公司信息 - 证券代码为600888，证券简称为新疆众和[1] - 债券代码为110094，债券简称为众和转债[1] 活动安排 - 公司将参加2025年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动时间为2025年5月23日15:00 - 17:30[2] - 活动采用网络远程方式，可通过“全景路演”网站等参与[2] - 公司高管将在线就2024年度业绩等问题与投资者交流[2]

募集资金情况 - 2023年发行1375万张可转换公司债券，募资13.75亿元，净额13.59亿元[5] - 截至2025年3月31日，补充流动资金及还贷募资使用完毕[9] - 三个已投产项目结项后节余募资14716.36万元[9] - 绿色高纯高精电子新材料项目未使用募资21003.46万元[9] - 募投项目募资余额35719.82万元，拟变更用途，占净额26.28%[9][10] 项目支出计划 - 三个已投产项目后续预计支出约3600万元，用自有资金支付[15] - 绿色高纯高精电子新材料项目后续预计支出约5000万元，用自有资金支付[16] 股东大会信息 - 2025年5月26日上午11:00召开现场会议，9:15 - 15:00网络投票[4] - 审议《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的议案》[4] 市场扩张项目 - 以防城港公司为主体投资年产240万吨氧化铝项目，总投资678,077.00万元[18] - 项目资本金203,430.00万元，50,000.00万元注册资本金已实缴[18] - 广西宏泰公司增资102,798.10万元，其余由关联方同比例增资[18] - 变更35,719.82万元募资用途用于向防城港公司实缴出资[18] - 项目经董事会、股东大会审议通过，获独立董事认可[19]

铝型材行业进出口总况 - 2015-2024年中国铝型材行业进出口总额和贸易顺差呈先降后升趋势 2024年进出口总额达40 8亿美元 同比上涨9 53% 贸易顺差35 2亿美元 同比增长10 87% [1] - 2025年1-3月铝型材行业贸易规模达6 83亿美元 贸易顺差5 59亿美元 [1] 铝型材进口情况 - 2015-2023年中国铝型材进口数量整体波动下降 2024年进口量回升至4 29万吨 同比增长28 83% 2025年1-3月进口量0 69万吨 [2] - 进口金额呈波动下降趋势 2024年进口金额2 8亿美元 同比增1 82% 2025年1-3月进口金额0 62亿美元 [2] - 2015-2023年进口产品价格整体下降 2024年回升至0 15美元/千克 同比增26 53% 2025年1-3月价格0 11美元/千克 [5] 铝型材出口情况 - 2015-2023年中国铝型材出口量波动下降 2017年最低为83 18万吨 2024年回升至108 93万吨 同比增10 14% 2025年1-3月出口量19 66万吨 [6][9] - 出口金额波动变化 2017年最低24 6亿美元 2024年达38亿美元 同比增10 14% 2025年1-3月出口金额6 21亿美元 [9] - 出口产品价格波动 2024年价格0 29美元/千克 与2023年持平 2025年1-3月价格0 32美元/千克 [10] - 欧盟、越南等地反倾销调查及关税不确定性导致出口规模未恢复至2016年水平 [6]

可转债发行情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券1,375万张，每张面值100元，募集资金总额为13.75亿元，扣除承销及保荐费用等后募集资金净额为13.59亿元 [1] - 中国证监会于2023年6月29日出具批复同意公司发行可转债 [1] 债券持有人会议安排 - 公司将于2025年5月26日召开"众和转债"2025年第一次持有人会议 [2] - 会议采用通讯和现场投票相结合的方式，投票采取记名方式表决 [2] - 现场会议地点为乌鲁木齐市喀什东路18号公司文化馆二楼会议室 [2] 会议审议事项 - 会议将审议《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的议案》 [5][10] 会议出席对象 - 截至2025年5月19日登记在册的公司债券持有人有权出席会议 [2][3] - 公司董事、监事和高级管理人员以及聘请的律师将出席会议 [4] 会议登记方法 - 债券持有人需按要求提供相关证明文件进行登记 [4] - 登记可通过信函、电子邮箱方式，不接受电话登记 [4] 会议表决程序 - 每一张未偿还的"众和转债"(面值100元)拥有一票表决权 [5] - 以通讯方式行使表决权的需在2025年5月23日前提交相关资料 [5] - 决议需经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人同意方为有效 [1][6] 其他事项 - 会议联系人：刘建昊、朱莉敏，联系电话：0991-6689800 [8] - 会议差旅费用、食宿费用由债券持有人自行承担 [7]

