会议信息 - 会议于2024年8月9日发通知，8月13日召开[3] - 应参会董事11名，实际参会11名[3] 议案表决 - 《公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》表决同意11票，反对0票，弃权0票[4] - 同意票占董事会有效表决权的100%[4]

一、募集资金基本情况 根据中国证监会于 2023 年 6 月 29 日出具的《关于同意新疆众和股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1445 号），公司向 股权登记日 2023 年 7 月 17 日（T-1 日）上海证券交易所收市后登记在册的原股东优 先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上 重要内容提示： ●投资种类：结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单 ●投资金额：不超过人民币 40,000 万元 ●履行的审议程序：新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 13 日召开第九届董事会 2024 年第七次临时会议、第九届监事会 2024 年第四次临时会 议，审议通过了《公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 自董事会审议通过之日起 12 个月内，使用暂时闲置 2022 年度向不特定对象发行可转 换公司债券募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度及确保资金安全的情况下 进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括结构性 存款、协定存款、通知存款、定期存款、大 ...

国信证券股份有限公司 关于新疆众和股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为新疆 众和股份有限公司（以下简称"新疆众和"或"公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》等有关规定，对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了 认真、审慎的核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金使用情况 根据中国证监会于2023年6月29日出具的《关于同意新疆众和股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1445 号）， 公司向股权登记日2023年7月17日（T-1日）上海证券交易所收市后登记在册的原 股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用 网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，共计发行1,375万 张可转换公司债券，每张面值100元，募集资 ...

资金管理 - 公司同意用不超7.7亿元闲置募集资金现金管理[2] - 公司开展协定存款业务，金额5.621605324亿元[3] - 截至2024年8月12日，协定存款余额2.067975亿元，含收益280.07万元[3] - 公司终止协定存款业务，转为活期存款[3]

一、可转债发行上市概况 | 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2024-050 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司 关于"众和转债"2024 年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 新疆众和股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 7 月 18 日发行的可转 换公司债券将于 2024 年 7 月 18 日开始支付自 2023 年 7 月 18 日至 2024 年 7 月 17 日期间的利息。根据《新疆众和股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）有关条款的规定，现将有关事项 公告如下： 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1445 号文同意注册，公司于 2023 年 7 月 18 日发行了 1,375 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总 额 137,500.0 ...

可转债转股情况 - 2024年4 - 6月，58.6万元“众和转债”转股83,247股，占转股前（2023年12月31日）已发行股份总额0.01%[3][8] - 截至2024年6月30日，累计1.90098亿元“众和转债”转股27,002,355股，占转股前（2023年12月31日）已发行股份总额2.00%[3][9] - 截至2024年6月30日，未转股“众和转债”金额11.84902亿元，占可转债发行总额86.17%[3][9] - “众和转债”初始转股价格8.20元/股，2024年2月6日修正为7.04元/股，5月31日调整为6.92元/股[7] 激励计划行权情况 - 2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予第二个行权期可行权1,278.90万份，行权期2023.11.23 - 2024.11.14[3] - 预留授予第一个行权期可行权255.50万份，行权期2023.11.23 - 2024.6.28[3] - 2024年4 - 6月行权并完成股份过户登记0股，截至6月30日累计行权并完成股份过户登记0股，占可行权股票期权总量0%[4] - 2024年第二季度激励对象可行权1534.40万份，无激励对象行权[23][25] - 2024年4 - 6月激励计划行权并完成股份过户登记0股，获募集资金0元，对财报无影响[27][30] 激励计划其他情况 - 2022年为330名激励对象办理股票期权行权1,318.50万份，占股本总额0.98%[14] - 2022年12月30日回购注销限制性股票40,000股，回购价4.91元/股，注销股票期权120,000份[14] - 2023年1月4日向98名激励对象授予266万股限制性股票，授予价5.40元/股，向99名激励对象授予527万份股票期权，行权价9.43元/份[15] - 2023年11月为413名激励对象办理股票期权行权1534.40万份，占股本总额1.14%[16] - 2023年11月9日注销股票期权67.6万份[17] - 2023年12月9日注销已到期未行权的1318.50万份股票期权[17] - 2023年12月22日回购注销限制性股票29.8万股，首次授予部分回购价4.63元/股，预留授予部分回购价5.12元/股[17] - 2024年多次回购注销限制性股票和注销股票期权，3月回购注销2.8万股限制性股票、注销5.6万份股票期权；5月回购注销3.5万股限制性股票、注销7万份股票期权[19][20] - 2024年5月24日将2021年激励计划首次授予和预留部分授予的限制性股票回购价分别调整为4.39元/股、4.93元/股，股票期权行权价分别调整为9.43元/份、8.96元/份[20][21] 股份数量情况 - 2024年3月31日有限售条件股份9,805,200股，无限售条件股份1,366,812,763股，股份总计1,376,617,963股[34] - 2024年6月30日有限售条件股份9,770,200股，无限售条件股份1,366,896,010股，股份总计1,376,666,210股[34] - 2024年可转债转股数量83,247股，限制性股票回购注销数量35,000股[34]

