香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號 ： 1065） （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 2024年度股東會通告 茲公告天津創業環保集團股份有限公司（「本公司」）謹定於2025年5月27日下午2 時正在中華人民共和國（「中國」）天津市南開區衛津南路76號天津創業環保大廈5 樓會議室舉行本公司2024年度股東會（「年度股東會」），審議如下議案： 除文義另有所指外，否則本通告所用詞彙與本公司日期為2025年3月21日的相關 公告（「該等公告」）及日期為2025年5月6日的通函（「該通函」）所界定者具相同涵 義。 一、作為普通決議案： 1 1. 審議本公司在境內外公佈的2024年年度報告及其摘要。 2. 審議本公司2024年度利潤分配預案。 3. 審議本公司2024年度財務決算及2025年度公司財務預算報告。 4. 審議繼續聘任大信會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司外部審計師 並提請股東會授權該聘任。 5. 審議本公司202 ...

股东大会信息 - 公司2024年度股东大会将于2025年5月27日下午二时在天津创业环保大厦5楼会议室召开[3][48] - 最后实际可行日期为2025年4月28日[8] 担保相关 - 截至2024年12月31日，公司对外担保总额为28.174亿元，约占最近一期经审计净资产的29.14%[14][40] - 截至公告日期，公司对外担保总额为62.6674亿元，约占最近一期经审计净资产的64.82%，无逾期担保[40] - 2025年公司预计新增对合并报表范围内附属公司融资担保不超34.4933亿元[14] - 公司预计为资产负债率未超70%的附属公司提供担保额度小计为20.8818亿元[18] - 公司预计为资产负债率超70%的附属公司提供担保额度小计为13.6115亿元[21] 附属公司担保额度 - 安国创业水务有限公司预计担保上限额度为700万元[16] - 宝应创业水务有限责任公司预计担保上限额度为4957万元[16] - 赤壁创环水务有限公司预计担保上限额度为1.928亿元[16] - 赤壁创业水务有限公司预计担保上限额度为9943万元[16] - 阜阳创业水务有限公司预计担保上限额度为2000万元[16] - 高邮康博环境资源有限公司预计担保上限额度为1000万元[16] 附属公司业务及担保情况 - 汉寿天创水务有限公司持股比例75%，保函金额6000万用于置换集团委贷，担保金额4500万[27] - 河北国津天创污水处理有限公司持股比例59%，保函金额3565万用于补充流动资金，担保金额2103万[27] - 界首市创业水务有限公司两笔业务，分别为8000万用于补充流动资金、3.6亿用于项目贷款置换，持股比例均为87%，担保金额分别为6960万、3.132亿[27] - 酒泉创业水务有限公司三笔业务，分别为1500万用于补充流动资金、3.32亿用于项目贷款置换、4411万用于新增项目贷款，持股比例均为88.78%，担保金额分别为1332万、2.9475亿、3916万[27][29] - 临夏市创业水务有限公司持股比例100%，保函金额1.3374亿用于项目贷款置换及新增项目贷款，担保金额1.3374亿[29] - 施秉贵创水务有限公司持股比例95.68%，保函金额5200万用于新增项目贷款，担保金额4975万[29] - 文登创业水务有限公司两笔业务，分别为3500万用于置换及补充流动资金、7000万用于新增项目贷款，持股比例均为100%，担保金额分别为3500万、7000万[31] - 瓮安创环水务有限公司持股比例97%，保函金额1.2506亿用于新增项目贷款，担保金额1.213亿[31] 公司章程修订 - 公司拟在公司章程中取消监事会设置，由董事会审计与风险控制委员会行使监事会职权[41] - 公司章程多处条款修改，涉及公司股份转让、人员股份转让及出质、股东权益等规定[55][56][57][58][59][60] - 新增条款规定公司控股股东、实际控制人应依规行权履责维护公司利益等[67][68][70][71] - 修订后为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保需关注，单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保有规定[83] 股东会、董事会相关规则 - 股东会应于上一会计年度完结后6个月内举行年会[84] - 董事人数少于公司章程要求数额的2/3时应召开临时股东会[84] - 公司未弥补亏损达实收股本总额的1/3时应召开临时股东会[84] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[96] - 董事会每年至少召开四次定期会议，会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[127] - 经代表十分之一以上表决权的股东、董事长、三分之一以上董事、公司审计与风险控制委员会或者总经理提议，可召开临时董事会会议[127] 利润分配与审计 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[141] - 公司利润分配政策需经出席股东会（包括股东代理人）的股东所持表决权的2/3以上审议通过[143] - 单独或者合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出利润分配政策相关提案[143] - 新增公司实行内部审计制度的条款，制度经董事会批准后实施并对外披露[148]

