后，改为在内蒙古自治区工商行政管理局注 册 登 记 并 取 得 营 业 执 照 。 统 一 社 会 信 用 代 码 ： 91150000114123615F。 第三条 公司于 1994 年 1 月 19 日，经中国证券监督管 理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 5000 万 股，并于 1994 年 5 月 2 ...

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2023年第二次临时股东大会 会议资料 2023年12月·呼和浩特 内蒙华电 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 一、会议议程 | 3 | | --- | --- | | 二、关于修订《章程》部分条款的议案 | 4 | | 三、关于修订《董事会工作细则》部分条款的议案 | 11 | | 四、关于修订《独立董事工作细则》的议案 | 16 | 2 2.审议公司《关于修订<董事会工作细则>部分条款的议 案》； 3.审议公司《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 五、主持人提议监票人、计票人、记录人 六、股东及股东代表审议以下议案： 1.审议公司《关于修订<章程>部分条款的议案》； 内蒙华电 2023 年第二次临时股东大会会议资料 会议议程 一、会议时间：2023 年 12 月 22 日 二、会议地点：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司三楼 会议室 三、主持人致欢迎辞 四、宣布大会参加人数、代表股数、会议有效，介绍会 议出席人员，介绍律师事务所见证律师 十一、签署、宣读股东大会决议 十二、宣读法律意见书 十三、董事、监事、高级管理人员回答投资者问题 七、议案表决 十四、会议 ...

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 （2023 年 12 月修订） 第三条 公司董事会专门委员会委员由公司董事出任， 由董事会选举产生。 董事会各专门委员会任期与董事任期一致，委员任期届 满，连选可以连任。 董事会各专门委员会成员由每届董事会第一次会议选 举。每一届董事会任期内如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格，并由董事会根据本制度的规定补足委员 人数。 1 第二章 一般规定 第四条 董事会各专门委员会根据公司发展的需要可 不定期召开会议。会议通知及材料于会议召开前三天由各专 门委员会主任委员或主任委员委托的人员送达全体委员。在 紧急情况下，在保证各委员会三分之二以上的委员出席的前 提下，召开临时会议可以不受前款通知时间的限制。会议由 主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主 持。 其中，审计委员会每年须至少召开四次定期会议，每季 度至少召开一次会议。 第五条 董事会各专门委员会会议应由三分之二以上 的委员出席方可举行，每一名委员有一票的表决权，会议做 出的决议，必须经全体委员过半数通过。 第一章 总则 第一条 为规范内蒙古蒙电华能热电股份有限公司(以 下简称" ...

证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公告编号：临 2023-056 债券代码：185193 债券简称：21 蒙电 Y1 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 关于增加本部机构设置的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）信息中心，负责公司信息化管理、网络信息保密及安全管 理等业务； （三）物资供应中心，负责公司采购信息平台运维管理、采购基 础数据的维护和审核、招标项目采购管理平台月度计划及采购方案推 送和结果回传等业务。 二、本次增设机构后公司本部机构设置情况 公司本部本次机构调整后共设有六个部门、三个中心、一个临时 机构，具体为： 六个部门：证券与法务部、企管部、财务与预算部、党建工作部、 纪检审计部、人力资源部； 三个中心：新闻中心、信息中心、物资供应中心； 一个临时机构：新能源前期办公室。 为进一步提高公司运转效率，规范公司机构管理，提升公司规范 运作水平，结合公司经营发展实际需要，公司第十一届董事会第六次 会议审议批准了《关于增加本部机构设置的议案》，具体情况如下： 一、本次增设机构情况 公司本部 ...

证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公告编号：2023-058 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 22 日 10 点 00 分 召开地点：内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2023年12月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 22 日 至 2023 年 12 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公告编号：临 2023-057 债券代码：185193 债券简称：21 蒙电 Y1 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 关于修订《章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 第一百零四条第二款，原为"如因董事的辞职导 | 拟修订为"如因董事的辞职导致公司董事会低于 | | --- | --- | | 致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事 | 法定最低人数时，或独立董事辞职导致公司董事会或 | | 就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规 | 专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或 | | 章和本章程规定，履行董事职务。" | 本章程规定，或者独立董事中没有会计专业人士，在 | | | 改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政 | | | 法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务，但该 | | | 名董事不符合任职资格条款的情形除外。" | | 第一百一十条原为"董事会由 9 名董事组成，其 | 拟修订为"董事会由 9 名董事组成， ...