公司设立与股权结构 - 公司于2021年4月23日核准首次发行857,100万股，6月10日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为28,587,650,142.00元[6] - 设立时长江三峡集团认购1,400,000.00万股，持股70%[13] - 都城伟业等5家公司各认购99,800.00万股，持股4.99%[13][14] - 金石新能源投资认购50,000.00万股，持股2.50%[14] - 四川川投能源等2家公司各认购25,500.00万股，持股1.275%[14] - 设立时发行股份总数2,000,000万股，面额股每股1元[14] - 已发行股份数为2,858,765.0142万股，均为人民币普通股[14] 股份限制与交易规定 - 为公司利益财务资助累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[15] - 特定情形收购股份，（三）（五）（六）项情形合计持股不超已发行股份总数10%，三年内转让或注销[19] - 发起人股份自公司成立四年内不得转让[21] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易一年内不得转让[21] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[21] - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿、凭证[24][27] 股东会相关规定 - 年度股东会每年一次，上一会计年度结束后六个月内举行[42] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求，公司应两月内召开临时股东会[43] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[61] - 公司与关联自然人300万元以上、关联法人3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上关联交易，由股东会普通决议通过[62] - 连续十二个月内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%事项，由股东会特别决议通过[62] 董事会相关规定 - 董事会由9 - 13名董事组成，外部董事超半数，含3 - 5名独立董事和1名职工董事[82] - 董事会可三年内发行不超已发行股份30%的股份（非货币财产作价出资除外）[83] - 董事会对特定交易决策权限：资产总额等低于公司最近一期经审计总资产或净资产的50%[85][86] 利润分配与财务规定 - 公司应在会计年度结束四个月内披露年报，半年结束两月内披露中报，前三个月和前九个月结束一月内披露季报[109] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[109] - 法定公积金转增资本时，留存不得少于转增前注册资本25%[110] - 最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[111] 其他规定 - 公司党委每届任期5年，由9人组成，设党委书记1人、党委副书记2人[71] - 重大经营管理事项须经党委前置研究讨论，再由董事会等决策[73] - 公司设总法律顾问（首席合规官）1名[119]

董事会会议计划 - 董事会每年定期会议不少于四次，会议计划需在上年年底前确定[7] 临时会议召集 - 八种情形下董事长应在十日内召集并主持召开董事会临时会议[7][8][9][11] 会议通知 - 定期和临时会议分别提前十日和五日通知，特殊情况除外[9] - 定期会议变更相关事项需提前三日书面通知，不足三日需顺延或取得认可[13] 会议延期 - 三分之一以上董事或两名以上独立董事可提议延期召开或审议[13] 会议出席 - 应有过半数董事且过半数外部董事出席方可召开[17][18] - 董事连续两次未出席视为不能履职，董事会应建议撤换[19] 委托出席限制 - 非关联董事不委托关联董事，外部董事不委托非外部董事等[19] - 一名董事不接受超两名董事委托，不委托已接受两名委托的董事[19] 会议召集主持 - 由过半数董事推举一名董事召集和主持[20] 会议表决 - 实行一人一票，所作决议须经无关联关系董事过半数通过[22][23] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[24] - 做出决议须经全体董事过半数表决同意，担保按章程[26] 会议记录与档案 - 会议记录应包含届次、时间等内容[26] - 会议档案保存期限为十年以上[27] 规则说明 - “以上”含本数，“超过”“过半数”不含本数[30] - 经股东会审议通过生效，原规则废止，由董事会负责解释[30]