股东会信息 - 2024年年度股东会2025年5月27日14点召开[3][4] - 现场会议地点为天津创业环保大厦5楼会议室[4] - 网络投票2025年5月27日进行[4] - 股权登记日为2025年5月22日[15] - 现场会议登记时间为2025年5月26日[19] - 现场会议登记地点为天津创业环保大厦16楼[19] 审议事项 - 审议2024年年度报告及其摘要[24] - 审议2024年度利润分配方案[24] - 审议2024年度财务决算和2025预算报告[24] - 继续聘任大信会计师事务所为审计师[24] - 审议2024年度董事会、监事会等报告[24][25] - 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》[25] 担保议案 - 对附属公司融资新增担保额度不超344,933万元[7][25] 议案属性 - 特别决议议案为议案10、议案11[9] - 对中小投资者单独计票议案为2、10、11[9] 披露信息 - 议案披露时间为2025年3月22日和4月24日[9] - 披露媒体为《上海证券报》等[9]

代总经理辞职情况 - 公司代总经理周敬东因工作调整辞去公司一切职务 辞职报告自送达董事会之日起生效 [1] - 周敬东未持有公司股份 与董事会无意见分歧 无需要通知股东的事项 [1] - 周敬东在任职期间为公司经营发展作出重要贡献 公司及董事会表示感谢 [1] 聘任代总经理情况 - 公司董事会审议通过议案 同意周敬东辞职并聘任张健代行总经理职责 [1] - 张健现任公司副总经理 拥有丰富水务行业管理经验 [3] - 张健自2001年起历任公司多个管理职务 包括污水处理厂副经理 水务运营分公司副总经理 外埠水务事业部浙江地区总经理等 [3] - 张健2011年12月起任公司副总经理 期间兼任多家子公司董事长职务 [3] 公司治理程序 - 代总经理聘任经公司提名委员会审查通过 并由董事会会议审议批准 [1] - 相关程序符合《公司章程》规定 [1]

公司概况 - 国内首家以污水处理为主业的沪、港两地上市国有控股公司[14] - 总体战略目标是成为国内水处理和水资源利用领域一流专业服务商等[14] - 形成“一体两翼”业务布局，打造“五维一体”商业模式[14] 业绩总结 - 2024年新增污水处理规模达15.5万吨/日，累计完成污水处理量17.06亿立方米[80] - 2024年实现氨氮污染物削减5.27万吨、COD污染物削减37.60万吨等[80] - 2024年水资源利用业务中外售再生水量约9113万立方米等[80] - 2024年新增光伏发电装机容量6.9MWp[82][83] - 2024年累计外售热量约185452兆瓦时、外售冷量约59976兆瓦时[82] - 2024年累计处置危废13.89万吨，无害化处置污泥76.2万吨[82][83][85] 用户数据 - 员工人数2312人，员工损失工作日数为0，员工满意度为100%[19] - 报告期内公司员工离职率为4.5%[124] 未来展望 - 2024年初步识别气候相关风险，预计未来全面评估[87] 新产品和新技术研发 - 2024年推动开展集团级科技项目105项，推进60余项科技成果应用[174] - 基于TRIZ思想的污水处理厂活性污泥物性监测设备等获多项奖项[179] - 2024年获得授权专利24项，计算机软件著作权5项[182] 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 2024年修订《战略与ESG委员会实施细则》，制定《ESG管理制度》[54] - 2024年推进数字化转型一期工程，在三方面取得突破[188] - 建立《数据安全管理制度（试行）》等保障网络安全[196]

人事变动 - 代总经理周敬东因工作调整辞职，未持股且与董事会无分歧[6] - 第九届董事会第五十七次会议通过聘任张健代行总经理职责[6] 人员履历 - 张健2001年起在公司任职，2011年12月起任副总经理[9] 公司架构 - 董事会由3名执行董事、3名非执行董事及3名独立非执行董事组成[4] 会议信息 - 公司于2025年4月29日召开第九届董事会第五十七次会议[6]

29 April 2025 Dear non-registered shareholder(s), Reminder letter regarding the Arrangement of Electronic Dissemination of Corporate Communications With reference to the notification letter dated 1 March 2024 titled "Arrangement of Electronic Dissemination of Corporate Communications", Tianjin Capital Environmental Protection Group Company Limited (the "Company") is writing to remind you that the Company has adopted electronic dissemination of corporate communications (the "Corporate Communications"), which ...

