证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2023-055 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）董 事会于2023年10月27日收到公司副总经理吴启仁先生的书面辞 职报告，由于工作变动，吴启仁先生辞去公司副总经理职务。辞 职后，吴启仁先生将继续在公司担任其他职务。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，吴启仁先生的辞 职报告自送达本公司董事会之日起生效。 公司董事会对吴启仁先生在任职期间为公司发展所作出的 贡献表示衷心感谢。 特此公告。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会 2023 年 10 月 30 日 ...

中国三峡新能源（集团）股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第 二届董事会第十四次会议于 2023 年 10 月 27 日在北京以现场并 结合视频的方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 17 日以电子 邮件方式发出。本次会议应出席董事 8 名，现场及视频参会董事 7 名，赵增海董事委托张建义董事出席会议并代为行使表决权。 会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议 合法有效。公司部分监事、高级管理人员等列席了会议。会议由 董事长王武斌主持，以记名投票方式表决，形成决议如下： 一、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 具体内容详见公司同日披露的《2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的议案》 证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2023-051 ...

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2023-054 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资 暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 10 月 27 日在北京以现场并结合视频的方式召开第二届 董事会第十四次会议和第二届监事会第十次会议，会议审议通过 了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票 的议案》，详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有 限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023- 052）。根据回购议案，公司将回购已授予尚未解除限售的限制性 股票 12 万股，本次回购注销的股份占目前公司总股本的 0.00042%。本次 1 名原激励对象的回购价格为 3.28278 元/股。 回购完成后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司申请该部分股票的注销。注销完成后，公司总股本将由 28,623,079,200 股减少至 28,622 ...

本次回购价格：3.28278 元/股，回购资金为公司自有资金。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 10 月 27 日在北京以现场并结合视频的方式召开第二届董事 会第十四次会议和第二届监事会第十次会议，会议审议通过了 《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议 案》，拟回购注销 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股 票 12 万股。现将相关事项公告如下： 证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2023-053 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次回购激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 12 万股，涉及人数 1 人，占公司回购前总股本的 0.00042%；本次回 购 注 销 完 成 后 ，公 司 总 股 本 将由 28,623,079,200 股减少至 28,622,959,200 股。 一、本次激励计划已履行的相关程序及实施情况 1.2021年 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2023-052 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 二、审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制 性股票激励计划》的相关规定，原激励对象邢国斌因调动情形 不再具备激励对象资格，监事会同意公司回购并注销上述激励 对象已授予但尚未解除限售的 12 万股限制性股票，回购价格为 3.28278 元/股，回购资金总额为 407,916.66 元（含利息）。本次 回购注销完成后，公司限制性股票激励计划将按照法规要求继 续执行。 具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团） 股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编 号：2023-053)。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司(以下简称公司)第二 届监事会第十次会议于 2023 年 10 月 ...

中国三峡新能源（集团）股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十四次 会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《中国三峡新能源（集团）股份有限公司章 程》及《中国三峡新能源（集团）股份有限公司独立董事工 作细则》的有关规定，我们作为中国三峡新能源（集团）股 份有限公司（以下简称公司）的独立董事，以认真、负责的 态度，就第二届董事会第十四次会议相关事项发表独立意见 如下： 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性 股票的独立意见 中国三峡新能源（集团）股份有限公司独立董事 王永海、杜至刚、胡裔光 2023 年 10 月 27 日 经核查，我们认为：本次限制性股票回购注销的事宜符 合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021 年限制性股 票激励计划》等关于股权激励计划所涉相关事项权益回购注 销的规定。本次回购注销部分限制性股票不会影响公司 2021 年限制性股票激励计划的继续实施，不存在损害公司及股东 尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司按照《2021 年限 制性股票激励计划》及相关程序回购注销部分限制性股票事 项。 ...

