证券代码：600867 证券简称：通化东宝 编号：2023-066 通化东宝药业股份有限公司 关于控股股东股份解押及再质押公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控股股东东 宝实业集团股份有限公司（以下简称"东宝集团"）及其一致行动人合计持有公 司股份 603,027,966 股，占公司目前股份总额的 30.25%；东宝集团及其一致行 动人持有公司股份累计质押数量（本次解押及再质押后）为 485,489,472 股，占 其所持有公司股份总额的 80.51%，占公司目前股份总额的 24.35%。其中：东宝 集团持有公司股份 591,699,387 股，占公司目前股份总额的 29.68%，东宝集团 持有公司股份累计质押数量（本次解押及再质押后）为 485,489,472 股，占其所 持有公司股份总额的 82.05%，占公司目前股份总额的 24.35%。 2023 年 9 月 8 日,本公司接到东宝集团关于股份质押相关情况的告知函,具 体情况如下: ...

吉林秉责律师事务所 公司董事会已于 2023 年 8 月 22 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上 海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上刊登了《通化东宝药业股份有 限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称"通知"）。在此 通知中载明了召开 2023 年第一次临时股东大会的时间、地点、内容、出席会议 人员的资格和出席会议的登记办法，并说明了有权出席会议股东的股权登记日及 其委托代理人出席会议并参加表决的权利。 本次股东大会由公司董事会召集，会议召开方式为现场投票与网络投票相结 合的方式。 1 关于通化东宝药业股份有限公司 二 0 二三年第一次临时股东大会的法律意见书 致：通化东宝药业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大 会规则》）和《通化东宝药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，吉林秉责律师事务所（以下简称"本所"）接受了通化东宝药业股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，担任公司 2023 年第一次临时股东大 ...

综上，我们同意聘任冷春生先生为公司总经理；同意聘任张国栋先生、张文 海先生、Du Zhiqiang（杜治强）先生、陈红先生为公司副总经理，同意聘任苏璠 女士为公司副总经理、董事会秘书；同意聘任迟军玉先生为公司总会计师。 独立董事：毕焱 徐岱 徐力 2023 年 9 月 7 日 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》 等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着客观、公平、公正的原则，对提交 公司第十一届董事会第一次会议关于聘任公司高级管理人员的相关议案发表如 下独立意见： 1、经审阅被聘相关人员的个人履历，不存在《公司法》规定的不能担任公 司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚 或惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。 2、经了解各位聘任人员的教育背景和工作经历，我们认为本次聘任高级管 理人员的教育背景、任职经历，专业能力和素质具备担任公司高级管理人员的任 职条件和履职能力。 3、公司本次聘任高级管理人员的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关 规定。 ...

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2023-063 1 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 7 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 通化东宝药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 816,718,898 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 41.1732 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长冷春生先生主持会议。会议采用现 场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规 ...

第十一届监事会第一次会议决议公告 证券代码:600867 证券简称:通化东宝 编号:2023-065 通化东宝药业股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 监事会主席简历： 通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届监 事会第一次会议，于 2023 年 9 月 7 日在公司会议室以现场方式召开，根据《公 司章程》的有关规定，经全体监事同意，本次监事会会议豁免通知时限要求，本 次会议通知于 2023 年 9 月 7 日通过口头方式向全体监事发出。本次会议应到监 事 3 人，实到 3 人。会议由过半数监事共同推举监事王君业先生主持。符合《公 司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了如下决议： 审议通过了《关于选举第十一届监事会主席的议案》。 选举王君业先生为公司第十一届监事会主席。（个人简历附后） 任期自本次监事会审议通过之日起至第十一届监事会届满为止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 通化东宝药业股份有限公司监事会 2023 年 ...

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 编号：2023-064 通化东宝药业股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"通化东宝"） 第十一届董事会第一次会议于 2023 年 9 月 7 日在公司会议室以现场方式召开， 根据《公司章程》的有关规定，经全体董事同意，本次董事会会议豁免通知时限 要求，本次会议通知于 2023 年 9 月 7 日通过口头方式向全体董事发出。本次会 议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议由过半数董事共同推举董 事冷春生先生主持。全体监事及高管列席了会议。会议符合《公司法》和《公司 章程》的规定，所作决议合法有效。会议逐项审议并通过了如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》； 选举冷春生先生为公司第十一届董事会董事长。 任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满为止。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《 ...