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2024-048 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）2020 年配股公开发行股票 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准新疆众 和股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2021〕193 号）核准，新疆众和股份 有限公司（以下简称"公司"）进行了 2020 年配股公开发行股票工作。2021 年 4 月 21 日，公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上公告了《新疆众和股份有限公司配股发行结果公告》。公司向截至 2021 年 4 月 12 日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司登记在册的新疆众和全体股东配售人民币普通股 301,407,655 股，每股面值 1 元，每股配 ...

公司概况 - 新疆众和股份有限公司参加由新疆上市公司协会和深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动" [1] - 本次活动将采用网络远程方式进行,投资者可通过"全景路演"网站、微信公众号或APP参与互动交流 [1] - 公司高管将就2023年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、股权激励和可持续发展等与投资者进行沟通 [2] - 出席本次活动的公司代表包括董事长兼总经理、董事兼财务总监以及董事会秘书 [2] 活动时间和方式 - 本次活动时间为2024年6月14日(星期五)16:00-18:00 [1] - 活动采用网络远程方式进行,投资者可通过"全景路演"网站、微信公众号或APP参与 [1]

新疆众和股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级报告 China Lianhe Credit Rating Co.,Ltd. 联 合 资 信 评 估 股 份 有 限 公 司 专 业 | 尽 责 | 真 诚 | 服 务 1 www.lhratings.com 联合〔2024〕1931 号 联合资信评估股份有限公司通过对新疆众和股份有限公司主体 及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持新疆众和 股份有限公司主体长期信用等级为 AA，维持"众和转债"信用等级 为 AA，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二四年五月二十九日 跟踪评级报告 | 2 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信 基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事 实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真 实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告 在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估等方面存在局限性。 ...

新疆众和调整激励计划限制性股票回购价格及股票期权行权价格之法律意见书 T&P 新疆天阳律师事务所 新疆天阳律师事务所 关于 新疆众和股份有限公司调整 2021 年限制性股票与股票期权 激励计划限制性股票回购价格及股票期权行权价格 之 乌鲁木齐市水磨沟区红光山路 888 号绿城广场写字楼 2A 座 7 层 邮编:830002 电话（0991）3550178 传真: (0991) 3550219 1 T&P 新疆天阳律师事务所 新疆众和调整激励计划限制性股票回购价格及股票期权行权价格之法律意见书 目 录 | 第一节 | 律师声明事项 3 | | --- | --- | | 第二节 | 法律意见书正文 | | | 一、本激励计划的实施情况 . | | | 二、本次调整的授权及批准 . | | | 三、本次调整的具体内容 | | | 四、结论意见 | | 第三节 | 结尾 ·········· | 2 T&P 新疆天阳律师事务所 新疆众和调整激励计划限制性股票回购价格及股票期权行权价格之法律意见书 法律意见书 天阳证发字[2024]第 03 号 新疆天阳律师事务所关于新疆众和股份有限公司调整 2021 年限制性 股票 ...