章程修订 - 公司于2025年8月6日审议通过修订《公司章程》议案[1] - 原注册资本286.252192亿元，修订后为285.87650142亿元[3] - 原住所修订后变更，邮政编码调整[3] - 多处章程表述修订，依据法规增加[3] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为2000000万股，已发行2858765.0142万股[6] - 发起人出资时间均为2019年6月[6] - 公司或子公司对他人取得股份有限制，财务资助有总额规定[6][7] - 董事等人员股份转让有期限和比例限制[8] 股东权益 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计资料[10] - 股东按持股份额获利益分配，异议股东可要求公司收购股份[10] - 股东对违规决议有权请求法院认定无效或撤销[11] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，临时股东会触发条件及召集规定[18][19] - 股东会普通和特别决议通过条件不同[26] - 董事会每年至少召开4次会议，临时会议触发情形[43] 组织架构 - 董事会由9 - 13名董事组成，设董事长1人[37][41] - 监事会由3名监事组成，主席由全体监事过半数选举产生[54] - 公司设总经理、董事会秘书等职务[51][52] 财务与分配 - 会计年度自1月1日至12月31日，按规定报送报告[57] - 分配税后利润提取10%列入公司法，法定公积金有相关规定[57][58] - 公司有现金分红比例要求，调整政策需特定通过条件[59][60] 其他 - 公司实行总法律顾问（首席合规官）制度[5][62] - 公司合并、分立、减资等需通知债权人并公告[63][64] - 章程修改需经股东会决议，修订尚需股东大会审定[68][70]

业绩数据 - 2024 年末三峡资本资产总额 809.14 亿元，负债 417.96 亿元，归母权益 391.18 亿元，资产负债率 51.65%[9] - 2024 年三峡资本营业总收入 9.44 亿元，利润总额 11.93 亿元，归母净利润 9.41 亿元[9] - 2025 年 6 月末三峡资本资产总额 772.91 亿元，负债 371.62 亿元，归母权益 401.29 亿元，资产负债率 48.08%[9] - 2025 年上半年三峡资本营业总收入 3.54 亿元，利润总额 12.35 亿元，归母净利润 10.48 亿元[9] 关联交易 - 过去 12 个月公司与同一关联人除日常关联交易外累计交易 84,063.18 万元，除豁免审议累计 76,469.79 万元，占净资产 0.88%[2][8] - 2025 年 4 月 29 日公司同意与亚非绿色能源按持股比例对三峡新能源（寿光）投资 13980 万元[15] - 2025 年 6 月 25 日公司同意收购三峡集团（营口）能源 65%股权，金额不超 11220.852 万元[16] - 2025 年 7 月 3 日公司原则同意宁都大布 50MWp 光伏项目，资本金 3007.91 万元，关联交易 1290.12 万元[16] - 2025 年 7 月 3 日公司原则同意宁都宝能长胜 54MWp 光伏项目，资本金 3225.69 万元，关联交易 2441.47 万元[18] - 2025 年 7 月 16 日公司同意与多家公司合资成立三峡（青岛）海洋，注册资本 14889 万元，关联交易 7593.39 万元[18] REITs 项目 - 公司拟以大连庄河Ⅲ海上风电项目为底层资产发行基础设施公募 REITs，装机 298.8MW[4] - 公司拟认购 34%基金份额，三峡资本拟认购 10%，其他投资人 56%[2][4][5][7] - 基础设施公募 REITs 收益分配比例不低于基金年度可供分配金额的 90%[5] 会议决议 - 2025 年 8 月 4 日公司第二届董事会独立董事专门会议第六次会议全票审议通过相关议案[7] - 2025 年 8 月 6 日公司第二届董事会第四十一次会议审议通过相关议案，关联董事回避表决，无需提交股东大会审议[7][13]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会召开时间为2025年8月22日10点[3] - 股权登记日为2025年8月13日[15] - 预登记时间为2025年8月14日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[18] 会议地点 - 现场会议召开地点为北京市通州区粮市街2号院成大中心5号楼425会议室[3] - 预登记地点为北京市通州区粮市街2号院成大中心5号楼403会议室[18] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年8月22日[4] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 审议议案 - 本次股东大会审议关于修订《公司章程》和修订公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案[8] 其他信息 - 联系人陈思羽，邮箱ctgr_ir@ctg.com.cn，电话010 - 57680278，传真010 - 57680279[19] - 现场会期预计半天，与会股东交通和食宿自理[19]

