融资额度申请 - 公司在长发金融控股（长春）有限公司申请15亿元最高借款额度[2] - 公司及多家子公司在利程融资租赁（上海）有限公司吉林省分公司申请20亿元最高借款额度[5] - 公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行申请综合授信251,140万元[14] - 公司在渤海银行股份有限公司长春分行申请流动资金借款6.45亿元[15] - 公司在长春融资担保集团有限公司申请最高授信额3亿元和5亿元[15] 借款延期 - 公司在长发金融控股（长春）有限公司的6亿元委托借款延至最晚2025年12月31日到期[3] - 公司在长发金融控股（长春）有限公司的89283万元信托借款延至最晚2025年12月31日到期[3] - 公司在利程融资租赁（上海）有限公司吉林省分公司的3亿元委托借款延至最晚2025年12月31日到期[5] - 辽宁富山水泥等四家子公司在利程融资租赁（上海）有限公司吉林省分公司的多笔借款延至最晚2025年12月31日到期[6] - 公司在吉林长发众创金服投资咨询有限公司的5亿元委托借款延至最晚2025年12月31日到期[7] - 公司向长春市融兴经济发展有限公司申请的32.9亿元委托借款业务到期日延至最晚不超过2025年12月31日[11] 担保事项 - 公司多项借款由多家子公司提供连带责任保证，以多项股权、土地等提供质押和抵押担保[2][3][5][7][11][15] - 公司为亚泰集团长春建材有限公司等子公司多项融资业务提供担保，担保金额累计为1,490,562.89万元[18] - 吉林大药房药业股份有限公司以名下房产为吉林大药房白城市药业有限责任公司961.1万元借款提供抵押担保[19] - 公司为吉林大药房药业股份有限公司在吉林银行股份有限公司申请的2亿元综合授信提供连带责任保证[19] 其他事项 - 融资事项授权有效期自股东大会审议通过之日起至2025年12月31日止[9] - 董事会同意提请股东大会授权公司管理层办理融资全部事项[8] - 融资事项表决结果为同意13票，反对0票，弃权0票[10] - 公司决定召开2025年第三次临时股东大会[20]

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-016 号 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/10/12 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 | | | | | | 个月（自 年 月 6 2024 10 30 | 日至 | 年 2025 4 | 月 29 | | | 日止） | | | | | 预计回购金额 | 2,700 万元~3,000 万元 | | | | | 回购用途 | √减少注册资本 | | | | | | □用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | 累计已回购股数 | 股 3,027,300 | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.09% | | | | ...

市场扩张和并购 - 2024年3月27日拟将东北证券20.81%股份售予长发集团，9%售予长春市金控或其指定下属子公司[3] - 本次出售构成重大资产重组[3] 进展情况 - 2024年3月28日披露重大资产出售暨关联交易提示性公告[3] - 2024年5月9日至2025年1月28日多次披露进展公告[3][4] 交易状态 - 尚处筹划阶段，具体方案待论证协商[6] - 需履行必要决策和审批程序，相关事项存在不确定性[6]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于2月13日召开[2][3] - 股权登记日为2月6日[4] 参会情况 - 出席股东及代理人1344人，代表股份898799730股，占比27.6646%[4] 投票情况 - 网络投票时间2月13日9:15 - 15:00[3] 审议结果 - 审议通过12项议案，含变更事务所、担保等[7][8]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为1344人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数为898,799,730股[4] - 出席会议股东持有表决权股份数占比27.6646%[4] 议案表决情况 - 变更会计师事务所议案A股同意票数886,762,144，比例98.6607%[7] - 多项担保议案A股同意票数及比例不等，如为吉林大药房等担保议案比例97.1996%等[9][10]

回购方案 - 首次披露日为2024年10月12日[2] - 实施期限自2024年10月30日至2025年4月29日[2][3] - 预计回购金额2700万元至3000万元[2][3] 回购进展 - 累计已回购股数3027300股，占比约0.09%[2][5] - 累计已回购金额4998797元[2][5] - 实际回购价格区间1.65 - 1.66元/股[2][5] 决策情况 - 2024年10月11日和10月30日分别开董事会和股东大会通过议案[3] - 用自有资金以不超2.20元/股回购股份[3] 特殊情况 - 2025年1月回购情况与截至1月末累计情况相同[5]

