董事会决议 - 天津创业环保集团股份有限公司第九届董事会第五十九次会议于2025年5月14日召开 应参会董事9人 实际参会8人 董事长唐福生因公缺席 委托董事付兴海代为表决 会议推选付兴海为主持人 [1] - 会议审议通过两项议案 包括关联工程合同签订及制度修订事项 [1][4] 关联工程合同 - 全资子公司天津天创环境技术有限公司与联合体共同中标"天津之眼"摩天轮灯光提升改造EPC总承包项目 联合体成员包括天津市政工程设计研究总院（牵头单位）、栋梁国际照明设计（北京）中心有限公司及中建研科技股份有限公司 [1] - 董事会同意天创环境与关联方签订《建设项目工程总承包合同》 根据上交所规则豁免关联交易审议 但根据港交所规则需履行披露义务 [1] - 关联董事唐福生、安品东、王永威回避表决 议案以6票同意、0票反对、0票弃权通过 [2][3] 管理制度修订 - 董事会修订《对外捐赠管理制度》并废止《应收款项压降专项奖励制度（试行）》 修订原因包括组织架构调整及上级国资管理单位要求 [4] - 议案以9票同意、0票反对、0票弃权通过 修订后制度详见上交所网站 [4][5]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號 ： 1065） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 以下為天津創業環保集團股份有限公司於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn) 所刊發之《天津創業環保集團股份有限公司第九屆董事會第五十九次會議決議 公告》。 承董事會命 董事長 唐福生 中國，天津 2025年5月14日 於本公告刊發日期，董事會由3名執行董事唐福生先生、聶艷紅女士及付興海先 生；3名非執行董事王永威先生、安品東先生及劉韜先生；及3名獨立非執行董事 薛濤先生、王尚敢先生及劉飛女士組成。 证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2025-022 天津创业环保集团股份有限公司 第九届董事会第五十九次会议决议公告 本议案表决结果如下：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 2.关于审议修订《对外捐赠 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號 ： 1065） 關連交易— 「天津之眼」建設項目工程總承包合同 緒言 於2025年4月7日，資管公司、天津市政總院、棟樑國際、中建研及天創環境訂立 工程總承包合同，據此，各方共同進行「天津之眼」摩天輪建設項目工程，總價格 為人民幣17,029,161元（含稅）。於2025年5月14日，董事會審議通過關於簽訂工程 總承包合同及其項下擬進行的交易。 於工程總承包合同日期及本公告日期，天津城投為本公司的最終控股公司，資 管公司為天津城投的全資附屬公司，及天津市政總院為天津城投間接持有的 30%受控公司。因此，根據上市規則，資管公司及天津市政總院均為天津城投的 聯繫人，被視為本公司的關連人士。根據上市規則第14A章，工程總承包合同項 下擬進行的交易構成本公司的關連交易。 工程總承包合同項下擬進行的交易的一項或多項適用百分比率超過0.1%但均低 於5%，故根 ...

