白鹤滩水电站安全监测系统 - 安全监测自动化系统通过国家能源局大坝安全监察中心组织的实用化验收并正式全面投入运行 该系统被称为超级安全大脑 [1] - 系统接入11287个监测设备 规模创全球水电站之最 监测范围覆盖大坝 地下厂房 工程边坡等关键部位 [1] - 系统通过自动化数据采集实时捕捉变形 渗流 应力应变和温度等关键信息 经由专用网络传输至信息平台实现智能处理 分析评价与自动预警 [1] 系统性能与效率 - 系统仅需3分钟即可完成水电站全面自动化体检 实现效率飞跃 [1] - 各项指标均满足并优于规范要求 达到国际领先水平 [1] - 系统为水电站安全运行提供智能化保障 为世界巨型水利水电工程自动化安全监测提供中国方案和中国智慧 [1] 技术发展与行业贡献 - 将以超级安全大脑为核心 加快数字孪生 人工智能等新一代信息技术与大坝安全管理的融合创新 [2] - 致力于提升水电站本质安全水平 保障国家能源安全 [2] - 推动水电行业高质量发展 [2]

会议基本信息 - 中国三峡新能源（集团）股份有限公司将于2025年8月22日上午10:00在北京市通州区粮市街2号院成大中心5号楼召开会议 [1] - 会议议程包括审议修订《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》等议案 [1] - 北京市中伦律师事务所担任会议见证律师 [1] 公司章程修订背景 - 修订主要为贯彻落实2023年修订的《中华人民共和国公司法》于2024年7月1日起施行的要求 [4] - 响应国务院国资委2024年8月印发的《中央企业公司章程指引》及证监会2025年3月28日发布的《上市公司章程指引（2025修订）》 [4] - 公司现行章程为2023年修订版本 近两年公司在住所地、营业范围、发行股份数及董事配备等方面发生较大变化 需更新条款与实际相符 [4] 公司章程修订内容 - 本次修订共涉及225条条款 包括新增34条、修订168条及删除23条 [5] - 完善总则、法定代表人及股份发行规定 明确法定代表人职权及变更程序 更新公司住所与营业范围 [5] - 新增控股股东和实际控制人专节 明确其职责义务 调整股东会职权 将发行公司债券及一定限额股份职权授权董事会 [5] - 新增董事会专门委员会规定 设置审计与风险管理委员会承接监事会法定职权 董事会席位设置为9-13人区间 [5] - 全文将"股东大会"修订为"股东会" 删除监事会相关表述 将"总经理及其他高级管理人员"统一为"高级管理人员" [6] 股东会议事规则修订 - 规则名称由《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》 全文统一使用"股东会"表述 [7] - 临时提案权持股比例由3%降至1% 但公司不得提高该比例限制 [7] - 删除所有涉及"监事"及"监事会"内容 由审计与风险管理委员会承接相关职权 [7] - 新增股份不计入表决权股份总数的情形 禁止公司对征集投票权设置最低持股比例限制 [7] 董事会议事规则修订 - 删除"董事会向股东大会负责"表述 调整独立董事提议召开董事会的人数要求 [8] - 新增外部董事出席人数及委托出席要求 删除董事拒不出席时向监管报告的规定 [9] - 删除涉及监事会的所有内容 由审计与风险管理委员会全面承接职权 [9] - 统一将"股东大会"表述修订为"股东会" [9] 会议程序与股东权利 - 股东需在会议召开前登记发言 每次发言时间不超过3分钟 [2] - 会议主持人宣布出席股东人数及股份总数后 迟到股东股份不计入现场表决权 鼓励其通过网络投票参与 [2] - 股东中途退席需请假 否则其股份不计入剩余议案有效表决总数 [2] - 公司有权拒绝非参会人员进入会场 股东发言需经主持人许可且不得打断会议进程 [2]

章程修订 - 拟修订《公司章程》，涉及225条，新增34条、修订168条、删除23条[13][15] - 《公司章程》修订后董事会席位设置为9 - 13人[16] - 拟同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》[18] - 《股东会议事规则》修订条款共57条，实质性修改26条[20] - 《董事会议事规则》修订条款共17条，实质性修订11条[22] 股东会规则 - 年度股东会应于上一会计年度结束后6个月内举行[26] - 特定情形下公司应在2个月内召开临时股东会[26] - 股东会临时提案权持股比例由3%降为1%[20] - 独立董事等可书面提议召开临时股东会，董事会10日内反馈[27][28] - 年度股东大会提前二十日、临时股东大会提前十五日通知股东[31] - 股东大会通知应包含多方面内容，股权登记日与会议日间隔不多于7个工作日[32] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[40] - 持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[41] - 股东会选举两名以上董事（不含职工董事）时应采用累积投票制[42] 董事会规则 - 董事长特定情形下10日内召集并主持董事会临时会议[49] - 董事会定期会议提前十日、临时会议提前五日通知相关人员[50] - 董事会会议需过半数董事且过半数外部董事（含独立董事）出席方可召开[51] - 董事连续两次未亲自出席且不委托他人出席，董事会应建议股东会撤换[51] - 关联董事不得对相关决议行使表决权[52]