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 编号：2023-062 通化东宝药业股份有限公司 关于依托考昔片申报生产获得受理通知的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国家药品监督 管理局下发的依托考昔片申报生产的《受理通知书》，现对相关信息公告如下： 一、药物基本情况 1、药物名称：依托考昔片 2、剂型：片剂 3、规格：30mg；60mg；120mg 4、注册分类：化学药品4类 公司积极拓宽疾病治疗领域，从糖尿病治疗拓宽至更大的代谢内分泌疾病治 疗领域。2021 年 7 月，公司布局了两款痛风/高尿酸血症治疗领域的一类新药 URAT1 抑制剂（THDBH130 片）与痛风双靶点抑制剂（THDBH151 片），已分别于 2021 年 12 月、2022 年 12 月获得药物临床试验批准通知书，截至目前，THDBH130 品 种 IIa 临床试验已完成数据库锁定和揭盲，THDBH150 品种正处于 I 期临床试验 入组中。与此同时，公司开展了痛风治疗领域化学口 ...

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 编号：2023-061 公司第十一届监事会由三名监事组成，本次职工代表大会选举产生的职工代 表监事将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共 同组成公司第十一届监事会，任期与第十一届监事会任期一致。 特此公告。 通化东宝药业股份有限公司监事会 2023 年 9 月 1 日 附：职工代表监事简历： 何清霞，女，汉族，出生于 1978 年 9 月，中共党员，高级工程师，本科学 历，毕业于通化师范学院。于 1995 年入职本公司，先后被评为通化县优秀党务 工作者、吉林省优秀工会工作者荣誉称号。历任公司质量控制部实验员、技术研 发中心综合办主任、党群部职工服务中心及党务负责人。现任公司办公室主任、 职工代表监事。 通化东宝药业股份有限公司 关于选举产生第十一届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第十届监事 会已届满。根据《公司法》、《上海证券交易所上市规则》等法律、法规、 ...