总则与适用范围 - 制度旨在规范公司对外捐赠行为 明确审批程序 维护股东权益并履行社会责任 依据包括《公益事业捐赠法》《公司法》及天津市国资委相关管理办法[1] - 适用范围涵盖公司本部各中心 部室 天津水务事业部 市内直属水厂 技术产品中心等内设机构及所有控股企业[1] 术语和定义 - 对外捐赠指公司及控股企业自愿无偿赠与其有权处置的财产 用于与生产经营无关联的公益事业[1] 组织和职责 - 对外捐赠需由实际需求部门提出动议 并执行"三重一大"决策前审核 包括方案拟定 合规审核及效果跟踪[1] - 财务管理中心负责捐赠年度预算编制 执行监督 内部决策程序及国资管理部门报审工作 并指导财务处理[2] - 纪检和审计部门需加强监督 检查制度建设 决策程序 预算管理及项目实施 及时整改问题[2] - 捐赠披露需遵守信息披露规则 违规行为将依法处理[2] - 控股企业需制定自身捐赠制度 明确管理部门 审批程序及支出限额 公司不定期抽查管理情况[3] - 对制度不健全或未按程序决策的企业给予通报批评 情节严重或整改不到位者追究责任 涉及法律则移送司法机关[3][4] 管理政策和原则 - 捐赠原则包括自愿无偿 不得要求受赠人提供便利导致市场不公平竞争[4] - 量力而行 已亏损或捐赠将导致亏损的企业一般不能捐赠[4] - 程序规范 需严格内部决策和审批流程 大额捐赠履行核准程序[4] - 诚实守信 已承诺捐赠必须履行 严禁虚假宣传[4] - 捐赠类型包括救济性捐赠（受灾地区 扶贫地区 弱势群体）公益性捐赠（教育 科学 文化 卫生 体育 环境保护 节能减排）及社会公共福利事业捐赠[4] - 捐赠资产需为企业有权处分的合法财产 包括现金和实物 无权处分财产不得捐赠[5] - 禁止以个人名义捐赠企业资产[5] - 除政府特殊规定外 捐赠应通过合法慈善机构 公益性机构或政府部门进行 拒绝摊派性捐赠[5] - 捐赠规模需根据经营规模 盈利能力 负债水平 现金流量等财务承受能力合理确定 盈利能力下降 负债偏高 现金流为负的企业应压缩规模 资不抵债或亏损企业一律不得捐赠[5] - 捐赠实行统一管理 未经公司同意 控股企业不得擅自捐赠[5] 预算和决策管理 - 捐赠实施年度预决算管理 支出纳入年度预决算 履行内部审核批准程序 并由公司统一履行国资备案[6] - 年度预算需详细说明捐赠项目 事由 资产 范围及规模 决算需专项说明实施情况及预算执行[6] - 捐赠需严格履行"三重一大"决策程序 单次捐赠≤500万元或年度合计≤1000万元需董事会批准 单次>500万元或年度合计>1000万元需股东会批准[7] - 捐赠发生后需按上市规则及时披露[7] - 控股企业向公司报送材料包括捐赠请示（事由 对象 途径 财产类型 金额）董事会决议及其他必要材料[7] - 除内部批准程序外 捐赠需上报城投集团审批后方可实施[7] - 重大自然灾害或突发事件的紧急捐赠 可在履行内部决策后先行捐赠 并在2个工作日内向国资管理部门报告[7] 附则 - 本制度为原《对外捐赠管理办法》的修订版 由财务管理中心解释并监督实施[8] - 制度自印发之日起施行 原办法（创业环保治理字202278号）即行废止[8]

董事会会议决议 - 天津创业环保集团股份有限公司第九届董事会第五十九次会议于2025年5月14日以现场结合通讯表决方式召开，应参会董事9人，实际参会8人，董事长唐福生因公缺席并委托董事付兴海代为表决，付兴海被推选为会议主持人 [1] - 会议通知及材料已于2025年5月9日通过电邮发送全体董事，召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 关联项目中标签约 - 全资子公司天创环境与天津市政工程设计研究总院等组成联合体，中标关联方发包的"天津之眼"摩天轮灯光提升改造EPC总承包项目 [1] - 董事会同意天创环境签订《建设项目工程总承包合同》，根据上交所规则豁免关联交易审议，但需按港交所规则披露 [1] - 关联董事唐福生、安品东、王永威回避表决，议案以6票同意通过 [2] 制度修订 - 董事会通过修订《对外捐赠管理制度》，同步废止《应收款项压降专项奖励制度（试行）》，修订后制度详见上交所网站 [2] - 该议案获全体董事9票同意通过 [2]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號 ： 1065） 關連交易— 「天津之眼」建設項目工程總承包合同 緒言 於2025年4月7日，資管公司、天津市政總院、棟樑國際、中建研及天創環境訂立 工程總承包合同，據此，各方共同進行「天津之眼」摩天輪建設項目工程，總價格 為人民幣17,029,161元（含稅）。於2025年5月14日，董事會審議通過關於簽訂工程 總承包合同及其項下擬進行的交易。 於工程總承包合同日期及本公告日期，天津城投為本公司的最終控股公司，資 管公司為天津城投的全資附屬公司，及天津市政總院為天津城投間接持有的 30%受控公司。因此，根據上市規則，資管公司及天津市政總院均為天津城投的 聯繫人，被視為本公司的關連人士。根據上市規則第14A章，工程總承包合同項 下擬進行的交易構成本公司的關連交易。 工程總承包合同項下擬進行的交易的一項或多項適用百分比率超過0.1%但均低 於5%，故根 ...

