(一)股东大会召开的时间：2025 年 04 月 29 日 证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-048 号 吉林亚泰(集团)股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (二)股东大会召开的地点：亚泰会议中心会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 983 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,062,689,415 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 32.7090 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，副董事长、总裁刘树森先生主持了会议，全体董事、 监事和高级管理人员列席了本次会议，符合法律、法规、规章和《公司章程》的 有 ...

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 吉林亚泰（集团）股份有限公司 证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-050 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2025 年第二次临时监事会决议公告 特 别 提 示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 第二次临时监事会会议于 2025 年 4 月 29 日在亚泰会议中心会议室召 开，经半数以上监事推举，由监事陈波先生主持了会议，会议应出席 监事 7 名，实际出席监事 7 名，会议符合法律、法规、规章和《公司 章程》的有关规定，会议选举产生了公司第十三届监事会主席。 选举曲国辉先生为吉林亚泰（集团）股份有限公司第十三届监事 会主席（简历附后），任期自监事会通过之日起至本届监事会届满为 止。 监 事 会 二 O 二五年四月三十日 附：简历 曲国辉，男，1968 年 12 月出生，中共党员，博士，高级工程 师。曾任长春市城市科学研究所干事，长春经济技术开发区建筑设计 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-049 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2025 年第五次临时董事会决议公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 公司 2025 年第五次临时董事会会议于 2025 年 4 月 29 日在亚泰 会议中心会议室举行，副董事长、总裁刘树森先生主持了会议，会 议应出席董事 13 名，实际出席董事 13 名，会议符合法律、法规、 规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议 案： 一、选举产生了公司第十三届董事会董事长。 选举陈铁志先生为吉林亚泰（集团）股份有限公司第十三届董 事会董事长（简历附后），任期自董事会通过之日起至本届董事会届 满为止。 表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、审议通过了关于增补公司董事会战略委员会成员的议 案。 附：简历 会成员并担任主任委员，任期自董事会通过之日起至本届董事会届 满为止。 表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 吉林亚泰（集团）股份有 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-045 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁的公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 截至本公告日，公司及所属子公司近 12 个月内累计发生诉 讼、仲裁案件金额约为人民币 55,598.41 万元（未包含延迟支付的利 息、违约金、诉讼费用等），占公司最近一期经审计净资产的 19.99%。 ● 部分诉讼、仲裁案件尚未判决或结案，公司正在积极协商和 解或处于诉讼、仲裁过程中，因此对公司本期利润或期后利润的影 响存在不确定性。 55,598.41 万元（未考虑延迟支付的利息、违约金、诉讼费用等）， 占公司最近一期经审计净资产的 19.99%。截至本公告披露日，上述 新增案件已经结案的涉诉金额为 9,634.16 万元。现将具体情况公告 如下： 2 序 号 原告 被告 金额 （万元） 案由 判决结果 最新进展 1 德 惠 北 方 水 泥 有 限 公司 被告一： 吉林亚泰 集团水泥 销售有限 公司 被告 ...

业绩总结 - 审计委员会认为公司2024年度各期财务报告真实、准确、完整[4] 公司治理 - 2024年公司第十三届董事会审计委员会由4名独立董事组成[1] - 2024年董事会审计委员会共召开四次会议[2] 会议审议 - 2024年1月9日审议通过2023年年度报告审计工作计划[2] - 2024年4月27日审议多项2023年度报告及2024年度相关议案和报告[2][3] - 2024年8月26日审议通过2024年半年度报告及其摘要[3] - 2024年10月25日审议通过2024年第三季度报告[3] 审计相关 - 2024年中准会计师事务所为2023年度审计机构，具备相关能力[5][6] - 2024年核查2023年度计提资产减值准备事项，认为符合规定[7] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续发挥监督职能，助力公司规范发展[8]

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-042 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 27 日召开了第十三届第七次董事会、第十三届第七次监事会，审 议通过了《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。现将 具体情况公告如下： 一、情况概述 根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具 的 2024 年度审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报 表未分配利润为-9,335,677,926.24 元，实收股本为 3,248,913,588.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《公 司法》及《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额达实收股 本总额三分之一时，需提交股东大会审议。 二、亏损原因 1、2024 年，水泥需求量下降，水泥、熟料价格先抑后扬，年 内价格同比提升，公司建材产业同比 ...

业绩总结 - 2025年4月27日审议通过2024年度计提资产减值准备议案[2] - 2024年计提信用减值准备18,406万元，上年17,654万元[3] - 2024年计提资产减值准备117,883万元，上年159,559万元[4] - 本次计提减值准备减少本期利润总额136,289万元[8] 决策意见 - 董事会审计委员会同意本次计提[9] - 监事会同意本次计提[10]

增持计划 - 长发集团拟2024年7月1日起6个月内增持，金额1.5 - 3亿元，价格不超1.62元[4][8] - 增持计划期限延长至2025年6月30日[4][9] - 增持可能因市场因素延迟或无法实施[5][12] 持股情况 - 实施前长春市国资委及长发集团合计持股404,811,551股，占比12.46%[7] - 截至披露日，长发集团累计增持86,347,237股，占比2.67%，金额1.02亿[4][11] - 截至披露日，长发集团持股196,070,172股，占比6.07%[11] - 截至披露日，长春市国资委持股295,088,616股，占比9.13%[11] - 截至披露日，二者合计持股491,158,788股，占比15.20%[11] 其他 - 本次增持符合规定，不影响上市地位[13] - 公司将持续关注并披露增持信息[13]