国浩律师（天津）事务所 关于 天津创业环保集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 國浩律師(天津)事務所 GRANDALL LAW FIRM (TIANJIN) 天津市和平区曲阜道 38 号中国人寿金融中心 28 层 邮编: 300042 28th Floor, China Life Financial Center, 38 Qu Fu Road, Tian jin300042, China 电话/Tel: +86 22 8558 6588 传真/Fax: +86 22 8558 6577 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二五年一月 国浩律师(天津)事务所 法律意见书 本法律意见书的出具已得到公司如下保证:公司向本所律师提供了为出具本 法律意见书所必需的全部事实文件,所有文件真实、完整、合法、有效,所有文 件的副本或复印件均与正本或原件相符,所有文件上的签名、印章均为真实。 国浩律师(天津) 事务所 关于 天津创业环保集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会之 法律意见书 国浩津法意字(2025) 第 20 号 致:天津创业环保 ...

激励计划调整 - 2020年股票期权激励计划预留激励对象因1人身故由15名调为14名[1] - 2020年股票期权激励计划第二个行权期行权数量调为262,665份[1] 议案表决 - 调整2020年激励计划激励对象名单等议案3票同意通过[2] - 2020年预留股票期权第二个行权期行权条件成就议案3票同意通过[4] 行权情况 - 公司2020年股权激励计划预留股票期权第二个行权期行权条件已成就[3] - 监事会同意14名激励对象行权，可行权数量262,665份[4]

股票期权激励计划调整 - 2025年1月14日审议通过调整2020年股票期权激励计划相关议案[2] - 1名激励对象身故，40,000份未行权股票期权将被注销[2] - 预留激励对象人数由15名调整为14名[2] - 预留第二个行权期行权数量由282,665份调整为262,665份[3] 调整影响及合规性 - 本次调整对财务和经营无实质性影响[3] - 监事会认为调整决策合法合规，未损害股东利益[5] - 国浩律师认为调整已获必要批准授权，符合规定[6]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 以下為天津創業環保集團股份有限公司於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn) 所刊發之《天津創業環保集團股份有限公司關於新設募集資金專戶並授權簽訂 四方監管協議的公告》。 承董事會命 董事長 唐福生 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號 ： 1065） 海外監管公告 中國，天津 2025年1月14日 於本公告刊發日期，董事會由3名執行董事唐福生先生、聶艷紅女士及付興海先 生；3名非執行董事王永威先生、安品東先生及劉韜先生；及3名獨立非執行董事 薛濤先生、王尚敢先生及劉飛女士組成。 证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2025-005 天津创业环保集团股份有限公司 关于新设募集资金专户并授权签订 四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或 ...

海外監管公告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號 ： 1065） 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 以下為天津創業環保集團股份有限公司於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn) 所刊發之《天津創業環保集團股份有限公司第九屆監事會第二十次會議決議公 告》。 承董事會命 董事長 唐福生 中國，天津 2025年1月14日 於本公告刊發日期，董事會由3名執行董事唐福生先生、聶艷紅女士及付興海先 生；3名非執行董事王永威先生、安品東先生及劉韜先生；及3名獨立非執行董事 薛濤先生、王尚敢先生及劉飛女士組成。 证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2025-005 天津创业环保集团股份有限公司 第九届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號 ： 1065） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 以下為天津創業環保集團股份有限公司於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn) 所刊發之《天津創業環保集團股份有限公司第九屆董事會第五十次會議決議公 告》。 承董事會命 董事長 唐福生 中國，天津 2025年1月14日 於本公告刊發日期，董事會由3名執行董事唐福生先生、聶艷紅女士及付興海先 生；3名非執行董事王永威先生、安品東先生及劉韜先生；及3名獨立非執行董事 薛濤先生、王尚敢先生及劉飛女士組成。 证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2025-004 天津创业环保集团股份有限公司 第九届董事会第五十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 董事會欣然宣佈，於2025年1月14日，董事會審議通過關於天津城澤與天津佳 源開創簽訂侯台H地塊項目供熱配套合同（「供熱協議（H地塊）」），據此，天津 城澤委託天津佳源開創就侯台H地塊項目提供供熱配套設施工程建設。 於2024年8月19日，天津城澤與中水公司簽訂再生水水錶協議（地錶）（「再生水 水錶協議（地錶）」），據此，天津城澤委託中水公司就侯台G地塊項目一、二、三 期（澤璽園）項目負責建築主體外的再生水水錶（地錶）的購買、安裝和日常的維 護管理。 於2024年8月19日，天津城澤與中水公司簽訂再生水水錶協議（戶錶）（「再生水 水錶協議（戶錶）」），據此，天津城澤委託中水公司就侯台G地塊項目一、二、三 期（澤璽園）項目負責建築主體外的再生水水錶（戶錶）的購買、安裝和日常的維 護管理。 於2024年8月28日，天津城澤與中水公司簽訂天津市新建住宅及公建再生水泵 房、高壓管道（吊裝、地埋）工程建設協議（「 ...

