爱柯迪股份有限公司 证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2024-001 转债代码：110090 转债简称：爱迪转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 第三届董事会第二十一次会议决议公告 爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）第三 届董事会第二十一次会议于 2024 年 1 月 2 日在公司三楼会议室以现场结合通讯 表决方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 28 日以电子邮件与电话相结合的方式 发出。 本次会议应到会董事 8 人，实际到会董事 8 人。公司监事、部分高级管理人 员列席了会议。会议由董事长张建成先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公 司章程》的规定，会议决议有效。 出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如 下议案： 一、审议通过《关于公司对外投资暨拟在匈牙利设立子公司的议案》（详见 临时公告，公告编号：临 2024-003） 董事会同意公司在匈牙利设立子公司，项目总投资 ...

爱柯迪股份有限公司 公司章程 爱柯迪股份有限公司 章 程 （2016 年第三次临时股东大会审议通过，第一届董事会第二十次会 议审议修订，第二届董事会第三次会议审议修订，第二届董事会第七 次会议审议修订，第二届董事会第十次会议审议修订，第二届董事会 第十三次会议审议修订，第二届董事会第十四次会议审议修订，第二 届董事会第二十一次会议审议修订，第二届董事会第二十六次会议审 议修订，第二届董事会第二十七次会议审议修订，第二届董事会第三 十一次会议审议修订，第二届董事会第三十二次会议审议修订，第三 届董事会第三次会议审议修订，第三届董事会第四次会议审议修订， 第三届董事会第六次审议修订，第三届董事会第八次审议修订，第三 届董事会第十次审议修订，第三届董事会第十三次审议修订，第三届 董事会第十七次审议修订，第三届董事会第二十一次审议修订） 爱柯迪股份有限公司 二〇二四年一月 | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 1 | | 第三章 | 份 股 | | 2 | | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | | 第二节 | 股份增 ...

中国证券监督管理委员会 证监许可〔2023〕2855号 关于同意爱柯迪股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复 爱柯迪股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你 公司向特定对象发行股票的审核意见及你公司注册申请文件。根 据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院 办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》(国办发 〔2020〕5号)和《上市公司证券发行注册管理办法》(证监会令 第 206号)等有关规定,经审阅上海证券交易所审核意见及你公 司注册申请文件,现批复如下: 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前,你公司如发生重 大事项， 应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报 文件和发行方案实施。 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2023-091 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 董事会 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案 实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时 报告上海证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将按照上述批复文件和相关法律法规的要求及公司股东大会的 授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票的相关事项，并及时履行信息 披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 爱柯迪股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管 理委员会同意注册批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督管理委 员会出具的《关于同意爱柯迪股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证 ...

| | | 爱柯迪股份有限公司 持股 5%以下股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本公积金转增股本、可转债转股等股本变动事项的，将根据股本变动对 减持数量进行相应调整。 一、集中竞价减持主体的基本情况 股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源 XUDONG INTERNATIONAL LIMITED 5%以下股东 44,174,500 4.92% IPO 前取得：44,174,500 股 上述减持主体无一致行动人。 1 股东持股的基本情况：截至本公告披露之日，爱柯迪股份有限公司（以 下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）股东 XUDONG INTERNATIONAL LIMITED 持有公司股份 44,174,500 股，占公司总股本的 4.92%，股份 来源为公司首次公开发行取得。 减持计划的主要内容：XUDONG INTERNATIONAL LIMITED 拟通过集中竞 价方式减持公司股份不超过 8,972,223 股，即不超过公司目前总股 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2023-089 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 关于"爱迪转债"转股价格调整的公告 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）部分 股票期权行权增发新股，引起爱迪转债转股价格调整,本公司的相关证券停复牌情 况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 110090 | 爱迪转债 | 可转债转股停牌 | 2023/12/18 | 全天 | 2023/12/18 | 2023/12/19 | 一、转股价格调整依据 2023 年 5 月 22 日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届 ...

爱柯迪股份有限公司 验资报告 截至 2023 年 11 月 23 日止 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 爱柯迪股份有限公司 验资报告 (截至 2023年 11月 23 日止) | 目录 | 页次 | | | --- | --- | --- | | 验资报告 | | 1-3 | | 附件 | | | | 新增注册资本实收情况明细表 | | 1-4 | | 注册资本及股本变更前后对照表 | | 1 | | 验资事项说明 | | 1-4 | | 其他附送资料 | | | 11 验 瓷 报告 信会师报字[2023]第ZA15550号 爱柯迪股份有限公司: 我们接受委托,审验了爱柯迪股份有限公司(以下简称"贵公司") 截至2023年11月23日止新增注册资本及股本情况。按照法律、法规以 及协议、章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资料,保护 资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公 司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国 注册会计师审计准则第1602号 -- 验资》进行的。在审验过程中,我 们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必要的审验程序。 贵 公 司 原 注 册 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2023-088 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 关于第五期股票期权激励计划第二个行权期第二次行 权结果暨股份上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 1,135,100 股。 本次股票上市流通总数为 1,135,100 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 15 日。 一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露 1、2020 年 4 月 13 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，会议审议通过 《关于<爱柯迪股份有限公司第五期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 《关于<爱柯迪股份有限公司第五期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第五期股票期权激励计划相关事宜的 议案》，公司独 ...

上海市通力律师事务所 关于 爱柯迪股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 法律意见书 上 海 ӏ 北 京 ӏ 深 圳 ӏ 香 港 ӏ 伦 敦 www.llinkslaw.com | （引 言） 1 | | --- | | （正 文） 3 | | 一.本次发行的批准和授权 8 | | 二.发行人本次发行的主体资格 10 | | 三.本次发行的实质条件 11 | | 四.发行人的设立 17 | | 五.发行人的独立性 18 | | 六.发行人的主要股东与实际控制人 18 | | 七.发行人的股本及演变 19 | | 八.发行人的业务 20 | | 九.关联交易及同业竞争 21 | | 十.发行人的主要财产 25 | | 十一.发行人的重大债权债务 28 | | 十二.发行人的重大资产变化及收购兼并 29 | | 十三.发行人章程的制定与修改 29 | | 十四.发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 30 | | 十五.发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 31 | | 十六.发行人的税务及补贴 31 | | 十七.发行人的合规情况 32 | | 十八.发行人募集资金的运用 35 ...

代码：600933 证券简称：爱柯迪 转债代码：110090 转债简称：爱迪转债 爱柯迪股份有限公司 IKD Co., Ltd. （住所：宁波市江北区金山路 588 号） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） （注册地址：四川省成都市东城根上街 95 号） 二〇二三年十一月 爱柯迪股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露的信息真实、准确、完整。 爱柯迪股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明 书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、关于本次向特定对象发行股票的基本情况 1、本次向特定对象发行 A 股股票相关事项已经公司于 2023 年 4 月 27 日召 开的第三届董事会第十五次会议、2023 年 5 月 15 日召开的 2023 年第一次临时 股东大会审议通过，本次发行已经获得上海证券交易所审核通过，根据有关法律 法规 ...