公司基本信息 - 公司名称为通化东宝药业股份有限公司，法定代表人为冷春生[8] - 公司注册地址和办公地址均为吉林省通化县东宝新村[10] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为通化东宝，代码为600867[12] 审计与保荐信息 - 公司聘请的境内会计师事务所为中准会计师事务所（特殊普通合伙）[13] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为华泰联合证券有限责任公司，持续督导期间为2016年8月5日至2017年12月31日[13] - 本半年度报告未经审计[2] 利润分配与预案 - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[3] - 公司2023年不进行利润分配或资本公积金转增[67] 风险相关 - 报告期内不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险[4] - 公司已阐述生产经营过程中可能面临的各种风险，详见报告“第三节管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”之“（一）可能面对的风险”内容[4] 集采相关 - 集采指2021年11月开展的第六批国家组织药品集中带量采购（胰岛素专项）工作，集采周期为2年，自各地中选结果实际执行日起计算[7] - 2021年11月公司全线胰岛素产品集采中标，2022年5月集采落地实施，面临药品价格降价[63] - 国家胰岛素专项集采使公司胰岛素各系列产品价格下降，2022年二季度对渠道库存差价冲销或返还，影响2022年上半年收入基数，致本报告期营业收入增长率与产品销售数量增长率不匹配[36] 财务数据 - 本报告期（1 - 6月）营业收入13.66亿元，较上年同期减少1.53%[14] - 归属于上市公司股东的净利润4.85亿元，较上年同期减少59.00%，主要因上年同期出售特宝生物部分股份致投资收益增加[14][15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.80亿元，较上年同期增长8.75%[14] - 经营活动产生的现金流量净额3.22亿元，较上年同期减少43.89%，主要因本报告期销售商品收到的现金较同期减少[14][15] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产65.36亿元，较上年度末减少0.12%[14] - 本报告期末总资产68.42亿元，较上年度末增长1.36%[14] - 基本每股收益0.24元/股，较上年同期减少59.32%[14] - 加权平均净资产收益率7.23%，较上年同期减少10.46个百分点[14] - 2023年上半年公司实现营业收入136,632.08万元，同比减少1.53%；利润总额56,424.75万元，同比减少59.21%；归属于上市公司股东的净利润48,480.02万元，同比减少59.00%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润47,990.89万元，同比增长8.75%[35] - 2023年第二季度公司营业收入70,096.29万元，同比增长40.18%；投资收益1,854.42万元，同比减少94.94%；归属于上市公司股东的净利润23,436.37万元，同比减少33.30%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润23,268.80万元，同比增长346.90%[36] - 2023年上半年公司投资收益3264.09万元，较上年同期减少96.36%[38] - 营业收入为13.66亿元，较上年同期下降1.53%；营业成本为3.07亿元，较上年同期下降0.01%；销售费用为3.99亿元，较上年同期下降12.48%[54] - 管理费用为8163.27万元，较上年同期下降13.69%；研发费用为4477.50万元，较上年同期下降24.84%[55] - 经营活动产生的现金流量净额为3.22亿元，较上年同期下降43.89%；投资活动产生的现金流量净额为 - 1.68亿元，较上年同期下降157.55%[55] - 医药行业营业收入为13.46亿元，较上年同期下降1.43%；建材行业营业收入为45.32万元，较上年同期增长108.00%；房地产行业营业收入为339.73万元，较上年同期下降47.26%[56] - 生物制品营业收入为11.64亿元，较上年同期下降0.34%；注射用笔、血糖试纸等医疗器械营业收入为1.43亿元，较上年同期下降10.22%；中成药和化药营业收入为3900.39万元，较上年同期增长1.82%[56] - 货币资金为5.18亿元，较上年期末下降34.25%；应收账款为6.05亿元，较上年期末增长43.14%；预收款项为0元，较上年期末下降100.00%[58] - 合同负债为272.81万元，较上年期末下降86.15%；应交税费为5766.24万元，较上年期末增长336.83%[58] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期初数为5846.16万元，期末数为5100万元，本期公允价值变动损益为 - 96.16万元[60] - 2023年6月30日公司资产总计68.42亿元，较2022年12月31日的67.50亿元增长1.36%[104][106][107] - 2023年6月30日流动资产合计20.07亿元，较2022年12月31日的20.56亿元减少2.42%[104] - 2023年6月30日非流动资产合计48.36亿元，较2022年12月31日的46.94亿元增长3.00%[106] - 2023年6月30日负债合计3.00亿元，较2022年12月31日的2.01亿元增长49.67%[107] - 2023年6月30日流动负债合计2.65亿元，较2022年12月31日的1.62亿元增长63.60%[106] - 2023年6月30日非流动负债合计0.35亿元，较2022年12月31日的0.39亿元减少8.65%[106] - 2023年6月30日所有者权益合计65.42亿元，较2022年12月31日的65.50亿元减少0.12%[107] - 2023年6月30日货币资金为5.18亿元，较2022年12月31日的7.88亿元减少34.25%[104] - 2023年6月30日应收账款为6.05亿元，较2022年12月31日的4.22亿元增长43.14%[104] - 2023年6月30日开发支出为7.54亿元，较2022年12月31日的5.82亿元增长29.62%[106] - 2023年6月30日公司资产总计70.16亿元，较2022年末的69.13亿元增长1.49%[109] - 2023年上半年营业总收入13.66亿元，较2022年上半年的13.88亿元下降1.52%[112] - 2023年上半年营业总成本8.32亿元，较2022年上半年的9.19亿元下降9.47%[112] - 2023年上半年营业利润5.63亿元，较2022年上半年的13.84亿元下降59.34%[112] - 2023年6月30日应收账款为5.998亿元，较2022年末的4.162亿元增长44.14%[109] - 