会议安排 - 2024年半年度业绩说明会于8月16日16:00 - 17:00以网络互动形式召开[2][3][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[3][5] - 参加人员有郭满金、林旦旦、刘圳田、都红雯[5] 投资者参与 - 可在8月16日16:00 - 17:00在线参与[5] - 可在8月9日至15日16:00前提问[2][5] - 说明会召开后可查看情况及内容[7] 其他信息 - 公司于8月9日发布2024年半年度报告[2] - 联系人章晓琴，电话0592 - 6196768，邮箱zqb@hongfa.com[6]

宏发科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宏发科技股份有限公司董事会,现提名乔红军为宏发科技股份有限公 司第十一届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意 出任宏发科技股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与宏发科技股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定: (四) ...

宏发科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：600885 证券简称：宏发股份 公告编号：2024-044 债券代码：110082 债券简称：宏发转债 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 26 日 至 2024 年 8 月 26 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：厦门宏发电声股份有限公司东林厂区二楼调度会议室（厦门市集 美区东林路 564 号） 股东大会召开日期：2024年8月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 ...

宏发科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宏发科技股份有限公司董事会,现提名杨文英为宏发科技股份有限公司第十一届 董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任宏发科技股份有限公司第十一 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与宏发科技股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及其他 规范性文件,具有5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工 作经验。 被提名人已在上海证券交易所独立董事履职学习平台完成学习。 (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相 关规定(如适用); 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、 ...

候选人任职经验与资格 - 具备5年以上法律等相关工作经验[2] - 参加培训获证券交易所认可证明[3] - 具备注册会计师（非执业）资格及5年以上会计或财务工作经验[8] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东亲属不具独立性[6] - 5%以上股东或前五名股东任职人员亲属不具独立性[6] - 近12个月有不具独立性情形人员不具独立性[6] 不良记录限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[8] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[8] 兼任与任职期限限制 - 兼任境内上市公司不超3家[8] - 在公司连续任职不超六年[8]

| 证券代码:600885 | | --- | | 债券代码:110082 | 证券代码：600885 证券简称：宏发股份 编 号：临 2024—037 债券代码：110082 债券简称：宏发转债 宏发科技股份有限公司 关于控股股东股份质押展期的公告 公司近日接到控股股东有格投资的通知，有格投资因业务需要将其持有的部分公司股份办理了质 押展期，具体事项如下 | | 是否 | | 是否 | 是否 | | | 展期后质 | | 占其所 | 占公司 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 为控 | 本次质押股 | | | | 原质押 | 押到期日 | | 持股份 | 总股本 | 质押融资 | | | | | 为限 | 补充 | 质押起始日 | | | 质权人 | | | | | 名称 | 股股 | 数 | | | | 到期日 | | | 比例 | 比例 | 资金用途 | | | | | 售股 | 质押 | | | | | | | | | | 东 | | | | | | | | (%) | ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入129.30亿元，同比增长11.02%[56] - 2023年度归母净利润13.93亿元，同比增加11.42%[56] - 2023年度扣非归母净利润13.30亿元，同比增长10.84%[56] - 2023年度基本每股收益1.34元[56] - 2023年经营活动产生的现金流量净额26.61亿元，同比增长64.13%[58] - 2023年归母净资产83.41亿元，同比增长11.16%[58] - 2023年总资产177.24亿元，同比增长9.15%[58] 可转债情况 - 公司获批发行面值总额20亿元可转换公司债券[7] - 2021年11月3日发行2000万张，募集资金总额20亿元，净额19.69亿元[8] - 2021年11月23日起在上海证券交易所挂牌交易[8] - 可转债期限为2021年10月28日至2027年10月27日[12] - 票面利率第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%[13] - 转股期为2022年5月3日至2027年10月27日[19] - 初始转股价格为72.28元/股[21] - 2023年度因权益分派对转股价格调整一次，最新50.96元/股[83][84] - 到期赎回时，以票面面值112%（含最后一期利息）赎回未转股可转债[30] - 截至2023年12月31日，累计496,000元转股，股数7,690股，占比0.001%[87] - 截至2023年12月31日，未转股金额1,999,504,000元，占比99.9752%[87] 募集资金投向 - 新能源汽车用高压直流继电器产能提升项目拟投入32,000.00万元[45] - 新一代汽车继电器技改及产业化项目拟投入16,000.00万元[45] - 控制用功率继电器产能提升项目拟投入30,000.00万元[45] - 智能低压开关元件产能提升项目拟投入22,000.00万元[45] - 补充流动资金拟投入60,000.00万元[46] 项目投资进度 - 新能源汽车用高压直流继电器产能提升项目投资进度100.65%[69] - 新一代汽车继电器技改及产业化项目投资进度100.05%[69] - 控制用功率继电器产能提升项目投资进度100.45%[69] - 智能家居用继电器及连接器技改及产业化项目投资进度91.24%[69] - 超小型信号继电器技改及产业化项目投资进度100.20%[69] 其他 - 公司继电器年生产能力超30亿只，有160多个系列、40000多种常用规格[56] - 公司主体信用等级和可转债信用等级为AA，评级展望稳定[49][52] - 2024年5月27日，主体和转债信用等级维持“AA级”，展望“稳定”[81] - 2023年7月14日，12,000万元资金从智能低压开关项目调至新能源项目[76] - 2023年7月14日，控制用功率继电器项目优化投资结构[76] - 2023年可转债第二年付息，票面利率0.5%（含税），已支付[79]

| 股票代码：600885 公司简称：宏发股份 公告编号：临 2024-036 | | --- | | 转债代码：110082 转债简称：宏发转债 | 宏发科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 累计转股情况：宏发转债自 2022 年 5 月 5 日进入转股期，截至 2024 年 6 月 30 日，累计有 501,000 元宏发转债转换为公司普通股股票，累计转股数 7,787 股，占可转 债转股前公司已发行股份总额的 0.0010%。 ● 未转股可转债情况：截至 2024 年 6 月 30 日，尚未转股的可转债金额为 1,999,499,000 元，占可转债发行总量的 99.9750%。 ● 2024 年度第二季度转股情况：本季度可转债转股的金额为 5,000 元，因转股形成的 股份数量为 97 股。 一、可转债发行上市概况 二、可转债本次转股情况 "宏发转债"转股期间为：2022 年 5 月 5 日至 2027 年 10 月 27 日 1、自 202 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宏发科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 8 日以电子邮 件和电话通知的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第十届董 事会第二十二次会议的通知，会议于 2024 年 6 月 18 日上午九点三十分在公司会 议室以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级 管理人员列席会议。会议由董事长郭满金先生主持，会议的召集和召开符合《公 司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于不向下修正"宏发转债"转股价格的议案》。 | 股票代码：600885 | 公司简称：宏发股份 | 公告编号：临 | 2024-034 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110082 | 债券简称：宏发转债 | | | 宏发科技股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告 公司股价已触发"宏发转债"转股价格向下修正条款，综合考虑公司的基 ...

可转债发行 - 2021年10月28日发行2000万张可转换公司债券，总额20.00亿元[3] 转股价格 - 初始转股价格72.28元/股，最新50.52元/股[3] - 2022 - 2024年多次调整转股价格[3][4] 转股价格修正 - 2024年5 - 6月触发修正条款，本次及未来三月不修正[2][5][6] - 2024年9月19日起再触发由董事会决定[6] 转股期 - “宏发转债”转股期为2022年5月5日至2027年10月27日[6]