重要内容提示： 近日，公司接到控股股东三峡集团通知，基于对公司未来发 展的信心，三峡集团未来12个月内拟以自有资金通过上海证券交 易所允许的方式增持公司股份，现将相关情况公告如下： 1 证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2023-049 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于控股股东增持计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 增持计划基本情况：基于对中国三峡新能源（集团）股份 有限公司（以下简称三峡能源、公司）未来发展的信心， 公司控股股东中国长江三峡集团有限公司（以下简称三 峡集团）计划在未来 12 个月内，通过上海证券交易所允 许的方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等）增 持公司股份，增持金额不低于人民币 3 亿元，不超过人 民币 5 亿元,增持价格不超过 6 元/股，资金来源为三峡 集团自有资金。 风险提示：本次增持计划可能存在因资本市场发生变化 导致延迟或无法实施的风险，敬请广大投资者注意投资 风险。 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体:三峡集团 （二）本次增持计划实 ...

2023 年第三季度投资者沟通情况通报 2023 年第三季度，公司以视频直播的方式举办 2023 年半年度业绩说明会，并采用"一对一"或"一对多"等 方式，与 40 余家境内外投资机构的 63 位投资者进行线上 或线下沟通交流（不包括业绩说明会沟通情况）；回复上 证 e 互动平台投资者提问 27 条；接听投资者咨询热线 187 次；回复董秘信箱来函 57 封。主要沟通内容如下： 答：公司积极推进项目建设力度，全年开工建设项 目装机规模突破千万千瓦，且现有资源储备充足，今年 新增核准、备案项目规模已超 1400 万千瓦，未来还将 持续加大资源获取力度，有序推动项目具备开工建设条 件，形成滚动开发格局，为实现项目投产持续平稳增长 提供支撑保障。 2 4.请公司详细分析上半年增收不增利的原因？公司 三季度及全年业绩预期？ 答：公司 2023 年上半年营业收入同比增长 13%， 利润总额同比下降 9%，收入利润不匹配原因：一是受 《企业会计准则解释第 15 号》解释的影响，2022 年新 增装机较少，试运行收入同比减少较多；二是 2022 年 投产装机今年陆续转固，折旧及运营成本均有所增加； 三是去年 12 月开始发 ...

项 目 第三季度总发电量 （亿千瓦时） 累计总发电量 （亿千瓦时） 风电 73.97 279.78 其中：陆上风电 52.00 193.78 海上风电 21.97 86.00 太阳能 41.63 114.46 水电 3.61 5.63 独立储能 0.22 0.47 合 计 119.43 400.34 公司 2023 年第三季度及累计发电量分别为： 2023年前三季度累计总发电量400.34亿千瓦时，较上年同期增 长13.36%。其中，风电完成发电量279.78亿千瓦时，较上年同期增 长16.27%（陆上风电完成发电量193.78亿千瓦时，较上年同期增长 17.43%，海上风电完成发电量86.00亿千瓦时，较上年同期增长 13.76%）；太阳能完成发电量114.46亿千瓦时，较上年同期增长 8.92%；水电完成发电量5.63亿千瓦时，较上年同期下降21.15%；独 立储能完成发电量0.47亿千瓦时，较上年同期增长56.67%。 特此公告。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会 2023 年 10 月 10 日 证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2023-047 中国三峡新能源（集团）股份 ...

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2023-048 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：根据《中国三峡新能源（集团）股份有限 公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称《2021 年限制性 股票激励计划》），刘运志因调动情形、李卫刚因个人原因主动 离职情形不再具备激励对象资格，董事会同意回购注销其已获授 但尚未解除限售的限制性股票。因此，由公司对上述 2 名激励对 象已获授但尚未解除限售的 67 万股限制性股票进行回购注销， 本次回购注销的股份占目前公司总股本的 0.00234%。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量 | 注销股份数量 | | | 注销日期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 670,000 股 | 670,000 股 | 2023 | 年 | 10 | 月 | 12 | 日 | 一、 ...