制度适用范围 - 制度适用于集团公司及所属控股公司[3] 日常管理职责 - 财务管理中心等负责日常管理，包括预算编制[8] 对外捐赠原则 - 对外捐赠应遵循自愿无偿、量力而行等原则[11] 捐赠资产要求 - 用于捐赠的资产应权属清晰、权责明确[11] 捐赠审批流程 - 单次捐赠低于500万元（含）或年度合计低于1000万元（含）需董事会批准[14] - 单次捐赠超500万元或年度合计超1000万元需股东会批准[14] - 所属企业捐赠需向集团报送请示、董事会决议等材料[14] - 集团对外捐赠需上报城投集团审批[14] 紧急捐赠处理 - 紧急捐赠可先行实施，2个工作日内向国资部门报告[14]

会议情况 - 公司第九届董事会第五十九次会议于2025年5月14日召开，9名董事应参加，8名实际参加[1] 项目中标 - 天创环境与联合体共同中标“天津之眼”摩天轮灯光提升改造EPC总承包项目[1] 议案表决 - 董事会同意天创环境与关联方签合同，6票同意[4] - 董事会同意修订制度并废止旧制度，9票同意[6]

股东会基本情况 - 股东会类型为2024年年度股东会，由董事会召集[1] - 表决方式采用现场投票与网络投票结合，现场会议于2025年5月27日14点在天津市南开区卫津南路76号创业环保大厦5楼召开[1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-11:30及13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00[1] 审议事项 - 议案已通过第九届董事会第五十四次和第五十六次会议审议，公告发布于2025年3月22日及4月24日的《上海证券报》《中国证券报》及上交所网站[3] - 特别决议议案为议案10和议案11，中小投资者单独计票议案为议案2、10、11[3] - 无关联股东需回避表决的议案[3] 投票规则 - 融资融券等特殊账户投票需遵守上交所自律监管指引规定[2] - 持有多个股东账户的股东，表决权数量为全部账户同类股票总和，重复投票以第一次结果为准[5][6] - 同一表决权通过不同方式重复表决时，以第一次投票结果为准[6] 参会对象与登记 - 股权登记日收市后登记在册的A股股东及授权代理人可参会[8] - 法人股东需持营业执照复印件、身份证及账户卡登记，个人股东需持身份证及账户卡，异地股东可通过信函或传真登记[10] - 现场登记时间为2025年5月26日9:30-11:30及14:00-17:00，地点为创业环保大厦16楼董事会办公室[10] 其他事项 - 会议联系方式为董事会办公室，电话86-22-23930128，电子邮箱tjcep@tjcep.com[11] - 会议预计耗时半天，参会者需自理交通及食宿费用[11] - 授权委托书需明确"同意"、"反对"或"弃权"意向，未作指示的由受托人自主表决[13][15]

业绩数据 - 2024年度归属于母公司股东的净利润为8.0721062605亿元[15] - 2024年公司实现营业收入48.2745亿元，比上年度增加3.48%[20] - 2024年公司利润总额10.4706亿元，比上年度减少5.35%[20] - 2024年公司实现归属于母公司净利润8.0721亿元，比上年度减少6.70%[20] - 2024年拟向全体股东每10股派发现金股利1.70元（含税），共计2.6697107445亿元，现金分红数额占2024年度净利润33.07%[15] 会议情况 - 2024年召开24次董事会会议，审议通过95项议案[22] - 2024年召开三次股东大会[23] - 2024年监事会召开九次会议[38][39] 担保事项 - 截至2024年12月31日公司对外担保总额为281,740万元，约占净资产29.14%[57] - 2025年预计新增担保不超过344,933万元[57] - 履行担保后公司累计担保金额626,674万元，约占净资产64.82%[65] 法规要求与章程修订 - 中国证监会要求2026年1月1日前在公司章程中设审计委员会，取消监事会或监事[50][52][68] - 公司拟修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《公司章程》[51][53][69] 人员变动 - 2024年聘任唐福生为董事长，解聘江南，同意李金河辞职，聘任彭怡琳、牛波、赵曦为副总经理，聘任齐丽品为董事会秘书、总法律顾问[97][125][149] 审计服务 - 2024 - 2026年大信会计师事务所为公司提供审计服务，每年审计服务费309万元，内控审计服务费52万元[17][95][147] 关联交易 - 2024年公司所属全资子公司签署并披露2份关联交易协议[90][118][144] 激励计划 - 2020年股票期权激励计划预留股票期权第一个行权期和首次授予股票期权第二个行权期行权条件满足[126][151]