新疆众和股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（介万奇） 作为新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度， 我严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关 规章制度的要求，积极参加相关会议，对公司的重大事项进行客观公正的评价并 发表独立意见。积极发挥作为独立董事的独立作用，围绕维护公司整体利益、维 护全体股东尤其是中小股东的合法权益勤勉开展工作。现将 2023 年度履职情况 报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本信息 本人介万奇，男，汉族，64 岁，中共党员，教授，博士生导师，亚太材料 科学院院士。现任西北工业大学材料学院教授，主要从事于金属凝固过程基本原 理与技术研究，先后主持 973、863、国家自然科学基金等重大研究项目。荣获 国家发明奖 2 项，省部级科技进步奖 8 项，开发出具有国际先进水平的适合于大 型复杂薄壁铸件设备及工艺，已广泛应用于大型复杂薄壁铝合金构件的生产。 报告期内，本人还担任公司董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员、 董事会提名委员会主任委员 ...

作为新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度， 我严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关 规章制度的要求，尽职尽责履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使法 律所赋予的权利，积极出席了公司 2023 年召开的相关会议，认真审议董事会各 议案，并对董事会的相关议案发表了独立意见，充分发挥了独立董事的独立作用， 切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。对董事会的科学决策、规范运作 以及公司发展都起到了积极作用。现将 2023 年度履职情况报告如下： 新疆众和股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（傅正义） 一、独立董事基本情况 （一）基本信息 本人傅正义：男，汉族，60 岁，武汉理工大学教授，博士生导师，中国工 程院院士，俄罗斯工程院外籍院士，材料学专家，现为武汉理工大学材料复合新 技术国家重点实验室主任，国家 863 高技术计划新材料领域结构材料主题组专家， 国内早期开拓燃烧合成研究的学者之一，主持的科研项目包括轻质、高强叠层材 料的脉冲大电流热加工技术、多层次复合结 ...

关于新疆众和股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 三、证书复印件 (一) 注册会计师资质证明 (二) 会计师事务所营业执照 目 录 ··························· (1-2) 一、专项说明………………………………… 二、附表…………………………………………(3-11) 希会其字(2024)0068 号 (三) 会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会其字(2024)0068 号 关于新疆众和股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 新疆众和股份有限公司全体股东: 我们接受委托, 依据中国注册会计师审计准则审计了新疆众和股份有限公司 (以下简称"贵公司") 2023年度财务报表，包括2023年12月31日合并及母公司资 产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2023年3月16日出具了希会审字 (2024)1775号无保留意见的审计报告。 根据中 ...

新疆众和股份有限公司 内部控制审计报告 希会审字(2024) 1774 号 目 录 . . 一、内部控制审计报告 ……… 二、证书复印件 (一) 注册会计师资质证明 (二) 会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所 执业 证 书 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会审字(2024)1774 号 内部控制审计报告 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，贵公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中国注册会计师: 中国注册会计师: 2024年3月16日 新疆众和股份有限公司全体股东: 们审计了新疆众和股份有限公司（以下简称"贵公司"）2 ...

新疆众和股份有限公司关于 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)的履职情况评估报告 新疆众和股份有限公司(以下简称"公司")聘请希格玛会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称"希格玛")作为公司 2023 年度财务审计及内部控制审 计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求,公 司对希格玛 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下: 一、会计师事务所的基本情况 (一) 机构信息 1、基本信息 希格玛成立于 2013年6月,注册地址为陕西省西安市涪灞生态区沪灞大道 一号外事大厦,首席合伙人为曹爱民先生,拥有财政部颁发的会计师事务所执业 证书。截至 2023年 12月 31 日,希格玛合伙人数量为 51 人,注册会计师 259 人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 120 人。希格玛 2022 年度 业务总收入为人民币 4.58亿元,其中审计业务收入人民币 3.7亿元;证券业务 收入 1.28 亿元。2022 年度上市公司(含 A、B 股)审计客户共计 36家,收费总 额人民币 0.59亿元。 ...

