内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 关联交易管理制度 （草案） 第一章 总则 第一条 为进一步加强内蒙古蒙电华能热电股份有限 公司（以下简称"上市公司"、"本公司"或"公司"）关 联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司全体股东和债 权人的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司 与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公开、公允的 原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号-- 交易与关联交易》（以下简称"《5 号指引》"）等法律、法 规、规范性文件及《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情 况，制订本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、 信息披露规范。 第二章 关联人及关联交易认定 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）、 关联自然人。 第四条 公司的关联法人（或者其他组织）是指： （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； 1 （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接 控制的除公司、公司 ...

第三条 外部董事按其岗位职务由合同关系所在公司发 放薪酬，公司不再额外支付董事工作报酬。 第四条 公司独立董事的报酬为 7.45 万元/年(税前)。经 股东会批准任职当月起计算，按季支付，由公司统一代扣并 代缴个人所得税。因辞职或离任，按照实际工作时间计算该 报酬数额，超过半月的按一个月计算,不足半月的不计报酬。 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 董事报酬管理办法 （草案） 为完善内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称 "公司"）治理体系建设，规范公司董事报酬管理，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《内蒙古蒙电华 能热电股份有限公司章程》及其他有关规定，结合公司实际， 特制定本办法。 第一条 根据产生方式和工作性质的不同，公司董事可 划分为： （一）内部董事，指与公司存在劳动合同关系的董事。 （二）外部董事，指与公司没有劳动合同关系的非独立 董事。 （三）独立董事，指不在公司担任除董事外的其他职务, 公司按照相关规定聘请的，与公司及其主要股东不存在可能 妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 第二条 内部董事按照其岗位任职领取薪酬，不再额外 领取董事工作报酬。 1 第五条 公司董事因履行职责发生的 ...

内蒙华电10月29日公告，2025年第三季度实现营业收入52.25亿元，同比下降10.13%；归属于上市公司 股东的净利润6.51亿元，同比下降7.28%；基本每股收益0.0978元。前三季度实现营业收入150.52亿元， 同比下降9.23%；归属于上市公司股东的净利润22.08亿元，同比下降10.60%；基本每股收益0.33元。 ...

内蒙华电10月29日公告，公司董事王珍瑞因工作调整原因，辞去公司董事等职务，辞职后将不再担任公 司任何职务。公司董事会提名张岩为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之 日起至本届董事会届满之日止，该事项尚需提交公司股东会审议。 ...

内蒙华电公告，第三季度营收为52.25亿元，下降10.13%；净利润为6.51亿元，下降7.28%。前三季度营 收为150.52亿元，下降9.23%；净利润为22.08亿元，下降10.60%。 ...

业绩报告 - 2025年第三季度报告10月30日发布[3] 业绩说明会 - 2025年第三季度业绩说明会11月3日13:00 - 14:00举行[3][5][6] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[3][5][6] - 10月28日至10月31日16:00前可预征集提问[3][6] - 参加人员含董事长等[6] 其他信息 - 联系人阿力亚，电话0471 - 6222388[7] - 投资者可通过上证路演中心查看说明会情况[7] - 公告2025年10月28日发布[9]

核心观点 - 公司2025年前三季度发电量与上网电量同比均出现超过10%的下降，但平均售电单价实现小幅提升 [1] - 公司煤炭产销量同比小幅下降，但煤炭销售平均单价出现大幅下滑，降幅超过26% [1] 电力业务表现 - 2025年前三季度完成发电量401.58亿千瓦时，较上年同期下降10.96% [1] - 完成上网电量371.86亿千瓦时，较上年同期下降11% [1] - 市场化交易电量达362.88亿千瓦时，占上网电量比例为97.59% [1] - 实现平均售电单价341.52元/千千瓦时（不含税），同比增加6.74元/千千瓦时，同比增长2.01% [1] 煤炭业务表现 - 2025年前三季度煤炭产量实现1045.90万吨，同比减少0.92% [1] - 煤炭外销量实现481.08万吨，同比减少8% [1] - 煤炭销售平均单价完成304.10元/吨（不含税），同比减少109.19元/吨，同比下降26.42% [1]

发电业务表现 - 2025年前三季度公司完成发电量401.58亿千瓦时，较上年同期下降10.96% [1] - 2025年前三季度公司完成上网电量371.86亿千瓦时，较上年同期下降11% [1] - 发电量下降主要受区域内新能源发电量增加导致公司火电机组利用小时下降的影响 [2] 电力销售与价格 - 公司市场化交易电量为362.88亿千瓦时，占上网电量的比例高达97.59% [1][2] - 2025年前三季度公司实现平均售电单价341.52元/千千瓦时（不含税），同比增加6.74元/千千瓦时 [1] - 售电单价同比增长2.01%，主要由于火电综合收入上涨 [1][2] 煤炭产销情况 - 2025年前三季度公司煤炭产量为1,045.90万吨，同比减少0.92% [1][2] - 同期公司煤炭外销量为481.08万吨，同比减少8% [1][2] 煤炭销售价格 - 公司煤炭销售平均单价为304.10元/吨（不含税），同比减少109.19元/吨 [1] - 煤炭外销价格同比下降26.42%，主要受煤价结算价格下降及煤炭热值阶段性下降的综合影响 [1][2]

发电量表现 - 2025年前三季度公司完成发电量401.58亿千瓦时，较上年同期下降10.96% [1] - 2025年前三季度公司完成上网电量371.86亿千瓦时，较上年同期下降11% [1] 电力销售结构 - 2025年前三季度公司市场化交易电量为362.88亿千瓦时 [1] - 市场化交易电量占上网电量的比例达到97.59% [1] 售电价格 - 2025年前三季度公司实现平均售电单价341.52元/千千瓦时（不含税） [1] - 平均售电单价同比增加6.74元/千千瓦时（不含税） [1] - 平均售电单价同比增长2.01% [1]

发电量表现 - 2025年前三季度公司完成发电量401.58亿千瓦时，较上年同期下降10.96% [1] - 同期完成上网电量371.86亿千瓦时，较上年同期下降11% [1] 电力销售结构 - 2025年前三季度公司市场化交易电量为362.88亿千瓦时 [1] - 市场化交易电量占上网电量的比例高达97.59% [1] 售电价格 - 2025年前三季度公司实现平均售电单价为341.52元/千千瓦时（不含税） [1] - 平均售电单价同比增加6.74元/千千瓦时（不含税） [1] - 平均售电单价同比增长2.01% [1]