项目终止与业务调整 - 董事会决议终止恩施市大沙坝一期、二期（谭家坝）污水处理厂及配套管网工程特许经营项目，该项目于2023年4月10日由公司与武汉市政组成的联合体中标，但恩施市政府于2024年2月4日通知要求按新机制整改并终止特许经营，经分析终止可实现投资平衡且不影响公司经营发展 [1] - 同意恩施市创环水务有限公司签署解除协议，清算总金额可保障累计投入资金（含应付未付款项），实现投资资金平衡 [2] - 董事会决议终止赤壁市陆水工业园污水处理厂及配套管网特许经营TOT项目，该项目于2024年7月29日中标，但因建设阶段实施TOT转让不符合模式要求未能通过国家发改委审核，赤壁创环公司于2025年6月12日收到解除协议函件，终止后可有效收回转让款且前期费用已通过其他方式实现投资平衡 [4] 新项目投资设立 - 董事会同意与安徽省宁国建设投资集团有限公司共同出资设立宁国经开创环水务有限公司，开展宁国经济技术开发区城市基础配套设施运营项目，合作范围包括港口园区污水处理厂（1万m³/d）、化工园区污水处理厂（0.15万m³/d）、河沥园区工业污水处理厂（在建，5万m³/d）的委托运营及未来新增业务 [6] - 新公司注册资本2000万元，公司现金出资1200万元、占比60%，宁国建投现金出资800万元、占比40%，首笔实缴注册资本800万元在营业执照签发后1个月内按比例实缴，剩余资金根据运营需求足额实缴 [7] 关联交易与资金支持 - 董事会同意向控股子公司河北国津天创污水处理有限责任公司提供借款，总额不超过4000万元，期限3年，用于补充项目日常运营资金，因当地污水处理服务费回款不足导致运营资金缺口 [8] - 该借款构成关联交易，因公司间接控股股东天津城投持有河北国控津城公司40%股份，而河北国控津城公司持有河北国津天创公司30%股权，使河北国津天创成为关联附属公司，关联董事唐福生、安品东、王永威回避表决 [8][9] 临时股东会议程 - 董事会同意将部分募投项目终止议案及修订《募集资金管理制度》议案提交2025年第二次临时股东会审议，两项议案已分别经第九届董事会第六十四次和第六十二次会议通过 [11] - 股东会召开时间、地点等事项将另行通知 [12]

合资公司设立 - 绿能慧充与咸阳经开集团共同出资设立合资公司 注册资本为人民币2.5亿元 [1] - 绿能慧充以货币方式实缴出资人民币5000万元 持股20% [1] - 咸阳经开集团以货币方式实缴出资人民币2亿元 持股80% [1] 合资公司用途 - 合资公司用于受让咸阳经开实业代建的绿能慧充咸阳研发及生产制造基地项目的资产或股权 [1] - 受让代建资产的对价等具体条款由咸阳经开实业与合资公司另行签署协议确定 [1] - 待项目建成后 公司将根据约定进行回购 [1]

关联交易概况 - 公司与关联方力诺集团共同投资设立合资公司力诺创新科技(商河)有限公司 建设科创中心及配套设施建设项目 [1] - 公司以土地出资持股比例49% 力诺集团以现金出资持股比例51% [1] - 交易构成关联交易 因力诺集团为公司控股股东的控股股东 [2] 合资公司设立细节 - 合资公司注册资本未直接披露 但公司土地出资评估价值为4540.81万元 [3][5] - 合资公司经营范围包括非居住房地产租赁 物业管理 工程管理服务 健康咨询等多元业务 [3][4] - 合资公司治理结构设董事会由5名董事组成 其中力诺集团提名3名 公司提名2名 [5] 交易定价与协议 - 土地资产经第三方评估机构山东信源评估 市场价值为4540.81万元 [3][5] - 出资期限由双方共同商定 违约方需按每日应缴出资额的万分之一支付违约金 [5] - 协议可因另一方严重违约 破产或土地无法过户等原因终止 [5] 交易审议程序 - 交易于2025年8月19日经公司第四届董事会第十二次会议审议通过 关联董事回避表决 [2][8] - 独立董事专门会议审议通过 认为交易符合公司战略发展需要 不存在损害股东利益情形 [7] - 交易在董事会审批权限内 无需提交股东会审议 [2] 交易影响与必要性 - 交易旨在盘活公司闲置土地资源 借助力诺集团园区建设运营经验 [1][5] - 不会改变公司合并报表范围 不存在同业竞争情况 [7] - 年初至披露日公司与力诺集团累计关联交易总额为251.51万元 [7]

