（一）审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。 （二）审议通过了《公司关于 2023 年度资产处置及减值的议案》。 | 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2024-021 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新疆众和股份有限公司已于 2024 年 3 月 6 日以书面传真、电子邮件方式向公司 各位董事发出了召开公司第九届董事会第六次会议的通知，并于 2024 年 3 月 16 日在 本公司文化馆二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参会董事 11 名， 实际参会董事 11 名。会议由董事长孙健先生主持，公司监事和部分高级管理人员列 席会议。会议召开程序符合 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2024-026 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司 关于回购注销部分激励对象限制性股票减少注册资 本通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委 托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效 身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书 和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权申报具体方式如下： 1、债权申报登记地点：新疆乌鲁木齐市高新区喀什东路18号新疆众和股份 有限公司证券部，邮编：830013 2、申报时间：2024年3月19日至5月3日每个工作日的10:00-13:00；15:30-18:30 3、联系人：刘建昊、朱莉敏 4、联系电话：0991-6689800 一、通知债权人的原 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2024-028 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 新疆众和股份有限公司已于 2024 年 3 月 6 日以书面传真、电子邮件方式向公司 各位监事发出了第九届监事会第六次会议的通知，并于 2024 年 3 月 16 日在本公司文 化馆二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参会监事 5 名，实际参会监 事 5 名。会议由监事会主席陈奇军先生主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的 100%。 （二）审议通过了《公司关于 2023 年度资产处置及减值的议案》。 表决结果：赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的 100%。 ...

新疆众和股份有限公司 涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务 专项说明 希会其字(2024)0069 号 录 日 : (三)会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） Xigema Cpas (Special General Partnership) 希会其字(2024)0069 号 涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务 专项说明 一、存、贷款金融业务专项专项说明………………………… (1-2) 二、存、贷款金融业务情况汇总表……………………………(3) 三、证书复印件 (一) 注册会计师资质证明 (二) 会计师事务所营业执照 新疆众和股份有限公司全体股东: （以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司的资产负债表，2023 年度合并及母公司的利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益 变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 16 日出具了希会审字(2024) 1775 号 无保留意见的审计报告。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 (上证发[2022]6 号)(2022 年 1 月 7 日) 的要求 ...

新疆众和股份有限公司董事会于 2024年3月16日收到公司独立董事介万奇、 傅正义、李薇、王林彬《新疆众和股份有限公司独立董事关于独立性自查情况的 报告》,董事会根据自查报告认真核查,出具评估意见如下： 公司各位独立董事严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》对 独立董事的任职要求,对其自身独立性情况进行了严格、 令公司董 事会评估,各独立董事在 2023年度均不存在影响其独 新疆众和股份有限公司 公司四位独立董事介万奇、傅正义、李薇、王林彬及直系亲属、主要社会关 系均不在公司或公司附属企业任职;没有直接或间接持有公司 1%及以上已发行 股份,不是公司前十名股东及其直系亲属;不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位任职,不是公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属,不 是公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属;亦不是为 公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、 保荐等服务人员包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核 人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事 ...

国信证券股份有限公司 关于新疆众和股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等有关法规和规范性文件的要求，作为新疆众和股份有限公司（以下简称"新疆 众和"或"公司"）2022 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，国信证 券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）对公司 2023 年度募集资 金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、保荐人进行的核查工作 国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、审 计机构注册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，年度募集资金存放与使用 的专项说明、会计师募集资金年度使用情况鉴证报告、以及各项业务和管理规章 制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方 面对其募 ...

新疆众和股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（王林彬） 作为新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度， 我严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关 规章制度的要求，在工作中勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的作用， 维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本信息 本人王林彬，男，汉族，51 岁，中共党员，博士研究生学历。2000 年至今 在新疆大学法学院任教，法学教授、博士生导师。现任中国法学会理事，新疆国 际法学会常务副会长，乌鲁木齐市法学会常务理事。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，我及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业 任职；没有直接或间接持有公司 1%及以上已发行股份，不是公司前十名股东及 其直系亲属；不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位任职，不 是公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属； ...

关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 16 日召开的第 九届董事会第六次会议和第九届监事会第六次会议审议通过了《关于回购注销部 分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，同意公司回购并注销 2 名激励对象 已获授尚未解除限售的限制性股票 3.50 万股、注销已获授但尚未行权的股票期 权 7 万份，现将有关事项公告如下： 一、公司2021年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"激励计划"） 已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021年9月10日，公司召开了第八届董事会2021年第四次临时会议、第八 届监事会2021年第三次临时会议，审议通过了《公司2021年限制性股票与股票期 权激励计划（草案）》及其摘要（以下简称"《激励计划（草案）》"）、《公司2021 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核办法》"）、 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票与股票期 ...

关于新疆众和股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明报告 希会其字(2024)0068 号 目 录 1、 专项说明 2、 附表 委托单位：新疆众和股份有限公司 审计单位：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 关于新疆众和股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 中国 西安市 中国注册会计师：邵兆炫 2024 年 3 月 16 日 新疆众和股份有限公司全体股东： 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了新疆众和股 份有限公司（以下简称"贵公司"）2023年度财务报表, 包括2023年 12月31日合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及 财务报表附注,并于2023年3月16日出具了希会审字(2024)1775号无 保留意见的审计报告。 根据中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监会发文《上 市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的 要求，贵公司编制了后附的新疆众和股份有限公司2023年度非经营 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 | 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 新疆众和股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 9 日 11 点 00 分 召开地点：乌鲁木齐市喀什东路 18 号本公司文化馆二楼会议室 股东大会召开日期：2024年4月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 9 日 至 2 ...