公司通讯发布 - 2024年3月1日起以电子方式发布公司通讯[1][5] - 中英文版在公司和披露易网站提供，替代印刷本[2][5] 股东通讯接收 - 未提供电邮地址，可扫码或签回条提供[2][6] - 未提供有效电邮，以印刷本发可行动通讯[3][7] - 想收印刷本可申请，有效期一年[3][7]

业绩与荣誉 - 2024年获中国环博会百强企业、水业十大影响力企业等多项荣誉[19] - 2024年累计完成污水处理量17.06亿立方米，削减氨氮5.27万吨、COD37.60万吨、总氮5.36万吨、总磷0.58万吨[87][88] - 2024年外售再生水量约9113万立方米，外售自来水量约5846万立方米[87][88] - 2024年累计外售热量约18.55万兆瓦时、外售冷量约5.998万兆瓦时[89][92] - 2024年累计处置危废13.89万吨，无害化处置污泥76.2万吨[89][90][92] 用户与市场 - 为全国十六个省市自治区提供环保服务[86] 未来展望 - 2024年初步识别面临的气候相关风险[95] - 构建三级能源管理体系，2024年采取多项节能措施，计划制定水资源相关目标[118][124][115] 新产品与新技术研发 - 成功研发污水处理厂进水毒性在线监测设备和絮凝矾花智能识别设备并实现工业量产[187] - 基于TRIZ思想的污水处理厂活性污泥物性监测设备开发和应用获多个奖项[191] - 基于TRIZ理论的厌氧氨氧化反应器工艺设计获多个奖项[191] - 2024年推动开展集团级科技项目105项，推进60余项科技成果应用[186] 市场扩张与并购 - 无相关内容 其他新策略 - 2024年强化ESG治理，健全ESG治理架构，修订《战略与ESG委员会实施细则》，制定《ESG管理制度》[58][59] - 2024年加强与投资者互动沟通，设立投资者专线并定期举办业绩说明会[67] - 制定并实施《信息披露制度》，保障信息披露的及时性和准确性[71] - 以“一体两翼”业务布局为依托，通过五大业务发展平台拓展服务领域[81] 数据相关 - 2024年新增污水处理规模达15.5万吨/日[87] - 2024年新增光伏发电装机容量6.9MWp[89][90] - 2024年西安北石桥污水处理厂1725kW/5505kWh储能项目投入使用[91] - 2024年范围一温室气体排放量为7,019吨二氧化碳当量，范围二为401,831吨二氧化碳当量，范围三为116吨二氧化碳当量[100][101] - 2024年通过使用光伏发电约减少温室气体排放14,895吨二氧化碳当量[100][102] - 2024年公司总耗水量为9,837,907吨[112][113] - 2024年公司消耗纸张约16.06吨[114] - 2024年员工培训时长为144,816.7小时[136] - 员工按性别划分，男性占比67.8%，女性占比31.5%[134] - 员工按年龄划分，20 - 29岁占比14.0%，30 - 39岁占比13.2%，40 - 49岁占比32.2%，50岁以上占比41.3%[134] - 员工离职率为4.5%[135] - 2024年员工满意度为100%[145] - 2024年公司进行节日及生日慰问3202人次、一线职工慰问890人次、住院及退休慰问133人次[152] - 2024年公司开展专项应急演练708场，参加应急演练人次达13429[163] - 2024年公司安全责任事故发生次数为0，重、特大事故发生次数为0，全年死亡事故率为0[168] - 2024年公司安全生产检查完成率100%，事故隐患上报率100%，责任范围内事故隐患整改率100%[168] - 2024年公司累计投入41.55万元开展1106场次安全教育培训[169] - 2024年职业健康安全方面，特种作业人员持证上岗率等均为100%，新增职业病病例数0宗[174][175][177] - 2024年公司累计获得授权专利24项，计算机软件著作权5项[194] - 截至报告期末，公司拥有有效发明专利50项[195] - 截至报告期末，公司拥有有效外观设计专利2项[195] - 截至报告期末，公司拥有有效实用新型专利161项[195] - 截至报告期末，公司拥有有效软件著作权34项[195]