2023年6月30日存货为5.335亿元，较2022年末的4.749亿元增长12.35%[109] - 2023年6月30日流动负债合计2.536亿元，较2022年末的1.499亿元增长69.16%[111] - 2023年上半年销售费用3.992亿元，较2022年上半年的4.562亿元下降12.49%[112] - 2023年上半年研发费用4477.5万元，较2022年上半年的5957.3万元下降24.84%[112] - 2023年上半年投资收益3264.09万元，较2022年上半年的8.974亿元下降96.36%[112] - 2023年上半年公司净利润为4.85亿元，2022年同期为11.83亿元[114] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为4.85亿元，2022年同期为11.83亿元[114] - 2023年上半年基本每股收益为0.24元/股，2022年同期为0.59元/股[114] - 2023年上半年母公司营业收入为13.55亿元，2022年同期为13.71亿元[115] - 2023年上半年母公司营业成本为3.06亿元，2022年同期为3.02亿元[115] - 2023年上半年母公司销售费用为3.99亿元，2022年同期为4.56亿元[115] - 2023年上半年母公司研发费用为3190万元，2022年同期为5548万元[115] - 2023年上半年母公司投资收益为3154万元，2022年同期为8.97亿元[115] - 2023年上半年母公司营业利润为5.68亿元，2022年同期为13.84亿元[115] - 2023年上半年母公司综合收益总额为4.90亿元，2022年同期为11.84亿元[116] - 2023年上半年经营活动现金流入小计11.47亿元，2022年同期为16.46亿元[117] - 2023年上半年经营活动现金流出小计8.25亿元，2022年同期为10.71亿元[117] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额3.22亿元，2022年同期为5.74亿元[117] - 2023年上半年投资活动现金流入小计1.34亿元，2022年同期为12.89亿元[117] - 2023年上半年投资活动现金流出小计3.02亿元，2022年同期为9.96亿元[119] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额 -1.68亿元，2022年同期为2.93亿元[119] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计7000万元，2022年同期为 -301.13万元[119] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计4.94亿元，2022年同期为6.50亿元[119] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额 -4.24亿元，2022年同期为 -6.53亿元[119] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额 -2.70亿元，2022年同期为2.14亿元[119] - 2023年上半年公司所有者权益合计期末余额为65.42亿元，较期初减少788.89万元[124][125] - 2023年上半年综合收益总额为4.85亿元[124] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为198.56万元[124] - 2023年上半年利润分配使所有者权益减少4.95亿元[124] - 2022年上半年公司所有者权益合计期末余额为62.20亿元，较期初增加5.16亿元[126] - 2022年上半年综合收益总额为11.50亿元[126] - 2022年上半年所有者投入和减少资本使所有者权益减少3650.88万元[126] - 2022年上半年利润分配使所有者权益减少5.98亿元[126] - 2023年上半年资本公积增加229.72万元[124] - 2023年上半年未分配利润减少1113.32万元[124] - 2023年上半年公司所有者权益合计期末余额为672.76亿元，较期初增加293.37万元[128][129] - 2023年上半年综合收益总额为4.8957亿元[128] - 2023年上半年所有者投入和减少资本带来的变动金额为832.85万元[128] - 2023年上半年利润分配导致所有者权益减少4.9496亿元[128] - 2022年半年度所有者权益合计期末余额为636.61亿元[130] - 2022年半年度到2023年上半年所有者权益合计增减变动金额为5.1799亿元[130] - 2022年半年度综合收益总额为11.5241亿元[130] - 2022年半年度所有者投入和减少资本带来的变动金额为 - 3650.88万元[130] - 2022年半年度利润分配导致所有者权益减少5.9790亿元[131] - 2022年半年度所有者权益内部结转金额为41.45万元[131] 行业与市场情况 - 公司所处行业为医药制造业，主要从事药品研发、生产和销售，业务涵盖生物制品、中成药、化学药[19] - 公司主要产品包括人胰岛素原料药、人胰岛素注射剂、甘精胰岛素原料药等，治疗领域以糖尿病及内分泌、心脑血管为主[20] - 2023年上半年公司胰岛素全系列产品销量同比双位数增长，人胰岛素稳定增长，胰岛素类似物高速增长[25] - 2023年上半年公司人胰岛素市场份额提升至44.6%，居全国第一[27] - 我国成年人糖尿病患病率达13%，患病人数从2019年的1.16亿增长至2021年的1.41亿，预计2030年我国糖尿病用药市场规模达1675亿元，全球达1091亿美元[26] - 中国高尿酸血症总体患病率为13.3%，患病人数约1.17亿人，痛风总体发病率为1.1%，患病人数约1466万，全球痛风药物市场规模预计2030年达77亿美元[26] - 预计203

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 编号：2023-055 通化东宝药业股份有限公司 第十届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"通化东 宝"）第十届监事会第二十六次会议，于 2023 年 8 月 18 日在公司会议室召开， 会议通知于 2023 年 8 月 8 日以书面形式发出。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席王君业先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的规定， 所作决议合法有效。会议逐项审议并通过了如下决议： 一、审议通过了《2023 年半年度报告及报告摘要》； 监事会认为： （1）公司《2023年半年度报告及报告摘要》编制和审议程序符合法律、法 规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定； （2）《2023年半年度报告及报告摘要》的内容和格式符合中国证监会和上 海证券交易所的各项规定，该报告真实地反映出公司2023年上半年度的经营管理 和财务状况； （3）在提出本意见前，监事会未发现参与本半 ...