公司战略布局 - 公司拟与交科院（北京）交通技术有限公司、北京路网科技有限公司、西安睿控创合电子科技有限公司及乙路行顺科技（无锡）有限公司共同出资设立合资公司 [1] - 合资公司注册资本为1000万元 其中公司出资250万元 [1] - 各方均以现金出资 [1] 业务发展目标 - 携手推进交通领域快速检测设备的研发与产业化发展 [1] - 打造集研发、制造、集成、服务于一体的快速检测设备产业化平台 [1] 合资公司股权结构 - 交科院（北京）交通技术有限公司出资400万元 [1] - 西安睿控创合电子科技有限公司出资200万元 [1] - 乙路行顺科技（无锡）有限公司出资100万元 [1] - 北京路网科技有限公司出资50万元 [1]

公司战略转型 - 公司进一步完善事业发展战略 在着力做好水处理特种化学品主营业务的同时大力拓展锂离子固态电池先进材料业务 [1] - 基于事业发展战略需要 加快推动锂离子固态电池先进材料业务发展 [1] 资产收购与合资计划 - 公司通过公开竞拍形式竞得有研稀土硫化锂业务相关资产 [1] - 拟与有研稀土共同投资设立有限公司 注册资本为人民币20,000万元 [1] - 公司以货币和非货币资产出资 认缴出资额16,500万元 占比82.5% [1] - 有研稀土以货币出资 认缴出资额3,500万元 占比17.5% [1]

合资公司设立 - 永利股份与深圳百搭、上海永百胜及自然人史晶共同投资设立合资公司百问科技（深圳）有限公司，注册资本500万元，其中永利股份出资255万元持股51%，深圳百搭出资175万元持股35%，上海永百胜出资50万元持股10%，史晶出资20万元持股4% [2] - 合资公司已完成注册登记并取得营业执照，旨在利用永利股份在精密模塑领域的技术经验开拓新业务增长点 [2] 公司基本信息 - 永利股份成立于2002年1月10日，注册资本81321.3441万元，法定代表人史佩浩，注册地址为上海市青浦区徐泾镇徐旺路58号 [2] - 公司主营业务为高分子材料轻型输送带与高端精密模塑产品，董事长为史佩浩，董秘为于成磊，员工4146人，实际控制人为史佩浩、王亦嘉 [2] - 公司参股57家企业，包括昆山海汇精密模具工业有限公司、Modern Precision Technology, Inc、上海永晶投资管理有限公司等 [3] 财务业绩 - 2022年至2024年营业收入分别为21.01亿元、20.22亿元、22.38亿元，同比增速分别为-34.62%、-3.75%、10.69% [3] - 同期归母净利润分别为2.44亿元、3.76亿元、2.23亿元，同比增速分别为21.78%、53.77%、-40.73% [3] - 2022年至2024年资产负债率分别为26.92%、25.69%、24.49% [3]

合资公司设立 - 华兰股份与单烨星女士签署股东协议 拟共同出资设立合资公司 注册资本为700万元 [1] - 华兰股份以自有资金出资429.8万元 占注册资本的61.4% [1] - 合资公司主要经营范围包括西藏药浴 膏药等产品的研发 生产及销售业务 [1]