新疆众和股份有限公司 募集资金年度存放 与实际使用情况的鉴证报告 希会其字(2024)0100 号 目 录 ·············· (1-2) 一、鉴证报告 … 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告(3-13) 三、证书复印件 (一) 注册会计师资质证明 (二) 会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会其字(2024)0100 号 募集资金年度存放 与实际使用情况的鉴证报告 新疆众和股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的新疆众和股份有限公司（以下简称"贵公司"）截 至2023年12月31日止的《新疆众和股份有限公司2023年募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》 (以下简称"专项报告")进行了鉴证工作。 一、董事会的责任 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号 -- 规范运作》等有关规定,编制专项报告,并保证其内容真实、准 确、完整,不 ...

法定代表人：白云罡 新疆众和股份有限公司关于 特变电工集团财务有限公司的风险持续评估报告 新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）按照《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的要求，通过查验特变电工集团财 务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》、《营业执照》等证件资 料，取得并审阅了财务公司的定期财务报表、审计报告及风险指标等必要信息， 对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是 2018 年 8 月经原中国银行保险监督管理委员会（银保监复 [2018]148 号）批准设立，并核发金融许可证的非银行金融机构（金融许可证机 构编码为 L0265H365230001），于 2018 年 11 月 29 日成立（统一社会信用代码 为 91652301MA785MP462）。注册资本为 100,000 万元，其中特变电工股份有限 公司投资 8 亿元，特变电工沈阳变压器集团有限公司、特变电工衡阳变压器有限 公司各投资 1 亿元，分别占其注册资本的 80%、10%、10%。 注册地址：新疆昌吉州昌吉市北京南路 189 号特变电 ...

新疆众和股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（李薇） 作为新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度， 我严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关 规章制度的要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司 和股东所赋予的权利，认真审议董事会各项议案，对相关重大事项发表了公正、 客观的独立意见，有效维护了公司的整体利益及全体股东的合法权益，对董事会 的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用。现将 2023 年度履职情况 报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本信息 本人李薇，女，汉族，56 岁，硕士研究生学历。曾任新疆财经大学会计学 教授、会计学院教研室主任、硕士生导师、新疆财经大学学术委员会成员。兼任 德力西新疆交通运输集团股份有限公司独立董事、新疆交通建设集团股份有限公 司独立董事。 报告期内，本人还担任公司董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会 委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，我及直系亲属、主要社会 ...

一、募集资金基本情况 （一）2020 年配股公开发行股票 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准新疆众和 股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2021〕193 号）核准，新疆众和股份有 限公司（以下简称"公司"或"新疆众和"）进行了 2020 年配股公开发行股票工 作。2021 年 4 月 21 日，公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上公告了《新疆众和股份有限公司配股发行结果公告》。公 司向截至 2021 年 4 月 12 日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的新疆众和全体股东配售人民币普通股 301,407,655 股，每股面值 1 元，每股配售价格为人民币 3.90 元，募集资金人 民币总额为 1,175,489,854.50 元，扣除部分发行费用后的募集资金余额为 1,154,820,274.86 元。 上述募集资金经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《新 疆众和股份有限公司验资报告》（CAC 证验字[2021]0085 号）。2022 年 10 月，希 格玛会计师事务所（特殊普通合伙） ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2024-022 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司 关于 2023 年度资产处置及减值的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 16 日召开公司 第九届董事会第六次会议及公司第九届监事会第六次会议，审议通过了《公司关 于 2023 年度资产处置及减值的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次资产处置及计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》和《公司资产减值准备计提及损失处理的内部控制制 度》的相关规定，2023 年末财务部门对公司固定资产、存货进行了认真仔细的 盘点与核查，并按照谨慎性的原则进行了相关账务处理。 二、资产处置及计提资产减值准备的具体情况说明 （一）固定资产 1、对原值为 16,551,307.05 元的固定资产进行了处置，主要 ...