审计相关 - 拟聘任北京德皓国际会计师事务所为2024年度财务报告和内部控制审计机构[6][7] - 北京德皓国际会计师事务所2024年度收入总额46302万元，审计业务收入30882万元，证券业务收入21107万元[6][7] - 截止2024年12月31日，该事务所合伙人66人，注册会计师300人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师140人[7] - 该事务所职业风险基金上年度年末数105.35万元，已购买职业保险累计赔偿限额3亿元[7] - 2024年度审计费用392.2万元含税，较上一期上升22.2万元，其中财务报告审计费用233.2万元含税，内控审计费用159万元含税[10] - 前任会计师事务所中准会计师事务所已连续为公司提供审计服务7年，对2023年度财务报告出具保留意见审计报告，对内部控制出具带强调事项段无保留意见审计报告[11] 担保相关 - 公司拟为吉林大药房药业股份有限公司在吉林银行申请的2.7亿元综合授信提供连带责任保证[16] - 公司为吉林大药房等10家子公司在吉林银行综合授信提供连带责任保证，金额分别为6.2亿元、5.536亿元、9亿元、5.94亿元、2亿元、2.4亿元、2亿元、4.75亿元、1亿元、4亿元[18] - 公司及亚泰医药、吉林亚泰水泥为亚泰建材集团在吉林银行2.85亿元综合授信提供连带责任保证，以6000万元股权质押、土地及房屋产权顺位抵押[20] - 公司及亚泰医药、吉林亚泰水泥为亚泰集团伊通水泥在吉林银行1.9亿元综合授信提供连带责任保证，以4000万元股权质押、土地及房屋产权顺位抵押[22] - 公司及吉林亚泰水泥为吉林亚泰明城水泥、吉林亚泰龙潭水泥在吉林环城农商行不超1.24亿元综合授信敞口提供连带责任保证[25] - 公司及吉林亚泰超市、长春龙达宾馆为亚泰集团长春建材在长春发展农商行3700万元借款提供连带责任保证，以房产抵押[28] - 公司及吉林亚泰超市、长春龙达宾馆为吉林亚泰鼎鹿水泥在长春发展农商行5000万元借款提供连带责任保证，以房产抵押[31] - 公司为吉林亚泰水泥在长春农商行亚泰大街支行3亿元流动资金借款提供连带责任保证[34] - 公司及吉林龙鑫药业等为吉林大药房（延边）药业在延边农商行3000万元流动资金借款提供连带责任保证[36] - 公司及亚泰医药等为亚泰长白山医药保健科技在延边农商行3000万元流动资金借款提供连带责任保证，以厂区土地及建筑物、小区楼房抵押[38] - 公司为吉林亚泰水泥、吉林亚泰明城水泥在吉林公主岭农商行6642万元、7110万元流动资金借款提供连带责任保证[40] 会议相关 - 2025年第二次临时股东大会现场会议时间为2月13日15:00，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[2]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会2月13日召开[3] - 采用现场和网络投票结合方式[5] - 审议12项议案，含变更会计师事务所及担保议案[8] 投票及登记信息 - 股权登记日为2月6日[13] - 参会确认登记时间为2月12日[16] 担保事项 - 公司拟为多家子公司借款提供担保[7][8][9][10][11][12]

市场扩张和并购 - 2024年3月27日拟将东北证券20.81%股份售给长发集团，9%售给长春市金控或其指定下属子公司[3] - 本次出售构成重大资产重组[3] 进展情况 - 2024年3 - 12月多次披露重大资产出售进展公告[3][4] - 截至公告披露日持续沟通协商并推进尽职调查[5] 交易说明 - 交易尚处筹划阶段，方案待论证协商[6] - 需履行决策和审批程序，存在不确定性[6]

子公司信息 - 亚泰（沈阳）环保新材料科技有限公司注册资本3000万元[3] 财务数据 - 2023年末总资产30004624.92元，负债7000元，净资产29997624.92元，净利润 - 900.47元[4] - 2024年1 - 9月总资产30003767.16元，负债7000元，净资产29996767.16元，净利润 - 857.76元[4] 决策相关 - 2025年1月27日董事会通过注销子公司议案[2] - 注销因无实质业务，为优化资源、降成本[5] - 注销后合并报表范围变，不影响资产和经营成果[6]