人事变动 - 选举程跃东为董事长，不再担任总经理[3] - 杨铖不再担任董事长[3] - 聘任王若宇为总经理，不再担任副总经理[4] - 聘任贾海波为副总经理，不再担任财务总监[5] - 聘任付洁为财务总监[5] 委员会补选 - 补选程跃东为战略、提名、薪酬与考核委员会委员[3][4] 其他决议 - 授权经营管理层办理工商变更登记手续[6]

证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2024-077 债券代码：110084 债券简称：贵燃转债 贵州燃气集团股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 吴军先生在公司任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，以深厚的专业知识，为公司生产经营 和业务发展做出了重要贡献。公司及公司董事会对吴军先生在任职期间为公司做出的贡献表 示衷心的感谢！ 特此公告。 贵州燃气集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 10 日 1 / 1 贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"贵州燃气"或"公司"）董事会于 2024 年 12 月 10 日收到公司副总经理吴军先生递交的书面《辞职报告》。因工作调动，根据《中华人民 共和国公司法》《公司章程》及相关制度规定，吴军先生申请辞去公司副总经理职务，辞职 后不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，吴军先生递交的《辞职报告》自送达公司董事会之日起生效。 ...

市场扩张和并购 - 2019年10月9日公司参与投资产业并购基金，出资占比25%[1] - 2019年10月公司向金汇基金支付2100万元出资款[2] 业绩总结 - 2021年11月2日公司收到金汇基金清算分配额2624.87万元，收益524.87万元[2] 其他 - 近日金汇基金完成工商注销，对公司无重大影响[3][5]

证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2024-073 债券代码：110084 债券简称：贵燃转债 贵州燃气集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 司提供的担保余额为人民币19,000万元。本次担保已经公司第三届董事会第十五次会议、 2023年年度股东大会审议批准。 二、被担保人基本情况 重要内容提示: ●被担保人名称：贵州省天然气有限公司(以下简称"天然气公司")。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币10,000万元， 本次担保前公司及子公司已实际为其提供的担保余额为人民币9,000万元。 ●本次担保是否有反担保：无。 ●对外担保逾期的累计数量：公司无逾期的对外担保。 一、担保情况概述 贵州燃气集团股份有限公司(以下简称"贵州燃气"或"公司")于2024年4月19日、 2024年5月20日分别召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议、2023年 年度股东大会审议通过了《关于<2024年度融资方案>的议案》，同意 ...

证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2024-072 债券代码：110084 债券简称：贵燃转债 贵州燃气集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份解除质押暨质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 12 月 6 日，公司收到持股 5%以上股东北京东嘉通知，获悉北京东嘉将原质押 给重庆国际信托有限公司的贵州燃气 52,266,700 股股份办理了解除质押手续后，又将其 持有的贵州燃气 22,300,000 股股份质押给重庆国际信托股份有限公司，并办理了质押手 续。具体情况如下： 一、股份解除质押情况 | 股东名称 | 北京东嘉投资有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 本次解质（解冻）股份 | 52,266,700 | | 股 | | 占其所持股份比例 | 21.30% | | | | 占公司总股本比例 | 4.54% | | | | 解质（解冻）时间 | 2024 年 12 月 | | 日 | | 持股数量 | 245,396,37 ...

市场扩张 - 2022年12月7日公司与织金综合执法局签《织金县城市管道天然气特许经营协议》[1] - 2024年12月4日双方签《补充协议》调整部分条款[1] - 《补充协议》调整特许经营权行使地域范围[2] 其他 - 补充协议除地域范围调整外其他条款未变[3] - 本事项对公司主营和日常经营无重大影响[3]

章程修订 - 公司拟修订《公司章程》部分条款，议案需提交股东大会审议[3][18] - 修订后的章程全文刊登于上海证券交易所网站[17] 财务资助与股份发行 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[6] - 董事会为他人取得本公司股份提供财务资助决议，需经全体董事三分之二以上通过[6] - 董事会可依股东会授权，三年内决定发行不超已发行股份50%的股份[6] 股份收购与转让 - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有不得超已发行股份总数10%，并应在三年内转让或注销[6] - 公司收购本公司股份，特定情形应通过公开集中交易方式进行[6] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数25%[7] 股东权益 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司及全资子公司会计账簿、会计凭证[7] - 股东自决议作出之日起60日内，可请求法院撤销违法违规的股东会、董事会决议[8] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会对违法人员提起诉讼[8] 会议相关 - 公司未弥补亏损达股本总额1/3时，应在2个月内召开临时股东会[8] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会10日内反馈[9] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东，特定情况下可自行召集和主持股东会[9] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任，股东会可决议解任[10] - 董事辞职应提交书面报告，董事会2日内披露[12] - 董事执行职务违法违规给公司造成损失应承担赔偿责任[12] 董事会职责 - 董事会决定公司经营计划、投资方案等多项重要事项[12] - 董事会决定聘任或解聘高级管理人员并决定报酬奖惩[12] - 董事会设立或调整专门委员会及其人员组成[12] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[14] - 无重大投资等情况，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的15%[15] - 公司每三年重新审议一次股东分红回报规划[14] 公司合并与减资 - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议[15] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%的，可不经股东会决议[15] - 公司合并、减少注册资本应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[15] 其他 - 公司董事长辞任，视为同时辞去法定代表人，30日内确定新法定代表人[3] - 公司可为董事投保责任保险，投保或续保后董事会向股东会报告[12] - 公司监事会由3名监事组成，职工代表监事比例不低于1/3[13]