会议信息 - 公司第二届董事会独立董事专门会议第六次会议于2025年8月4日召开[1] - 应出席独立董事3名，实际出席3名[1] 议案审议 - 审议通过以大连庄河Ⅲ海上风电项目为底层资产发行公募REITs暨关联交易的议案[1] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[2] - 全体独立董事同意将关联交易事项提交公司第二届董事会第四十一次会议审议[1]

会议信息 - 第二届董事会第四十一次会议于2025年8月6日召开，9名董事全出席[1] - 2025年第二次临时股东大会将于8月22日在北京召开[3][4] 议案表决 - 大连庄河Ⅲ海上风电项目发行公募REITs议案5票同意通过[1][2] - 修订《公司章程》等多项议案待股东大会审议，多为9票同意[3] - 项目公司建设工程合同纠纷和解等议案9票同意通过[3]

公司融资举措 - 三峡能源拟以全资子公司所属海上风电项目为底层资产发行基础设施公募REITs [1] - 公司作为原始权益人拟认购34%基金份额 关联方三峡资本控股有限责任公司拟认购10%基金份额 [1] - 实际认购金额以公募基金最终募集金额为准 该事项构成关联交易 [1] 项目资产详情 - 底层资产为庄河Ⅲ海上风电项目 位于辽宁省大连市庄河市 [1] - 项目总装机容量达298.8MW 已于2020年11月实现全容量并网发电 [1]

指数表现 - 中证绿色生态主题指数报1417.73点 [1] - 近一个月上涨1.35% 近三个月上涨6.49% 年初至今下跌0.05% [2] 指数构成与特征 - 选取50只业务涉及清洁能源、电动化与氢能化、资源高效利用、污染物治理、环境修复和生态保护等绿色生态领域的上市公司证券 [2] - 以2015年12月31日为基日 以1000.0点为基点 [2] - 指数样本每半年调整一次 调整时间为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日 [3] 权重股分布 - 前十大权重股合计占比59.4% 其中宁德时代权重15.36% 长江电力权重13.28% 汇川技术权重5.76% [2] - 阳光电源权重5.18% 隆基绿能权重4.48% 中国核电权重3.5% 特变电工权重3.14% [2] - 长安汽车权重2.97% 三花智控权重2.87% 三峡能源权重2.86% [2] 市场板块分布 - 深圳证券交易所占比54.71% [2] - 上海证券交易所占比45.29% [2] 行业分布 - 工业占比58.13% [2] - 公用事业占比26.22% [2] - 原材料占比9.11% [2] - 可选消费占比5.84% [2] - 信息技术占比0.70% [2]

专利技术突破 - 三峡集团及子公司获得"一种季节性调节的槽式聚光集热系统"专利 授权公告号CN223191851U 该技术通过升降组件驱动反射镜调节倾斜角度 提升太阳光入射效率 增加全年太阳辐照接收量 [1] - 专利涉及太阳能聚光集热技术领域 通过支撑件铰接设计和反射镜角度调节 显著提高聚光效率 适用于季节性太阳高度角变化 [1] - 系统包含底座 支撑件 反射镜 升降组件和集热管 通过机械结构优化实现太阳辐照量的高效吸收 [1] 公司背景实力 - 三峡陆上新能源投资有限公司注册资本10000亿人民币 对外投资9家企业 参与269次招投标 持有32条专利信息 [2] - 中国长江三峡集团有限公司注册资本2115亿人民币 对外投资42家企业 参与5000次招投标 持有4875条专利信息 [2] - 两家企业分别位于呼和浩特市和武汉市 主营业务涵盖商务服务业及电力热力供应业 三峡集团还拥有96条商标信息和59个行政许可 [2] 产业布局特征 - 三峡陆上新能源公司成立于2022年 虽成立时间较短但已拥有2个行政许可以及32项专利技术 [2] - 三峡集团作为母公司专利储备雄厚 专利总量达4875条 显示其在新能源技术领域的持续积累 [2] - 通过对外投资9家及42家企业的布局 形成新能源产业链协同效应 招投标活动频繁（269次/5000次）体现项目落地能力 [2]