清江梯级电站运营成果 - 截至2025年7月底累计输送绿色电能1669亿千瓦时，相当于节省标煤5100万吨，减排二氧化碳超13000万吨[1] - 三座电站总装机容量达332.2万千瓦，是中东部地区仅次于三峡—葛洲坝的第二大水力发电基地[1] - 在华中电网承担骨干调峰调频功能，机组运行状态良好[1] 清江流域资源禀赋 - 全长423公里的长江一级支流，流经湖北7县市，年均流量141亿立方米[1] - 南向北汇入的众多支流形成优质水能资源[1] - 电站群位于武陵山区腹地，由水布垭、隔河岩、高坝洲三座大型水电站组成[1] 防汛期运营管理 - 入汛后严格执行防汛值班制度，加密设备巡查频次[1] - 重点监控高水位工况下的机组运行指标变化趋势[1] - 保障了电力输出稳定性与电站安全[1]

指数表现 - 上证可持续发展产业主题指数下跌0.88%至1147.31点 成交额213.48亿元 [1] - 近一个月下跌2.38% 近三个月上涨0.03% 年初至今下跌4.66% [1] - 指数基日为2011年6月30日 基点1000点 [1] 指数构成 - 选取40只规模大、流动性好的可持续发展产业上市公司证券 [1] - 十大权重股合计占比73.48% 长江电力占30.84%居首 [1] - 隆基绿能8.76% 中国核电6.86% 特变电工6.28% 三峡能源5.61% [1] - 通威股份4.97% 国投电力3.24% 川投能源2.75% 东方电气2.21% 晶科能源1.96% [1] 行业分布 - 公用事业占比51.88% 工业占比43.49% 通信服务占比4.63% [1] - 全部样本均来自上海证券交易所 [1] 调整机制 - 样本每年调整一次 实施时间为每年6月第二个星期五的下一交易日 [2] - 特殊情况进行临时调整 退市样本立即剔除 [2] - 收购、合并、分拆等情形参照计算与维护细则处理 [2]

大宗交易情况 - 8月13日大宗交易成交量177.39万股 成交金额762.78万元 成交价4.30元与收盘价持平 买卖双方营业部均为平安证券宁波海晏北路营业部[2] 股价与资金表现 - 当日收盘价4.30元平盘报收 日换手率0.41% 日成交额5.07亿元[2] - 全天主力资金净流入5944.76万元 近5日资金合计净流入9334.55万元[2] - 近5日股价累计下跌0.23%[2] 融资交易数据 - 最新融资余额13.63亿元 近5日增加4662.41万元 增幅达3.54%[2]

大宗交易概况 - 8月13日三峡能源大宗交易成交量177.39万股，成交金额762.78万元，占当日总成交额1.48% [1] - 成交价格4.3元与市场收盘价持平，未出现折溢价情况 [1] 交易细节 - 交易由平安证券宁波海晏北路营业部同时担任买入方和卖出方 [2] - 证券代码200902，单笔成交金额762.78万元 [2] 交易结构 - 买卖双方营业部完全相同，均为平安证券股份有限公司宁波海晏北路营业部 [2] - 交易记录显示该笔交易为同一营业部内部账户间调仓或对倒操作 [2]

股价表现 - 截至2025年8月12日15时，三峡能源股价报4.30元，较前一交易日下跌0.01元，跌幅0.23% [1] - 当日开盘价为4.31元，最高触及4.32元，最低下探至4.29元 [1] - 成交量为98.65万手，成交额达4.25亿元 [1] 主营业务 - 公司主营业务为风能、太阳能的开发、投资和运营 [1] - 是国内领先的新能源发电企业 [1] - 业务涵盖风电、光伏发电、抽水蓄能等领域 [1] - 致力于清洁能源的开发与利用 [1] 利润分配 - 2024年度利润分配方案为每股派发现金红利0.067元（含税） [1] - 合计派发现金红利19.15亿元 [1] - 股权登记日为2025年8月18日，除权除息日为8月19日 [1] 资金流向 - 8月12日主力资金净流入2619.51万元 [1] - 近五日主力资金累计净流入4074.53万元 [1]

利润分配方案 - 公司2024年度A股每股现金红利为0.067元（含税）[2] - 股权登记日确定为2025年8月18日[2] - 除权除息日设定为2025年8月19日[2]

分红情况 - 2024年每股派发0.067元，总分红金额19.17亿元，占归母净利润的31.37% [1] - 2024年分红金额较2023年（22.32亿元）和2022年（21.76亿元）分别缩水约2-3亿元 [1] 财务表现 - 2024年营业收入297.17亿元，同比增长12.13%，但归母净利润61.11亿元，同比减少14.81% [2][3] - 经营活动现金流净额18.90亿元，同比增长30.97% [3] - 归属于上市公司股东的净资产867.17亿元，同比增长5.14% [3] 归母净利润下滑原因 - 上网电量结构变化，市场化交易电量比重上升，综合平均电价同比下降 [3][5] - 2023年新并网项目在2024年投产，折旧及运营成本同比增加 [3][5] - 计提减值准备14.50亿元，较上年同期增加8.92亿元 [4][5] - 参股企业盈利水平波动，投资收益减少4763.90万元 [4][5] 业务发展 - 2024年新增装机容量791.70万千瓦，累计装机容量达4796.14万千瓦 [6] - 风电累计装机2243.20万千瓦，占全国市场份额4.31%，海上风电704.98万千瓦，占全国17.08% [6] - 太阳能发电累计装机2426.57万千瓦，占全国市场份额2.74% [6] 市场表现 - 截至8月12日，公司股价报收4.3元/股，总市值1229.27亿元，年内股价下降1.60% [9]