信息披露时间 - 年度报告应在每个会计年度结束之日起4个月内编制完成并披露[7] - 中期报告应在每个会计年度的上半年结束之日起2个月内编制完成并披露[7] 报告内容要求 - 年度报告需记载公司前10大股东持股情况等内容[8] - 中期报告需记载公司前10大股东持股情况等内容[8] 重大事项披露 - 公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额30%需立即披露[11] - 公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过该资产的30%需立即披露[11] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人，其持股或控情况变化需关注[12] - 向不特定对象发行的可转换公司债券未转换面值总额少于3000万元需披露[12] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[13] - 公司变更名称、简称、章程等应立即披露[15] - 公司发生重大环境等事故应披露概况等[15] 披露程序 - 定期报告披露需经董事等开会确定时间等多程序[19] - 涉及董事会等决议的临时报告披露有相应程序[20] - 涉及重大事件等不需审批的临时报告披露有相应程序[20] 子公司报告 - 控股子公司涉及重大事件需开会的，应在会议召开之日起两个工作日内报公司董事会办公室[21] 股东告知义务 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人，其持有股份或控制公司情况发生较大变化等情况应告知公司董事会[27] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况应告知公司董事会[27] 关联信息报送 - 公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东及其一致行动人、实际控制人应报送公司关联人名单及关联关系说明[28] - 通过接受委托或信托等方式持有公司5%以上股份的股东或实际控制人，应告知委托人情况[28] 会计师事务所处理 - 公司解聘会计师事务所，股东会表决时应允许其陈述意见，披露时说明更换原因和其陈述意见[29] 暂缓豁免披露 - 公司暂缓披露或豁免披露信息需满足相关信息未泄露等条件[30] - 特定信息作暂缓、豁免披露处理需经相关公司部门报告、董事会秘书判断等程序[30] - 已暂缓或豁免披露的信息被泄露或有市场传闻，公司应及时核实披露[30] 传闻处理 - 市场出现有关公司的传闻，董事会应调查核实相关事项[31] 内幕信息管理 - 持有公司5%以上股份的股东及其董监高为内幕信息知情人[33] - 公司董事会应在信息披露前将知情者控制在最小范围[34] - 公司聘请中介机构需事前签订保密协议[34] 违规处理 - 信息披露相关当事人失职致违规或泄露，公司将视情节处理责任人[37] - 公司对责任人可采取降薪等处罚，金额视情节确定[37] - 责任人提供资料问题致公司受损，处罚以损失等为基础确定金额[37] 监管应对 - 被监管机构采取监管措施或行政处罚包括通报批评等[38] - 公司收到监管文件，董秘应第一时间向董事长报告并组织回复[39] 责任追究 - 公司启动责任追究程序，由多部门牵头收集资料调查[40] - 责任追究结果纳入公司相关部门和人员年度绩效考核[40]

2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 债券代码：110084 债券简称：贵燃转债 贵州燃气集团股份有限公司 会议须知 根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》 的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制订大会须知如 下，望出席股东大会的全体人员遵守执行： 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵 犯其他股东权益。 2024 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 2024 年 12 月 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、 确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各 项权利，但需由公司统一安排发言和解答。 四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议期间 请关闭手机或将其调至静音状态。 2 hwé美國股份自賠公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 贵州燃气集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程. | | --- | | 议案一：关于《2024 前三季度利润分配预案》的议案…………… ...

内幕信息界定 - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员属内幕信息知情人[3] - 公司一年内重大资产交易超资产总额30%等情况属内幕信息[4] - 公司董监高变动等情况属内幕信息[4] - 大股东或实控人持股或控制情况变化属内幕信息[4] 影响债券交易价格因素 - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%可能影响债券价格[7] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%可能影响债券价格[7] - 发生超上年末净资产10%重大损失可能影响债券价格[7] 内幕信息管理 - 重大资产重组等事项需报送内幕信息知情人档案[8] - 内幕信息知情人公开前负有保密义务[10] - 董事会及时登记和报送内幕信息知情人档案，董事长为主要责任人[12] - 证券公司等按规定填写并送达内幕信息知情人档案[13] - 行政管理部门人员接触内幕信息按要求登记[14] - 重大事项需制作进程备忘录，相关人员签名确认[14] 违规处理 - 发现内幕信息知情人违规，公司核实追责并报送监管机构[16] - 内幕信息知情人档案及备忘录至少保存10年并报送交易所[16] - 内幕信息知情人违规造成损失，公司视情节处罚或移交司法[18] - 保荐机构等擅自披露信息造成损失，公司保留追责权利[18] - 内幕信息报送责任人违规，公司视情节按制度处罚[18] - 公司保留对违规内幕信息知情人另行处罚权利[20] 制度说明 - 本制度由董事会负责解释，自审议通过之日起生效实施[22]