（股份代號 ： 1065） （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） A股股票期權激勵計劃預留部分股票期權第二個行權期行權條件成就 茲提述本公司(i)日期為2020年11月27日有關建議採納A股股票期權激勵計劃的公 告及相關海外監管公告；(ii)日期為2020年12月8日有關（其中包括）建議採納A股 股票期權激勵計劃的通函（「該通函」）；(iii)日期為2020年12月23日的2020年第二 次臨時股東大會、2020年第二次H股類別股東大會及2020年第二次A股類別股東 大會決議公告；(iv)日期為2021年1月21日有關A股股票期權激勵計劃項下首次授 出股票期權的公告及相關海外監管公告；(v)日期為2021年1月29日的相關海外監 管公告；(vi)日期為2021年12月21日有關A股股票期權激勵計劃項下授出預留股 票期權的公告及相關海外監管公告；(vii)日期為2023年2月22日有關調整激勵對 象名單及授予期權數量及註銷部分股份期權、調整A股股票期權激勵計劃行權 價格、A股股票期權激勵計劃第一個行權期行權條件成就的公告及相關海外監 管公告；(viii)日期為2023年5月25日的相關海外監管公告；(ix ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號 ： 1065） 本次調整及註銷的原因及註銷的數量 鑑於A股股票期權激勵計劃中1名原激勵對象因身故不再符合激勵條件，其已獲 授但尚未行權的40,000份預留部分股票期權將由本公司註銷，其中第二個行權 期行權數量為20,000份。 因此，A股股票期權激勵計劃預留部分股票期權激勵對象人數由15名調整為14 名；預留部分股票期權第二個行權期行權數量由282,665份調整為262,665份。本 公司需註銷已獲授但尚未行權的預留部分股票期權數量合計40,000份（包括第二 個行權期及第三個行權期）。 (1) 調整激勵對象名單及預留部分股票期權數量；及 (2) 註銷部分預留部分股票期權 茲提述本公司(i)日期為2020年11月27日有關建議採納A股股票期權激勵計劃的公 告及相關海外監管公告；(ii)日期為2020年12月8日有關（其中包括）建議採納A股 股票期權 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 天津創業環保集團股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）全體成 員保證本公告內容的真實、準確和完整，及對本公告的虛假記載、誤導性陳述或 者重大遺漏負個別及連帶責任。 本公司第九屆董事會第五十次會議於2025年1月14日以現場結合視頻方式召開， 應參加會議董事9人，實際參加會議董事9人，會議審議通過了如下事項： 1. 選舉付興海先生為本公司第九屆董事會提名委員會委員及戰略與ESG委員 會委員。 董事會同意選舉付興海生先生為本公司第九屆董事會提名委員會委員及戰 略與ESG委員會委員，任期與其作為本公司第九屆董事會董事的任期一致。 付興海先生簡歷詳見本公司日期分別為2024年11月29日及2024年12月27日 有關（其中包括）建議委任執行董事的公告及通函。 承董事會命 董事長 唐福生 中國，天津 2025年1月14日 於本公告刊發日期，董事會由3名執行董事唐福生先生、聶艷紅女士及付興海先 ...