债券发行 - 公司发行1375万张可转换公司债券，募集资金总额13.75亿元，净额13.5925589623亿元[4][5] 会议信息 - “众和转债”2025年第一次债券持有人会议于5月26日10点在乌鲁木齐公司文化馆二楼召开[6] - 截至5月19日收市登记在册的债券持有人有权参会[7] - 会议议案为《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的议案》[24]

募资情况 - 公司发行1375万张可转债，募资13.75亿元，净额13.59亿元[2] 项目资金使用 - 截至2025年3月31日，各募投项目累计使用及余额情况[6] - 募投项目募集资金余额3.57亿元，占净额26.28%[7][8] 项目进展与支出 - 高性能等三个项目已投产，后续预计支出0.36亿元[10][13] - 绿色高纯高精电子新材料项目后续预计支出0.50亿元[14] 市场扩张 - 公司以防城港公司为主体投资67.81亿元建240万吨氧化铝项目[15] 资金用途变更 - 公司将35,719.82万元募资用途变更为向防城港公司实缴出资[16]

募集资金情况 - 2022年度可转债募集资金节余35719.82万元拟变更用途[5][6] - 2023年发行可转债募集资金总额13.75亿元，净额13.5925589623亿元[7] - 截至2025年3月31日，累计使用募集资金100684.90万元，余额35719.82万元[8] - “补充流动资金及偿还银行贷款”募集资金已使用完毕[8][10][13] - 拟结项3个项目节余资金14716.36万元[10] - “绿色高纯高精电子新材料项目”未使用募集资金21003.46万元[10] - 本次变更募集资金占原募集资金净额的26.28%，涉及关联交易[11] 项目支出与资金安排 - 3个项目后续预计支出约3600万元，公司以自有资金支付[16] - “绿色高纯高精电子新材料项目”后续预计支出约5000万元，公司以自有资金支付[17] 氧化铝项目投资 - 公司以防城港公司为主体投资年产240万吨氧化铝项目，总投资678,077.00万元[18] - 项目资本金为203,430.00万元，其中50,000.00万元注册资本金已实缴[18] - 广西宏泰公司向防城港公司增资102,798.10万元[18] - 公司变更募集资金剩余部分35,719.82万元用途用于向防城港公司实缴出资[18] 审议情况 - 年产240万吨氧化铝项目经董事会和股东大会审议通过[18][19] - 监事会同意提交审议[20] - 保荐机构国信证券对变更事项无异议[21] - 部分募投项目结项及变更募集资金用途尚需股东大会和债券持有人会议审议通过[21]

证券代码：600888 证券简称：新疆众和 公告编号：2025-033 新疆众和股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 26 日 11 点 00 分 召开地点：乌鲁木齐市喀什东路 18 号本公司文化馆二楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 (一)股东大会类型和届次 2025年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 ...

证券信息 - 证券代码600888，简称为新疆众和[1] - 债券代码110094，简称为众和转债[1] 会议情况 - 2025年5月6日发监事会会议通知，5月9日通讯表决召开[3] - 应参会监事5名，实际收到有效表决票5份[3] 议案结果 - 审议通过部分募投项目结项及变更募资用途议案[4] - 表决同意5票，同意票占监事会有效表决权100%[4]

会议信息 - 公司于2025年5月6日发通知，5月9日通讯表决召开第十届董事会2025年第四次临时会议[3] - 会议应参会董事11名，实际收到有效表决票11份[3] 议案表决 - 三项议案表决同意票占比均为100%[4][6] - 《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的议案》需提交相关会议审议[6]